会议资料 深圳市燃气集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 深圳市燃气集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 2024 年 1 月 深圳市燃气集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 会议须知 根据中国证监会《上市公司股东大会规则》和《公司章 程》的有关规定，为确保公司股东大会顺利召开，特制订大 会须知如下，望出席股东大会的全体人员遵守执行： 一、股东参加股东大会，应当认真履行其法定义务，不 得侵犯其他股东权益； 二、股东大会期间，全体出席人员应以维护股东的合法 利益、确保大会正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定 职责； 序 号 内 容 第1项 宣布会议开始 第2项 介绍出席现场会议股东和代理人人数及其持有表决权的股份 总数；介绍出席会议董事、监事和高级管理人员 第3项 审议议案一：《关于选举公司独立董事的议案》 第4项 审议议案二：《关于修订<独立董事会工作规则>的议案》 第5项 投票表决，请股东代表、监事、律师计票和监票 第6项 与股东交流公司情况 第7项 宣读投票表决结果和会议决议 第8项 律师出具并宣读法律意见书 第9项 会议结束 会议议程 深圳市燃气集团 ...

深圳市燃气集团股份有限公司 独立董事工作规则 （2024 年 1 月修订） 第一章 总则 第一条 为进一步完善深圳市燃气集团股份有限公司 （以下简称"公司"）的法人治理结构，促进公司的规范运作， 维护公司整体利益，保障全体股东的合法权益不受损害，根 据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》 （以下简称《独董办法》）等相关法律、行政法规、规范性文 件及《深圳市燃气集团股份有限公司章程》（以下简称《公 司章程》）的规定，制定本规则。 第二条 公司设独立董事，董事会 15 名组成人员中， 至少应包括 5 名独立董事，占公司董事会成员的 1/3 以上。 第三条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他 职务，并与公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或间 接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断的关系 的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、 实际控制人等单位或者个人的影响。 第四条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉 义务。应按照相关法律、行政法规、中国证券监督管理委员 1 会（以下简称中国证监会）规定、证券交易所业务规则和公 司章程的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决 ...

独立董事提名人声明与承诺 提名人深圳市燃气集团股份有限公司董事会，现提名李耀先 生为深圳市燃气集团股份有限公司第五届董事会独立董事候选 人，并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、 全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出 任深圳市燃气集团股份有限公司第五届董事会独立董事候选人 （参见该独立董事候选人声明）。提名人认为，被提名人具备独 立董事任职资格，与深圳市燃气集团股份有限公司之间不存在任 何影响其独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 1 月 22 日 16 点 00 分 召开地点：深圳市福田区梅坳一路 268 号深燃大厦十四楼第 7 会议室 证券代码：601139 证券简称：深圳燃气 公告编号：2024-003 深圳市燃气集团股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年1月22日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 1 月 22 日 至 2024 年 1 月 22 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台 ...

深圳燃气第五届董事会第十七次（临时会议）会议决议公告 证券代码：601139 证券简称：深圳燃气 公告编号：2024-001 本议案需提交股东大会审议。 三、会议以 14 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《关于修订<董事会 审计委员会实施细则>的议案》。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 深圳市燃气集团股份有限公司（以下简称"深圳燃气"或"公司"）第五届董事 会第十七次（临时会议）会议于 2024 年 1 月 5 日（星期五）以通讯方式召开，会议应 到董事 14 名，实际表决 14 名，符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由公司 王文杰董事长主持，公司部分监事及高级管理人员列席了会议。 会议逐一审议通过以下议案： 一、会议以 14 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《关于提名独立董 事候选人的议案》。 鉴于近日董事会收到独立董事黄荔女士辞职申请，因任职时间满六年申请辞去公 司独立董事及董事会审计委员会委员、薪酬与考核委员会委员等职务，其辞职申请将 在公司股东大会选举产生新任独立董事时 ...

独立董事候选人声明与承诺 本人李耀，已充分了解并同意由提名人深圳市燃气集团股份 有限公司董事会提名为深圳市燃气集团股份有限公司第五届董 事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资 格，保证不存在任何影响本人担任深圳市燃气集团股份有限公司 独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明 材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定（如适用）； （五）中共 ...

