证券代码：601022 证券简称：宁波远洋 公告编号：2025-004 宁波远洋运输股份有限公司 关于 2024 年度日常关联交易执行情况及 2025 年度日常关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次日常关联交易事项尚需提交公司股东大会审议。 公司日常关联交易是基于正常的生产经营需要而发生的，关联方交易定 价公允，不存在损害公司利益的情形，不会对公司财务状况、经营成果产生不利 影响，不会影响公司的独立性。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 1.董事会会议的召开、审议和表决情况 公司于 2025 年 3 月 24 日召开第二届董事会第九次会议，以"5 票同意，0 票反对，0 票弃权，4 票回避"的表决结果审议通过了《关于公司 2024 年度日常 关联交易执行情况及 2025 年度日常关联交易预计的议案》，并同意将该议案提 交公司 2024 年年度股东大会审议，关联董事陶荣君先生、陈晓峰先生、钱勇先 生、陈加挺先生回避了对该议案的表决。 2.独立董事专门会议 ...

宁波远洋运输股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第七次会议 于 2025 年 3 月 24 日在宁波市鄞州区宁东路 269 号环球航运广场 39 楼会议室以 现场方式召开，会议通知于 2025 年 3 月 14 日以书面、电子邮件方式向全体监事 会成员发出。 本次会议由公司监事会主席杨定照先生主持，应出席监事 3 名，现场参会监 事 3 名。公司董事会秘书、财务总监、总法律顾问及其他相关人员列席会议。本 次会议的召开符合《公司法》等有关法律法规及《公司章程》《公司监事会议事 规则》的规定。 证券代码：601022 证券简称：宁波远洋 公告编号：2025-002 宁波远洋运输股份有限公司 第二届监事会第七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 二、监事会会议审议情况 本次会议审议了以下事项： （一）审议通过了《关于公司 2024 年年度报告（全文及摘要）的议案》 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 公司监 ...

证券代码：601022 证券简称：宁波远洋 公告编号：2025-001 宁波远洋运输股份有限公司 第二届董事会第九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 宁波远洋运输股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第九次会议 于 2025 年 3 月 24 日在宁波市鄞州区宁东路 269 号环球航运广场 39 楼会议室以 现场方式召开，会议通知于 2025 年 3 月 14 日以书面、电子邮件方式向全体董事 会成员发出。 本次会议由公司董事长徐宗权先生主持，应出席董事 9 名，现场参会董事 9 名。公司监事会成员、董事会秘书、高级管理人员、总法律顾问及其他相关人员 列席会议。本次会议的召开符合《公司法》等有关法律法规及《公司章程》《公 司董事会议事规则》的规定。 具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《宁 波远洋运输股份有限公司 2024 年年度报告》及《宁波远洋运输股份有限公司 2024 1 年年度报告摘要》。 （二）审议通过了《关于公司 2 ...

证券代码：601022 证券简称：宁波远洋 公告编号：2025-003 宁波远洋运输股份有限公司 2024 年度利润分配方案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： A 股每 10 股派发现金红利人民币 1.27 元（含税）。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日 期将在权益分派实施公告中明确。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发 生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调 整情况。 公司不存在可能触及《上海证券交易所股票上市规则（2024 年 4 月修订）》 第 9.8.1 条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。 | 项目 | 2024 年度 2023 年度 | | 2022 年度 | | --- | --- | --- | --- | | 现金分红总额（元） | 166,196,433.42 151,801,466.74 | | 201,529,533.44 | | 回购注销总额（元） | 0.00 0.00 | | 0. ...

宁波远洋运输股份有限公司 2024 年年度报告 公司代码：601022 公司简称：宁波远洋 宁波远洋运输股份有限公司 2024 年年度报告 1 / 279 √适用 □不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略、经营计划和目标等前瞻性描述不构成公司对投资者的实 质承诺，敬请投资者注意投资风险 宁波远洋运输股份有限公司 2024 年年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、公司负责人徐宗权、主管会计工作负责人卢自奋及会计机构负责人（会计主管人员）李睿声 明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2024 年 12 月 31 日，宁波远洋运输股份有 限公司（以下简称"公司"）期末可供分配利润为人民币 1,061,549,763.81 元。依据《 ...

