2025年3月31日，赛力斯（601127）发布2024年年报，公司实现营业收入1451.76亿元，同比增长 305.04%；新能源汽车销量42.69万辆，同比增长182.84%。归属于上市公司股东的净利润为59.46亿元， 首次实现利润转正，成为全球第四家盈利的新能源车企。然而，尽管营收和销量大幅增长，赛力斯的净 利润表现仍存在一定隐忧。 然而，尽管问界系列车型在市场上取得了显著成功，赛力斯的净利润表现仍存在一定隐忧。虽然公司首 次实现利润转正，但净利润率仅为4.1%，远低于行业平均水平。这表明赛力斯在成本控制和盈利能力 方面仍有较大提升空间。 净利润首次转正，但盈利能力仍待提升 赛力斯2024年实现归属于上市公司股东的净利润59.46亿元，首次实现利润转正。这一成绩主要得益于 公司高端品牌问界的成功和新能源汽车销量的快速增长。然而，赛力斯的净利润率仅为4.1%，远低于 行业平均水平。 赛力斯在2024年通过技术创新和软件定义汽车，构建了集生态、智能、超级效率为一体的超级工厂智能 制造平台。公司通过全生命周期精准触达和主动服务用户，持续提升用户体验，构建新豪华服务。这些 举措为赛力斯在高端市场的成功奠定了基 ...

北京市金杜律师事务所 关于 赛力斯集团股份有限公司 发行股份购买资产实施情况 之 法律意见书 二零二五年三月 1 北京市金杜律师事务所 关于赛力斯集团股份有限公司发行股份购买资产 实施情况之法律意见书 致：赛力斯集团股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司重大资 产重组管理办法》等法律、行政法规、部门规章及其他规范性文件和《赛力斯集 团股份有限公司章程》的有关规定，北京市金杜律师事务所（以下简称"金杜"或 "本所"）受赛力斯集团股份有限公司（以下简称"赛力斯"或"上市公司"）委托， 作为本次交易的专项法律顾问，就赛力斯发行股份购买重庆两江新区龙盛新能源 科技有限责任公司（以下简称"目标公司"）100%股权（以下简称"本次交易"）所 涉有关法律事项，已于 2024 年 9 月 13 日出具《北京市金杜律师事务所关于赛力 斯集团股份有限公司发行股份购买资产之法律意见书》（以下简称"《法律意见 书》"），于 2024 年 10 月 29 日出具了《北京市金杜律师事务所关于赛力斯集团股 份有限公司发行股份购买资产之补充法律意见书（一）》（以下简称"《补充法律 意见书（一）》"），于 ...

中信建投证券股份有限公司 关于 赛力斯集团股份有限公司发行股份购买资产 实施情况之 独立财务顾问核查意见 独立财务顾问 二〇二五年三月 独立财务顾问声明与承诺 中信建投证券股份有限公司接受赛力斯集团股份有限公司委托，担任赛力斯 集团股份有限公司发行股份购买资产之独立财务顾问，并出具本独立财务顾问核 查意见。本独立财务顾问核查意见系依据《中华人民共和国公司法》《中华人民 共和国证券法》《上市公司重大资产重组管理办法》《公开发行证券的公司信息 披露内容与格式准则第 26 号——上市公司重大资产重组》等有关法律、法规的 要求，按照行业公认的业务规范，本着诚实守信、勤勉尽责的精神，遵循独立、 客观、公正的原则，在认真审阅各方所提供的相关资料并充分了解本次交易行为 的基础上编制而成。 1、本独立财务顾问核查意见所依据的文件和材料由本次交易各方提供，提 供方对所提供文件及资料的真实性、准确性和完整性负责，并保证该等信息不存 在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。本独立财务顾问不承担由此引起的任何 风险责任。 2、本独立财务顾问核查意见是在假设本次交易各方当事人均全面和及时履 行本次交易相关协议和声明或承诺的基础上出具。 3 ...

赛力斯集团股份有限公司 བྷؑՊ䇑ᐸһ࣑ᡰ ेӜᐲ⎧⏰४⸕᱕䐟 1 ਧ ᆖ䲒ഭ䱵བྷ 22 ቲ 2206 䛞㕆 100083 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP Room 2206 22/F,Xueyuan International Tower No.1 Zhichun Road,Haidian Dist. Beijing,China,100083 㖁൰ Internet˖ www.daxincpa.com.cn ⭥䈍 Telephone˖ +86˄10˅82330558 Րⵏ Fax˖ +86˄10˅82327668 大信验字[2025]第 2-00002 号 大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 验 资 报 告 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册资审计报告是否由具有效业许可的会计师事务所出身 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查验 报告编码:京25BD646SKN 䍥ޜਨ⌘䍴ᵜѪӪ≁ᐱ ݳˈᇎ᭦䍴ᵜ˄㛑ᵜ˅ѪӪ ...

