根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，庄雷君先生的辞职报告自送达 董事会之日起生效。董事会秘书空缺期间，公司董事会指定暂由董事长徐宗权先 生代行董事会秘书职责，公司将按照相关规定，尽快完成董事会秘书的选聘工作。 截至本公告披露日，庄雷君先生未持有公司股份，亦无任何事项须提请公司 及公司股东注意。公司董事会对庄雷君先生任职董事会秘书期间为公司发展做出 的贡献谨致谢忱！ 特此公告。 证券代码：601022 证券简称：宁波远洋 公告编号：2024-031 宁波远洋运输股份有限公司 关于董事会秘书辞职的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 宁波远洋运输股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2024 年 6 月 4 日 收到庄雷君先生的书面辞职报告。因工作调整原因，庄雷君先生申请辞去公司董 事会秘书职务，辞去前述职务后，庄雷君先生将继续担任公司董事、副总经理职 务。 宁波远洋运输股份有限公司董事会 2024 年 6 月 5 日 — 1 — ...

证券代码：601022 证券简称：宁波远洋 公告编号：2024-030 （二）股东大会召集人：董事会 （三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相 结合的方式 （四）现场会议召开的日期、时间和地点 宁波远洋运输股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会类型和届次：2024 年第二次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 6 月 12 日 14 点 00 分 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 6 月 12 日 至 2024 年 6 月 12 日 — 1 — 股东大会召开日期：2024年6月12日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 召开地点：宁波市鄞州区宁东路 269 号环球航运广场 39 楼会议室 （五）网络投票的系统、起止日期和投票时间 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票 ...

证券代码：601022 证券简称：宁波远洋 公告编号：2024-026 宁波远洋运输股份有限公司 第二届董事会第三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 宁波远洋运输股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第三次会议于 2024 年 5 月 28 日以书面传签的方式召开，会议通知于 2024 年 5 月 23 日以书 面、电子邮件方式向全体董事会成员发出。 本次会议应出席董事 9 名，实际参会董事 9 名。本次会议的召开符合《公司 法》等有关法律法规及《公司章程》《公司董事会议事规则》的规定。 二、董事会会议审议情况 本次会议审议并通过了以下事项： （一）审议通过了《关于变更公司 2024 年度财务报告和内控审计机构的议 案》 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案已经公司第二届董事会审计委员会第二次会议事前审议通过，尚需提 交公司 2024 年第二次临时股东大会审议。 同意于 2024 年 6 月 12 日在宁波市鄞州区宁东路 269 号环球航运广场 ...

证券代码：601022 证券简称：宁波远洋 公告编号：2024-027 宁波远洋运输股份有限公司 第二届监事会第三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 宁波远洋运输股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第三次会议 于 2024 年 5 月 28 日以书面传签的方式召开，会议通知于 2024 年 5 月 23 日以 书面、电子邮件方式向全体监事会成员发出。 本次会议应出席监事 3 名，实际参会监事 3 名。本次会议的召开符合《公司 法》等有关法律法规及《公司章程》《公司监事会议事规则》的规定。 二、监事会会议审议情况 本次会议审议并通过了以下事项： （一）审议通过《关于变更公司 2024 年度财务报告和内控审计机构的议案》 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议。 具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《宁 波远洋运输股份有限公司关于变更会计师事务所的公告》（公告编 ...

证券代码：601022 证券简称：宁波远洋 公告编号：2024-029 宁波远洋运输股份有限公司 关于监事辞职及提名第二届监事会非职工代表监事 候选人的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事辞职情况 宁波远洋运输股份有限公司（以下简称"公司"）监事会收到监事黄勇先生 的书面辞职报告。因工作调整原因，黄勇先生申请辞去公司监事职务，辞去前述 职务后，不再担任公司任何职务。 根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，黄勇先生的辞职将导致公司监 事会成员人数低于法定最低人数，黄勇先生的辞职申请将在公司股东大会选举产 生新任监事之日起正式生效，在此之前，黄勇先生将继续履职。 黄勇先生在担任公司监事期间，恪尽职守、勤勉尽责，公司监事会对黄勇先 生在任职期间的辛勤付出和作出的贡献表示衷心的感谢！ 二、第二届监事会非职工代表监事候选人提名情况 经公司股东宁波舟山港舟山港务有限公司提名，在征得候选人本人同意意见 后，公司于 2024 年 5 月 28 日召开第二届监事会第三次会议审议通过了《关于提 名公司第二届监事会非职工 ...

