晋能控股山西煤业股份有限公司 晋能控股山西煤业股份有限公司董事会 关于独立董事独立性情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所 股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等要求，晋能控股山西煤业股份有限公 司董事会就公司在任独立董事李端生、董宪姝、高贵军、王 丽珠、刘啸峰的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事李端生、董宪姝、高贵军、王丽珠、刘 啸峰的任职经历以及签署的《关于独立性自查报告》，公司 董事会认为上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何 职务，亦未在公司主要股东单位担任任何职务，与公司以及 主要股东之间不存在利害关系或其他可能影响其进行独立 客观判断的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 中对独立董事独立性的相关要求。 董事会 2024 年 4 月 26 日 ...

证券代码：601001 证券简称：晋控煤业 公告编号：临2024－007 债券代码：185329 债券简称：22晋股01 晋能控股山西煤业股份有限公司关于控股子公司 塔山煤矿土地及房屋租赁的关联交易公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 重要内容提示： 晋能控股山西煤业股份有限公司（以下简称"公司"）的控股 子公司同煤大唐塔山煤矿有限公司（以下简称"塔山煤矿"）拟向晋 能控股煤业集团雁崖煤业大同有限公司（以下简称"雁崖公司"）租 赁房屋，拟向晋能控股煤业集团有限公司（以下简称"煤业集团"） 租赁土地； 根据《上海证券交易所股票上市规则》规定，本次交易构成关 联交易，不构成重大资产重组； 该关联交易尚需提交公司股东大会审议； 过去12个月发生相关的关联交易情况：过去12个月内公司与煤 业集团及其子公司发生租赁业务日常关联交易合计金额为16,222.53 万元，与同一关联人雁崖公司发生劳务服务2,161.73万元。 一、关联交易概述 鉴于公司控股子公司塔山煤矿三盘区从大巷拐角处向西北方向 1 延伸，通过雁崖公司工业 ...

晋能控股山西煤业股份有限公司董事会提名委员会工作规则 第一章 总则 第一条 为强化晋能控股山西煤业股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 司"）董事会决策功能，加强公司董事会对经理层的有效监督，完善公司治理结 构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《晋能控股山西 煤业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关法律、行政法 规和规范性文件，本公司设立董事会提名委员会，并制定本工作规则。 第二条 提名委员会是董事会按照股东大会决议设立的董事会专门工作机 构，主要负责对公司董事、高级管理人员的选任程序、标准和任职资格向董事会 提出建议。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会由三名董事组成，在委员会成员中独立董事应当过半 数。 第四条 提名委员会委员由董事会选举产生。提名委员会设主任委员（召 集人）一名，由独立董事担任，负责主持提名委员会工作。 第五条 提名委员会主任委员的主要职责权限为： （一）主持委员会会议，签发会议决议； （二）提议召开临时会议； （三）领导本委员会，确保委员会有效运作并履行职责； （四）确保本委员会就所讨论的每项议题都有清晰明确的结论（结论包括 通过、否决或 ...

证券代码：601001 证券简称：晋控煤业 公告编号：2024-010 晋能控股山西煤业股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 召开的日期时间：2024 年 5 月 24 日 9 点 30 分 召开地点：公司五楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年5月24日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者 的投票，应按照《上海证券交易所 ...

●拟聘任会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙） 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 证券代码：601001 证券简称：晋控煤业 公告编号：临2024－004 债券代码：185329 债券简称：22晋股01 晋能控股山西煤业股份有限公司 关于续聘2024年度会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 重要内容提示： 35.16 亿元，证券业务收入 17.65 亿元。 2023 年度立信为 671 家上市公司提供年报审计服务，审计收费 8.32 亿元，同行业上市公司审计客户 5 家。 2、投资者保护能力 1、基本信息 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）由我国 会计泰斗潘序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成 为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上 海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络 BDO 的成员所， 长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证， 具有 H 股审计资格，并已向美国 ...

