证券代码：601022 证券简称：宁波远洋 公告编号：2024-038 宁波远洋运输股份有限公司 关于召开 2024 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 本次投资者说明会以视频结合网络互动形式召开，公司将针对 2024 年上半 年度经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露 允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 — 1 — 重要内容提示： 会议召开时间：2024 年 9 月 26 日（星期四）10:00-11:30 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： http://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心视频结合网络互动 投资者可于 2024 年 9 月 19 日（星期四）至 9 月 25 日（星期三）16:00 前登录上证路演中心网站首页点击 "提问预征集"栏目或通过公司邮箱 ird@nbosco.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回 答。 ...

证券代码：601022 证券简称：宁波远洋 公告编号：2024-037 宁波远洋运输股份有限公司 第二届董事会第五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 宁波远洋运输股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第五次会议于 2024 年 8 月 27 日在宁波市鄞州区宁东路 269 号环球航运广场 39 楼会议室以现 场结合通讯方式召开，会议通知于 2024 年 8 月 16 日以书面、电子邮件方式向全 体董事会成员发出。 本次会议由公司董事长徐宗权先生主持，应出席董事 9 名，亲自或委托出席 董事 9 名。其中，6 名董事现场参会，2 名董事采用通讯方式参会，非独立董事 陶荣君先生因其它工作安排未能亲自出席本次会议，书面委托董事长徐宗权先生 出席会议并代为行使表决权。公司监事会成员、高级管理人员、总法律顾问及其 他相关人员列席会议。本次会议的召开符合《公司法》等有关法律法规及《公司 章程》《公司董事会议事规则》的规定。 二、董事会会议审议情况 本次会议审议并通过了以下事项： 关 ...

根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号—交易与关联交易》的 要求，宁波远洋运输股份有限公司（以下简称"公司"）通过查验浙江海港集团财 务有限公司（以下简称"财务公司"）《金融许可证》《企业法人营业执照》等证 件资料，并审阅包括资产负债表、利润表、现金流量表等在内的财务公司定期财 务资料，对财务公司的经营资质、业务开展和内部控制等风险管理体系的制定及 实施情况进行了评估。具体情况如下： 一、财务公司基本情况 宁波远洋运输股份有限公司 关于对浙江海港集团财务有限公司的 风险持续评估报告 金融许可证机构编码：L0111H233020001 法定代表人：金国蕊 注册地址/办公地址：浙江省宁波市鄞州区宁东路 269 号（24-1）—（24-7） 财务公司经营以下业务： （一）吸收成员单位存款；（二）办理成员单位贷款；（三）办理成员单位 票据贴现；（四）办理成员单位资金结算与收付；（五）提供成员单位委托贷款、 债券承销、非融资性保函、财务顾问、信用鉴证及咨询代理业务；（六）从事同 业拆借；（七）办理成员单位票据承兑；（八）投资固定收益类有价证券；（九） 银行业监督管理机构批准的其他业务。 — 1 — 二、财务 ...

证券代码：601022 证券简称：宁波远洋 公告编号：2024-036 宁波远洋运输股份有限公司 关于吸收合并全资子公司的进展公告 一、吸收合并事项概述 宁波远洋运输股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 15 日召开了 第一届董事会第十八次会议，审议通过了《关于吸收合并全资子公司的议案》。 为进一步优化公司投资管理架构，统筹协调公司整体资源，提高整体资产运营效 率，公司拟吸收合并全资子公司浙江海港航运有限公司（以下简称"海港航运"）， 本次吸收合并完成后，海港航运的独立法人资格将被注销，其全部资产、债权债 务等均由公司依法承继，具体内容详见公司于 2024 年 1 月 16 日披露于上海证券 交易所网站（www.sse.com.cn）的《宁波远洋运输股份有限公司关于吸收合并全 资子公司的公告》（公告编号：2024-003）。该事项亦经公司 2024 年 1 月 31 日 召开的 2024 年第一次临时股东大会审议通过。 二、事项进展情况 近日，海港航运收到宁波市江北区市场监督管理局出具的《准予注销登记通 知书》，海港航运工商注销手续已办理完毕，本次吸收合并事项已完成。 三、本次吸收合并对公 ...

证券代码：601022 证券简称：宁波远洋 公告编号：2024-034 宁波远洋运输股份有限公司 第二届董事会第四次会议决议公告 二、董事会会议审议情况 本次会议审议并通过了以下事项： （一）审议通过了《关于聘任蔡宇霞女士担任公司副总经理的议案》 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 董事会同意聘任蔡宇霞女士为公司副总经理，任期自公司第二届董事会第四 次会议审议通过之日起至公司第二届董事会任期届满为止，可连聘连任，其副总 经理人选的任职资格已经公司第二届董事会提名委员会第一次会议事前审查通 过。具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《宁 — 1 — 波远洋运输股份有限公司关于聘任副总经理、董事会秘书的公告》（公告编号： 2024-035）。 （二）审议通过了《关于聘任蔡宇霞女士担任公司董事会秘书的议案》 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 宁波远洋运输股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第四次会议于 2024 年 6 月 12 ...

