证券代码：601022 证券简称：宁波远洋 公告编号：2025-005 宁波远洋运输股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 拟续聘的会计师事务所名称：德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）。 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 1.基本信息 （1）机构名称：德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙） （2）成立日期：德勤华永的前身为 1993 年 2 月成立的沪江德勤会计师事务 所有限公司，于 2002 年更名为德勤华永会计师事务所有限公司，于 2012 年 9 月 经财政部等部门批准转制成为特殊普通合伙企业。 （3）组织形式：特殊普通合伙企业 （4）注册地址：上海市黄浦区延安东路 222 号 30 楼 （5）首席合伙人：付建超先生 （6）2024 年末合伙人数量 204 人、从业人员共 5,616 人、注册会计师数量 1,169 人，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超过 270 人。 （7）2023 年经审计总收入人民币 41 亿元，其中审计业务收入人民币 ...

（一）日常关联交易履行的审议程序 1、董事会审议情况 2025 年 3 月 21 日，公司召开第二届董事会独立董事专门会议第三次会议， 审议通过了《关于公司 2024 年度日常关联交易执行情况及 2025 年度日常关联交 易预计的议案》，独立董事认为：公司日常关联交易为公司日常生产经营活动所 需，交易价格公允合理，操作程序及环节规范，符合公司的整体利益，不存在向 关联方输送利益和损害公司股东利益的情形，也不影响公司的独立性。对 2025 年度日常关联交易的预计是基于公司实际生产经营情况所做出的合理预测，符合 公司经营发展的需要。公司全体独立董事均出席了会议并同意将该议案提交公司 第二届董事会第九次会议审议。 1 浙商证券股份有限公司 关于宁波远洋运输股份有限公司 2024 年度日常关联交易执行情况及 2025 年度日常关联交易预计的核査意见 浙商证券股份有限公司（以下简称"浙商证券"或"保荐机构"）作为宁波 远洋运输股份有限公司（以下简称"宁波远洋"或"公司"）首次公开发行股票 并上市的保荐机构。根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所 股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 ...

关于宁波远洋运输股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：宁波远洋运输股份有限公司 审计单位：德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：021-61418888 关于宁波远洋运输股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表 单位：元 | 非经营性资 | 资金占 | 占用方与 上市公司 | 上市 公司 核算 | 2024 年期初占 | 年度占 2024 用累计发生 | 2024 年度占 | | 2024 年度偿 | 2024 年期末 | 占用 | 占用 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 用方 | | | | | 用资金 | 其他 | 还累计发生 | 占用资金余 | 形成 | 性质 | | | 金占用 | 名称 | 的关联关 | 的会 | 用资金余额 | 金额(不含利 | 的利息 | | 金额 | 额 | 原因 | | | | | | 系 | 计科 | | 息) ...

公司代码：601022 公司简称：宁波远洋 宁波远洋运输股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 宁波远洋运输股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导 ...

宁波远洋运输股份有限公司 2024 年度董事会审计委员会履职报告 根据《公司法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》等 相关规范性文件，按照宁波远洋运输股份有限公司（以下简称"公司"）的《公 司章程》和《公司董事会审计委员会议事规则》等规定，2024 年度，公司董事会 审计委员会（以下简称"审计委员会"）本着勤勉尽责的原则，认真履行职责， 积极开展工作，现对 2024 年度履职情况报告如下： 一、审计委员会基本情况 公司第一届董事会审计委员会由 3 名成员组成，分别为周亚力先生、金玉来 先生、范厚明先生，均为公司独立董事，其中具有专业财务会计知识的独立董事 周亚力先生担任召集人即主任委员。 2024 年 4 月 16 日，公司完成第二届董事会换届选举工作。同日，公司召开 第二届董事会第一次会议，选举产生公司第二届董事会审计委员会委员。第二届 董事会审计委员会的人数和组成不涉及变动。 二、2024 年度审计委员会会议召开情况 报告期内，审计委员会共召开了 7 次会议，各位委员均认真出席所有会议， 积极开展相关议案的讨论分析，最终形成会议决议，所有议案均获审议通过。会 议的召集、召开程序符合《上市公 ...

