第一章 总则 第一条 为明确宁波远洋运输股份有限公司（以下简称 "公司"）董事会提名委员会的职责、规范公司董事、高级 管理人员的产生、优化董事会组成、完善公司治理结构，根 据《中华人民共和国公司法》《宁波远洋运输股份有限公司 章程》（以下简称"公司章程"）、《宁波远洋运输股份有 限公司董事会议事规则》及其他有关规定，制定本议事规则。 第二条 提名委员会是董事会下设的专门工作机构，主 要负责拟定董事、高级管理人员的选择标准和程序，对董事、 高级管理人员人选及其任职资格进行遴选、审核。 第三条 提名委员会对董事会负责，其提案应提交董事 会审查决定。 第二章 人员组成 第四条 提名委员会成员由三名董事组成，其中至少有 两名独立董事。 第五条 提名委员会由董事长、二分之一以上独立董事 或全体董事三分之一以上提名，由董事会选举产生。 第六条 提名委员会成员应当具备以下条件： （一）熟悉国家有关法律、法规、熟悉公司的经营管理； （二）遵守诚信原则，廉洁自律，忠于职守，为维护公 司和股东的权益积极开展工作； （三）有较强的综合分析和判断能力，能处理复杂的涉 及公司董事、高级管理人员提名方面的问题，具备独立工作 1 的能力。 ...

第一章 总则 第一条 为规范宁波远洋运输股份有限公司（以下简称 "公司"）董事会决策机制，确保董事会对经营管理层的有 效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《宁波远 洋运输股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）、《宁 波远洋运输股份有限公司董事会议事规则》的相关规定及其 他法律法规，公司特设立董事会审计委员会，并制定本议事 规则。 第二条 审计委员会是董事会按照公司章程设立的董事 会专门工作机构，在其职权范围内协助董事会开展相关工作， 负责审核公司财务信息及其披露、监督及评估内外部审计工 作和内部控制，并对董事会负责。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会由 3 名董事组成，为不在公司担任 高级管理人员的董事，其中独立董事不少于 2 名，在独立董 事中至少应包括一名会计专业人士。公司董事会成员中的职 工代表可以成为审计委员会成员。 审计委员会全部成员均应当具有能够胜任审计委员会 工作职责的必要的商业经验及财务会计知识。 其中，会计专业人士应具备较丰富的会计专业知识和经 验，并至少符合下列条件之一： （一）具有注册会计师资格； 1 第五条 审计委 ...

第一章 总则 第一条 为构建科学、系统、规范的ESG工作体系，全面 提升宁波远洋运输股份有限公司（以下简称"公司"）ESG 履责能力，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理 准则》《企业环境信息依法披露管理办法》《企业内部控制 基本规范》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 ——规范运作》《企业内部控制应用指引第4号——社会责 任》等法律法规、准则规则以及《宁波远洋运输股份有限公 司章程》（以下简称"公司章程"）等规范性文件的相关规 定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称ESG职责，是指公司在经营发展过程 中应当履行的环境（Environmental）、社会（Social）和治理 （Governance）方面的责任和义务，主要包括对自然环境和 资源的保护、社会责任的承担以及公司治理的健全和透明。 第三条 本制度所称ESG信息披露，是指反映公司在环境、 社会和治理三个维度履行社会责任的理念、战略、方法，以 及经营活动在经济、社会、环境等维度产生的影响，并按照 中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）、上 海证券交易所有关上市公司信息披露的规定，在上海证券交 易所网站以及公司信息 ...

第一章 总则 第一条 为了加强宁波远洋运输股份有限公司(以下简称 "公司")与投资者之间的联系、确保公司信息披露的及时、 准确、完整、充分，根据《中华人民共和国公司法》《中华 人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》（以 下简称"《股票上市规则》"）、《上市公司信息披露管理 办法》等法律法规及《宁波远洋运输股份有限公司章程》（以 下简称"公司章程"），制定本制度。 第二条 本制度适用于公司及公司的分公司、分支机构和 控股、参股的子公司。 第二章 一般规定 上述交易（提供担保除外）金额达到下列标准之一的， 应及时报告： 第三条 公司重大事项内部报告制度是指当出现、发生或 即将发生可能对公司股票及其衍生品种的交易价格产生较 大影响的情形或事件时，按照本制度规定的负有报告义务的 有关人员和公司，应及时将相关信息向公司董事长和董事会 秘书报告的制度。 第四条 公司重大事项报告义务人包括：公司董事、高级 管理人员以及各部门负责人；公司控股股东、实际控制人及 持有公司 5%以上股份的股东；全资子公司、控股子公司的 董事、高级管理人员；其他负有信息披露义务的单位、人员 和部门。 第五条 公司负有报告义务的有关人员应 ...

第二条 本制度所称信用类债券募集资金（以下简称"募 集资金"）是指，公司通过发行公司信用类债券，向投资者 募集并用于特定用途的资金。 本制度所称公司信用类债券包括但不限于公司发行的 公司债券、企业债券、超短期融资券、短期融资券、中期票 据、定向债务融资工具等。 第三条 募集资金运用涉及信息披露事宜的，按照相关法 律法规及《宁波远洋运输股份有限公司信息披露管理制度》 执行。公司必须按信息披露的募集资金投向和股东会、董事 会决议及审批程序使用募集资金，并按要求披露募集资金的 使用情况和使用效果。 第四条 募集资金投资项目通过公司的子公司或者公司 控制的其他企业实施的，公司应当确保该子公司或者受控制 的其他企业遵守本制度规定。 第一章 总则 1 第一条 为了规范宁波远洋运输股份有限公司（以下简称 "公司"）信用类债券募集资金的管理和运用，提高信用类 债券募集资金使用效益，保护投资者合法权益,依照《中华 人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《公司债券 发行与交易管理办法》及《银行间债券市场非金融企业债务 融资工具管理办法》等法律、法规的规定和《宁波远洋运输 股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"），结合公司 ...

