证券代码：601101 证券简称：昊华能源 公告编号：2024-004 北京昊华能源股份有限公司 关于控股子公司宁夏红墩子煤业有限公司 （红一煤矿）取得安全生产许可证的公告 企业名称：宁夏红墩子煤业有限公司红一煤矿 许可范围：煤炭开采 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 责任。 北京昊华能源股份有限公司控股子公司宁夏红墩子煤业有限公 司红一煤矿于近日取得了《安全生产许可证》，具体情况如下： 编 号：(宁)MK 安许证〔2024〕002 号 北京昊华能源股份有限公司 2024 年 4 月 8 日 发证机关：宁夏回族自治区应急管理厅 有 效 期：2024 年 04 月 02 日至 2027 年 04 月 02 日 敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 ...

公司独立董事认真审核了相关会议资料，基于客观、独立判断， 及充分讨论，审议通过了《关于制定〈北京昊华能源股份有限公司 独立董事工作制度〉的议案》《关于制定〈北京昊华能源股份有限 公司独立董事专门会议工作制度〉的议案》及《关于制定〈北京昊 华能源股份有限公司外部董事履职服务管理办法〉的议案》。 三项议案表决情况均为同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 第七届董事会独立董事专门会议 2024 年第一次会议决议 2024 年 3 月 8 日，北京昊华能源股份有限公司（以下简称"公 司"）以视频会议形式召开了第七届董事会独立董事专门会议 2024 年第一次会议。会议应出席独立董事 4 人，实到 4 人，本次会议的 召开符合有关规定。 北京昊华能源股份有限公司 独立董事认为，制定上述制度和管理办法有利于明确独立董事 的工作职责，促进公司规范运作，更好地维护公司及股东的利益； 可以完善外部董事服务保障工作机制，有效提升外部董事服务保障 工作水平，加强对公司外部董事的管理；充分发挥外部董事在公司 治理中的作用；同意将上述三项议案提交公司董事会审议。 独立董事：贺佑国、张保连、栾华、宋刚 2024 年 3 月 8 日 ...

证券代码：601101 证券简称：昊华能源 公告编号：2024-003 北京昊华能源股份有限公司 第七届董事会第八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及 连带责任。 重要内容提示： 象，其任职资格符合担任上市公司高级管理人员的条件，能够胜任 所聘岗位职责的要求，同意将此议案提交公司董事会审议。 北京昊华能源股份有限公司（以下简称"公司"）本次董事 会以通讯方式召开，全体董事参与表决。 本次董事会全部议案均获通过，无反对票、弃权票。 一、董事会会议召开情况 公司第七届董事会第八次会议于 2024 年 4 月 1 日以通讯方式 召开。会议通知及材料于 2024 年 3 月 22 日以通讯方式向全体董 事发出，会议表决截止时间为 2024 年 4 月 1 日 15 时。 本次会议应参加表决的董事 11 人，实际参加表决的董事 11 人。本次会议召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1.关于选举公司董事的议案 经表决，同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过此议案。 同意公司聘 ...

证券研究报告·公司深度研究·煤炭开采 昊华能源（601101） 稀缺煤炭产能增量标的，市值管理提升分红 预期，造就低估值高股息弹性标的【勘误版】 2024 年 02 月 27 日 买入（维持） | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |------------------------------|------------|---------|--------|--------|--------| | 盈利预测与估值 [Table_EPS] | 2021A | 2022A | 2023E | 2024E | 2,025E | | 营业总收入（百万元） | 8,369 | 9,287 | 8,387 | 9,509 | 9,722 | | 同比 | 91.84% | 10.97% | -9.69% | 13.37% | 2.24% | | 归母净利润（百万元） | 2,014 | 1,344 | 1,354 | 1,511 | 1,545 | | 同比 | 4,105.92 % | -33.30% | 0.80% | 11.59% | 2.25% | | EPS- 最新摊薄（元 ...

证券研究报告·公司深度研究·煤炭开采 买入（首次） 证券分析师 孟祥文 执业证书：S0600523120001 mengxw@dwzq.com.cn 研究助理 廖岚琪 执业证书：S0600123070008 liaolq@dwzq.com.cn 市场数据 | --- | --- | |--------------------------|----------| | | | | 每股净资产 ( 元 ,LF) | 7.82 | | 资产负债率 (%,LF) | 52.26 | | 总股本 ( 百万股 ) | 1,440.00 | | 流通 A 股 ( 百万股 ) | 1,440.00 | 东吴证券研究所 1 / 18 | --- | |-----------------------------------------------------------| | | | 1. 背靠北京国资委,持续聚焦煤炭主业 | | 2. 煤炭业务:产能西迁&扩张兑现,量价齐升稳步增长 | | 2.1. 煤炭产能结构重塑,蒙西成为业务重心 | | 2.2. 动力煤核心驱动,低成本优势凸显 | | 3. "煤化运"一体运营,产业链优势 ...

