证券代码：601022 证券简称：宁波远洋 公告编号：2025-048 宁波远洋运输股份有限公司 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2025 年 11 月 26 日（周三）至 12 月 2 日（周二）16:00 前登 录 上 证 路 演 中 心 网 站 首 页 点 击 " 提 问 预 征 集 " 栏 目 或 通 过 公 司 邮 箱 ird@nbosco.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 宁波远洋运输股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 10 月 29 日 发布公司 2025 年第三季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2025 年第三季度经营成果、财务状况，公司计划于 2025 年 12 月 3 日 9:00-10:00 举行 2025 年第三季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、说明会类型 关于召开 2025 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2025 年 12 月 3 ...

Core Points - The shipping and port sector experienced a decline of 2.14% on November 21, with HNA Technology leading the drop [1] - The Shanghai Composite Index closed at 3834.89, down 2.45%, while the Shenzhen Component Index closed at 12538.07, down 3.41% [1] Sector Performance - HNA Technology (600751) closed at 3.94, down 9.84% with a trading volume of 1.0427 million shares and a turnover of 427 million yuan [1] - Xiamen Port (000905) closed at 10.18, down 7.45% with a trading volume of 536,200 shares and a turnover of 559 million yuan [1] - Phoenix Shipping (000520) closed at 4.35, down 5.64% with a trading volume of 296,900 shares and a turnover of 132 million yuan [1] - Other notable declines include Antong Holdings (600179) down 5.54%, Chongqing Port (600279) down 5.29%, and Ningbo Shipping (600798) down 4.96% [1] Capital Flow - The shipping and port sector saw a net outflow of 751 million yuan from main funds, while retail funds had a net inflow of 483 million yuan [1] - The sector's overall capital flow indicates a mixed sentiment, with institutional investors pulling back while retail investors showed interest [1] Individual Stock Capital Flow - North Bay Port (000582) had a main fund net inflow of 25.71 million yuan, while retail funds saw a net outflow of 23.22 million yuan [2] - COSCO Shipping Energy (600026) experienced a main fund net inflow of 18.80 million yuan, but retail funds had a net outflow of 25.41 million yuan [2] - Shanghai Port Group (600018) had a main fund net inflow of 5.09 million yuan, with retail funds also showing a net outflow of 5.47 million yuan [2]

证券日报网讯 宁波远洋11月18日在互动平台回答投资者提问时表示，公司在定期报告中按照相关规定 要求披露相应时点的股东人数。根据公司最新披露的2025年第三季度报告内容，截至2025年9月30日公 司普通股股东总数为46626户。 （编辑 王雪儿） ...

本报讯 （记者邬霁霞 见习记者王楠）11月18日晚间，宁波远洋运输股份有限公司（以下简称"宁波远洋"）微信公众号发 布消息称，今日"宁远金塘"轮于宁波舟山港梅山港区完成装货作业，缓缓驶向锚地。这标志着宁波远洋又一艘1000标准箱敞口 集装箱船正式完成首航任务，加入运营船队序列，集装箱运输航线服务能力进一步增强。 （编辑 张昕） "宁远金塘"轮是宁波远洋建造的第七艘1000标准箱敞口集装箱船。该系列船共八艘，船长136.10米，宽25米，总箱位数 1058标准箱，最大载重量15000吨，续航能力可达2000海里，这是公司为满足内支线业务需求而特别设计建造的新船型，更是 公司构建以宁波舟山港为核心的水水中转集疏运网络、打造长三角区域快线品牌的重要力量。 根据生产计划，1000标准箱敞口集装箱船将于年内全部交付投用。投用后，将承担宁波远洋集装箱内支航线运输任务，为 公司进一步优化船队结构、增强市场竞争力提供坚实的运力支撑。 ...

2025年第三次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 本次会议是否有否决议案：无 一、会议召开和出席情况 登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 证券代码：601022 证券简称：宁波远洋 公告编号：2025-047 宁波远洋运输股份有限公司 （一）股东大会召开的时间：2025年11月13日 （二）股东大会召开的地点：宁波市鄞州区宁东路269号环球航运广场39楼会议室 （三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： ■ （四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等 本次会议由公司董事会召集，董事长陈晓峰先生主持。会议的召集、召开程序、与会人员的资格、召集 人资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》《上市公司股东会规则》等有关法律法规和《公司章 程》的规定。 （五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1.公司在任董事9人，出席8人，公司董事陶荣君先生因工作原因未能出席会议； 2.公司在任监事3人，出席3人； 3.公司董事 ...