中国国际金融股份有限公司 关于赛力斯集团股份有限公司 一、募集资金的基本情况 （一）募集资金到账及存储情况 使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的核查意见 经中国证券监督管理委员会《关于核准重庆小康工业集团股份有限公司非 公开发行股票的批复》（证监许可〔2022〕1162 号）核准，公司向特定投资者 非公开发行人民币普通股 137,168,141 股（以下简称"2022 年非公开发行"），募 集资金总额为人民币 7,129,999,969.18 元，扣除各项不含税发行费用人民币 71,443,881.05 元，实际募集资金净额人民币 7,058,556,088.13 元。募集资金到账 情况经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具了编号为大信验字 [2022]第 2-00060 号的验资报告。公司对募集资金采取了专户存储管理，并已就 本次募集资金的存放与保荐人、存放募集资金的银行签署了《募集资金专户存 储四方监管协议》。 中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"或"保荐人"）作为 赛力斯集团股份有限公司（以下简称"赛力斯"或"公司"）的持续督导机 构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管 ...

中国银河证券股份有限公司 关于 赛力斯集团股份有限公司 重大资产购买实施情况 之 独立财务顾问核查意见 独立财务顾问 签署日期：二〇二五年三月 中国银河证券股份有限公司接受赛力斯集团股份有限公司委托，担任赛力 斯集团股份有限公司本次重大资产购买之独立财务顾问，并制作本独立财务顾 问核查意见。本独立财务顾问核查意见系依据《公司法》《证券法》《重组管理 办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26 号——上市公司重 大资产重组》《上市公司并购重组财务顾问业务管理办法》《上海证券交易所股 票上市规则》等有关法律、法规的要求，按照证券行业公认的业务标准、道德 规范和诚实信用、勤勉尽责精神，遵循客观、公正的原则，在认真审阅相关资 料和充分了解本次交易行为的基础上编制而成。 1 独立财务顾问声明与承诺 | 独立财务顾问声明与承诺 . | | --- | | 目 求 … | | 释 义 | | 第一节 本次交易概况 . | | 一、本次交易方案 . | | 二、本次交易构成重大资产重组 …………………………………………………………………………………………………………… 7 | | 三、本次交易不构成关联交易 … ...

中国国际金融股份有限公司 关于赛力斯集团股份有限公司 2024年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见 中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"或"保荐人"）作为赛 力斯集团股份有限公司（以下简称"赛力斯"或"公司"）非公开发行股票的保 荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第11号——持续督导》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司监 管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定的要求，中金公司及其 指定保荐代表人对赛力斯2024年度募集资金存放与使用情况进行了专项核查，核 查情况与意见如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 2021 年 5 月 19 日，经中国证券监督管理委员会《关于核准重庆小康工业集 团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2021]1656 号文）核准，公 司非公开发行 A 股股票 56,368,913 股，发行价格为 46.00 元/股，募集资金 2,592,969,998.00 元，扣除不含税的发行费用后募集资金净额为 ...

北京市金杜律师事务所 关于 赛力斯集团股份有限公司 重大资产购买实施情况 之 法律意见书 二〇二五年三月 北京市金杜律师事务所 关于赛力斯集团股份有限公司重大资产购买实施情况 之法律意见书 致：赛力斯集团股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司重大资产 重组管理办法》等法律、行政法规、部门规章及其他规范性文件和《赛力斯集团股 份有限公司章程》的有关规定，北京市金杜律师事务所（以下简称"金杜"或"本 所"）受赛力斯集团股份有限公司（以下简称"赛力斯"或"上市公司"）委托，作 为专项法律顾问，就赛力斯附属公司赛力斯汽车有限公司（以下简称"赛力斯汽 车"）购买深圳引望智能技术有限公司（以下简称"目标公司"）10%股权（以下 简称"本次交易"）所涉有关法律事项，已于 2024 年 8 月 24 日出具《北京市金杜 律师事务所关于赛力斯集团股份有限公司重大资产购买之法律意见书》（以下简称 "《法律意见书》"）。现本所就本次交易实施情况进行核查，并在此基础上出具本法 律意见书。 本法律意见书是对《法律意见书》的补充，并构成《法律意见书》不可分割的 一部分。本所在《法律意见书》中发表法律 ...

赛力斯集团股份有限公司 审计报告 大信审字[2025]第 2-00208 号 大信会计师事务所(特殊普通合伙) WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://zc.mof.gov.cn）"进行查 c.mof.gov.cn) 报告编码:京257x2 No 1 Zhichun Road Haidian D Beijing China 100083 计 报 告 电 大信审字[2025]第 2-00208 号 赛力斯集团股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了赛力斯集团股份有限公司(以下简称"贵公司")的财务报表,包括 2024年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表,2024年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现 金流量表、合并及母公司股东权益变动表,以及财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了 贵公司 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2024 年度的合并及母公司经营成果 和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们 ...

赛力斯集团股份有限公司 募集资金管理制度（草案） （H 股发行并上市后适用） 第一章 总 则 第一条 为了加强对赛力斯集团股份有限公司（以下简称"公司"）募集资金 行为的管理，规范募集资金的使用，切实保护广大投资者的利益，根据《中华人 民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上 市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《香港联合交易所有限 公司证券上市规则等相关法律、法规、规章、规范性文件以及《赛力斯集团股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金，包括公司通过境内首次公开发行股票，上市 后境内外配股、增发新股、发行可转换公司债券以及非公开发行股票等向投资者 募集并用于特定用途的资金。 第三条 公司董事会应当对募集资金投资项目的可行性进行充分论证，确信 投资项目具有较好的市场前景和盈利能力，有效防范投资风险，提高募集资金使 用效益。 第四条 公司的董事、监事和高级管理人员应当勤勉尽责，督促公司规范使 用募集资金，自觉维护公司募集资金安 ...