晋能控股山西煤业股份有限公司董事会议事规则 第一章 总则 (二)执行股东大会的决议； (三)决定公司的经营计划和投资方案； （四）制订公司的年度财务预算方案、决算方案； (五)制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案； 第一条 为确保晋能控股山西煤业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 高效运作和科学决策，规范董事会及内部机构运作程序，发挥董事会的经营决策 中心作用，依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上海证券交易所股票上市规则》 （以下简称 "《上市规则》"）和《晋能控股山西煤业股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）等相关规定，结合公司实际，制定本议事规则。 第二条 董事会是公司的常设机构，由 15 名董事组成，其中独立董事占董 事会成员的比例不得低于三分之一，且至少包括一名会计专业人士。设董事长 1 人，副董事长 2 人。 第三条 董事会应确保独立运行，对股东大会负责并向其报告工作。 第二章 董事会职权 第四条 董事会对股东大会负责，行使下列职权： （一）召集股东大会，并向股东大会报告工作； (六)制订公司增加或者减少注册 ...

其中《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作制 度》尚需提交公司股东大会审议批准。具体内容详见同日于上海证券 交易所网站（www.sse.com.cn）披露的制度全文。 特此公告。 晋能控股山西煤业股份有限公司董事会 二○二四年四月二十七日 证券代码：601001 证券简称：晋控煤业 公告编号：临2024－009 债券代码：185329 债券简称：22晋股01 晋能控股山西煤业股份有限公司 关于修订相关制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 晋能控股山西煤业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 26 日召开第八届董事会第五次会议审议通过了《关于公司修订 相关制度的议案》。根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规 则》等法律法规、规范性文件的最新规定，为进一步提升规范运作水 平、完善公司治理结构，充分发挥独立董事、董事会专门委员会在公 司治理中的作用，公司结合实际情况对《股东大会议事规则》《董事 会议事规则》 ...

公司代码：601001 公司简称：晋控煤业 晋能控股山西煤业股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 晋能控股山西煤业股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的 ...

晋能控股山西煤业股份有限公司董事会审计委员会工作规则 第一章 总则 第一条 为强化晋能控股山西煤业股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 司"）董事会决策功能，加强公司董事会对经理层的有效监督，完善公司治理结 构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《晋能控股山西煤业 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关法律、行政法规和 规范性文件，本公司设立董事会审计委员会，并制定本工作规则。 第二条 审计委员会是董事会按照股东大会决议设立的董事会专门工作机 构，主要职责是依据《公司章程》的规定对公司内部控制、财务信息和内部审计 等进行监督、检查和评价。 第三条 审计委员会由三名董事组成，独立董事应当在委员会成员中占多数， 其中至少应有一名独立董事是会计专业人士。 第四条 审计委员会委员由董事会选举产生，应当为不在公司担任高级管理 人员的董事，审计委员会设主任委员（召集人）一名，由具备会计专业知识的独 立董事委员担任，负责主持审计委员会工作。 第五条 审计委员会委员任期与董事任期一致。委员任期届满，连选可以连 任。期间如有委员不再担任公司董事或独立董事职务，自动失去委员资格，并由 董事会 ...

晋能控股山西煤业股份有限公司日常关联交易公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责 任。 重要内容提示： ●是否需要提交股东大会审议：是 ●日常关联交易对公司的影响：公司日常关联交易于公司日常业务中 进行，定价公平合理，符合公司及股东的利益，不会对关联方形成较大的 依赖。 一、日常关联交易基本情况 证券代码：601001 证券简称：晋控煤业 公告编号：临2024－005 债券代码：185329 债券简称：22晋股01 | 交易类别 | 关联方 | 2023 年 | 本年一季度与关 | 2024 年预计发 | 预计发生额与实际 发生额差异较大的 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 实际发生额（元） | 联方累计已发生 的交易金额（元） | 生额（万元） | 原因 | | | 煤业集团及下属其他子公司 | 158,966,716.52 | 108,610,823.02 | 20,525.29 | 销售商品 2023 年发 生额与 2024 年预 | | | 晋控唐山曹妃 ...