证券代码：601022 证券简称：宁波远洋 公告编号：2024-020 宁波远洋运输股份有限公司 第二届监事会第一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 （一）审议通过了《关于选举公司第二届监事会主席的议案》 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 监事会同意选举杨定照先生为公司第二届监事会主席，任期自本次监事会审 议通过之日起至第二届监事会任期届满之日止。 一、监事会会议召开情况 宁波远洋运输股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第一次会议于 2024 年 4 月 16 日在宁波市鄞州区宁东路 269 号环球航运广场 39 楼会议室以现 场方式召开，会议通知于 2024 年 4 月 11 日以书面、电子邮件方式向全体监事会 成员发出。 本次会议经全体监事共同推举由公司监事杨定照先生主持，应出席监事 3 名， 现场参会监事 3 名。公司董事会秘书、总法律顾问及其他相关人员列席会议。本 次会议的召开符合《公司法》等有关法律法规及《公司章程》《公司监事会议事 规则》的规定。 二、监事会会 ...

二、监事会主席选举情况 证券代码：601022 证券简称：宁波远洋 公告编号：2024-022 宁波远洋运输股份有限公司 关于监事会完成换届选举的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 宁波远洋运输股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 16 日召开 2023 年年度股东大会，选举产生了 2 名非职工代表监事，与公司 2024 年 3 月 25 日召开的一届五次职工代表大会选举产生的 1 名职工代表监事共同组成公司第 二届监事会。同日，公司召开第二届监事会第一次会议，选举产生了公司第二届 监事会主席。现将相关情况公告如下： 一、监事选举情况 2024 年 4 月 16 日，公司召开 2023 年年度股东大会，通过累积投票制方式 选举杨定照先生和黄勇先生为公司第二届监事会非职工代表监事，与公司 2024 年 3 月 25 日召开的一届五次职工代表大会选举产生的职工代表监事戎超峰先生 共同组成公司第二届监事会，任期自 2023 年年度股东大会审议通过之日起三年。 公司第二届监事会监事简历详见公司于 ...

证券代码：601022 证券简称：宁波远洋 公告编号：2024-021 公司第二届董事会董事简历详见公司于 2024 年 3 月 27 日披露于上海证券 交易所网站（www.sse.com.cn）的《宁波远洋运输股份有限公司关于董事会换届 选举的公告》（公告编号：2024-014）。 二、董事长选举情况 2024 年 4 月 16 日，公司召开第二届董事会第一次会议，审议通过了《关于 选举公司第二届董事会董事长的议案》，全体董事一致同意选举徐宗权先生为公 司第二届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期 宁波远洋运输股份有限公司 关于董事会完成换届选举的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 宁波远洋运输股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 16 日召开 2023 年年度股东大会，选举产生了 6 名非独立董事与 3 名独立董事，共同组成 公司第二届董事会。同日，公司召开第二届董事会第一次会议，选举产生了公司 第二届董事会董事长、第二届董事会各专门委员会委员。现将相关情况公 ...

证券代码：601022 证券简称：宁波远洋 公告编号：2024-019 宁波远洋运输股份有限公司 第二届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 宁波远洋运输股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第一次会议于 2024 年 4 月 16 日在宁波市鄞州区宁东路 269 号环球航运广场 39 楼会议室以现 场结合通讯方式召开，会议通知于 2024 年 4 月 11 日以书面、电子邮件方式向全 体董事会成员发出。 本次会议经全体董事共同推举由公司董事徐宗权先生主持，应出席董事 9 名， 实际参会董事 9 名，其中董事钱勇先生采用通讯方式参会。公司监事会成员、董 事会秘书、高级管理人员、总法律顾问及其他相关人员列席会议。本次会议的召 开符合《公司法》等有关法律法规及《公司章程》《公司董事会议事规则》的规 定。 二、董事会会议审议情况 本次会议审议并通过了以下事项： （一）审议通过了《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票 ...

