本人周亚力,已充分了解并同意由提名人宁波舟山港股份有限公司提名为宁 波远洋运输股份有限公司(以下简称"该公司")第二届董事会独立董事候选人。 本人公开声明,本人具备独立董事任职资格,保证不存在任何影响本人担任该公 司独立董事独立性的关系,具体声明如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件,具有 5年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立 董事职责所必需的工作经验。 宁波远洋运输股份有限公司 独立董事候选人声明 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、本人任职资格符合下列法律法规和部门规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定; (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 (离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定; (五)中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职 ...

宁波远洋运输股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况 专项报告及鉴证报告 普华永靖 对募集资金存放与实际使用情况专项报告的鉴证报告 普华永道中天特审字(2024)第 1471 号 (第一页,共二页) 宁波远洋运输股份有限公司董事会: 我们接受委托,对宁波远洋运输股份有限公司(以下简称"宁波远洋")关于 2023 年度的募集资金存放与实际使用情况专项报告(以下简称 "募集资金存放与 实际使用情况专项报告")执行了合理保证的鉴证业务。 宁波远洋管理层的责任是按照中国证券监督管理委员会公告 [2022]15 号 《上市公司监管指引第 2 号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求(2022 年 修订)》、上海证券交易所颁布的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 -- 规范运作(2023年 12 月修订)》及《上海证券交易所上市公司自律监管指 南第 1 号 -- 公告格式(2023年 12 月第二次修订)-第十三号 上市公司募集资金 相关公告》编制募集资金存放与实际使用情况专项报告。这种责任包括设计、执 行和维护与募集资金存放与实际使用情况专项报告编制相关的内部控制,保证募 集资金存放与实际使用 ...

证券代码：601022 证券简称：宁波远洋 公告编号：2024-010 宁波远洋运输股份有限公司 2023 年度利润分配方案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： A 股每 10 股派发现金红利人民币 1.16 元（含税）。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日 期将在权益分派实施公告中明确。 购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股 本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。如后续总股 本发生变化，将另行公告具体调整情况。 本次利润分配方案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 二、公司履行的决策程序 （一）董事会会议的召开、审议和表决情况 公司于 2024 年 3 月 25 日召开第一届董事会第十九次会议以"9 票同意，0 票 反对，0 票弃权"的表决结果审议通过了《关于公司 2023 年度利润分配方案的议 案》，并同意将该议案提交 2023 年年度股东大会审议。本方案符合公司章程规 定的利润分配政策和公司已披露 ...

证券代码：601022 证券简称：宁波远洋 公告编号：2024-011 宁波远洋运输股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的 专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求（2022 年修订）》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运 作》等有关法律法规、规范性文件的规定，现将宁波远洋运输股份有限公司（以 下简称"公司"）2023 年度募集资金存放与使用情况专项报告如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 2022 年 12 月 2 日，公司、保荐机构浙商证券股份有限公司以及中国工商银 行股份有限公司宁波江北支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，并已 开设募集资金专项账户，账号为 3901130029000223044。 2022 年 12 月 2 日，公司、保荐机构浙商证券股份有限公司以及中国建设银 行股份有限公司宁波港支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，并已开 设募集 ...

浙商证券股份有限公司 关于宁波远洋运输股份有限公司 2023 年度日常关联交易执行情况及 2024 年度日常关联交易预计的核査意见 浙商证券股份有限公司（以下简称"浙商证券"或"保荐机构"）作为宁波 远洋运输股份有限公司（以下简称"宁波远洋"或"公司"）首次公开发行股票 并上市的保荐机构。根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所 股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》 等相关法律法规的要求，对公司与公司间接控股股东浙江省海港投资运营集团有 限公司（以下简称"省海港集团"）及其直接或间接控制的企业、与由关联自然 人担任董事、高级管理人员的企业之间在 2023 年发生的日常关联交易执行情况 及 2024 年日常关联交易预计事项进行了核查，核查情况如下： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 1、董事会审议情况 2024 年 3 月 22 日，公司召开第一届董事会独立董事专门会议第一次会议， 审议通过了《关于公司 2023 年度日常关联交易执行情况及 2024 年度日常关联交 易预计的议案》，独立董事认为：公司日常关联交易为公司日常生产经营活动 ...

浙商证券股份有限公司 关于宁波远洋运输股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的核查意见 浙商证券股份有限公司（以下简称"浙商证券"或"保荐机构"）作为宁波远洋运 输股份有限公司（以下简称"宁波远洋"或"公司"）首次公开发行股票并上市的保荐 机构，根据《中华人民共和国证券法》《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海 证券交易所股票上市规则（2023 年 8 月修订）》《上市公司监管指引第 2 号—— 上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》和《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等相关法律、法规和规范性文件的 规定，对宁波远洋 2023 年度募集资金的存放和使用情况进行了核查，具体情况如 下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账情况 中国证券监督管理委员会于 2022 年 10 月 25 日下发《关于核准宁波远洋运输 股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2022〕2577 号），同意宁 波远洋首次公开发行股票的申请。公司获准向社会公开发行人民币普通股（A 股） 股票 130,863,334 股，每股面值为 1.00 元，每股发 ...

