| 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | | 绝提供查阅的，股东可以向人民法院提起诉 | | | 讼。 | | | 股东查阅前款规定的材料，可以委托会计师事 | | | 务所、律师事务所等中介机构进行。 | | | 股东及其委托的会计师事务所、律师事务所等 | | | 中介机构查阅、复制有关材料，应当遵守有关 | | | 保护国家秘密、商业秘密、个人隐私、个人信 | | | 息等法律、行政法规的规定。 | | | 股东要求查阅、复制公司全资子公司相关材料 | | | 的，适用上述规定。 | | 第三十四条 公司股东大会、董事会决议内容违反 | 第三十四条 公司股东会、董事会决议内容违反 | | 法律、行政法规的，股东有权请求人民法院认定 | 法律、行政法规的，股东有权请求人民法院认 | | 无效。 | 定无效。 | | 股东大会、董事会的会议召集程序、表决方式违 | 股东会、董事会的会议召集程序、表决方式违 | | 反法律、行政法规或者本章程，或者决议内容违 | 反法律、行政法规或者本章程，或者决议内容 | | 反本章程的，股东有权自决议作出之日起 60 日 | 违反本章程的，股东有权自决议 ...

证券代码：601100 证券简称：恒立液压 公告编号：临2024-032 江苏恒立液压股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称为：容诚会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称"容诚事务所"） 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普 通合伙）更名而来，初始成立于 1988 年 8 月，2013 年 12 月 10 日改制为特殊 普通合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期 从事证券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢外经贸 大厦 901-22 至 901-26，首席合伙人肖厚发。 2.人员信息 截至 2023 年 12 月 31 日，容诚会计师事务所共有合伙人 179 人，共有注册 会计师 1395 人，其中 745 人签署过证券服务业务审计报告。 3.业务规模 容诚会计师事务所经审计的 2023 年度 ...

中国国际金融股份有限公司 关于江苏恒立液压股份有限公司 （一）担保基本情况 1、为满足公司下属公司日常经营和业务发展需要，公司拟为合并报表范围 内的下属公司（包括已成立的及未来通过新设立、收购等方式取得的全资或控股 子公司、孙公司）提供日常担保，其中拟为资产负债率为 70%以上的下属公司提 供日常担保总额不超过人民币 4.50 亿元（或等值外币），为资产负债率为 70%以 下的下属公司提供日常担保总额不超过人民币 7.50 亿元（或等值外币），担保额 度可循环使用。 2、公司对各下属公司的担保额度可以在下属公司之间相互调剂，但资产负 债率低于 70%与资产负债率高于 70%的担保对象的担保额度不能互相调剂使用。 3、本次预计担保总额期限自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效，具体 担保期限以实际发生时签署的担保协议约定为准。 （二）审批程序 对外担保额度预计的核查意见 中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"或"保荐机构"）作为 江苏恒立液压股份有限公司（以下简称"恒立液压"或"公司"）持续督导的保 荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规 则》《上海证券交易所上市公司 ...

证券代码：601100 证券简称：恒立液压 公告编号：2024-033 江苏恒立液压股份有限公司 关于对外担保额度预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、担保情况概述情况 （一）担保基本情况 1、为满足公司下属公司日常经营和业务发展需要，公司拟为合并报表范围 被担保人名称：江苏恒立液压股份有限公司（以下简称"公司"）合并报 表范围内的下属公司江苏恒立液压科技有限公司、江苏恒立精密工业有 限公司、上海立新液压有限公司、长沙恒立液压科技有限公司、常州恒 立表面技术有限公司、InLine Hydraulik GmbH 等公司。 本次担保金额：公司本次拟为资产负债率为 70%以上的下属公司提供日 常担保总额不超过人民币 4.50 亿元（或等值外币），为资产负债率为 70% 以下的下属公司提供日常担保总额不超过人民币 7.50 亿元（或等值外 币）。截至本公告披露日，公司已实际为上述公司提供的担保余额分别为： 江苏恒立精密工业有限公司人民币 4,935.83 万元，江苏恒立液压科技有 限公司人民币 ...

幅证券 机械设备/工程机械 公 司 研 究 恒立液压（601100.SH） 2024 年 10 月 16 日 深度复盘十倍之路，三大维度解析白马成长新动能 ——公司首次覆盖报告 投资评级：买入（首次） 孟鹏飞（分析师） 罗悦（分析师） mengpengfei@kysec.cn 证书编号：S0790522060001 luoyue@kysec.cn 证书编号：S0790524090001 开 源 证 券 证 券 研 究 报 告 公司首次覆盖报告 | --- | --- | |-------------------------|-------------| | 日期 | 2024/10/16 | | 当前股价 ( 元 ) | 55.40 | | 一年最高最低 ( 元 ) | 69.30/41.55 | | 总市值 ( 亿元 ) | 742.81 | | 流通市值 ( 亿元 ) | 742.81 | | 总股本 ( 亿股 ) | 13.41 | | 流通股本 ( 亿股 ) | 13.41 | | 近 3 个月换手率 (%) | 27.52 | 股价走势图 -36% -24% -12% 0% 12% 24% 2023 ...

