证券代码：601118 证券简称：海南橡胶 公告编号：2024-049 海南天然橡胶产业集团股份有限公司 关于重新签订 2024 年橡胶保险项目相关协议的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 海南天然橡胶产业集团股份有限公司（以下简称"海南橡胶"）近日与中国 人民财产保险股份有限公司海南省分公司、中国太平洋财产保险股份有限公司海 南分公司签订《海南橡胶 2024 年橡胶树物化成本保险项目保险协议》《海南橡 胶 2024 年橡胶树完全成本保险项目保险协议》，并同步解除 2023 年 12 月签订 的《海南橡胶 2024 年橡胶树综合保险项目保险协议》；与中国太平洋财产保险 股份有限公司海南分公司、中国人民财产保险股份有限公司海南省分公司、中国 人寿财产保险股份有限公司海南省分公司、中国平安财产保险股份有限公司海南 分公司、阳光财产保险股份有限公司海南省分公司签订《海南橡胶 2024 年橡胶 收入保险项目保险协议（新）》，并同步解除 2023 年 12 月签订的《海南橡胶 2024 年橡胶收入保险项目保险协议》。具 ...

一、审议《海南橡胶关于对子公司上海玺美增资的议案》（详见上海证券交 易所网站www.sse.com.cn） 表决结果：本议案获得通过，同意8票，反对0票，弃权0票。 证券代码：601118 证券简称：海南橡胶 公告编号：2024-044 海南天然橡胶产业集团股份有限公司 第六届董事会第三十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 海南天然橡胶产业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第 三十三次会议于2024年6月12日以通讯表决方式召开，本次会议应到董事8名，实 际参会董事8名。本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》的有关规 定，合法有效。会议以记名投票表决方式通过如下议案： 董 事 会 2024年6月14日 1 二、审议《海南橡胶关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》 （详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn） 表决结果：本议案获得通过，同意8票，反对0票，弃权0票。 三、审议《海南橡胶关于海南证监局对公司采取出具警示函行政监管措施整 改报告的议案》（详见上海 ...

证券代码：601118 证券简称：海南橡胶 公告编号：2024-047 海南天然橡胶产业集团股份有限公司 关于海南证监局对公司采取出具警示函行政监管措施的 整改报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 海南天然橡胶产业集团股份有限公司（以下简称"公司"）近日收到海南证 监局出具的《关于对海南天然橡胶产业集团股份有限公司及相关责任人员采取出 具警示函措施的决定》（以下简称《警示函》），《警示函》具体内容详见公司于 2024 年 6 月 8 日披露的《关于收到海南证监局警示函的公告》（公告编号：2024-041）。 收到《警示函》后，公司高度重视，第一时间组织了通报、传达，并结合前 期整改落实情况，对《警示函》涉及的事项进行了全面梳理总结，全力推进整改 措施落地见效。总体看，公司的整改工作于去年上半年启动并持续深入，目前已 取得积极成效。公司已向海南证监局提交了整改报告，该报告已于 2024 年 6 月 12 日经公司第六届董事会第三十三次会议和第六届监事会第十八次会议全票审 议通过，现将相关内容公告如下： 在公司 2 ...

证券代码：601118 证券简称：海南橡胶 公告编号：2024-045 海南天然橡胶产业集团股份有限公司 关于对子公司上海玺美增资的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●增资标的公司名称：上海玺美橡胶制品有限公司（以下简称"上海玺美"） ●增资金额：人民币 7,929.14 万元。 ●本次增资不属于关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》 规定的重大资产重组。 ●本次增资事项已经公司第六届董事会第三十三次会议审议通过，无需提交 公司股东大会审议。 （一）公司名称：上海玺美橡胶制品有限公司 1 （二）注册地址：中国（上海）自由贸易试验区加枫路 26 号 108 室 （三）法定代表人：杨宇 （四）注册资本：300 万美元 （五）主要财务数据： 截至 2023 年 12 月 31 日，上海玺美资产总额为人民币 12,002.23 万元，所 有者权益人民币 3,602.99 万元。2023 年 1-12 月实现营业收入人民币 55,891.75 万元，净利润人民币 484.72 万元（以上数 ...

证券简称：海南橡胶 证券代码：601118 公告编号：2024-046 海南天然橡胶产业集团股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 海南天然橡胶产业集团股份有限公司（以下简称"公司"）拟使用不超 过 15,000 万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之 日起不超过 12 个月。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2017]1797 号文核准，海南天然橡胶 产业集团股份有限公司于 2018 年 2 月 12 日完成了非公开发行股票新增股份的 登记托管及限售手续，实际发行人民币普通股 348,256,197 股，发行价格为 5.16 元/股，募集资金总额为 1,797,001,976.52 元。该募集资金在直接扣除证券承销 保荐费 5,391,005.93 元后，余额 1,791,610,970.59 元由国泰君安证券股份有限 公司于 2018 年 2 月 2 日汇入公司募集资金专户。 上述实际汇入 ...

