独立董事候选人声明与承诺 本人 姜涛，已充分了解并同意由提名人四川成渝高速公路 股份有限公司提名为四川成渝高速公路股份有限公司第八届董 事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资 格，保证不存在任何影响本人担任四川成渝高速公路股份有限公 司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明 材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求： （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定（如适用）； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企 业兼职（任职）问题的意见》的相关规定（如适用）； （六）中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校 反腐倡廉建设的意见》的相关规定（如适用）； （七）中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事 制度指引 ...

证券代码：601107 证券简称：四川成渝 公告编号：2024-027 债券代码：241012.SH 债券简称：24 成渝 01 四川成渝高速公路股份有限公司 2023 年 年度权益分派实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例 A 股每股现金红利 0.24 元 A 股每股现金股息（扣税后）：自然人股东和证券投资基金暂不扣缴个人所得税，每股派 发现金股息人民币 0.24 元，待实际转让股票时根据持股期限计算应纳税额；合格境外机 构投资者（QFII）、香港联合交易所投资者扣税后每股现金股息为人民币 0.216 元。 相关日期 | 股份类别 | 股权登记日 | 最后交易日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 2024/6/12 | － | 2024/6/13 | 2024/6/13 | 本年度不实施公积金转增股本。 H 股股东的现金股息发放不适用本公告。 截至股权登记日 2024 年 6 月 12 日下午 ...

证券代码：601107 证券简称：四川成渝 公告编号：2024-026 四川成渝高速公路股份有限公司 关于面向专业投资者公开发行公司债券 发行结果的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2022 年 11 月 2 日，四川成渝高速公路股份有限公司（以下简称"公司"或 "本公司"）披露了有关公司收到中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证 监会"）《关于同意四川成渝高速公路股份有限公司向专业投资者公开发行公司 债券注册的批复》（证监许可〔2022〕2544 号）的公告，同意公司向专业投资者 公开发行面值总额不超过人民币 50 亿元公司债券的注册申请（详情请参阅本公 司在《中国证券报》《上海证券报》及 上海证券交易所网站发布之公告）。 发行工作已于 2024 年 5 月 24 日结束，具体情况如下： 债券简称：24 成渝 01 债券代码：241012.SH 发行金额为人民币：20 亿元 期限：3+2 年（第 3 年末附发行人赎回选择权、票面利率调整选择权及投资 者回售选择权） 票面利率：2.30% 全场认购倍数：4 ...

把握港股红利机遇(III) - 走近四川成渝 20240517 中金_ 原文 2024 年 05 月 17 日 16:08 发言人 00:00 The legal liability. 各位投资人下午好，我是中金交运的分析师顾元帆。上一周四港股出台了减免红利税 的消息之后，其实整个交运高股息的港股标的都有一定的涨幅。趁此机会我们也是特别举办了把握港股红 利机遇的系列电话会，今天我们有幸邀请到的是四川成渝。四川成渝是四川省内唯一的公路类的 A 加 H 股 上市公司。公司背靠整个蜀道集团的资源优势，也是不断的在做大做强。去年也是将这个分红比例提升至 了 60%，属于整个公募行业比较靠前的这样的一个水平。今天我们请到了四川成渝的郑代邱总，下面有请 邱总为大家简单的介绍一下公司近期的一个情况。然后我们再进行这个投资者的问答环节，有请邱总。 发言人 01:03 好了，各位好啊，我们这边是四川成渝，然后我是正在秋竹，同时上会的还有我们的 IR 子轩。下面的话我 们先请李轩为大家简单的介绍一下公司的情况，以及我们整体的一季度的一个财务数据的一个情况。然后 后续的话大家有什么疑问，我们再进行交流，谢谢。 发言人 01:26 ...

中国国际金融股份有限公司 关于蜀道投资集团有限责任公司 豁免要约收购四川成渝高速公路股份有限公司 的持续督导意见 中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"、"财务顾问"）接受委 托，担任蜀道投资集团有限责任公司（以下简称"蜀道集团"、"收购人"）豁免 要约收购四川成渝高速公路股份有限公司（以下简称"四川成渝"、"上市公司"） 的财务顾问，依照《上市公司收购管理办法》第六十九条、第七十一条、《上市 公司并购重组财务顾问业务管理办法》第三十一条以及《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第11号——持续督导》等有关规定，持续督导期从四川成渝公告 收购报告书至收购完成后的12个月止（即从2021年6月4日至收购完成后的12个月 止）。2024年4月30日，四川成渝披露了2024年第一季度报告。结合上述2024年第 一季度报告及日常沟通，中金公司出具了2024年第一季度报告（从2024年1月1日 至2024年3月31日，以下简称"本持续督导期"）的持续督导意见（以下简称"本 意见"）。本意见所依据的文件、书面资料等由收购人与四川成渝提供，收购人与 四川成渝保证对其真实性、准确性和完整性承担全部及连带责任。本财务顾 ...

