公司将按照法律法规及（ 公司章程》等有关规定，尽快完成董事、监事补选 工作。 | 证券代码：601139 证券简称：深圳燃气 公告编号：2024-014 | | --- | | 债券代码：113067 债券简称：燃 23 转债 | 深圳燃气关于董事、监事及高级管理人员变动的 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 深圳市燃气集团股份有限公司（ 以下简称（ 公司"）董事、监事及高级管理 人员于近日发生变动，现将有关事项公告如下： 一、董事、监事变动情况 1.近日，公司收到董事吴平先生辞职申请，因工作安排原因，申请辞去公司 第五届董事会董事、董事会战略委员会委员职务及公司其他职务。吴平先生辞职 不会导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，不会影响公司董事会运作，辞 职申请自送达之日起生效。 2.近日，公司收到监事杨金彪先生辞职申请，因工作安排原因，申请辞去公 司第五届监事会监事及公司其他职务，杨金彪先生辞职不会导致公司监事会成员 人数低于法定最低人数，不会影响公司监事会运作，辞职申请自送达之日起生效。 深圳市燃气集团 ...

证券代码：601139 证券简称：深圳燃气 公告编号：2024-013 债券代码：113067 债券简称：燃 23 转债 深圳燃气关于修订《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 深圳市燃气集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 4 日召 开公司第五届董事会第二十次会议（临时会议），审议通过了《关于修订公司< 章程>部分内容的议案》。 根据《公司法》《证券法》等法律法规及相关规范性文件规定，按照《中国 共产党章程》《中国共产党国有企业基层组织工作条例（试行）》《深圳市国资 委关于印发〈深圳市属国有企业公司章程管理办法（试行）>及配套文件的通知》 文件要求，结合公司实际情况，拟修订《公司章程》的内容具体如下： | 序 | 章程原有 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | --- | --- | | 号 | 章节条款 | | | | | | 第一条 为维护公司、股东和 债权人的合法权益，规范公司 的组织和行为，根据 中华人 民共和国公司法》（以下简称 | 第一条 为规 ...

| 证券代码：601139 | 证券简称：深圳燃气 公告编号：2024-012 | | --- | --- | | 债券代码：113067 | 债券简称：燃 23 转债 | 深圳燃气第五届董事会第二十次会议（临时会议） 决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 深圳市燃气集团股份有限公司（ 以下简称（ 公司"）第五届董事会第二十次 会议（ 临时会议）于2024年3月4日（ 星期一）以通讯方式召开，会议应到董事13 名，实际表决13名，符合（ 公司法》及（ 公司章程》的规定。会议由公司董事长 王文杰先生主持，公司部分监事及高级管理人员列席了会议。 二、会议以13票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了（ 关于聘任公司 安全总监的议案》，内容详见（ 深圳燃气关于董事、监事和高级管理人员变动的 公告》，公告编号：2024-014。 三、会议以13票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了（ 关于召开公司 2024年第二次临时股东大会的议案》，内容详见（ 深圳燃气关于召开2024年第二 次临时股东大会的通知》，公告编 ...

| 证券代码：601139 | 证券简称：深圳燃气 | 公告编号：2024-010 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113067 | 债券简称：燃 转债 23 | | 特此公告。 深圳市燃气集团股份有限公司董事会 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2024年2月8日 深圳市燃气集团股份有限公司（以下简称"公司"）2022年第四届董事会第四十一 次临时会议已于2022年7月19日审议通过关于申请发行超短期融资券的议案，同意公司于 董事会会批准之日起24个月内，向中国银行间市场交易商协会申请注册并在中国境内发 行本金总额不超过80亿元人民币的超短期融资券，注册有效期为2年，公司可以在2年内 分期发行，每期发行超短期融资券的期限不超过270天。 公司于2022年11月30日完成80亿元人民币超短期融资券注册，并在2024年2月7日完 成发行2024年度第二期15亿元人民币超短期融资券，发行结果如下： | 名称 | 深圳市燃气集团股份有限公司 2024 年度第二期超短期融资券 | 简称 | ...

| 证券代码：601139 证券简称：深圳燃气 公告编号：2024-009 | | --- | | 债券代码：113067 债券简称：燃 23 转债 | 深圳市燃气集团股份有限公司 关于"燃 23 转债"预计触发转股价格向下修正条件 的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： "燃 23 转债"本次触发转股价格向下修正条件的期间从 2024 年 1 月 18 日 起算，截至 2024 年 2 月 2 日，深圳市燃气集团股份有限公司（以下简称"公 司"）股价在连续的十二个交易日内已有十个交易日的收盘价低于当期转股 价格的 85%（（即 6.57 元/股），若未来连续十八个交易日内有五个交易日公司 股票收盘价低于 6.57 元/股，将触发"燃 23 转债"转股价格的向下修正条件。 公司将于触发转股价格向下修正条件当日召开董事会决定是否行使"燃 23 转债"的转股价格向下修正权利，并及时履行信息披露义务。 一、可转债发行上市概况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）证监许可〔2023〕 ...