第一章 总则 第一条 为了规范宁波远洋运输股份有限公司（以下简称 "公司"）募集资金的管理和运用,提高募集资金使用效益， 保护投资者合法权益,依照《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《首次公开发行股票注册管理办法》 《上市公司证券发行注册管理办法》《上市公司募集资金监 管规则》以及《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称 "《股票上市规则》"）《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规的规定和《宁波 远洋运输股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）， 结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金是指公司通过发行股票或 者其他具有股权性质的证券，向投资者募集并用于特定用途 的资金，但不包括公司为实施股权激励计划募集的资金。 本制度所称超募资金是指实际募集资金净额超过计划 募集资金金额的部分。 第三条 募集资金运用涉及信息披露事宜的，按照相关法 律法规及《宁波远洋运输股份有限公司信息披露管理制度》 执行。公司必须按信息披露的募集资金投向和股东会、董事 会决议及审批程序使用募集资金，并按要求披露募集资金的 使用情况和使用效果。 第四条 募集资金投资项目 ...

第一章 总则 第一条 为进一步建立健全宁波远洋运输股份有限公司 （以下简称"公司"）董事（非独立董事）及高级管理人员 的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人 民共和国公司法》《上市公司治理准则》《宁波远洋运输股 份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）及其他有关规 定，公司设立董事会薪酬与考核委员会，并制定本议事规则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会设立的专门工作机 构，主要负责制定、审查公司董事及高级管理人员的薪酬政 策和方案，负责制订公司董事及高级管理人员的考核标准并 进行考核。 第三条 本议事规则所称董事是指在公司领取薪酬的董 事（非独立董事），高级管理人员是指董事会聘任的总经理、 副总经理、财务负责人（财务总监）、董事会秘书以及董事 会认定的其他高级管理人员。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会由三名董事组成，其中至少 有两名独立董事。 第五条 薪酬与考核委员会由董事长、二分之一以上的 独立董事或全体董事的三分之一以上提名，并由董事会选举 产生。 第六条 薪酬与考核委员会设主任委员（召集人）一名， 由独立董事委员担任，负责主持委员会工作；主任委员由委 1 员过半数选举产生，并报 ...

第二条 战略与ESG委员会是董事会下设的专门工作机 构，对董事会负责，主要负责对公司长期发展战略、重大投 资决策和ESG战略等进行研究并向董事会提出建议。 第三条 本规则适用于战略与ESG委员会及本规则中涉 及的有关人员和部门。 第二章 人员组成 ESG 第一章 总则 第一条 为了明确宁波远洋运输股份有限公司（以下简 称"公司"）董事会战略与ESG委员会（以下简称"战略与 ESG委员会"）的职责，提高重大投资决策的效益和决策的 质量，提升公司环境（Environmental）、社会（Social）和治 理（Governance）（以下简称"ESG"）的管理水平，完善 公司治理结构，并使委员会工作规范化、制度化，根据《中 华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《宁波远洋运 输股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）、《宁波 远洋运输股份有限公司董事会议事规则》及其他有关规定制 定本议事规则。 第四条 战略与ESG委员会由五名董事组成，其中独立董 事三名。 第五条 战略与ESG委员会委员由董事长、二分之一以上 独立董事或者全体董事的三分之一以上提名，并由董事会选 举产生。 第六条 战略与ESG委员会委员应当具 ...

证券代码：601022 证券简称：宁波远洋 公告编号：2025-045 宁波远洋运输股份有限公司 关于会计师事务所变更质量控制复核人的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 宁波远洋运输股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2025 年 3 月 24 日和 2025 年 5 月 8 日召开了第二届董事会第九次会议和公司 2024 年年度股东大 会，审议通过了《关于续聘德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2025 年度财务报告和内控审计机构的议案》，同意续聘德勤华永会计师事务所 （特殊普通合伙）（以下简称"德勤华永"）为公司 2025 年度财务报告及内部 控制审计机构，具体内容详见公司分别在 2025 年 3 月 26 日和 2025 年 5 月 9 日 披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《宁波远洋运输股份有限公司 第二届董事会第九次会议决议公告》（公告编号：2025-001）、《宁波远洋运输 股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2025-005）、《宁波 远洋运 ...

证券代码：601022 证券简称：宁波远洋 公告编号：2025-044 宁波远洋运输股份有限公司 关于取消监事会、修订《公司章程》 暨修订、制定和废止相关公司治理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 宁波远洋运输股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 28 日召 开了第二届董事会第十六次会议，审议通过了《关于取消监事会并修订<宁波远 洋运输股份有限公司章程>的议案》和《关于修订和制定公司治理制度的议案》， 现将相关事项公告如下： 一、关于取消监事会的情况 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司 章程指引》、中国证券监督管理委员会发布的《关于新<公司法>配套制度规则 实施相关过渡期安排》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规、 部门规章、规范性文件的有关规定，结合公司实际情况，公司不再设置监事会和 监事，由董事会审计委员会承接法律法规规定的监事会职权，《公司监事会议事 规则》等监事会相关公司制度不再适用。 本次事项尚需提交公司 2025 年第三次临时 ...