证券代码：601022 证券简称：宁波远洋 公告编号：2024-028 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称"德勤华永"） 原聘任的会计师事务所名称：普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称"普华永道中天"） 变更会计师事务所的简要原因及前任会计师的异议情况：原审计机构普华 永道中天为公司连续提供审计服务的年限已达到《国有企业、上市公司选聘会计 师事务所管理办法》（以下简称"管理办法"）规定的连续聘用会计师事务所开展 审计工作的最长年限。综合考虑公司业务情况、审计工作需求，公司拟变更 2024 年度会计师事务所为公司提供财务报表审计和内部控制审计服务。根据招标结果， 拟聘任德勤华永作为公司 2024 年度财务报告和内控审计机构。公司已就本次变 更会计师事务所事项与普华永道中天进行了充分沟通，普华永道中天对此无异议。 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 （1）机构名称：德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙） 宁波远洋运输股份有限公司 关于变更会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导 ...

每股分配比例 A 股每股现金红利 0.116 元（含税） 相关日期 证券代码：601022 证券简称：宁波远洋 公告编号：2024-025 宁波远洋运输股份有限公司 2023 年年度权益分派 实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： — 1 — 3. 分配方案： 本次利润分配以方案实施前的公司总股本 1,308,633,334 股为基数，每股派发 现金红利 0.116 元（含税），共计派发现金红利 151,801,466.74 元。 四、 分配实施办法 | 股份类别 | 股权登记日 | 最后交易日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 股 A | 2024/5/28 | － | 2024/5/29 | 2024/5/29 | 差异化分红送转： 否 一、 通过分配方案的股东大会届次和日期 本次利润分配方案经宁波远洋运输股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年 4 月 16 日的 2023 年年度股东大会审议通过。 二、 分 ...

宁波远洋运输股份有限公司 重要内容提示 第一季度财务报表是否经审计 (一)主要会计数据和财务指标 2024 年第一季度报告 (二)非经常性损益项目和金额 | --- | --- | |--------------------------------------------------------------------------------|---------------| | | | | 企业因相关经营活动不再持续而发生的一次 性费用，如安置职工的支出等 | | | 因税收、会计等法律、法规的调整对当期损 益产生的一次性影响 | | | 因取消、修改股权激励计划一次性确认的股 份支付费用 | | | 对于现金结算的股份支付，在可行权日之 后，应付职工薪酬的公允价值变动产生的损 益 | | | 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房 | | | 地产公允价值变动产生的损益 交易价格显失公允的交易产生的收益 | | | 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的 | | | 损益 | | | 受托经营取得的托管费收入 | | | 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 800,041.02 | | 其他符合非经 ...

会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址 ： http://roadshow.sseinfo.com/） 证券代码：601022 证券简称：宁波远洋 公告编号：2024-024 宁波远洋运输股份有限公司 关于召开 2023 年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2024 年 4 月 30 日（星期二）10:00-11:30 会议召开方式：上证路演中心视频结合网络互动 投资者可于 2024 年 4 月 23 日（星期二）至 4 月 29 日（星期一）16:00 前登录上证路演中心网站首页点击 "提 问 预征 集"栏 目 或通 过公司邮箱 ird@nbosco.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回 答。 宁波远洋运输股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 3 月 27 日发布 公司 2023 年年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年度经营 成果、财务状况，公司计划于 2024 年 4 月 30 日 10: ...

上海市锦天城律师事务所 关于宁波远洋运输股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 锦 天 城 律师事务 所 ALLBRIGHT LAW OFFICES 地址: 上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 9/11/12 层 传真:021-20511999 电话: 021-20511000 邮编: 200120 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于宁波远洋运输股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 致:宁波远洋运输股份有限公司 上海市锦天城律师事务所(以下简称"本所")接受宁波远洋运输股份有限 公司（以下简称"公司"）委托，就公司召开 2023 年年度股东大会（以下简称 "本次股东大会")的有关事宜,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公 司法》）、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件以 及《宁波远洋运输股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定, 出具本法律意见书。 为出具本法律意见书,本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务 管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则(试行)》等规定,严格履行 了法定职责, ...