证券代码：601139 证券简称：深圳燃气 公告编号：2024-008 债券代码: 113067 债券简称：燃 23 转债 深圳市燃气集团股份有限公司 关于"燃 23 转债"开始转股的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、可转债发行上市概况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）证监许可〔2023〕 1354 号文同意注册，深圳市燃气集团股份有限公司（（以下简称（"公司"）于 2023 年 7 月 27 日发行了 3,000 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 300,000 万元。 经上海证券交易所（以下简称"上交所"）自律监管决定书〔2023〕188 号 文同意，公司 300,000.00 万元可转换公司债券将于 2023 年 8 月 18 日起在上交 所挂牌交易，债券简称"燃 23 转债"，债券代码"113067"。 根据有关规定和（ 深圳市燃气集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公 司债券募集说明书》的约定，公司本次发行的"燃 23 转债"自 2024 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 证券代码：601139 证券简称：深圳燃气 公告编号：2024-006 深圳市燃气集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 22 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 2,360,468,195 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 82.0538 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，公司董事长王文杰先生主持。本次会议以现场方式 和网络投票相结合的方式对股东大会通知中列明的事项进行了投票表决，表决方 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 1 月 22 日 (二) 股东大会召开的地点：深圳市福田区梅坳一路 268 号深燃大厦十四楼第 7 会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复 ...

上海市锦天城（深圳）律师事务所 关于深圳市燃气集团股份有限公司 2024年第一次临时股东大会的 法律意见书 上海市锦天城（深圳）律师事务所 地址：深圳市福田区福华三路卓越世纪中心 1 号楼 21、22、23 层 电话：86 755-82816698 传真：86 755-82816898 邮编：518048 关于深圳市燃气集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 致：深圳市燃气集团股份有限公司 上海市锦天城（深圳）律师事务所（以下简称"本所"）接受深圳市燃气集 团股份有限公司（以下简称"公司"）的委托，指派本所刘晓驰律师、王成昊律 师出席了公司于 2024 年 1 月 22 日召开的公司 2024 年第一次临时股东大会（以 下简称"本次股东大会"），并根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）以及《上 市公司股东大会规则》（中国证券监督管理委员会公告〔2022〕13 号）（以下 简称"《股东大会规则》"）、《上海证券交易所股票上市规则》（上证发〔2023〕 127 号）（以下简称"《上交所股票上市规则》"）等我国现行法律、法 ...

证券代码：601139 证券简称：深圳燃气 公告编号：2024-007 深圳燃气第五届董事会第十八次（临时会议）会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 深圳市燃气集团股份有限公司（以下简称"深圳燃气"或"公司"）第五届董事 会第十八次（临时会议）会议于 2024 年 1 月 22 日（星期一）以现场结合通讯方式召 开，会议应到董事 14 名，实际表决 14 名，符合《公司法》及《公司章程》的规定。 会议由公司王文杰董事长主持，公司部分监事及高级管理人员列席了会议。 四、会议以 14 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《关于公司<"十四 五"发展战略规划>中期修编的议案》。 特此公告。 深圳市燃气集团股份有限公司董事会 会议逐一审议通过以下议案： 一、会议以 14 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《关于选举第五届 董事会薪酬与考核委员会委员的议案》。 选举李耀先生任公司第五届董事会薪酬与考核委员会委员，任期自董事会审议通 过之日起至第五届董事会任期届满。 二、会议以 14 票同意， ...

特此公告。 深圳市燃气集团股份有限公司董事会 2024年1月12日 证券代码：601139 证券简称：深圳燃气 公告编号：2024-005 深圳燃气2024年度第一期超短期融资券发行结果公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 深圳市燃气集团股份有限公司（以下简称"公司"）2022年第四届董事会第四十一 次临时会议已于2022年7月19日审议通过关于申请发行超短期融资券的议案，同意公司于 董事会会批准之日起24个月内，向中国银行间市场交易商协会申请注册并在中国境内发 行本金总额不超过80亿元人民币的超短期融资券，注册有效期为2年，公司可以在2年内 分期发行，每期发行超短期融资券的期限不超过270天。 公司于2022年11月30日完成80亿元人民币超短期融资券注册，并在2024年1月10日完 成发行2024年度第一期5亿元人民币超短期融资券。 | 名称 | 深圳市燃气集团股份有限公司 | 简称 | 24 深燃气 | SCP001 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | 202 ...