第一章 总则 第四条 公司应设立专门机构，对公司重大投资项目的可 行性、投资风险、投资回报等事宜进行专门研究和评估，监 督重大投资项目的执行进展，如发现投资项目出现异常情况， 应及时向公司董事会报告。 第五条 公司股东会、董事会、董事长、总经理为公司对 外投资的决策机构或人员，各自在其权限范围内，依法对公 司的对外投资作出决策。 第六条 公司发生的交易（提供担保、财务资助除外）达 到下列标准之一的，应当及时披露： 第一条 为了加强宁波远洋运输股份有限公司（以下简称 "公司"）对外投资活动的内部控制，规范对外投资行为， 防范投资风险，提高对外投资效益，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上海证券交易所 股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）等法律 法规的相关规定和《宁波远洋运输股份有限公司章程》（以 下简称"公司章程"），制定本制度。 第二条 本制度所称对外投资是指公司及其全资或控股 子公司为实现扩大生产经营规模的战略，达到获取长期收益 为目的，将现金、实物、无形资产等可供支配的资源投向其 他组织或个人的行为，包括但不限于对全 ...

第二条 本制度所称"信息披露"是指《上市公司信息披 露管理办法》《股票上市规则》规定的应披露信息以及上海 证券交易所（以下简称"上交所"）或公司董事会认为对公 司股票价格可能产生重大影响而投资者尚未得知的信息。 第三条 信息披露事务管理制度应当适用于如下人员和 机构： （一）公司董事会秘书和信息披露事务管理部门； （二）公司董事和董事会； （三）公司高级管理人员； （四）公司本级各部门以及各分公司、子公司的负责人及 其员工； 第一章 总则 第一条 为加强宁波远洋运输股份有限公司（以下简称 "公司"）的信息披露管理工作，保证公司真实、准确、完 整地披露信息，保护公司、股东、债权人及其他利益相关人 的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共 和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司信息 披露管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》（以下简 称"《股票上市规则》"）《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——信息披露事务管理》等法律、法规、规 范性文件以及《宁波远洋运输股份有限公司章程》（以下简 称"公司章程"）的规定，并结合公司实际情况，制定本制 度。 （五）公司控股股东和持股 5%以上 ...

第一章 总则 第一条 为了加强公司经营管理，充分发挥内部审计监督 作用，使审计工作制度化、规范化，根据《中华人民共和国 公司法》《中华人民共和国审计法》《上市公司治理准则》 《上海证券交易所股票上市规则》《企业内部控制基本规范》 等法律法规及《宁波远洋运输股份有限公司章程》（以下简 称"公司章程"），并结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度适用于对公司及各内部机构、控股子公司、 分公司的财务管理、会计核算、生产经营与管理等所进行的 内部审计工作。 第三条 本制度所称内部审计，是指公司内部的一种独立 客观的确认和咨询活动，旨在增加公司价值和改善组织的运 营，通过应用系统、规范的方法，评价并改善风险管理、内 部控制和治理过程的效果，帮助公司实现其目标。 完整性等情况进行检查监督。内审部应当保持独立性，不得 置于财务部门的领导之下，或者与财务部门合署办公。 第二章 内部审计机构及人员 第六条 内审人员应具有开展审计工作所必要的知识、技 能和经验。 第四条 公司董事会下设审计委员会，审计委员会委员由 3 名不在公司担任高级管理人员的董事组成，其中独立董事 不少于 2 名，且独立董事中至少应包括一名会计专业人 ...

第一章 总则 第一条 为规范宁波远洋运输股份有限公司（以下简称 "公司"）行为，保证股东会依法行使职权，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公 司治理准则》《上市公司股东会规则》《上海证券交易所股 票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等规定和《宁波远洋运输股份有限公司章 程》（以下简称"公司章程"），制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及公 司章程的相关规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。 公司全体董事应当勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行 使职权。 第三条 公司股东会由全体股东组成。股东会是公司的 权力机构，应当在《公司法》和公司章程规定的范围内行使 职权。 第四条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股 东会每年召开一次，应当于上一会计年度结束后的六个月内 举行。临时股东会不定期召开，出现以下情形时，临时股东 会应当在两个月内召开。 （一）董事人数不足《公司法》规定人数或者公司章程 所定人数的三分之二时； ...

| 第一章 | 总则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 2 | | 第三章 | 股份 | 3 | | 第一节 | 股份发行 | 3 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 4 | | 第三节 | 股份转让 | 6 | | 第四章 | 股东和股东会 | 7 | | 第一节 | 股东 | 7 | | 第二节 | 控股股东和实际控制人 | 11 | | 第三节 | 股东会的一般规定 | 13 | | 第四节 | 股东会的召集 | 18 | | 第五节 | 股东会的提案与通知 | 20 | | 第六节 | 股东会的召开 | 22 | | 第七节 | 股东会的表决和决议 | 26 | | 第五章 | 董事会 | 32 | | 第一节 | 董事 | 32 | | 第二节 | 董事会 | 36 | | 第三节 | 独立董事 | 42 | | 第四节 | 董事会专门委员会 | 46 | | 第六章 | 高级管理人员 | 49 | | 第七章 | 财务会计制度、利润分配和审计 | 51 | | 第一节 | 财务会计制度 | 51 | | 第二节 | 内部审计 | 56 | ...