重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 证券代码：601139 证券简称：深圳燃气 公告编号：2023-075 深圳市燃气集团股份有限公司 2023 年第五次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 二、 议案审议情况 (一) 累积投票议案表决情况 | | | | 议案序号 | 议案名称 | 得票数 | 得票数占出席 会议有效表决 权的比例（%） | 是否当选 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 1.01 | 选举石澜女士 为公司董事 | 2,305,699,722 | 96.3073 | 是 | | 1.02 | 选举周衡翔先 生为公司董事 | 2,305,699,224 | 96.3073 | 是 | 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 20 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 2,394,104,998 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | ...

深圳市燃气集团股份有限公司 2023 年第五次临时股东大会会议资料 深圳市燃气集团股份有限公司 2023 年第五次临时股东大会 会议资料 二零二三年十一月 深圳市燃气集团股份有限公司 2023 年第五次临时股东大会会议资料 会议须知 根据中国证监会《上市公司股东大会规则》和《深圳市 燃气集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的 有关规定，为确保公司股东大会顺利召开，特制订大会须知 如下，望出席股东大会的全体人员遵守执行： 一、股东参加股东大会，应当认真履行其法定义务，不 得侵犯其他股东权益； 二、股东大会期间，全体出席人员应以维护股东的合法 利益、确保大会正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定 职责； 三、出席大会的股东依法享有发言权、咨询权、表决权 等各项权利，但需由公司统一安排发言和解答； 四、任何人不得扰乱大会的正常秩序和会议程序；会议 期间请关闭手机或将其调至静音状态。 深圳市燃气集团股份有限公司 2023 年第五次临时股东大会会议资料 会议议程 | | 序号 | | 内容 | | --- | --- | --- | --- | | 第 | 1 | 项 | 宣布会议开始 | | 第 | 2 ...

2023 年第三季度报告 单位：元 币种：人民币 1 / 14 证券代码：601139 证券简称：深圳燃气 深圳市燃气集团股份有限公司 2023 年第三季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务 信息的真实、准确、完整。 第三季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、 主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 本报告期 年初至报告期 | --- | --- | --- | --- | --- | |------------------------------------------------|------------------|------------------------------|-------------------|------------------- ...

证券代码：601139 证券简称：深圳燃气 公告编号：2023-074 深圳市燃气集团股份有限公司 关于召开 2023 年第五次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年第五次临时股东大会 股东大会召开日期：2023年11月13日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 召开的日期时间：2023 年 11 月 13 日 14 点 30 分 召开地点：深圳市福田区梅坳一路 268 号深燃大厦十四楼第 9 会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 11 月 13 日 至 2023 年 11 月 13 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统 ...

证券代码：601139 证券简称：深圳燃气 公告编号：2023-072 深圳燃气第五届董事会第十四次（临时会议）会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 深圳市燃气集团股份有限公司（以下简称"深圳燃气"或"公司"）第五届董事 会第十四次（临时会议）会议于 2023 年 10 月 25 日（星期三）以通讯方式召开，会议 应到董事 12 名，实际表决 12 名，符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由公 司王文杰董事长主持，公司部分监事及高级管理人员列席了会议。 二、会议以 12 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《关于聘任公司副 总裁的议案》。 同意聘周云福先生任公司副总裁，任期至本届董事会任期届满。内容详见《深圳 燃气关于董事及高级管理人员变动的公告》，公告编号：2023-073。 公司独立董事就上述第一、二项议案事项发表了同意的独立意见，具体内容详见 上述相关公告。 三、会议以 12 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《公司 2023 年第三 季度报告》，内容详见上海证券交易所网 ...

