证券代码：601038 证券简称：一拖股份 公告编号：临 2024－08 第一拖拉机股份有限公司 第九届董事会第十九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会召开情况 第一拖拉机股份有限公司（以下简称公司）第九届董事会第十九次会议（以 下简称本次会议）于 2024 年 3 月 27 日在河南省洛阳市建设路 154 号公司营业 地以现场表决方式召开。会议通知已于 2024 年 3 月 14 日通过电子邮件方式发送 给各位董事。本次会议应出席董事 8 名，亲自出席董事 7 名，非独立董事方宪法 因公务无法参会，委托张治宇董事代为出席并表决。会议由董事长刘继国先生主 持，公司监事、部分高级管理人员列席会议。本次会议召开符合《公司法》及公 司《章程》《董事会议事规则》等有关规定。 二、董事会审议情况 （一）《公司 2023 年度董事会报告》 表决结果：8 票同意，0 票弃权，0 票反对。 该报告尚需提交公司股东大会审议批准。 （二）《关于公司 2023 年度独立董事述职报告的议案》 表决结果：8 票同意 ...

章程 第一拖拉机股份有限公司 章 程 于一九九七年六月五日获临时股东大会通过接纳 于二零零二年十一月十八日临时股东大会修改 于二零零四年十月二十八日股东大会修改 于二零零七年十月三十一日董事会修改 （经二零零七年六月十五日股东周年大会授权） 于二零零八年九月九日临时股东大会修改 于二零零九年六月十九日股东周年大会修改 于二零一零年八月十六日临时股东大会修改 于二零一二年一月十九日临时股东大会修改 于二零一二年三月六日临时股东大会修改 于二零一二年八月十四日董事会修改 （经二零一一年八月十五日临时股东大会授权） 二零一三年股东周年大会修改 于二零一四年十月三十一日临时股东大会修改 于二零一五年十月二十九日临时股东大会修改 于二零一六年十二月十三日临时股东大会修改 于二零一七年五月二十六日董事会修改 （经二零一六年五月二十七日股东周年大会授权） 于二零一八年八月二十八日临时股东大会修改 于二零一九年十一月二十九日临时股东大会修改 于二零二一年三月一日董事会修改 （经二零二零年七月二十四日临时股东大会授权） 于二零二一年六月八日股东周年大会修改 于二零二一年十一月二日临时股东大会修改 于二零二二年四月十三日临时股东 ...

第一拖拉机股份有限公司董事会审核委员会 对会计师事务所履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国 证券法》、《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理 办法》《公司章程》等规定和要求，第一拖拉机股份有限 公司（以下简称"一拖股份"）董事会审核委员会本着勤 勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职，对会计师事务所 2023 年度履行监督职责的情况汇报如下： 一、会计师事务所基本情况 机构名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2012 年 3 月 2 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层 首席合伙人：谭小青先生 执业资格：具有财政部门颁发的会计师事务所执业资 格；具有财政部、中国证监会备案的从事证券服务业务会 计师事务所资格；具有中国证券监督管理委员会获准从事 H 股企业审计资格。 人员信息：截至 2023 年 12 月 31 日，信永中和会计师 事务所（特殊普通合伙）（以下简称"信永中和"）有合 伙人 245 人，注册会计师 1656 人，其中签署过证券服务业 务审计报告的注册会计师人数超 660 人。 三、2023 年 ...

第一拖拉机股份有限公司 董事会审核委员会 2023 年履职情况报告 第一拖拉机股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董 事会审核委员会（以下简称审核委员会）全体成员根据《上 市公司治理准则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——规范运作》（以下简称《指引》）等法律法规和公 司《章程》、《董事会审核委员会工作细则》（以下简称工作细 则）的规定，勤勉忠实地履行职责，积极认真地出席会议， 充分发挥经验及专长，对公司财务信息、重大关联交易、内 控评价等内容进行审核，并在财务报告编制、会计政策变更、 关联交易执行、内控体系建设、公司经营与管理等方面为公 司提供了专业意见及建议，切实维护了公司整体和全体股东 利益。现就公司董事会审核委员会 2023 年度履职情况汇报 如下： 一、董事会审核委员会构成情况 公司董事会审核委员会由薛立品先生、张治宇先生及徐 立友先生三位委员组成，其中薛立品先生、徐立友先生为独 立非执行董事，主席由具有会计专业资格且工作经验丰富的 会计专业人士薛立品先生担任。审核委员会的构成符合《上 市公司治理准则》、公司《章程》《工作细则》等要求。 二、董事会审核委员会召开情况 根据《上市公司 ...

关于第一拖拉机股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位: 第一拖拉机股份有限公司 审计单位：信永中和会计师事务所(特殊普通合伙) 联系电话：010-65542288 关于第一拖拉机股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明 XYZH/2024BJAA3F0540 第一拖拉机股份有限公司 第一拖拉机股份有限公司全体股东： 我们按照中国注册会计师审计准则审计了第一拖拉机股份有限公司（以下简称一 拖股份公司）2023 年度财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表、 2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益 变动表，以及相关财务报表附注，并于 2024 年 3 月 27 日出具了 XYZH/2024BJAA3B0170 号无保留意见的审计报告。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、 对外担保的监管要求》（证监会公告[2022]26 号），以及上海证券交易所相关披露的要 求，一拖股份公司编制了本专 ...

