北京福元医药股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议材料 北京福元医药股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议材料 2024 年 9 月 北京福元医药股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议材料 目 录 | 北京福元医药股份有限公司 | 2024 年第一次临时股东大会会议议程 | 2 | | --- | --- | --- | | 议案一 | 关于补选第二届董事会独立董事的议案 | 3 | 1 北京福元医药股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议材料 北京福元医药股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议议程 一、会议时间：2024 年 9 月 25 日 14 点 二、会议地点：公司二楼会议室（北京市通州区通州工业开发区广源东街 8 号） （二）推选监票人和计票人。 （三）审议会议议案： | 序号 | 议案名称 | | --- | --- | | 1.00 | 关于补选第二届董事会独立董事的议案 | | 1.01 | 补选刘书锦先生为第二届董事会独立董事 | 四、参会股东、股东代表、委托代表对会议议案进行投票表决。 五、统计表决结果。 六、宣布表决结果并形成股东大会决议。 ...

二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要 求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定 （如适用）； 北京福元医药股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相 提名人新和成控股集团有限公司，现提名刘书锦为北京福元医药 股份有限公司第二届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人 职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不 良记录等情况。被提名人已同意出任北京福元医药股份有限公司第二 届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。提名人认 为，被提名人具备独立董事任职资格，与北京福元医药股份有限公司 之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明并承诺如下： 1 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明 ...

北京福元医药股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定 （如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相 关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去 公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立 本人刘书锦，已充分了解并同意由提名人新和成控股集团有限公 司提名为北京福元医药股份有限公司第二届董事会独立董事候选人。 本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本 人担任北京福元医药股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明 并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法 规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司 规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； 监事的通知》的规定（如适用）； ...

北京福元医药股份有限公司 第二届董事会第十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 北京福元医药股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十三次会议于 2024 年 9 月 4 日以书面及邮件等方式发出会议通知，并于 2024 年 9 月 9 日以通讯 表决的方式召开会议。会议应参加表决的董事 9 名，实际参加表决的董事 9 名。会议 由董事长黄河先生主持召开，监事及高级管理人员列席会议。会议召开符合法律法规、 《公司法》及《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于提名刘书锦为北京福元医药股份有限公司独立董事候选 人的议案》 具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《北京福元医药股份有限公司关于 补选独立董事的公告》。本议案已经董事会提名委员会审议通过，并同意提交董事会审 议。 证券代码：601089 证券简称：福元医药 公告编号：临2024-061 具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《北京福元医药股份有限公司关于 调整使 ...

证券代码：601089 证券简称：福元医药 公告编号：临 2024-064 北京福元医药股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 9 月 25 日 14 点 00 分 召开地点：公司二楼会议室（北京市通州区通州工业开发区广源东街 8 号） 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者 的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运 作》等有关规定执行。 (七) 涉及公开征集股东投票权 不涉及 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年9月25日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时 ...

| | 准、说明书、标签及生产工艺照所附执行。 药品生产企业应当符合药品生产质量管理规 | | --- | --- | | | 范要求方可生产销售。 | | 上市许可持有人 | 北京福元医药股份有限公司 | | 生产企业 | 北京福元医药股份有限公司 | 二、药品相关信息 丙戊酸钠缓释片（I）由 Abbott 公司研发，最早于 1987 年在法国 批准上市，2001 年经国家药品监督管理局批准，丙戊酸钠缓释片（I） 在国内上市，适用于治疗癫痫和躁狂症。 证券代码：601089 证券简称：福元医药 公告编号：临 2024-060 北京福元医药股份有限公司 关于丙戊酸钠缓释片（I）获得药品注册证书的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 近日，北京福元医药股份有限公司（以下简称"公司"）收到了 国家药品监督管理局(以下简称"国家药监局")颁发的丙戊酸钠缓释 片（I）（规格：0.5g（以丙戊酸钠计））(以下简称"该药品")《药 品注册证书》(证书编号：2024S02033)，批准该药品生产。现将相关 情况公告如下： ...

