中国国际金融股份有限公司 截至 2023 年 12 月末，省海港集团及其部分下属企业存入财务公司的每日最 高存款余额（包括应计利息及手续费）为 113.79 亿元，未超过 250 亿元（金额上 限）；财务公司提供给省海港集团及其部分下属企业的最高授信额度每日余额（包 括手续费）为 56.31 亿元，未超过 100 亿元（金额上限）。 浙江海港集团财务有限公司与浙江省海港投资运营集团有限公司 签署《金融服务框架协议》暨关联交易情况的核查意见 中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"或"保荐机构"）作为宁 波舟山港股份有限公司（以下简称"公司"）2022 年度非公开发行 A 股股票的保 荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规 则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号—持续督导》等相关法律、法规和规 范性文件的要求，就宁波舟山港股份有限公司控股子公司浙江海港集团财务有限 公司（以下简称"财务公司"）与公司间接控股股东浙江省海港投资运营集团有 限公司（以下简称"省海港集团"）签署《金融服务框架协议》暨 ...

证券代码：601018 证券简称：宁波港 编号：临 2024-025 债券代码：175812 债券简称：21 宁港 01 宁波舟山港股份有限公司 关于修订《公司独立董事工作制度》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 2024年3月26日，宁波舟山港股份有限公司（以下简称"公司"） 在宁波环球航运广场 4603 会议室以现场会议方式召开了公司第六届 董事会第六次会议，审议通过了《关于修订<宁波舟山港股份有限公 司独立董事工作制度>的议案》，并同意将上述议案提交公司 2023 年年度股东大会审议。 根据《中华人民共和国公司法》、国务院办公厅《关于上市公司 独立董事制度改革的意见》、中国证券监督管理委员会《上市公司独 立董事管理办法》等有关规定，为进一步提升公司治理水平，保证独 立董事有效履职，拟对《公司独立董事工作制度》部分条款进行修订， 具体修订内容如下： 1 3 | 独立董事应当独立履行职责，不受 | 独立董事原则上最多在三家境 | | --- | --- | | 公司主要股东、实际控制人或者其他与 | 内 ...

证券代码：601018 证券简称：宁波港 编号：临 2024-024 债券代码：175812 债券简称：21 宁港 01 宁波舟山港股份有限公司 2024年3月26日，宁波舟山港股份有限公司（以下简称"公司"） 在宁波环球航运广场 4603 会议室以现场会议方式召开了公司第六届 董事会第六次会议，全体董事以"16 票赞成、0 票反对、0 票弃权" 审议通过了《关于宁波舟山港股份有限公司新设董事会 ESG 委员会 的议案》。 同意在现有董事会下设战略、审计、提名、薪酬与考核委员会的 基础上，新设董事会 ESG 委员会，主要职责为审议公司中长期 ESG 发展战略和目标，监督和检查公司 ESG 相关政策执行情况、目标进 度、绩效表现，对公司 ESG 报告进行审批并提出意见等。 同意选举公司董事长陶成波先生，董事王峥先生、姚祖洪先生、 王柱先生，独立董事肖英杰先生担任公司第六届董事会 ESG 委员会 委员，其中陶成波先生为主席，任期均自公司第六届董事会第六次会 议批准之日起至第六届董事会 ESG 委员会任期届满止。 1 特此公告。 附件：公司董事会 ESG 委员会委员简历 宁波舟山港股份有限公司董事会 2024 年 ...

第一条 为有效构建宁波舟山港股份有限公司（以下简称"公司"） 环境、社会及治理（ESG）工作体系，规范公司ESG信息披露管理，强 化公司ESG自我约束机制，依据中国证监会《上市公司治理准则》、上 海证券交易所《上市公司自律监管指引第2号——信息披露事务管理》 和国家生态环境部《企业环境信息依法披露管理办法》，以及《宁波 舟山港股份有限公司A股信息披露管理制度》等相关规定，制定本制 度。 第二条 本制度仅适用于本公司ESG信息编制、披露事务的管理。 第三条 本制度所称ESG信息披露，是指反映公司在环境、社会和 治理三个维度履行社会责任的理念、战略、方法，以及经营活动在经 济、社会、环境等维度产生的影响。按照中国证监会、上海证券交易 所有关上市公司信息披露的规定，在公司信息披露的指定媒体上披露 公司ESG信息的行为。 第四条 公司必须确保ESG信息披露的真实性、准确性、完整性、 一致性。 宁波舟山港股份有限公司 环境、社会及治理（ESG）信息披露管理制度 第一章 总 则 （一） 真实性：以客观事实或具有事实基础的判断和意见为依 据进行披露，如实反映企业客观情况； （二） 准确性：以利益相关方的判断能力作为准确理解 ...

变更部分募集资金用途并补充流动资金的核查意见 中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"或"保荐机构"）作为 宁波舟山港股份有限公司（以下简称"宁波舟山港股份"或"公司"）2020 年度 非公开发行 A 股股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上 海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— 规范运作》《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号—持续督导》等相关法 律、法规和规范性文件的要求，就宁波舟山港股份变更部分募集资金用途并永久 补充流动资金以及使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的情况进行了专项 核查，并发表如下核查意见： 中国国际金融股份有限公司 关于宁波舟山港股份有限公司 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准宁波舟山港股份有限公司非公开发行 股票的批复》（证监许可[2020]1593 号）核准，宁波舟山港股份有限公司以非公 开发行的方式向宁波舟山港集团有限公司、上海国际港务（集团）股份有限公司 发行合计 2,634,569,561 股人民币普通股（A ...