证券代码：601101 证券简称：昊华能源 公告编号：2024-002 北京昊华能源股份有限公司 关于 2023 年第四季度经营情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号——行业信息披露》的要求，北京昊华能源股份有限公司（以下 简称"公司"）2023 年第四季度主要经营情况公告如下： | | 2023年第四季度 | 同比增减（%） | 2023 年 1-12 | 月 | 同比增减（%） | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 煤炭产量（万吨） | 429.22 | 8.65% | 1,706.35 | | 14.50% | | 煤炭销量（万吨） | 427.68 | 8.30% | 1,705.18 | | 14.52% | | 煤炭销售收入（万元） | 198,157.75 | -12.37% | 765,215.67 | | -10.65% | | 煤炭销售成本（万元） | 70,318.66 ...

证券代码：601101 证券简称：昊华能源 公告编号：2024-001 重要内容提示： 北京昊华能源股份有限公司 关于控股子公司涉及诉讼的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及 连带责任。 案件所处的诉讼阶段：乌苏市人民法院已受理，尚未开庭。 涉诉企业：原告:乌苏四棵树煤炭有限责任公司（以下简称： "乌苏煤炭公司"）；被告宁夏红墩子煤业有限公司（以下简称： "红墩子煤业"）。 上市公司所处的当事人地位：被告红墩子煤业是北京昊华 能源股份有限公司（以下简称"昊华能源"或"公司"）控股子公 司，昊华能源持有红墩子煤业 60%股权。 涉案的内容：乌苏煤炭公司以买卖合同纠纷诉请法院，请 求判令被告支付产能置换指标使用费 8,219.55 万元，及暂计至 2023 年 11 月 6 日的逾期付款利息 1,604.787225 万元，总计 9,824.34 万元。 是否会对上市公司损益产生负面影响：由于目前尚无法判 定此案诉讼结果，故无法判断对公司损益的具体影响。 2018 年 12 月，新疆公司作为甲方，宁夏铝业作为乙方，原 ...

国浩律师（北京）事务所 关于 北京昊华能源股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会的 法律意见书 网址：http://www.grandall.com.cn 1 国浩律师（北京）事务所 关于北京昊华能源股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会的 法律意见书 国浩京证字[2023]第 1049 号 致：北京昊华能源股份有限公司 国浩律师（北京）事务所（以下简称"本所"）在中华人民共和国具有执业 资格，可以从事与中国法律有关之业务。本所接受北京昊华能源股份有限公司（以 下简称"公司"）的委托，指派律师出席了公司 2023 年第三次临时股东大会（以 下简称"本次股东大会"）。现根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）《律 师事务所从事证券法律业务管理办法》《律师事务所证券法律业务执业规则（试 行）》等法律、法规、规范性文件及《北京昊华能源股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）的有关规定，对公司本次股东大会的相关事宜出具本法 律意见书。 北京 上海 深圳 杭州 天津 昆明 广州 成都 宁波 福州 西安 南京 南宁 香港 巴黎 地 ...

证券代码：601101 证券简称：昊华能源 公告编号：2023-051 北京昊华能源股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 6 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 970,597,947 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表 | 67.4027 | | 决权股份总数的比例（%） | | 一、会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2023 年 12 月 27 日 (二)股东大会召开的地点：北京市门头沟区新桥南大街 2 号公 司三层会议室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持 有股份情况： (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会 主持情况等。 本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决； 本次会议由公司董事会召集，董事长董永站先生主持。会议的召开 和表决方式符 ...

北京昊华能源股份有限公司 关于公司提起诉讼的公告 证券代码：601101 证券简称：昊华能源 公告编号：2023-051 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 涉诉企业：原告北京昊华能源股份有限公司（以下简称"昊 华能源""公司"或"原告"）；被告山西中博房地产开发有限公 司（以下简称"山西中博"或"被告"）；第三人杭锦旗西部能源 开发有限公司（以下简称"西部能源"）。 上市公司所处的当事人地位：昊华能源为本次诉讼案件原 告。 涉案的内容：公司诉山西中博在西部能源股权转让过程中 违反《股权转让合同》约定、构成违约给原告造成损失，并将西 部能源列为第三人。 涉案的金额：公司请求判令山西中博赔偿原告损失 108,520 万元，以及原告支出的律师费和本案诉讼费用。 对上市公司损益产生的影响：由于目前尚无法判定此案诉 讼结果，故无法判断对公司损益的具体影响。 近日，公司收到北京市第一中级人民法院发来的《受理案件 重要内容提示： 案件所处的诉讼阶段：北京市第一中级人民法院已受理， 尚未开庭审理。 原告委托北京天健兴业资产 ...