根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——规范运作》和《公司章程》等相关规定，王 秀萍女士辞职后将导致公司独立董事中欠缺会计专业人士，因此辞职 报告需在公司股东大会选举产生新任独立董事后方能生效。在此期间， 王秀萍女士仍将按照相关法律法规和《公司章程》的规定，继续履行 独立董事及董事会专门委员会中的职责。公司将尽快完成新任独立董 事的选举工作。 王秀萍女士在担任公司独立董事及董事会专门委员会相关职务期 间勤勉尽责，忠于职守，公司董事会对王秀萍女士在任职期间为公司 规范运作和健康发展做出的贡献表示衷心感谢！ 特此公告。 证券代码：601089 证券简称：福元医药 公告编号：临 2024-058 北京福元医药股份有限公司 关于独立董事辞职的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 北京福元医药股份有限公司(以下简称"公司")董事会近期收到 公司独立董事王秀萍女士提交的书面辞职报告。王秀萍女士因个人原 因申请辞去公司第二届董事会独立董事、审计委员会、战略决策委员 会的相应职务。 ...

证券代码：601089 证券简称：福元医药 公告编号：临 2024-056 北京福元医药股份有限公司 关于尼麦角林片获得药品注册证书的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 近日，北京福元医药股份有限公司（以下简称"公司"、"福元 医药"）收到了国家药品监督管理局(以下简称"国家药监局")颁发 的尼麦角林片（规格：10mg）（以下简称"该药品"）《药品注册证 书》（证书编号：2024S02005）。现将相关情况公告如下： | 药品名称 | 药品通用名称：尼麦角林片 | | --- | --- | | | 英文名/拉丁名：Nicergoline Tablets | | 剂型 | 片剂 | | 注册分类 | 化学药品3类 | | 规格 | 10mg | | 药品批准文号 | 国药准字H20244710 | | 药品注册标准编号 | YBH19002024 | | 申请事项 | 药品注册（境内生产） | | 审批结论 | 根据《中华人民共和国药品管理法》及有关 规定，经审查，本品符合药品注册的有关要 | | | 求， ...

证券代码：601089 证券简称：福元医药 公告编号：临 2024-057 北京福元医药股份有限公司 关于美阿沙坦钾片获得药品注册证书的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 近日，北京福元医药股份有限公司（以下简称"公司"、"福元 医药"）收到了国家药品监督管理局(以下简称"国家药监局")颁发 的美阿沙坦钾片（规格：40mg（按 C₃₀H₂₄N₄O₈计）；80mg（按 C₃₀H₂₄N₄O₈ 计））（以下简称"该药品"）《药品注册证书》（证书编号：2024S02001， 2024S02002）。现将相关情况公告如下： 药品名称 药品通用名称：美阿沙坦钾片 英文名/拉丁名：Azilsartan Medoxomil Potassium Tablets 剂型 片剂 注册分类 化学药品4类 规格 40mg（按C₃₀H₂₄N₄O₈计） 80mg（按C₃₀H₂₄N₄O₈计） 药品批准文号 国药准字H20244706 国药准字H20244707 药品注册标准编号 YBH18902024 一、药品注册证书主要内容 | 申请事项 ...

北京福元医药股份有限公司投资者关系活 动记录表 编号：2024-16 □特定对象调研 £分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 投资者关系活动 □新闻发布会 □路演活动 类别 □现场参观 √其他 反路演 阳光资产 赵孟甲 参与单位名称及 银华基金 孙昊阳 王璐 人员姓名 富国 杨波 赵伟 刘锡源 浙商证券 孙建 盖文化 时间 11：30-12：30、14：00-15：00、15：30-16：30 地点 国贸商城大厦、新盛大厦会议室、线上会议 上市公司接待人 员姓名 董事会秘书 李永 投资者关系活动 1、公司未来的经营策略是什么？ 主要内容介绍 回答：公司坚持"临床急需、仿创结合"的策略，巩固仿制 药研发优势，持续推进多品种研发战略，加快创新药研究布 局。公司将持续打造三体一位核心竞争优势；坚持以市场为 导向加大营销投入，加强营销统一管理提高整体效率，全面 推动营销模式及策略优化，平台部门优化升级营销服务，实 现业务稳健增长。提升公司工程建设管理能力，重点抓好募 投项目建设；持续优化管理体系，提升人力、审计、采购、 质量等方面管理能力。 2、公司的产能是否会持续增加？ 回答：公司持续优化采购、生产管理，进一步完善 ...