关于会计政策变更的公告 本公司董事会及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●本次会计政策变更更系公司根据财政部有关规定和要求进行的合理变更， 本次会计政策变更对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响，不存在 损害公司及全体股东利益的情形。 一、 本次会计政策变更的概述 （一）变更原因： 2023 年 10 月 25 日，财政部发布了《企业会计准则解释第 17 号》（财会 [2023]21 号，以下简称解释 17 号），自 2024 年 1 月 1 日起施行。本公司于 2024 年 1 月 1 日起执行解释 17 号的规定，执行解释 17 号的相关规定对本公司报告 期内财务报表未产生影响。 2023 年 8 月 1 日，财政部发布了《企业数据资源相关会计处理暂行规定》 （财会【2023】11 号），自 2024 年 1 月 1 日起施行，本公司采用未来适用法 执行该规定，该规定施行前已经费用化计入损益的数据资源相关支出不再调整。 证券代码：601100 证券简称：恒立液压 公告编号：临2025-009 江苏恒立 ...

关于会计师事务所 2024 年度履职情况评估报告 江苏恒立液压股份有限公司（以下简称"公司"）聘请容诚会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"容诚会计师事务所"）作为公司 2024 年度年报审计机 构。根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务 所管理办法》，公司对容诚会计师事务所 2024 年审计过程中的履职情况进行评估。 经评估，公司认为容诚会计师事务所资质等方面合规有效，履职保持独立性，勤 勉尽责，公允表达意见，具体情况如下： 一、资质条件 截至 2024 年 12 月 31 日，容诚会计师事务所基本情况如下： | 事务所名称 | 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 1988年8月 组织形式 | 特殊普通合伙 | | | 注册地址 | 北京市西城区阜成门外大街22号1幢外经贸大厦901-22至901-26 | | | | 首席合伙人 | 肖厚发 上年末合伙人数量 | | 212人 | | 上年末执业人员 | 注册会计师 | | 1449人 | | 数量 | 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 | ...

江苏恒立液压股份有限公司董事会审计委员会 经审计，容诚会计师事务所认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会计 准则的规定编制，公允反映了公司 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况 以及 2024 年度的合并及母公司经营成果和现金流量；公司保持了有效的财务报 告内部控制。容诚会计师事务所出具了标准无保留意见的审计报告。 对会计师事务所 2024 年度履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《江苏恒立液压股份有限公司公司章 程》（以下简称"公司章程"）《江苏恒立液压股份有限公司董事会审计委员会议 事规则》（以下简称"《审计委员会议事规则》"）等规定和要求，江苏恒立液 压股份有限公司（以下简称"公司"）对会计师事务所 2024 年度履职情况评估 及履行监督职责情况报告如下： 一、会计师事务所的基本情况 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普通 合伙）更名而来，初始成立于 1988 年 8 月，2013 年 ...

（一）交易目的 证券代码：601100 证券简称：恒立液压 公告编号：临2025-008 江苏恒立液压股份有限公司 关于开展外汇衍生品交易业务的公告 本公司董事会及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、交易情况概述 由于公司国际化的业务布局需求，公司在日常经营过程中会涉及外币结算。 受国际政治、经济形势等因素影响，汇率波动较大，外汇风险显著增加。为有 交易品种：公司及控股子公司拟开展外汇衍生品交易业务，包括但不限 于远期结售汇、外汇掉期、外汇期权、利率互换、利率掉期、利率期权、 货币掉期或上述产品的组合。 交易金额及期限：拟进行外汇衍生品交易的金额不超过 10 亿美元或其 他等值外币。本次授权交易额度的使用期限自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。在上述额度和期限内，资金可以滚动使用，但任一时 点的交易金额不超过上述已审议额度。 已履行及拟履行的审议程序：本事项已经第五届董事会第十四次会议、 第五届监事会第十三次会议审议通过。 特别风险提示：公司进行外汇衍生品交易业务遵循合法、谨慎、安全和 有效的原则，严格 ...

Hengli @ 股票代码:601100 江 苏 恒 立 液 压 股 份 有 限 公 司 www.henglihydraulics.com 7 日 日 III S 关于本报告 报告时间范围 2024年1月1日至12月31日。考虑到披露事项的连续性和可比性，部分信息内容适当向前或向后延伸。 报告参照标准 数据来源 报告使用数据来源包括政府部门公开数据、公司内部相关统计报表、行政文件及报告等。 称谓说明 为方便表述,江苏恒立液压股份有限公司在报告中简称"恒立液压""公司"或"我们"。 本报告参照《上海证券交易所上市公司环境信息披露指引》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第14号——可持续 发展报告(试行)》编写。 企业责任实践 前 言 发展责任 关键量化绩效 买车型 ©》关于我们 01 08-11 2024企业大事记 22-23 关键量化绩效 01 2.1 企业概况 12 股东责任 21 未来展望 企业简介 13 社会责任 02 03 企业文化建设 企业战略 14-15 产业布局 环境责任 04-05 16-17 员工责任 18-20 2.2 企业治理 06-07 企业治理 董事长致辞 江苏恒立液压股份有限公司 ...