证券代码：601018 证券简称：宁波港 编号：临 2024-023 债券代码：175812 债券简称：21 宁港 01 宁波舟山港股份有限公司 2023 年年度利润分配方案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 重要内容提示： 每股分配金额 根据《公司章程》有关条款的规定，提取 10%法定盈余公积金 为 328,421 千元，提取后可供股东分配的利润为 2,955,791 千元。 依据公司章程有关利润分配政策，统筹考虑公司可持续发展需要 和投资者利益，经董事会审议，2023 年度利润分配方案如下： 拟将 2023 年度可分配利润 2,955,791 千元的 60%，按照持股比 例向全体股东进行分配。按照 2023 年 12 月 31 日公司总股本 19,454,388,399 股计算，每 10 股拟派发现金红利 0.91 元（含税）。 实施上述利润分配方案，共需支付股利 1,770,349 千元，剩余未分配 利润结转至以后年度。公司将在本议案经公司 2023 年年度股东大会 审议批准后，实施上述股利分配 ...

宁波舟山港股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 潘士远 作为宁波舟山港股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，本 人严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《公 司章程》和《上市公司独立董事管理办法》等规定，认真履行了独立董 事的职责和义务，积极出席相关会议，及时了解公司生产经营情况，对 重大事项发表独立、客观的意见，切实维护公司及全体股东的合法权益。 现将 2023 年度履行职责情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人履历及兼职情况 本人潘士远，出生于 1973 年 10 月，研究生学历、博士，中国国籍， 无境外居留权，本人于 1993 年参加工作，历任北京大学中国经济研究 中心博士后。现任浙江大学经济学教授、博士生导师，兼任教育部人文 社会科学重点研究基地浙江大学民营经济研究中心主任、教育部高等学 校经济学类教育指导委员会委员、浙江省经济学会副会长、利尔达科技 集团股份有限公司独立董事、浙江亿田智能厨电股份有限公司独立董事、 宁波舟山港股份独立董事。2023 年 6 月 29 日，公司召开了 2023 年第 一次临时股东大会，审议通过了《关于选举宁波舟山港股份有限公司第 ...

1 2024年3月25日，宁波舟山港股份有限公司（以下简称"公司"） 以现场会议方式在宁波环球航运广场 4603 会议室召开了公司第六届 董事会第五次会议。 会议审议通过了《关于选举宁波舟山港股份有限公司第六届董事 会专门委员会相关成员的议案》，全体董事以 16 票赞成、0 票反对、 0 票弃权同意选举公司董事陶成波先生为公司第六届董事会战略委 员会主席、委员，选举公司董事姚祖洪先生为公司第六届董事会战略 委员会委员，任期均自公司第六届董事会第五次会议批准之日起至第 六届董事会战略委员会任期届满止；同意选举公司独立董事闫国庆先 生为公司第六届董事会审计委员会委员，任期自公司第六届董事会第 五次会议批准之日起至第六届董事会审计委员会任期届满止。 特此公告。 证券代码：601018 证券简称：宁波港 编号：临 2024-014 债券代码：175812 债券简称：21 宁港 01 宁波舟山港股份有限公司 关于选举第六届董事会专门委员会相关成员的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 宁波舟山港股份有限公司董事会 20 ...

证券代码：601018 证券简称：宁波港 编号：临 2024-015 债券代码：175812 债券简称：21 宁港 01 宁波舟山港股份有限公司 第六届监事会第五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 一、监事会会议召开情况 2024 年 3 月 25 日，宁波舟山港股份有限公司（以下简称"公司"） 在宁波环球航运广场 4321 会议室以现场会议方式召开了公司第六届 监事会第五次会议。会议通知已于 2024 年 3 月 19 日以书面方式通 知了全体监事。 监事会主席徐渊峰，监事金国蕊、杨朝晖、金科、李圭昊参加了 本次会议。会议符合《公司监事会议事规则》规定召开的要求，且达 到了《中华人民共和国公司法》和《公司章程》规定的召开监事会的 法定人数。 本次会议由监事会主席徐渊峰主持。 二、监事会会议审议情况 审议通过《关于选举宁波舟山港股份有限公司第六届监事会副主 席的议案》，并形成如下决议： 同意选举金国蕊女士为公司第六届监事会副主席。 1 表决结果：5 票赞成、0 票反对、0 票弃权。 特此公告。 附 ...

上海市锦天城律师事务所 上海市锦天城律师事务所 关于宁波舟山港股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 锦 天 域 律师事务 所 ALLBRIGHT LAW OFFICES 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 9/11/12 层 电话: 021-20511000 邮编: 200120 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 关于宁波舟山港股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 致:宁波舟山港股份有限公司 上海市锦天城律师事务所(以下简称"本所")接受宁波舟山港股份有限公 司(以下简称"公司") 委托,就公司召开2024年第一次临时股东大会(以下 简称"本次股东大会"）的有关事宜,根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称《公司法》)、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性 文件以及《宁波舟山港股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规 定,出具本法律意见书。 为出具本法律意见书,本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务 管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则(试行)》等规定,严格履行 了法定职责,蹲循了勤勉尽责和诚实信用原则 ...