证券代码：601018 证券简称：宁波港 公告编号：2024-011 债券代码：175812 债券简称：21 宁港 01 宁波舟山港股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 重要内容提示： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 13 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 16,609,595,748 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表 | | | 决权股份总数的比例（%） | 85.3771 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大 会主持情况等。 1 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 3 月 25 日 (二) 股东大会召开的地点：浙江省宁波市鄞州区宁东路 269 号 环球航运广场 46 楼会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持 有股份情况： (一) 累积投票议案表决情况 本次股东大会 ...

同时，根据《公司章程》第五条规定：董事长为公司的法定代表 人，董事会同意授权公司管理层及相关职能部门按照有关规定办理工 商登记变更手续。 特此公告。 宁波舟山港股份有限公司董事会 证券代码：601018 证券简称：宁波港 编号：临 2024-013 债券代码：175812 债券简称：21 宁港 01 宁波舟山港股份有限公司 关于选举第六届董事会董事长的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 2024 年 3 月 25 日，宁波舟山港股份有限公司（以下简称"公司"） 以现场会议方式在宁波环球航运广场 4603 会议室召开了公司第六届 董事会第五次会议。 会议审议通过了《关于选举宁波舟山港股份有限公司第六届董事 会董事长的议案》，全体董事以 16 票赞成、0 票反对、0 票弃权选举 公司董事陶成波先生担任公司第六届董事会董事长，任期自公司第六 届董事会第五次会议通过之日起至第六届董事会任期届满止。 2024 年 3 月 26 日 1 ...

证券代码：601018 证券简称：宁波港 编号：临 2024-012 债券代码：175812 债券简称：21 宁港 01 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 一、董事会会议召开情况 2024 年 3 月 25 日，宁波舟山港股份有限公司（以下简称"公司"） 在宁波环球航运广场 4603 会议室以现场会议方式召开了公司第六届 董事会第五次会议。此次会议于 2024 年 3 月 19 日以书面方式通知 了全体董事。 公司董事陶成波、王峥、金星、丁送平、姚祖洪、任小波、张欣、 陈志昂、王柱、胡绍德、于永生、赵永清、潘士远、肖汉斌、肖英杰、 闫国庆参加了本次会议。会议符合《公司董事会议事规则》规定的召 开方式，且达到了《中华人民共和国公司法》和《公司章程》规定的 召开董事会法定董事人数。 因公司董事长人选空缺尚待履行法定程序选举产生，经公司半数 以上董事共同推举，本次会议由公司董事王峥先生主持。公司部分监 事和高级管理人员列席了会议。 二、董事会会议审议情况 1 宁波舟山港股份有限公司 第六届董事会第五次会议决议公告 该 ...

荐机构及保荐代表人。 宁波舟山港股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 10 日召开第五届董事会第三十次会议、第五届监事会第二十一次会 议，审议通过了《关于公司变更部分募集资金用途并补充流动资金的 议案》，同意公司在保证募集资金投资项目建设的资金需求以及项目 正常进行的前提下，将部分闲置募集资金 73,000.00 万元暂时用于补 充流动资金，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。 具体内容详见公司于 2023 年 4 月 12 日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露的《宁波舟山港股份有限公司关于变更部 分募集资金用途并补充流动资金的公告》（公告编号：临 2023-013）。 证券代码：601018 证券简称：宁波港 编号：临 2024-010 债券代码：175812 债券简称：21 宁港 01 宁波舟山港股份有限公司关于 将暂时补充流动资金的闲置募集资金 按时归还的公告 公司在使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间，对资金进行了 合理安排，提高了资金使用效率。截至 2024 年 3 月 21 日，公司已 按时将用于暂时补充流动资金的 73,000.00 万 ...