宁波远洋运输股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 证券代码：601022 证券简称：宁波远洋 公告编号：2024-014 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 鉴于宁波远洋运输股份有限公司（以下简称"公司"）第一届董事会任期届满， 为确保公司董事会运作合规有效，公司决定依法依规开展董事会换届选举工作， 具体情况如下： 根据《公司法》等有关法律法规和《公司章程》等治理文件的规定，公司第 二届董事会由 9 名董事组成，其中非独立董事 6 名，独立董事 3 名，任期自公司 2023 年年度股东大会审议通过之日起三年。 一、非独立董事候选人提名情况 公司于 2024 年 3 月 25 日召开第一届董事会第十九次会议，审议通过了《关 于提名公司第二届董事会非独立董事候选人的议案》。经公司股东提名并经第一 届董事会提名委员会资格审核通过，公司董事会同意提名徐宗权先生、陶荣君先 生、陈晓峰先生、钱勇先生、陈加挺先生、庄雷君先生为公司第二届董事会非独 立董事候选人（简历见附件 1），任期自股东大会审议通过之日起至第二届董事 会任期 ...

宁波远洋运输股份有限公司 NINGBO OCEAN SHIPPING CO.,LTD. 宁波远洋运输股份有限公司 股票简称：宁波远洋 股票代码：601022 ENVIRONMENTAL, SOCIAL AND GOVERNANCE (ESG) REPORT 2023 环境、社会与治理 2023年度 （ESG）报告 地 址：宁波市宁东路269号环球航运广场 邮 编：315042 电 话：0574-88278740 传 真：0574-88025087 网 址：http://www.nbosco.com 信 箱：ird@nbosco.com 环境、社会与治理 2023年度 （ESG）报告 ENVIRONMENTAL, SOCIAL AND GOVERNANCE (ESG) REPORT 2023 股票简称：宁波远洋 股票代码：601022 Contents 目录 | 关于本报告 | 001 | | --- | --- | | 报告释义 | 003 | | 董事会声明 | 004 | | 董事长致辞 | 005 | | 年度ESG履责亮点 | 007 | | | 关于宁波远洋 | | --- | --- | | 公司 ...

关于宁波远洋运输股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 (第一页,共二页) 宁波远洋运输股份有限公司董事会: 我们审计了宁波远洋运输股份有限公司(以下简称"宁波远洋")2023年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表、2023年度合并及公司利润表、合并及公司股 东权益变动表、合并及公司现金流量表和财务报表附注(以下合称"财务报表"), 并于 2024 年 3 月 25 日出具了报告号为普华永道中天审字(2024)第 10003 号的 无保留意见审计报告。财务报表的编制和公允列报是宁波远洋管理层的责任,我 们的责任是在按照中国注册会计师审计准则执行审计工作的基础上对财务报表整 体发表审计意见。 在对上述财务报表执行审计的基础上,我们对后附的截至 2023年 12 月 31 日止年度宁波远洋控股股东及其他关联方非经营性资金占用及其他关联资金往来 情况汇总表(以下简称"情况表")执行了有限保证的鉴证业务。 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：宁波远洋运输股份有限公司 审计单位：普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：021-23235910 普华永道 ...

宁波远洋运输股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （金玉来） 作为宁波远洋运输股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在 2023 年度的工作中，本人严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等法律 法规和规范性文件以及《公司章程》《公司独立董事工作制度》等公司规章制度， 忠实、勤勉地履行了独立董事的职责，谨慎、认真、恰当地行使了独立董事的职 权，积极认真地出席了专门委员会会议、董事会会议和股东大会，并充分发挥我 的法律专长和经验，在完善公司治理和重大决策等方面做了许多工作，对有关事 项发表了中肯、客观的意见，切实维护了公司全体股东的利益。现将 2023 年度 履行职责情况报告如下： 一、基本情况 （一）工作履历、专业背景及兼职情况 本人金玉来，1964年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员， 硕士研究生学历，现任上海市凯荣律师事务所主任，宁波远洋运输股份有限公司 独立董事，美设国际物流集团股份有限公司独立董事，中国海商法协会理事，中 国海事仲裁委员会仲裁员，上海国际经济贸易仲裁委员会仲裁员。包括公司在内， 本人兼任独立董事的境内上市公司数量未超过3家。 本人1986年参加工作，历任 ...