证券代码：601139 证券简称：深圳燃气 公告编号：2024-002 黄荔女士担任公司独立董事期间，独立公正、勤勉尽责，在专业咨询、完善公司治 理、促进规范运作等方面发挥重要作用，公司及董事会对黄荔女士任职期间为公司发展 所做的贡献表示衷心感谢！ 二、增补独立董事相关安排 根据《公司法》《公司章程》等相关规定，公司于2024年1月5日召开第五届董事会 第十七次会议（临时会议），审议通过了《关于提名公司独立董事候选人的议案》，经 公司第五届董事会提名委员会任职资格审查，公司董事会同意提名李耀先生为公司第五 届董事会独立董事候选人（简历详见附件），任期自公司股东大会审议通过之日起至公 司第五届董事会任期届满。独立董事候选人任职资格和独立性尚需上海证券交易所审核， 审核无异议后提交公司2024年第一次临时股东大会审议。 特此公告。 深圳燃气关于独立董事辞职及补选的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 深圳市燃气集团股份有限公司（以下简称"公司"） 独立董事辞职，现将有关事项 公告如下： 一、独立董事辞职情况 1.近 ...

关于召开 2023 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 证券代码：601139 证券简称：深圳燃气 公告编号：2023-077 深圳市燃气集团股份有限公司 重要内容提示： 投资者可于 2023 年 12 月 6 日(星期三) 至 12 月 12 日(星期二) 16:00 前 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 xgq@szgas.com.cn 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进 行回答。 深圳市燃气集团股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 10 月 27 日发布公司 2023 年第三季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年前三季度年经营成果、财务状况，公司计划于 2023 年 12 月 13 日下午 15:00-16:00 举行 2023 年第三季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、说明会类型 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2023 年前三季度的经 营成果及财务指标的具体情况 ...

证券代码：601139 证券简称：深圳燃气 公告编号：2023-076 深圳燃气第五届董事会第十六次（临时会议）会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 深圳市燃气集团股份有限公司（以下简称"深圳燃气"或"公司"）第五届董事 会第十六次（临时会议）会议于 2023 年 11 月 13 日（星期一）以现场结合通讯方式召 开，会议应到董事 14 名，实际表决 14 名（黄维义、纪伟毅董事，居学成、张斌独立 董事通讯表决），符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由公司王文杰董事长 主持，公司部分监事及高级管理人员列席了会议。 会议逐一审议通过以下议案： 深圳市燃气集团股份有限公司董事会 董事会选举石澜女士任公司第五届董事会战略委员会委员，任期自董事会审议通 过之日起至第五届董事会任期届满。 调整后的第五届董事会战略委员会委员如下：王文杰、黄维义、张小东、刘晓东、 石澜、吴平、居学成，王文杰为主任委员。 二、会议以 14 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《关于选举第五届 董事会审计委员会委员的议案》 ...

上海市锦天城（深圳）律师事务所 关于深圳市燃气集团股份有限公司 2023年第五次临时股东大会的 法律意见书 上海市锦天城（深圳）律师事务所 地址：深圳市福田区福华三路卓越世纪中心 1 号楼 21、22、23 层 电话：86 755-82816698 传真：86 755-82816898 邮编：518048 上海市锦天城（深圳）律师事务所 法律意见书 上海市锦天城（深圳）律师事务所 关于深圳市燃气集团股份有限公司 2023 年第五次临时股东大会的 法律意见书 致：深圳市燃气集团股份有限公司 上海市锦天城（深圳）律师事务所（以下简称"本所"）接受深圳市燃气集 团股份有限公司（以下简称"公司"）的委托，指派本所刘晓驰律师、王成昊律 师出席了公司于 2023 年 11 月 13 日召开的公司 2023 年第五次临时股东大会（以 下简称"本次股东大会"），并根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）以及《上 市公司股东大会规则》（中国证券监督管理委员会公告〔2022〕13 号）（以下 简称"《股东大会规则》"）、《上海证券交易所股票上市规则》（上证发〔2 ...