格隆汇1月21日丨宁波远洋(601022.SH)在投资者互动平台表示，公司暂未建立财务共享中心。 ...

Group 1 - The company will hold its first extraordinary general meeting of 2026 on February 4, 2026, at 14:00 [2] - The meeting will be conducted using a combination of on-site and online voting methods [2] - The location for the meeting is the 39th floor of the Global Shipping Plaza, 269 Ningdong Road, Yinzhou District, Ningbo [2] Group 2 - The voting system for the meeting will be the Shanghai Stock Exchange's online voting system, with voting available from 9:15 to 15:00 on the day of the meeting [2] - Shareholders must register to attend the meeting, with registration available from January 30, 2026, from 08:30 to 11:00 and 13:30 to 16:00 [20] - The company will not have any special resolutions or proposals requiring separate voting for minority shareholders [7][9] Group 3 - The board of directors approved the proposal to hold the extraordinary general meeting during its 18th meeting on January 19, 2026 [36] - The meeting will review various proposals that have been previously disclosed in designated media [6] - The company has appointed two new vice presidents and a board secretary, with their qualifications meeting regulatory requirements [38][39] Group 4 - The company plans to invest up to 2 billion RMB to build four 4300TEU container ships, aiming to enhance its fleet structure and service capabilities [52] - The investment includes establishing a wholly-owned subsidiary in Singapore to manage the container ship project, with an estimated investment of 1.7 billion RMB [53] - Contracts for the construction of the ships have been signed with two shipbuilding companies, with a total contract value of approximately 1.6392 billion RMB [54][58]

（文章来源：证券日报） 证券日报网讯 1月19日，宁波远洋发布公告称，公司于2026年1月19日召开第二届董事会第十八次会 议，审议通过聘任周佳晶女士、钱根峰先生为公司副总经理，任期至第二届董事会届满；同时聘任周佳 晶女士为董事会秘书，待其完成上交所主板董事会秘书任前培训并备案无异议后正式履职，此前由周佳 晶女士代行董事会秘书职责，董事长陈晓峰先生不再代行该职责。 ...

证券日报网讯1月19日，宁波远洋（601022）发布公告称，公司将于2026年2月4日14：00召开2026年第 一次临时股东会。 ...

同时，根据公司投资建造船舶项目公开招标结果并与中标单位的磋商沟通，新加坡纬航已与中船黄埔文 冲船舶有限公司、中国船舶工业贸易有限公司签署了4份集装箱船建造三方合同，每份合同标的为1艘 4300TEU（56,700载重吨）集装箱船，每份合同金额为4.098亿元跨境人民币，4份合同总金额为16.392 亿元跨境人民币。 格隆汇1月19日丨宁波远洋(601022.SH)公布，截至本公告披露日，公司已就通过现有全资子公司宁波远 洋（新加坡）有限公司投资设立新加坡纬航事项取得宁波市商务局颁发的《企业境外投资证书》（境外 投资证第N3302202500580号）和宁波市发展和改革委员会下发的《境外投资项目备案通知书》（甬发 改开放〔2025〕776号），项目总投资额为17亿元人民币。新加坡纬航已完成新加坡当地的注册登记手 续。 ...

重要内容提示： | 投资标的名称 | 宁波远洋（新加坡）纬航有限公司 | | | | --- | --- | --- | --- | | 投资金额 | 17 亿元人民币 | | | | 投资进展情况 | 完成 √进展 本次投资事项符合公司自身战略布局和业务发展需要， | 终止 | 交易要素变更 | | | 投资金额将根据实际需要分阶段审慎投入，但本次投资 | | | | | 事项的建设计划、建设周期及规模等可能根据外部环境 | | | | | 变化、业务发展需要等情况作相应调整，且因境外国家 | | | | 特别风险提示 | 及地区政治、法律、经济、文化等环境与国内存在差异 | | | | | 性，对外投资过程中可能存在一定经营及管理风险，因 | | | | | 此，本次投资事项进展及效果能否达到预期存在不确定 | | | | | 性。 | | | 证券代码：601022 证券简称：宁波远洋 公告编号：2026-007 宁波远洋运输股份有限公司 关于投资设立境外公司暨投资建造 4 艘集装箱船 的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性 ...

