证券代码：601100 证券简称：恒立液压 公告编号：临2024-006 江苏恒立液压股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称为：容诚会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称"容诚事务所"） 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普 通合伙）更名而来，初始成立于 1988 年 8 月，2013 年 12 月 10 日改制为特殊 普通合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期 从事证券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢外经贸大 厦 901-22 至 901-26，首席合伙人肖厚发。 2.人员信息 截至 2024 年 12 月 31 日，容诚会计师事务所共有合伙人 212 人，共有注册 会计师 1449 人，其中 781 人签署过证券服务业务审计报告。 3.业务规模 容诚会计师事务所经审计的 2023 年度 ...

证券代码：601100 证券简称：恒立液压 公告编号：2025-007 江苏恒立液压股份有限公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司董事会及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个人及连带责任。 二、募集资金管理情况 根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国公司法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》及《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律、法规规范性文件的规定， 遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定了《募集资金管理办法》，对募集资金 的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范 使用。 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》及《上海证券交易 所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相 关规定，江苏恒立液压股份有限公司（以下简称"本公司"或"恒立液压"）就 ...

一、 说明会类型 本次投资者说明会以视频结合网络互动召开，公司将针对 2024 年度及 2025 年第一季度经营成果及财务指标的具体情况与投资者进 行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问 题进行回答。 二、 说明会召开的时间、地点 证券代码：601100 证券简称：恒立液压 公告编号： 2025-011 江苏恒立液压股份有限公司 关于召开 2024 年度暨 2025 年第一季度业绩说明会的 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 江苏恒立液压股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 4 月 29 日发布公司 2024 年度报告及 2025 年第一季度报告，为便于 广大投资者更全面深入地了解公司2024年度及2025年第一季度经营 成果、财务状况，公司计划于 2025 年 05 月 26 日 下午 15:00-16:00 举行 2024 年度暨 2025 年第一季度业绩说明会，就投资者关心的问题 进行交流。 会议召开时间：2025 年 05 月 26 日(星期一) 下 ...

江苏恒立液压股份有限公司第五届董事会 审计委员会 2024 年度履职情况报告 根据中国证监会《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》《上 市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》《审计委员会 议事规则》的有关规定，江苏恒立液压股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会审计委员会充分发挥专业委员会作用，积极开展各项工作，勤勉尽责，认真履 行了审计监督职责。 公司第五届董事会审计委员会由 3 名独立董事组成，其中主任委员由具有专 业会计资格的独立董事担任。现就 2024 年度工作情况向董事会作如下报告： | 召开日期 | 《2023 | 审计委员会会议审议通过议案 年年度报告及其摘要》 | | --- | --- | --- | | | 《2023 | 年度财务决算报告》 | | | 《2023 | 年度利润分配预案》 | | | 《2023 | 年度内部控制评价报告》 | | | 《2023 | 年度内部控制审计报告》 | | | 《2023 | 年度审计委员会履职情况报告》 | | | 《关于 | 2024 年度董事、监事及高级管理人员薪酬的预案》 | | | 《关于 | 2023 ...

江苏恒立液压股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024 年江苏恒立液压股份有限公司监事会按照制定的工作计划，勤勉尽责， 以踏实的工作，保证了公司持续、快速、稳定的发展。现将有关工作情况报告如 下： (一) 监事会的工作情况 1、公司监事会在报告期内，严格按照《公司法》和《公司章程》所赋予的 职责，重点从公司依法运作、董事及高级管理人员履行职责、公司财务检查等方 面行使监督职能。监事会列席了公司第五届董事会第八、十、十一、十二、十三 次现场会议，依据有关法律、法规和《公司章程》的规定，对董事会会议的召集 和召开、董事会审议及表决程序进行了监督。 2、公司监事会在报告期内，共召开 5 次监事会会议。 1）2024 年 4 月 20 日监事会五届八次会议 会议审议通过了《2023 年度监事会工作报告》，《2023 年年度报告及其摘要》， 《2023 年度财务决算报告》，《2023 年度利润分配预案》，《2023 年度内部控制评 价报告》，《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》，《2023 年度内部控制审计 报告》，《关于 2024 年度董事、监事及高级管理人员薪酬的预案》，《2024 年第一 季度 ...