宁波远洋运输股份有限公司 2024 年度对会计师事务所履职情况的评估报告 根据宁波远洋运输股份有限公司（以下简称"公司"）2024年第二次临时股 东大会同意意见，由德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"德勤 华永"）负责公司2024年度的审计工作，主要包括对公司年度经营情况报告（资 产负债表、利润表、股东权益变动表和现金流量表以及财务报表附注）进行审计 评价，同时对公司进行内部控制审计。根据《公司法》《国有企业、上市公司选 聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—— 规范运作》等法律法规、规范性文件，公司对2024年度会计师事务所德勤华永的 履职情况进行了评估，具体情况如下： 一、会计师事务所基本情况 德勤华永的前身是1993年2月成立的沪江德勤会计师事务所有限公司，于 2002年更名为德勤华永会计师事务所有限公司，于2012年9月经财政部等部门批 准转制成为特殊普通合伙企业。德勤华永注册地址为上海市黄浦区延安东路222 号30楼。 德勤华永具有财政部批准的会计师事务所执业证书，并经财政部、中国证监 会批准，获准从事H股企业审计业务。德勤华永已根据财政部和中国证监会《会 ...

宁波远洋运输股份有限公司董事会审计委员会 2024 年度对会计师事务所履行监督职责情况报告 根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选 聘会计师事务所管理办法》和宁波远洋运输股份有限公司（以下简称"公司"） 的《公司章程》《公司董事会审计委员会议事规则》等规定和要求，董事会审计 委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会 计师事务所2024年度履行监督职责的情况汇报如下： 一、会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"德勤华永"）的前身 是1993年2月成立的沪江德勤会计师事务所有限公司，于2002年更名为德勤华永 会计师事务所有限公司，于2012年9月经财政部等部门批准转制成为特殊普通合 伙企业。德勤华永注册地址为上海市黄浦区延安东路222号30楼。 德勤华永具有财政部批准的会计师事务所执业证书，并经财政部、中国证监 会批准，获准从事H股企业审计业务。德勤华永已根据财政部和中国证监会《会 计师事务所从事证券服务业务备案管理办法》等相关文件的规定进行了从事证券 服务业务备案。德勤华永从事证券期货相关服务 ...

证券代码：601022 证券简称：宁波远洋 公告编号：2025-006 宁波远洋运输股份有限公司 关于与浙江海港集团财务有限公司签署 《金融服务框架协议》暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司拟与浙江海港集团财务有限公司（以下简称"财务公司"）签署《金 融服务框架协议》。 公司和财务公司的控股股东均为宁波舟山港股份有限公司，公司与财务 公司构成关联关系，本次交易构成关联交易。 本次关联交易事项基于公司实际经营发生，有利于提高公司资金使用效 率，降低融资成本，不会对公司财务状况、经营成果产生不利影响，亦不影响公 司的独立性，符合公司和全体股东的利益。 本次关联交易事项尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 一、关联交易概述 为拓宽公司融资渠道，降低融资成本，提高资金管理运用效率，同时满足公 司经营业务发展的需要，公司拟与财务公司签订《金融服务框架协议》，由财务 公司向公司及下属企业提供金融服务。公司和财务公司的控股股东均为宁波舟山 港股份有限公司，公司与财务公司构成关联关系， ...

宁波远洋运输股份有限公司董事会 2024 年度对独立董事独立性情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等要 求，宁波远洋运输股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司在任独立董 事周亚力先生、金玉来先生及范厚明先生的独立性情况进行评估并出具如下专项 意见： 宁波远洋运输股份有限公司董事会 2025 年 3 月 24 日 1 经核查以上三位独立董事的任职经历、签署的相关自查文件及公司股东名册 等材料，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股 东单位担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍 其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公 司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范 运作》中对独立董事独立性的相关要求。 ...

宁波远洋运输股份有限公司 关于对浙江海港集团财务有限公司的 风险持续评估报告 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》 的要求，宁波远洋运输股份有限公司（以下简称"公司"）通过查验浙江海港集团 财务有限公司（以下简称"财务公司"）《金融许可证》《企业法人营业执照》等证 件资料，并审阅包括资产负债表、利润表、现金流量表等在内的财务公司定期财 务资料，对财务公司的经营资质、业务开展和内部控制等风险管理体系的制定及 实施情况进行了评估。具体情况如下： 一、财务公司基本情况 浙江海港集团财务有限公司由国家金融监督管理总局（原"中国银行保险监 督管理委员会"，下同）于 2010 年 1 月 25 日批准筹建，6 月 24 日批准开业，7 月 8 日注册成立，是一家具有企业法人地位的非银行金融机构。财务公司注册资 金 15 亿元人民币，股权结构为：宁波舟山港股份有限公司占 75%，浙江省海港 投资运营集团有限公司占 25%。 统一社会信用代码：91330200557968043R 金融许可证机构编码：L0111H233020001 法定代表人：金国蕊 注册地址/办公地址：浙江省宁波市鄞州区宁 ...