宁波舟山港股份有限公司 2024 年第一次临时股东 大会会议资料 二○二四年三月二十五日 目录 | 宁波舟山港股份有限公司 年第一次临时股东大会须知 2024 | 1 | | --- | --- | | 宁波舟山港股份有限公司 年第一次临时股东大会议程及相关事项 2024 | 3 | | 议案一：关于选举宁波舟山港股份有限公司第六届董事会董事的议案 | 6 | | 议案二：关于选举宁波舟山港股份有限公司第六届董事会独立董事的议案 | 9 | | 议案三：关于选举宁波舟山港股份有限公司第六届监事会监事的议案 | 11 | 宁波舟山港股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会须知 尊敬的各位股东及股东代理人： 宁波舟山港股份有限公司（以下简称"公司"）为维护股东的合 法权益，确保股东及股东代理人在公司2024年第一次临时股东大会 期间依法行使权利，保证股东大会的正常秩序和议事效率，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大 会规则》以及《公司章程》和《公司股东大会议事规则》的有关规定， 特制定如下规定： 一、参加大会的股东请按规定出示证券账户卡、身份证或法人单 位证明以及授权委托书等 ...

公司董事会对张乙明先生在任职期间的勤勉工作，表示衷心感谢！ 2024 年 3 月 15 日 宁波舟山港股份有限公司 关于公司董事辞职的公告 特此公告。 宁波舟山港股份有限公司董事会 证券代码：601018 证券简称：宁波港 公告编号：2024-009 债券代码：175812 债券简称：21 宁港 01 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 宁波舟山港股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于2024 年3月13日收到公司董事张乙明先生的书面辞职报告，张乙明先生因 年龄原因申请辞去公司第六届董事会董事职务。 根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，张 乙明先生的辞职自辞职报告送达公司董事会之日起生效。 ...

独立董事候选人声明与承诺 本人闫国庆,已充分了解并同意由提名人宁波舟山港集团有 限公司提名 为宁波舟山港股份有限公司第六届董事会独立董事 候选人。本人公开声明,本人具备独立董事任职资格,保证不存 在任何影响本人担任宁波舟山港股份有限公司独立董事独立性 的关系，具体声明并承诺如下: (七)其他法律法规、部门规章、规范性文件和上海证券交 易所规定的情形。 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件,具有 5 年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 · 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求: ( 一 )《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定; ( 三 ) 中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定; （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金 ...

独立董事提名人声明与承诺 提名人宁波舟山港集团有限公司,现提名闫国庆为宁波舟山 港股份有限公司第六届董事会独立董事候选人,并已充分了解被 提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重 大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任宁波舟山港股份 有限公司第六届董事会独立董事候选人(参见该独立董事候选人 声明)。提名人认为,被提名人具备独立董事任职资格,与宁波 舟山港股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系,具体 声明并承诺如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件,具有5年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定; (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定; (四)中共中央纪委、中共中央组 ...

一、董事会会议召开情况 2024 年 3 月 8 日，宁波舟山港股份有限公司（以下简称"公司"） 以书面传签方式召开了第六届董事会第四次会议。此次会议已于 2024 年 3 月 1 日以书面方式通知了全体董事。 公司董事王峥、金星、丁送平、姚祖洪、任小波、张乙明、陈志 昂、王柱、胡绍德、于永生、冯博、赵永清、潘士远、肖汉斌、肖英 杰参加了本次会议。本次会议符合《公司董事会议事规则》规定的召 开方式，且达到了《中华人民共和国公司法》和《公司章程》规定的 召开董事会会议法定董事人数。 二、董事会会议审议情况 经过审议，本次会议经表决一致通过全部议案并形成如下决议： 证券代码：601018 证券简称：宁波港 编号：临 2024-006 债券代码：175812 债券简称：21 宁港 01 宁波舟山港股份有限公司 第六届董事会第四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 （一）审议通过《关于提名宁波舟山港股份有限公司第六届董事 会董事候选人的议案》 1 同意公司控股股东宁波舟山港集团有限公司提名陶成波为公司 第六 ...

证券代码：601018 证券简称：宁波港 公告编号：2024-008 债券代码：175812 债券简称：21 宁港 01 宁波舟山港股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 一、 重要内容提示： 股东大会召开日期：2024年3月25日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会 网络投票系统 二、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和 网络投票相结合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 3 月 25 日 09 点 30 分 召开地点：宁波市鄞州区宁东路 269 号环球航运广场 46 楼会议 室 1 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 3 月 25 日 至 2024 年 3 月 25 ...