相关研究： 1.《20240712湘财证券-恒立液压 601100.SH-国内液压龙头，募投 项目放量在即》 2.《20240828湘财证券-恒立液压 601100.SH-收入保持较快增长， 利润表现超预期》 % 1 个月 3 个月 12 个月 相对收益 -14.1 18.3 -8.1 绝对收益 11.3 32.4 0.0 注：相对收益与沪深 300 相比 证券研究报告 2024 年 10 月 15 日 湘财证券研究所 公司研究 恒立液压（601100） 下游工程机械需求持续回暖，公司业绩有望继续回升 公司评级：买入（维持） 近十二个月公司表现 -40% -30% -20% -10% 0% 10% 20% 恒立液压 沪深300 23/10 23/12 24/02 24/04 24/06 24/08 分析师：轩鹏程 证书编号：S0500521070003 Tel：(8621) 50295321 Email：xuanpc@xcsc.com 地址：上海市浦东新区银城路 88 号 中国人寿金融中心 10 楼 核心要点： ❑ 9 月我国挖掘机销量为 15,831 台，同比增长 10.8% 据中国工程机械工业协会数据，2 ...

证券代码：601100 证券简称：恒立液压 公告编号：临2024-027 2024年9月20日 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 江苏恒立液压股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第八次会 议的会议通知于2024年9月10日以现场送达形式发出，并于2024年9月20日以现 场会议的方式召开。会议应出席监事3名，实际出席监事3名。会议由公司监事 会主席苏娅女士召集并主持。会议的通知及召开符合有关法律、行政法规和公 司章程的规定，会议决议合法有效。 经现场投票表决，会议形成如下决议： 一、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《江苏恒立液压股份有限公 司关于追认使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》； 公司在确保不影响募投项目建设、确保资金安全并有效控制风险的前提下 进行现金管理，有利于提高募集资金的使用效率，不存在变相改变募集资金用 途的情形，没有损害公司及股东的利益。综上，公司监事会同意公司本次追认 使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项。 特此公告。 江苏恒立液压股份有限公司监事会 江苏恒立液压股份 ...

表决结果：7票同意、0 票弃权、0 票反对。 特此公告。 1、审议《江苏恒立液压股份有限公司关于追认使用部分闲置募集资金进 行现金管理的议案》； 证券代码：601100 证券简称：恒立液压 公告编号：临 2024-026 江苏恒立液压股份有限公司 第五届董事会第十一次会议决议公告 本公司董事会及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 江苏恒立液压股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于2024年9月10 日以书面送达以及发送电子邮件方式向公司全体董事发出召开公司第五届董事 会第十一次会议的通知，会议于2024年9月20日以现场表决与通讯表决相结合 的方式召开，会议应出席董事7名，实际现场出席董事3名，采用通讯表决方式 的董事4名。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规 定，会议决议为有效决议。本次会议由董事长汪立平先生召集并主持。会议审 议了如下议案： 江苏恒立液压股份有限公司董事会 2024年9月20日 ...

中国国际金融股份有限公司 关于江苏恒立液压股份有限公司 追认使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见 中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"或"保荐机构"）作为 江苏恒立液压股份有限公司（以下简称"恒立液压"或"公司"）持续督导的保 荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规 则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律、 法规和规范性文件的规定，对恒立液压追认使用部分闲置募集资金进行现金管理 的事项进行了核查，核查情况及意见如下： 一、募集资金基本情况 | 产品类型 | 购买日 | 到期日 | 购买本金（元） | 到期赎回金额（元） | | --- | --- | --- | --- | --- | | 结构性存款 | 2024-4-26 | 2024-5-17 | 500,000,000.00 | 500,546,575.34 | 注：上述用于现金管理的 5 亿元及利息 546,575.34 元已于 2024 年 5 月 17 日赎回至募集 资金专户。 公司于 2024 年 9 月 20 日召开第五届董事会第十一次会议、第五届监事会第 十 ...

证券代码：601100 证券简称：恒立液压 公告编号：2024-028 江苏恒立液压股份有限公司关于 追认使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告 2023 年 1 月 18 日，本公司、中国国际金融股份有限公司与中国工商银行股 份有限公司常州武进支行、中信银行股份有限公司常州分行、中国银行股份有限 公司常州分行签署《募集资金三方监管协议》。三方监管协议与证券交易所三方 监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏恒立液压股份有限公司非公开发 行股票的批复》（证监许可[2022]59 号）核准，本公司通过非公开发行人民币普 通股股票 35,460,992 股，每股面值 1 元，每股发行价 56.40 元，募集资金总额 为人民 1,999,999,948.80 元，扣除本次非公开发行累计发生的发行费用 10,382,744.64 元（不含增值税）后，募集资金净额为 1,989,617,204.16 元。上 述募集资金到位情况已经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具了容诚 验字[2022]200Z0083 号《验资报告》。公司对募集资 ...