证券代码：601022 证券简称：宁波远洋 公告编号：2024-023 — 1 — 披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《宁波远洋运输股份有限公司 关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2024-014）；俞伟耀先生及卢自奋女 士的简历详见附件 1。 宁波远洋运输股份有限公司 关于聘任高级管理人员及证券事务代表的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 宁波远洋运输股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 16 日召开第 二届董事会第一次会议，聘任了公司高级管理人员及证券事务代表。现将相关情 况公告如下： 一、高级管理人员聘任情况 2024 年 4 月 16 日，公司召开第二届董事会第一次会议，审议通过了《关于 聘任公司总经理的议案》《关于聘任公司副总经理的议案》《关于聘任公司董事 会秘书的议案》《关于聘任公司财务总监的议案》，董事会同意续聘陈晓峰先生 为公司总经理，续聘俞伟耀先生、陈加挺先生为公司副总经理，续聘庄雷君先生 为公司副总经理及董事会秘书，聘任卢自奋女士为公司财务总 ...

证券代码：601022 证券简称：宁波远洋 公告编号：2024-018 宁波远洋运输股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 4 月 16 日 (二) 股东大会召开的地点：宁波市鄞州区宁东路 269 号环球航运广场 39 楼会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情 况： | 1.出席会议的股东和代理人人数 | | 17 | | --- | --- | --- | | 2.出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 1,165,033,500 | | | 3.出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | | 份总数的比例（%） | 89.0267 | | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况 等： 本次会议由公司董事会召集，董事长徐宗权先生主持。会议的召集、召开程 — 1 — 序、 ...

宁波远洋运输股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料 宁波远洋运输股份有限公司 2023 年年度股东大会会议须知 二〇二四年四月十六日 宁波远洋运输股份有限公司 宁波远洋运输股份有限公司 2023 年年度股东大会文件目录 | 宁波远洋运输股份有限公司 | | 2023 | 年年度股东大会会议须知 1 | | --- | --- | --- | --- | | 宁波远洋运输股份有限公司 | | | 2023 年年度股东大会会议议程 3 | | 议案一 | 关于公司 | 2023 | 年年度报告（全文及摘要）的议案 5 | | 议案二 | 关于公司 | 2023 | 年度董事会工作报告的议案 6 | | 议案三 | 关于公司 | 2023 | 年度监事会工作报告的议案 12 | | 议案四 | 关于公司 | 2023 | 年度利润分配方案的议案 16 | | 议案五 | 关于公司 | 2023 | 年度财务决算报告的议案 17 | | 议案六 | 关于确认公司 | | 2023 年度董事薪酬及 2024 年度董事薪酬方案的议案 22 | | 议案七 | 关于确认公司 | | 2023 年度监事薪酬及 202 ...

2023 年年度报告 公司代码：601022 公司简称：宁波远洋 宁波远洋运输股份有限公司 2023 年年度报告 1 / 240 2023 年年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、 公司负责人徐宗权、主管会计工作负责人励平及会计机构负责人（会计主管人员）李睿声明： 保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2023 年 12 月 31 日，宁波远洋运输股 份有限公司（以下简称"公司"）期末可供分配利润为人民币 780,295,387.29 元。依据《公司章程》 有关利润分配政策，统筹考虑公司可持续发展需要和投资者利益，经公司第一届董事会第十九次 会议决议，公司 2023 年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配 ...

宁波远洋运输股份有限公司 独立董事提名人声明 提名人宁波舟山港股份有限公司,现提名周亚力、金玉来、范厚明为宁波远 洋运输股份有限公司第二届董事会独立董事候选人,并已充分了解被提名人职业、 学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被 提名人已同意出任宁波远洋运输股份有限公司第二届董事会独立董事候选人(参 见该独立董事候选人声明)。 提名人认为,被提名人具备独立董事任职资格,与宁波远洋运输股份有限公 司之间不存在任何影响其独立性的关系,具体声明如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、规 章及其他规范性文件,具有 5年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立 董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定; (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定; (四)中 ...

宁波远洋运输股份有限公司 独立董事候选人声明 本人范厚明,已充分了解并同意由提名人宁波舟山港股份有限公司提名为宁 波远洋运输股份有限公司(以下简称"该公司")第二届董事会独立董事候选人。 本人公开声明,本人具备独立董事任职资格,保证不存在任何影响本人担任该公 司独立董事独立性的关系,具体声明如下: 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 (七)中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》等的 相关规定; 二、本人任职资格符合下列法律法规和部门规章的要求: （八）中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人 员监督管理办法》等的相关规定； (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定; (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 (离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定; (五)中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部 ...