证券代码：601139 证券简称：深圳燃气 公告编号：2023-073 深圳燃气关于董事及高级管理人员变动的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 深圳市燃气集团股份有限公司（以下简称"公司"） 董事及高级管理人员于近日发 生变动，现将有关事项公告如下： 一、董事及高级管理人员变动情况 1.近日董事会收到董事辞职申请，公司董事周云福先生因工作调整原因申请辞去公 司董事、战略委员会委员等职务，董事何汉明先生因个人退休原因申请辞去公司董事、 审计委员会委员等职务。根据《公司法》《公司章程》等有关规定，周云福先生、何汉 明先生辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，不影响公司董事会的正常运 作，辞职申请自送达公司董事会之日起生效。 2. 根据《公司章程》及《公司总裁工作细则》等有关规定，经董事会提名委员会建 议及审核, 2023 年 10 月 25 日召开第五届董事会第十四次会议（临时会议）同意聘周云 福先生任公司副总裁（简历详见附件一），任期至本届董事会任期届满。 何汉明先生任职期间恪尽职守，勤勉尽责，为公司规 ...

| 名称 | 深圳市燃气集团股份有限公司 简称 | 23 深燃气 | SCP009 | | --- | --- | --- | --- | | | 2023 年度第九期超短期融资券 | | | | 代码 | 012383659 期限 | 180 日 | | | 计息方式 | 到期一次还本付息 起息日 | 2023 年 10 月 | 7 日 | | 计划发行总额 | 15 亿元 实际发行总额 | 15 亿元 | | | 票面价格 | 人民币一百元（RMB100.00 元） 票面利率 | 2.41% | | | 主承销商 | 北京银行股份有限公司 | | | | 联席主承销商 | 江苏银行股份有限公司 | | | 本期超短期融资券发行结果如下： 本期超短期融资券发行的有关文件已在中国货币网（www.chinamoney.com.cn）和 上海清算所网站（www.shclearing.com）公告。 特此公告。 证券代码：601139 证券简称：深圳燃气 公告编号：2023-070 深圳燃气2023年度第九期超短期融资券发行结果公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏， ...

国信证券股份有限公司 关于深圳市燃气集团股份有限公司使用募集资金置换预先 投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的核查意见 国信证券股份有限公司（以下简称"国信证券"或"保荐机构"）作为深圳 市燃气集团股份有限公司（以下简称"深圳燃气"或"公司"）向不特定对象发 行可转换公司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海 证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理 和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》 等有关规定，对深圳燃气以募集资金置换预先投入募集资金投资项目及已支付发 行费用自筹资金事项进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市燃气集团股份有限公司向不特 定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2023]1354 号）同意注册， 公司本次发行可转换公司债券募集资金总额为人民币 300,000.00 万元，扣除发行 费用人民币 1,975.28 万元（不含税），实际募集资金净额为人民币 298,024.72 万元。上述募集资金到账情况已由普华永道中天会计师事务所（特殊普 ...

一、会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《关于使用募 集资金置换前期已投入募投项目自筹资金及已支付发行费用自筹资金的议案》。 二、会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《关于募集资 金余额以协定存款方式存放的议案》。 三、会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《关于使用部 分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。 深圳燃气第五届监事会第七次（临时会议） 会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 深圳市燃气集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第七次会 议（临时会议）于 2023 年 9 月 21 日（星期四）以通讯方式召开，会议应到监事 5 名，实际表决 5 名，符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由监事会主 席廖海生先生召集，公司部分高级管理人员列席了会议。 会议审议通过了下列议案： 证券代码：601139 证券简称：深圳燃气 公告编号：2023-066 特此公告。 深圳市燃气集团股份有限公司监事会 2023 年 9 月 2 ...

深圳市燃气集团股份有限公司 截至 2023 年 8 月 31 日止 以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用情况报告及 鉴证报告 普华永道 以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用情况报告的鉴证报告 普华永道中天特审字(2023)第 2937 号 (第一页,共三页) 深圳市燃气集团股份有限公司董事会: 我们接受委托,对深圳市燃气集团股份有限公司(以下简称"深圳燃气")截至 2023年 8 月 31 日止,以自筹资金预先投入于 2023年 7 月 25 日《深圳燃气向 不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》所载的募集资金投资项目(以下简 称"募集资金投资项目")及支付发行费用的情况报告(以下简称"以自筹资金预先投 入募集资金投资项目及支付发行费用情况报告")执行了鉴证工作。 深圳燃气管理层的责任是按照以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付 发行费用情况报告第二部分所述编制基础编制以自筹资金预先投入募集资金投资 项目及支付发行费用情况报告。这种责任包括设计、实施和维护与以自筹资金预 先投入募集资金投资项目及支付发行费用情况报告编制相关的内部控制,保证以 自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发 ...