证券代码：601107 证券简称：四川成渝 四川成渝高速公路股份有限公司 投资者关系活动记录表 投资者关系活动类别 特定对象调研 分析师会议 媒体采访 业绩说明会 新闻发布会 路演活动 现场参观 其他（请文字说明其他活动内容） 形式 现场 网上 电话会议 华创证券 梁婉怡 参与单位名称及人员姓名 时间 2024年4月30日 10:00-11:00 地点 公司会议室 ...

Q1 实现归母净利 3.9 亿，基数因素导致同比 下降，财务费用持续降低，持续"强推" 公司公告 2024 年一季度报告：1）Q1 实现营业收入 20.1 亿元，同比减少 8.52%， 我们认为主要因改扩建项目进度推进，建造服务收入下滑所致，该业务系因会 计准则要求同步列示收入与成本，毛利基本为 0。2）Q1 实现归母净利润 3.9 亿元，同比减少 13.2%；实现扣非净利润 3.8 亿元，同比减少 12.2%。我们预 计基数因素较多，其一公司并购二绕西高速增加贷款导致财务费用增长，其二 23Q1 是收到威斯腾项目司法重整全部应收款，转回计提减值 0.34 亿元，其三 24Q1 雨雪等天气及假期免费通行时间增加影响部分通行费收入。3）24Q1 业 绩 3.91 亿元，高于 23Q2-Q4，分别为 3.43 亿、3.39 亿及 0.68 亿。Q1 毛利润 8.3 亿元，同比持平，我们预计公司路产利润保持稳健。 值得关注：财务费用持续降低。公司因 23Q1 收购二绕高速（23Q2 并表）导 致财务费用上升，但此后逐季下降。24Q1 财务费用 2.08 亿元，23Q2-Q4 分别 为 3.29、2.26、2.19 ...

2024 年第一季度报告 (一)主要会计数据和财务指标 2024 年第一季度报告 对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》未列举的项 目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告 第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。 □适用 √不适用 2024 年第一季度报告 证券代码：601107 证券简称：四川成渝 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 第一季度财务报表是否经审计 1 / 16 单位：元 币种：人民币 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |-----------------------------------------------|-------------------|--------------- ...

证券代码：601107 证券简称：四川成渝 四川成渝高速公路股份有限公司 投资者关系活动记录表 投资者关系活动类别 特定对象调研 分析师会议 媒体采访 业绩说明会 新闻发布会 路演活动 现场参观 其他（请文字说明其他活动内容） 线上参与四川成渝2023年度业绩暨现金分红说明会的全体投资者 参与单位名称及人员姓名 2024年04月18日 15:00-16:00 时间 价值在线（https://www.ir-online.cn/）视频展示＋网络互动 地点 董事长 罗祖义 副董事长、总经理 游志明 ...

2023 年年度股东大会 会议资料 现场会议召开时间：2024 年 5 月 23 日（星期四）15:00 网络投票时间：自 2024 年 5 月 23 日 至 2024 年 5 月 23 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投 票 时 间 为 股 东 大 会 召 开 当 日 的 交 易 时 间 段 ， 即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投 票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 会议地点：四川省成都市武侯祠大街 252 号 四川成渝高速公路股份有限公司四楼 420 会议室 四川成渝高速公路股份有限公司 SICHUAN EXPRESSWAY COMPANY LIMITED 会议资料目录 页码 | 一、会议须知 | 1-2 | | --- | --- | | 二、会议议程 | 3-4 | | 三、投票表格填写说明 | 5-7 | 议案八：《关于聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司二〇二四 年度境内审计师的议案》。 议案九：《关于聘任罗兵咸永道会计师事务所为本公司二〇二四年度境外审 计师的议案》。 议案十：《关于注册发 ...