深圳市燃气集团股份有限公司 2023 年度独立董事履职报告 根据《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事 管理办法》等有关法律法规及《公司章程》《独立董事工作规则》 的规定，作为深圳市燃气集团股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，本人在 2023 年的工作中，认真履行职责，积极出 席相关会议，对公司重大事项发表客观、公正的独立意见，在 完善公司治理结构、提高公司独立性、保护中小投资者利益方 面发挥了积极作用，忠实履行了独立董事的职责和义务。现将 本人 2023 年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 作为公司的独立董事，本人具有履行独立董事职责所必须 的专业能力和工作经验，具备法律法规所要求的独立性，并在 履职中保持客观、独立的专业判断，不存在影响独立性的情况。 本人个人工作履历、专业背景以及兼职情况简介如下： 黄荔，女，公司独立董事。深圳第五届、第六届政协委员。 2004年3月至今，担任深圳市同创伟业创业投资有限公司创始合 伙人，2010年12月起担任深圳同创伟业资产管理股份有限公司 创始合伙人、CEO，南海成长系列基金管理合伙人；中国汽车工 程研究院股份有限公司独立董事。2024年 ...

- 1 - 深圳燃气董事会审计委员会 2023 年度 履职情况报告 根据中国证监会《上市公司治理准则》《上海证券交易所股 票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —规范运作》和《公司章程》的有关规定，作为深圳市燃气集 团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会成员， 现就公司董事会审计委员会 2023 年度工作履职情况报告如下： 一、审计委员会基本情况 2023 年 10 月，何汉明先生因个人退休原因辞去公司董事、 审计委员会委员等职务，经相关程序选举了周衡翔先生为公司 董事、审计委员会委员。2023 年 12 月，黄荔女士因任职时间满 六年申请辞去公司独立董事、审计委员会委员等职务，经相关 程序选举了李耀先生为独立董事、审计委员会委员等职务。 目前，公司第五届董事会审计委员会由马莉女士（独立董 事）、周衡翔先生、刘晓琴女士（独立董事）及李耀先生（独立 董事）担任公司第五届董事会审计委员会委员，委员会主任由 会计学教授马莉女士担任。 二、审计委员会年度会议召开情况 报告期内，公司第五届董事会审计委员会根据《公司法》《上 市公司治理准则》《公司章程》及其他有关规定，积极履行职责， ...

证券代码：601139 证券简称：深圳燃气 公告编号：2024-022 债券代码：113067 债券简称：燃 23 转债 深圳燃气2023年年度利润分配方案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、利润分配方案内容 经普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2023 年 12 月 31 日， 深圳市燃气集团股份有限公司（以下简称"公司"）期末可供分配利润为人民币 3,744,812,707.57 元，经公司第五届董事会第二十一次会议决议，公司 2023 年度拟 以实施权益分派股权登记日登记的总股数为基数分配利润，方案如下： 以公司总股本 2,876,730,494 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.6 元（含税），共计分配 460,276,879.04 元（含税），占 2023 年度归属母公司所有 每股分配比例：每 10 股派发现金红利 1.6 元（含税）；不以公积金转增股 本，不送红股。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将 在权 ...

| 证券代码：601139 | 证券简称：深圳燃气 | 公告编号：2024-018 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113067 | 债券简称：燃 23 转债 | | 深圳市燃气集团股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | | 16 | | --- | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 2,185,198,156 | | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | | 份总数的比例（%） | | 75.9610 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 3 月 28 日 (二) 股东大会召开的地点：深圳市福田区梅坳一路 268 号深燃大厦十四楼第 7 会议室 (三) 出席会议的普通股股东 ...

上海市锦天城（深圳）律师事务所 关于深圳市燃气集团股份有限公司 2024年第二次临时股东大会的 法律意见书 上海市锦天城（深圳）律师事务所 地址：深圳市福田区福华三路卓越世纪中心 1 号楼 21、22、23 层 电话：86 755-82816698 传真: 86 755-82816898 邮编：518048 上海市锦天城（深圳）律师事务所 法律意见书 上海市锦天城（深圳）律师事务所 关于深圳市燃气集团股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见书 致:深圳市燃气集团股份有限公司 上海市锦天城(深圳)律师事务所(以下简称"本所")接受深圳市燃气集 团股份有限公司(以下简称"公司")的委托,指派本所魏苏川律师、韩欣茹律 师出席了公司于 2024 年 3 月 28 日召开的公司 2024 年第二次临时股东大会（以 下简称"本次股东大会"），并根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）以及《上 市公司股东大会规则》（中国证券监督管理委员会公告（2022）13 号）（以下 简称"《股东大会规则》"）、《上海证券交易所股票上市规则》(上证发(2 ...