证券代码：601100 证券简称：恒立液压 公告编号：临2025-005 江苏恒立液压股份有限公司 关于 2024 年度日常关联交易执行情况及 2025 年度日常关联 交易预计的公告 本公司董事会及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●江苏恒立液压股份有限公司（以下简称"恒立液压"或"公司"）与关联 方日常关联交易为日常经营活动中所必需的正常业务往来，遵循公平、公正、公 开的原则，不会损害公司和中小股东的利益，不会对公司持续经营能力造成影响， 不会对公司未来财务状况、经营成果造成重大不利影响。 ●本事项经董事会审批后方可实施，无需提交股东大会审议。 （二） 2024年度日常关联交易的预计和执行情况 公司2024年度与关联方日常关联交易预计发生额为20,000.00万元，2024年 度实际发生额为15,119.02万元。具体情况如下表： | | | | 别 | | （万元） | | （万元） | （万元） | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 恒立气 动 | 2,0 ...

公司代码：601100 公司简称：恒立液压 江苏恒立液压股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 江苏恒立液压股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导 ...

2024 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告 中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"或"保荐机构"）作为江苏 恒立液压股份有限公司（以下简称"恒立液压"或"公司"）持续督导的保荐机构， 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》《上海证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及《上市公司监管指引第 2 号——上 市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》等相关法律、法规和规 范性文件的规定，中金公司及其指定保荐代表人对 2024 年度募集资金存放与使 用情况进行了专项核查，核查情况与意见如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏恒立液压股份有限公司非公开发 行股票的批复》（证监许可[2022]59 号）核准，公司通过非公开发行人民币普通 股 35,460,992 股，每股发行价为 56.40 元，募集资金总额为人民币 1,999,999,948.80 元，根据有关规定扣除发行费用 10,382,744.64 元（不含增值税）后，募集资金净 额为 1,98 ...

Stock Code：601100 Jiangsu Hengli Hydraulic Co., Ltd. ���� Corporate Social Responsibility (CSR) Report www.henglihydraulics.com Chairman's Speech ���� is a year of resolute advancement for the company as it anchored its strategic goal of "R&D Innovation Breakthrough Year," achieving progress in technological breakthroughs, management upgrades, and global layout. Facing a complex and changeable market environment and industry competition, the company takes "technology-based and innovation-driven" as the core ...

江苏恒立液压股份有限公司 关于开展外汇衍生品交易业务的可行性分析报告 一、 外汇衍生品交易业务情况概述 （一） 开展外汇衍生品交易业务的背景和目的 由于公司国际化的业务布局需求，公司在日常经营过程中会涉及外币结算。 受国际政治、经济形势等因素影响，汇率波动较大，外汇风险显著增加。 在外汇环境不稳定、汇率波动较为频繁的背景下，为有效防范外币汇率波 动带来的风险，降低汇率波动对公司正常经营的潜在不良影响，公司拟开展外 汇衍生品交易业务。上述业务均以生产经营为基础，以套期保值为目的开展， 不进行单纯以盈利为目的的投机和套利交易，不影响公司主营业务发展。 （二） 交易金额 公司（含各控股子公司）拟进行外汇衍生品交易的金额不超过人民币 10 亿美元或其他等值货币。在上述额度内，资金可以滚动使用，任一时点的交易 金额不超过上述已审议额度。 （二） 可行性 公司以套期保值为基本目的，开展外汇衍生品交易业务旨在降低或规避相 关外汇风险；公司制定了《外汇衍生品交易业务管理制度》，建立了较为完善的 外汇衍生品交易业务内控和风险管理制度，公司采取的针对性风险控制措施是 可行有效的，不存在损害公司及全体股东利益的情形，公司开展外汇衍 ...