证券代码：601038 证券简称：一拖股份 公告编号：临 2024－09 第一拖拉机股份有限公司 第九届监事会第十一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 第一拖拉机股份有限公司（以下简称"公司"）第九届监事会第十一次会议 （以下简称本次会议）于 2024 年 3 月 27 日在河南省洛阳市建设路 154 号公司 营业地以现场表决方式召开。会议通知已于 2024 年 3 月 14 日通过电子邮件方式 发送给各位监事。本次会议应出席监事 5 名，实际出席监事 5 名。会议由监事会 主席杨郁先生主持。本次会议召开符合有关法律法规和公司《章程》《监事会议 事规则》等规定。 二、监事会会议审议情况 （一）《公司 2023 年度监事会工作报告》 表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 该报告尚需提交公司股东大会审议批准。 （二）《关于公司 2023 年度利润分配的预案》 公司以现有总股本 1,123,645,275 股为基数向全体股东分派 2023 年度现金 股利，拟分派现 ...

证券代码：601038 证券简称：一拖股份 公告编号：临 2024－07 第一拖拉机股份有限公司 关于重大资产出售的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、交易概述 第一拖拉机股份有限公司（以下简称"公司"）控股子公司一拖（洛阳）柴 油机有限公司（以下简称"一拖柴油机"）拟公开挂牌转让所持中原银行股份有 限公司 0.8827%股权（以下简称"标的股权"）构成《上市公司重大资产重组管 理办法》规定的重大资产出售（以下简称"本次交易"），并于 2023 年 12 月 27 日在上海证券交易所网站披露《第一拖拉机股份有限公司重大资产出售预案》。 二、交易进展情况 一拖柴油机已于 2023 年 12 月 28 日在北京产权交易所正式公开挂牌转让标 的股权，截至本公告披露日，尚未征集到意向受让方。 三、风险提示 公司根据《上市公司重大资产重组管理办法》《上海证券交易所上市公司自 律监管指引第 6 号—重大资产重组》规定，在披露本次交易预案后至发出审议本 次交易相关事项的股东大会通知前，每 30 日发布一次交易的进展 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責， 對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何 部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 董事會會議召開日期 第一拖拉機股份有限公司 于麗娜 公司秘書 本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.43條而刊發。 第一拖拉機股份有限公司（「本公司」）的董事（「董事」）會（「董事會」）茲通告謹定於二 零二四年三月二十七日舉行董事會會議，以審議及批准（當中包括）本公司及其附屬 公司截至二零二三年十二月三十一日止年度的年度業績以作刊發之用，及審議末期 股息（如有）之建議，以及處理任何其他事項。 承董事會命 中國 • 洛陽 二零二四年三月十五日 於本公告日期，董事會成員包括執行董事劉繼國先生（董事長）及魏濤先生；非執 行董事張治宇先生、方憲法先生及張斌先生；以及獨立非執行董事薛立品先生、 王書茂先生及徐立友先生。 * 僅供識別 ...

二、交易进展情况 第一拖拉机股份有限公司 关于重大资产出售的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、交易概述 第一拖拉机股份有限公司（以下简称"公司"）控股子公司一拖（洛阳）柴 油机有限公司（以下简称"一拖柴油机"）拟公开挂牌转让所持中原银行股份有 限公司 0.8827%股权（以下简称"标的股权"）构成《上市公司重大资产重组管 理办法》规定的重大资产出售（以下简称"本次交易"），并于 2023 年 12 月 27 日在上海证券交易所网站披露《第一拖拉机股份有限公司重大资产出售预案》。 一拖柴油机已于 2023 年 12 月 28 日在北京产权交易所正式公开挂牌转让标 的股权，截至本公告披露日，尚未征集到意向受让方。 证券代码：601038 证券简称：一拖股份 公告编号：临 2024－06 第一拖拉机股份有限公司董事会 2024 年 2 月 24 日 1 三、风险提示 公司根据《上市公司重大资产重组管理办法》《上海证券交易所上市公司自 律监管指引第 6 号—重大资产重组》规定，在披露本次交易预案后至发出审议 ...

证券代码：601038 证券简称：一拖股份 公告编号：临 2024-04 第一拖拉机股份有限公司 关于聘任公司副总经理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 第一拖拉机股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 31 日召开 第九届董事会第十八次会议，审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》，同 意聘任赵庆亮先生为公司副总经理（简历见附件），任期自董事会审议通过之 日起至第九届董事会届满。 根据公司《章程》及《董事会提名委员会工作细则》规定，公司第九届董 事会提名委员会召开了 2024 年第一次会议，全体委员对总经理提名的副总经理 候选人进行了资格审查，并发表明确同意的意见：赵庆亮先生具备《公司法》 等法律法规规定的高级管理人员任职资格，具备履职所需的专业知识和工作能 力，不存在《公司法》规定的不得担任公司高管或被中国证监会处以证券市场 禁入且期限未满的情况，亦不存在被上海证券交易所公开认定不适合担任上市 公司高级管理人员的情况，符合公司《章程》规定的高管任职条件。同意提交 公司董事会审议。 ...