| 证券代码：601139 | 证券简称：深圳燃气 | 公告编号：2024-017 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113067 | 债券简称：燃 23 转债 | | 深圳燃气2024年度第一期短期融资券及第三期 超短期融资券发行结果公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 深圳市燃气集团股份有限公司（以下简称"公司"）完成2024年度第一期短期融资 券及2024年度第三期超短期融资券发行，具体情况如下： 一、2024年度第一期短期融资券发行情况 公司第四届董事会第三十九次临时会议已于2022年3月30日审议通过关于申请发行 短期融资券的议案，同意公司于董事会会批准之日起24个月内，向中国银行间市场交易 商协会申请注册并在中国境内发行本金总额不超过40亿元人民币的短期融资券，注册有 效期为2年，公司可以在2年内分期发行，每期发行短期融资券的期限不超过一年。 公司于2022年11月30日完成40亿元人民币短期融资券注册，并在2024年3月21日完成 发行2024年度第一期15亿元人民币 ...

重要内容提示： 大股东及董监高持股的基本情况 截至本公告披露日，公司股东南方希望实业有限公司（以下简称"南方希 望"）和其一致行动人新希望集团有限公司（以下简称"新希望集团"）合计持有 本公司无限售流通股 176,242,554 股，占公司总股份的 6.13%。其中：南方希望 持有 173,891,581 股，占公司总股份的 6.04%；新希望集团持有 2,350,973 股， 占公司总股份的 0.08%。 减持计划的主要内容 近日，公司收到股东南方希望发来的《关于股份减持计划的告知函》，南方 希望计划以集中竞价及大宗交易方式减持其持有的公司股份合计不超过 57,534,600 股，减持比例不超过公司总股本的 2%。具体情况如下： 1、通过集中竞价方式减持公司股份的，拟于本公告披露之日起 15 个交易 日后的 3 个月内（即 2024 年 4 月 11 日-2024 年 7 月 10 日）进行，且在任 意连续 90 个自然日内，减持股份总数不超过 28,767,300 股（约占公司总股本 比例的 1%）； 2、通过大宗交易方式减持公司股份的，拟于本公告披露之日起 3 个交易日 后的 3 个月内（即 2024 ...

深圳市燃气集团股份有限公司 持续督导现场检查报告 关于深圳市燃气集团股份有限公司 2023 年度 国信证券股份有限公司 持续督导工作现场检查报告 上海证券交易所： 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》 和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号—持续督导》等有关法律、 法规的规定，国信证券股份有限公司（以下简称"国信证券"或"保荐机构"） 作为正在履行深圳市燃气集团股份有限公司（以下简称"深圳燃气"或"公司"） 持续督导工作的保荐机构，对公司 2023 年以来的规范运行情况进行了现场检查， 报告如下： 一、本次现场检查的基本情况 （一）保荐机构 国信证券股份有限公司 （二）保荐代表人 何浩武、吴军华 （三）现场检查时间 2024 年 3 月 11 日-2024 年 3 月 12 日 （四）现场检查人员 吴军华、何浩武、李恒林、许航铮 （五）现场检查内容 1、公司治理和内部控制情况； 2、公司信息披露情况； 1 深圳市燃气集团股份有限公司 持续督导现场检查报告 二、对现场检查事项逐项发表的意见 （一）公司治理和内部控制情况、三会运作情况 根据对公司的公司章程、三会议事规则、 ...

深圳市燃气集团股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议资料 深圳市燃气集团股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会 会议资料 2024 年 3 月 深圳市燃气集团股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议资料 深圳市燃气集团股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议资料 会议须知 根据中国证监会《上市公司股东大会规则》和《公司章 程》的有关规定，为确保公司股东大会顺利召开，特制订大 会须知如下，望出席股东大会的全体人员遵守执行： 一、股东参加股东大会，应当认真履行其法定义务，不 得侵犯其他股东权益； 二、股东大会期间，全体出席人员应以维护股东的合法 利益、确保大会正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定 职责； 三、出席大会的股东依法享有发言权、咨询权、表决权 等各项权利，但需由公司统一安排发言和解答； 四、任何人不得扰乱大会的正常秩序和会议程序；会议 期间请关闭手机或将其调至静音状态。 序 号 内 容 第1项 宣布会议开始 第2项 介绍出席现场会议股东和代理人人数及其持有表决权的股份 总数；介绍出席会议董事、监事和高级管理人员 第3项 审议议案：《关于修订公司<章程>部分内容的议案》 ...

| 证券代码：601139 | 证券简称：深圳燃气 公告编号：2024-015 | | --- | --- | | 债券代码：113067 | 债券简称：燃 23 转债 | 深圳市燃气集团股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第二次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 3 月 28 日 15 点 00 分 召开地点：深圳市福田区梅坳一路 268 号深燃大厦十四楼第 7 会议室 股东大会召开日期：2024年3月28日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 | 序号 | 议案名称 | 投票股东类型 | | --- | --- | --- | | | | A 股股东 | | 非累积投票议案 | ...