证券代码：601100 证券简称：恒立液压 公告编号：2025-010 江苏恒立液压股份有限公司 关于召开2024年年度股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 (六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者 的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运 作》等有关规定执行。 2024年年度股东会 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 5 月 23 日 10 点 00 分 召开地点：公司研发中心大楼 104 会议室（武进区龙资路 88 号） 股东大会召开日期：2025年5月23日 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票 ...

证券代码：601100 证券简称：恒立液压 公告编号：临2025-003 江苏恒立液压股份有限公司 第五届监事会第十三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 江苏恒立液压股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十三次会 议的会议通知于2025年4月16日以现场送达形式发出，并于2025年4月26日以现场 会议的方式召开。会议应出席监事3名，实际出席监事3名。会议由公司监事会主 席苏娅女士召集并主持。会议的通知及召开符合有关法律、行政法规和公司章程 的规定，会议决议合法有效。 经现场投票表决，会议形成如下决议： 一、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《江苏恒立液压股份有限公 司2024年度监事会工作报告》； 报告详细内容与本公告同日披露于上海证券交易所网站www.sse.com.cn。 2、公司年度报告及其摘要的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所 的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司当年度末的财务状况 以及报告期内经营成果和现金流量等事项； 3、在提出本意见前，没 ...

证券代码：601100 证券简称：恒立液压 公告编号：临 2025-002 江苏恒立液压股份有限公司 第五届董事会第十四次会议决议公告 本公司董事会及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 江苏恒立液压股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于2025年4月16 日以书面送达以及发送电子邮件方式向公司全体董事发出召开公司第五届董事 会第十四次会议的通知，会议于2025年4月26日以现场表决的方式召开，会议应 出席董事7名，实际现场出席董事7名。本次会议的召集和召开符合《公司法》 和《公司章程》的有关规定，会议决议为有效决议。本次会议由董事长汪立平 先生召集并主持。会议审议了如下议案： 1、审议《江苏恒立液压股份有限公司2024 年度总经理工作报告》； 表决结果：7票同意、0 票弃权、0 票反对。 2、审议《江苏恒立液压股份有限公司2024 年度董事会工作报告》； 该议案详细内容见公司 2024 年年度报告"第四节 经营情况讨论与分析"。 表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。 3、审议《江苏恒立液压股份有限公司2024 年年度 ...

中国国际金融股份有限公司 关于江苏恒立液压股份有限公司 开展外汇衍生品交易业务的核查意见 中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"或"保荐机构"）作为江苏 恒立液压股份有限公司（以下简称"恒立液压"或"公司"）持续督导的保荐机构， 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律、法规和规 范性文件的规定，对恒立液压开展外汇衍生品交易事项进行了核查，核查情况及 意见如下： 一、交易情况概述 （一）交易目的 由于公司国际化的业务布局需求，公司在日常经营过程中会涉及外币结算。 受国际政治、经济形势等因素影响，汇率波动较大，外汇风险显著增加。为有效 防范外币汇率波动带来的风险，降低汇率波动对公司正常经营的潜在不良影响， 公司拟开展外汇衍生品交易业务。上述业务均以生产经营为基础，以套期保值为 目的开展，不进行单纯以盈利为目的的投机和套利交易，不影响公司主营业务发 展。 （二）交易金额 公司（含各控股子公司）拟进行外汇衍生品交易的金额不超过 10 亿美元或 其他等值货币。在上述额度内，资金可以滚动使用，任一时点的交易金额不超 ...

关于江苏恒立液压股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 审计单位：江苏恒立液压股份有限公司 联系电话：0519-86163673 "RSM | 容 诚 非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况专项说明 江苏恒立液压股份有限公司 容诚专字|2025]200Z0345 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 · 北京 您可使用手机"扫一扫"成进入"注意会计师行业统一监管平台（http://ac.mo.gov.cn/）进行管理 【 目 录 | 序号 内容 | 页码 | | --- | --- | | 1 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明 | 1-2 | 2 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 3 我们接受委托,依据中国注册会计师审计准则审计了江苏恒立液压股份有限 公司(以下简称恒立液压公司)2024年12月31日的合并及母公司资产负债表, 2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司所有 者权益变动表以及财务报表附注,并于 2025年 4 月 ...