上海市锦天城律师事务所 关于宁波远洋运输股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的 法律意见书 锦 天 城 律师事务 所 ALLBRIGHT LAW OFFICES 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 9/11/12 层 电话: 021-20511000 邮编: 200120 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于宁波远洋运输股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的 法律意见书 致:宁波远洋运输股份有限公司 上海市锦天城律师事务所(以下简称"本所")接受宁波远洋运输股份有限 公司（以下简称"公司"）委托，就公司召开 2024 年第三次临时股东大会（以 下简称"本次股东大会"）的有关事宜,根据《中华人民共和国公司法》(以下 简称《公司法》）、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范 性文件以及《宁波远洋运输股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有 关规定,出具本法律意见书。 为出具本法律意见书,本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务 管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则(试行)》等规定,严格履行 了法定职责,遵循了勤勉尽责和 ...

证券代码：601022 证券简称：宁波远洋 公告编号：2024-046 宁波远洋运输股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、会议召开和出席情况 （一）股东大会召开的时间：2024 年 12 月 27 日 （二）股东大会召开的地点：宁波市鄞州区宁东路 269 号环球航运广场 39 楼会议室 （四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况 等： 本次会议由公司董事会召集，董事长徐宗权先生主持本次会议。会议的召集、 召开程序、与会人员的资格、召集人资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》 《上市公司股东大会规则》等有关法律法规和《公司章程》的规定。 （五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 -1- （三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 1、出席会议的股东和代理人人数 381 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 71,277,003 3、出席会议的股东所持有表决 ...

宁波远洋运输股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会 会议资料 二〇二四年十二月 宁波远洋运输股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会文件目录 | 宁波远洋运输股份有限公司 年第三次临时股东大会会议须知 1 2024 | | | | --- | --- | --- | | 宁波远洋运输股份有限公司 | | 年第三次临时股东大会会议议程 3 2024 | | 议案一 2024 年度日常关联交易执行情况及 2025 年度日常关联交易预 | 关于公司 | | | 计的议案 5 | | | 宁波远洋运输股份有限公司 宁波远洋运输股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会会议须知 尊敬的各位股东及股东代理人： 宁波远洋运输股份有限公司（以下简称"公司"）为维护股东的合法权益， 确保股东及股东代理人在公司 2024 年第三次临时股东大会期间依法行使权利， 保证股东大会的正常秩序和议事效率，根据《中华人民共和国公司法》《中华人 民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》以及《公司章程》和《公司股东大 会议事规则》的有关规定，特制定如下规定： 一、参加大会的股东请按规定出示证券账户卡、身份证或法人单位证明等证 件以及 ...

证券代码：601022 证券简称：宁波远洋 公告编号：2024-042 宁波远洋运输股份有限公司 第二届董事会第八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 宁波远洋运输股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第八次会议 于 2024 年 12 月 11 日以书面传签的方式召开，会议通知于 2024 年 12 月 6 日以 书面、电子邮件方式向全体董事会成员发出。 本次会议应出席董事 9 名，实际参会董事 9 名。本次会议的召开符合《公司 法》等有关法律法规及《公司章程》《公司董事会议事规则》的规定。 二、董事会会议审议情况 本次会议审议并通过了以下事项： （一）审议通过了《关于公司 2024 年度日常关联交易执行情况及 2025 年 度日常关联交易预计的议案》 表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 4 票。 关联董事陶荣君先生、陈晓峰先生、钱勇先生、陈加挺先生回避了对该议案 的表决。 本议案已经公司第二届董事会独立董事专门会议第二次会议事前审议通过， 尚需提 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会类型和届次：2024 年第三次临时股东大会 （二）股东大会召集人：董事会 证券代码：601022 证券简称：宁波远洋 公告编号：2024-045 宁波远洋运输股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知 （三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相 结合的方式 （四）现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 12 月 27 日 14 点 00 分 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 12 月 27 日 至 2024 年 12 月 27 日 — 1 — 股东大会召开日期：2024年12月27日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 召开地点：宁波市鄞州区宁东路 269 号环球航运广场 39 楼会议室 （五）网络投票的系统、起止日期和投票时间 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平 ...