为保证公司监事会人数符合相关法律法规要求及监事会正常运行，保障公司 治理质量，公司于 2024 年 5 月 28 日召开第二届监事会第三次会议，同意提名张 路先生（简历见附件）为公司第二届监事会非职工代表监事候选人并提交股东大 会选举；于 2024 年 6 月 12 日召开 2024 年第二次临时股东大会，审议通过《关 于选举公司第二届监事会非职工代表监事的议案》，选举张路先生为公司第二届 监事会非职工代表监事，任期自公司 2024 年第二次临时股东大会审议通过之日 起至公司第二届监事会任期届满为止。 截至本公告披露之日，公司第二届监事会组成情况如下：杨定照先生（监事 会主席）、张路先生、戎超峰先生（职工代表监事）。 证券代码：601022 证券简称：宁波远洋 公告编号：2024-033 宁波远洋运输股份有限公司 关于变更监事的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 宁波远洋运输股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 29 日披露了 《宁波远洋运输股份有限公司关于监事辞职及提名第二届监事会非职工 ...

法律意见书 锦 天 城 律 师事务 所 ALLBRIGHT LAW OFFICES 地址： 上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 9/11/12 层 电话: 021-20511000 邮编: 200120 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于宁波远洋运输股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 上海市锦天城律师事务所 关于宁波远洋运输股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见书 致：宁波远洋运输股份有限公司 上海市锦天城律师事务所（以下简称"本所"）接受宁波远洋运输股份有限 公司（以下简称"公司"）委托，就公司召开 2024 年第二次临时股东大会（以 下简称"本次股东大会"）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称《公司法》）、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范 性文件以及《宁波远洋运输股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有 关规定，出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务 管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定，严格履行 了法定职责，遵循了勤勉尽 ...

证券代码：601022 证券简称：宁波远洋 公告编号：2024-032 宁波远洋运输股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、会议召开和出席情况 （一）股东大会召开的时间：2024 年 6 月 12 日 （二）股东大会召开的地点：宁波市鄞州区宁东路 269 号环球航运广场 39 楼会议室 （四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况 等： 本次会议由公司董事会召集，董事长徐宗权先生主持。会议的召集、召开 程序、与会人员的资格、召集人资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》 《上市公司股东大会规则》等有关法律法规和《公司章程》的规定。 — 1 — （三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 1、出席会议的股东和代理人人数 14 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 1,159,037,100 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权 股份总数的比例（%） ...

宁波远洋运输股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 12 日召开第 二届董事会第四次会议，审议通过了《关于聘任蔡宇霞女士担任公司副总经理的 议案》及《关于聘任蔡宇霞女士担任公司董事会秘书的议案》。经公司总经理、 董事长分别提名和公司董事会提名委员会资格审查通过，董事会同意聘任蔡宇霞 女士（简历见附件）为公司副总经理、董事会秘书，任期自公司第二届董事会第 四次会议通过之日起至公司第二届董事会任期届满为止，可连聘连任。 蔡宇霞女士具备履行副总经理及董事会秘书岗位职责所必须的专业知识和 能力，拥有上海证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，其任职资格符合《公司 法》《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，不存在不适 合担任副总经理、董事会秘书的情形。 蔡宇霞女士的联系方式如下： 联系电话：0574-88278740 证券代码：601022 证券简称：宁波远洋 公告编号：2024-035 宁波远洋运输股份有限公司 关于聘任副总经理、董事会秘书的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 — 2 ...

宁波远洋运输股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会 会议资料 二〇二四年六月 宁波远洋运输股份有限公司 宁波远洋运输股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会文件目录 | 宁波远洋运输股份有限公司 | 2024 年第二次临时股东大会会议须知 1 | | --- | --- | | 宁波远洋运输股份有限公司 | 2024 年第二次临时股东大会会议议程 3 | | 议案一 关于变更公司 2024 | 年度财务报告和内控审计机构的议案 5 | | 议案二 | 关于选举公司第二届监事会非职工代表监事的议案 9 | 宁波远洋运输股份有限公司 宁波远洋运输股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议须知 尊敬的各位股东及股东代理人： 五、出席大会的股东及股东代理人依法享有发言权、咨询权、表决权等各 项权利，由公司统一安排发言和解答。拟在股东大会上发言的股东，需在会议 前于大会工作组处领取登记表格，填写后交与大会工作组人员，并由大会主持 人指定有关人员有针对性地回答股东书面提出的问题。 六、本次大会表决，采取现场投票与网络投票相结合的方式。出席现场会 议的表决采用按股权书面表决方式，请股东及股东代理人按表决票要 ...