证券代码：601022 证券简称：宁波远洋 公告编号：2026-005 关于聘任副总经理、董事会秘书的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 宁波远洋运输股份有限公司 经公司总经理提名，公司董事会提名委员会资格审查通过，董事会同意聘任 周佳晶女士（简历见附件 1）、钱根峰先生（简历见附件 2）为公司副总经理， 任期自公司第二届董事会第十八次会议审议通过之日起至公司第二届董事会任 期届满为止，可连聘连任。 周佳晶女士、钱根峰先生具备履行公司副总经理职责所需的专业知识和能力， 其任职资格符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》和 《公司章程》等有关规定，不存在不适合担任高级管理人员的情形。 二、董事会秘书聘任情况 经公司董事长提名，公司董事会提名委员会资格审查通过，董事会同意聘 任周佳晶女士（简历见附件 1）为公司董事会秘书，任期结束之日与公司第二届 董事会任期结束之日一致，可连聘连任。 周佳晶女士具备履行董事会秘书职责所必需的专业知识和能力，不存在不适 合担任董事会秘书的情形。周佳晶女士暂未完成上 ...

证券代码：601022 证券简称：宁波远洋 公告编号：2026-004 宁波远洋运输股份有限公司 关于提名第二届董事会非独立董事候选人的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 宁波远洋运输股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 1 月 19 日召开 第二届董事会第十八次会议，审议通过了《关于提名公司第二届董事会非独立董 事候选人的议案》，现将相关情况公告如下： 一、非独立董事候选人提名情况 经公司控股股东提名并经公司第二届董事会提名委员会资格审查通过，公司 董事会同意提名张卓波先生（简历见附件 1）、陈文科先生（简历见附件 2）为 公司第二届董事会非独立董事候选人，任期自股东会审议通过之日起至第二届董 事会任期届满之日止，可连选连任。若陈文科先生被股东会选举为非独立董事， 董事会同意陈文科先生被补选为公司第二届董事会战略与 ESG 委员会委员，任 期自公司股东会选举产生之日起至第二届董事会任期届满之日止。 二、董事会提名委员会意见 公司于 2026 年 1 月 15 日召开第二届董事会提名委员会第五次会 ...

关于召开2026年第一次临时股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：601022 证券简称：宁波远洋 公告编号：2026-006 宁波远洋运输股份有限公司 重要内容提示： 一、召开会议的基本情况 （一） 股东会类型和届次：2026年第一次临时股东会 （二） 股东会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相 结合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2026 年 2 月 4 日 14 点 00 分 召开地点：宁波市鄞州区宁东路 269 号环球航运广场 39 楼会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间 网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 网络投票起止时间：自2026 年 2 月 4 日 （一） 各议案已披露的时间和披露媒体 至2026 年 2 月 4 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:0 ...

二、董事会会议审议情况 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 宁波远洋运输股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十八次会 议于 2026 年 1 月 19 日以书面传签的方式召开，会议通知于 2026 年 1 月 12 日以 书面、电子邮件方式向全体董事会成员发出。 本次会议应出席董事 6 名，实际出席董事 6 名。本次会议的召开符合《公司 法》等有关法律法规及《公司章程》《公司董事会议事规则》的规定。 证券代码：601022 证券简称：宁波远洋 公告编号：2026-003 宁波远洋运输股份有限公司 第二届董事会第十八次会议决议公告 本次会议审议并通过了以下事项： （一）审议通过了《关于提名公司第二届董事会非独立董事候选人的议案》 表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案已经公司第二届董事会提名委员会第五次会议事前审议通过，尚需提 交公司 2026 年第一次临时股东会审议。 本议案已经公司第二届董事会提名委员会第五次会议事前审议通过。 具体内容详见公司同日披露于上海 ...