证券代码：601118 证券简称：海南橡胶 公告编号：2024-048 海南天然橡胶产业集团股份有限公司 第六届监事会第十八次会议决议公告 表决结果：本议案获得通过，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 1 海南天然橡胶产业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第 十八次会议于 2024 年 6 月 12 日以通讯表决方式召开，本次会议应到监事 3 名， 实际参会监事 3 名。本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》的有关 规定，合法有效。会议以记名投票表决方式通过如下议案： 一、审议《海南橡胶关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》 （详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn） 与会监事认为：公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，有利于 降低公司财务费用，提高募集资金使用效率，不存在变相改变募集资金用途的情 形，不会影响募集资金投资项目的正常进行，其决策程序符合《上市公司监管指 引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定。 表决结果：本议案获得通过，同意 3 票，反对 0 票 ...

使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"或"保荐机构"）作为 海南天然橡胶产业集团股份有限公司（以下简称"海南橡胶"或者"公司"）非 公开发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券 交易所股票上市规则》以及《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管 理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范 运作》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对海南橡胶使用部分闲置募集资 金暂时补充流动资金事项进行了专项核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2017〕1797 号文核准，公司于 2018 年 2 月 12 日完成非公开发行股票新增股份的登记托管手续，实际发行人民币普 通股 348,256,197 股，发行价格为 5.16 元/股，募集资金总额为人民币 1,797,001,976.52 元；扣除本次发行费用 6,189,262.13 元后，募集资金净额 1,790,812,714.39 元。该募集资金经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）于 2018 年 2 月 7 ...

致：海南天然橡胶产业集团股份有限公司 海南晋世律师事务所（以下简称"本所"）接受海南天然橡 胶产业集团股份有限公司（以下简称"公司"）的委托，指派律 师覃坤妹、赵童律师出席公司于2024年6月11日15：00在海南省 海口市滨海大道103号财富广场4楼公司会议室召开的2024年第 三次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）。现依据《中 华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司股 东大会规则》（以下简称《股东大会规则》）等法律、法规、规 范性文件以及《海南天然橡胶产业集团股份有限公司章程》（以 下简称《公司章程》）等相关规定，就公司本次股东大会的召集 、召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、表决程序及表 决结果等有关事宜出具本法律意见书。 海南晋世律师事务所 关于海南天然橡胶产业集团股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的法律意见书 琼晋律法字[2024]第245号 为出具本法律意见书，本所对公司提供的本次股东大会的相 关文件进行核查和验证。在前述核查验证过程中，公司承诺及保 证，其已经向本所提供的文件和所作的陈述和说明是真实的、完 整的、有效的，并无隐瞒、虚假或重大遗漏之处，其中提供 ...

证券代码：601118 证券简称：海南橡胶 公告编号：2024-042 海南天然橡胶产业集团股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 二、 议案审议情况 一、 会议召开和出席情况 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 10 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 2,811,934,549 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 65.7082 | | 份总数的比例（%） | | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由董事会召集，副董事长王天明先生主持。 会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式，符合《公司法》及《公司 章程》的规定。 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、 公司在任董事 8 人，出席 4 人，董事艾轶伦 ...

特此公告。 海南天然橡胶产业集团股份有限公司 董 事 会 2024 年 6 月 12 日 证券代码：601118 证券简称：海南橡胶 公告编号：2024-043 海南天然橡胶产业集团股份有限公司 关于董事变动的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据《公司法》和《公司章程》相关规定，经公司控股股东海南省农垦投资 控股集团有限公司提名，公司分别于 2024 年 5 月 24 日和 2024 年 6 月 11 日召 开第六届董事会第三十二次会议和 2024 年第三次临时股东大会，分别审议通过 了《海南橡胶关于提名董事候选人的议案》和《海南橡胶关于选举董事的议案》， 蔡锋先生当选为公司董事，任期与公司第六届董事会同步。蒙小亮先生不再担任 公司董事职务。 1 附件：人员简历 蔡锋：男，1985 年 5 月出生，法律硕士。2016 年 8 月至 2017 年 3 月，任海 南省农垦投资控股集团有限公司董事会办公室副主任；2017 年 3 月至 2020 年 12 月，任海南省农垦投资控股集团有限公司办公室副主任；202 ...