广州港股份有限公司第四届董事会 审计委员会第二次会议的意见 2023 年 10 月 30 日，广州港股份有限公司（下称"公司"） 第四届董事会审计委员会第二次会议在港口中心 2706 会议 室举行，会议由吉争雄主任委员主持。本次应出席会议的委 员 5 名，实际出席会议的委员 5 名。各委员对《广州港股份 有限公司 2023 年第三季度报告》《关于公司与控股股东续签 <综合服务协议>的议案》《广州港股份有限公司 2023 年第三 季度内部审计工作报告》等三项议案进行了认真审议，经全 体委员表决同意，发表如下意见： （一）同意将《广州港股份有限公司 2023 年第三季度 报告》提交公司第四届董事会第七次会议审议。 （二）各委员认为，公司与控股股东广州港集团有限公 司续签《综合服务协议》，是为规范两者之间的关联交易行 为，确保交易价格公正、公允，符合相关法律法规要求及双 方利益。同意将《关于公司与控股股东续签<综合服务协议> 的议案》提交公司第四届董事会第七次会议审议。 （三）同意《广州港股份有限公司 2023 年第三季度内 部审计工作报告》。 广州港股份有限公司 董事会审计委员会 2023 年 10 月 30 日 ...

独立董事：吉争雄、肖胜方、朱桂龙 2023 年 10 月 25 日 广州港股份有限公司第四届董事会 独立董事专门会议的审查意见 根据《上市公司独立董事管理办法》等有关规定，广州 港股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会独立董 事专门会议 2023 年第一次会议于 2023 年 10 月 25 日召开。 会议审议并一致通过《关于公司与控股股东续签<综合服务 协议>的议案》，全体独立董事发表意见如下：公司与控股 股东广州港集团有限公司及其控股子公司（以下简称"广州 港集团"）存在关联业务往来。为规范两者之间的关联交易 行为，确保交易价格公正、公允，符合相关法律法规要求及 双方利益，公司与广州港集团续签《综合服务协议》。该协 议为规范两者之间的关联交易，为正常经营所需，不存在向 关联方输送利益和损害公司股东利益的情形。 我们同意将上述议案提交公司第四届董事会第七次会 议审议。公司董事会对上述关联交易事项进行审议时，关联 董事应回避表决。 ...

证券代码：601228 证券简称：广州港 公告编号：2023-052 债券代码：185817.SH、185969.SH、137626.SH、137812.SH、115012.SH 债券简称：22 粤港 K1、22 粤港 02、22 粤港 03、22 粤港 04、23 粤港 01 本公告所载公司 2023 年 11 月份及 1-11 月的业务数据属于快速统计数据， 与最终实际数据可能存在差异，敬请投资者注意投资风险。 特此公告。 广州港股份有限公司 广州港股份有限公司董事会 2023 年 11 月份及 1-11 月主要生产数据提示性公告 2023 年 12 月 2 日 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2023 年 11 月份，广州港股份有限公司（以下简称"公司"）预计完成集装 箱吞吐量 207.2 万标准箱，同比增长 1.7%；预计完成货物吞吐量 4,674.3 万吨， 同比下降 0.6%。2023 年 1-11 月，公司预计完成集装箱吞吐量 2,184.8 万标准箱， 同比增长 3.7%；预计完成货物吞吐量 5 ...

公司董事会对马青海先生在担任公司保荐代表人期间所做出的贡献表示衷 心感谢！ 关于更换保荐代表人的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 广州港股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）于近日接到中国国 际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"）《关于更换广州港股份有限公司非 公开发行 A 股股票项目持续督导保荐代表人的说明》，中金公司作为公司 2022 年非公开发行股票项目（以下简称"公司非公发项目"）的保荐机构，原指定马 青海先生、吴嘉青先生担任公司非公发项目持续督导保荐代表人。 现因马青海先生工作变动，不再担任公司非公发项目持续督导保荐代表人。 为保证持续督导工作的正常进行，中金公司委派李鑫先生（简历见附件）接替马 青海先生担任公司非公发项目的持续督导保荐代表人，继续履行对本公司的持续 督导保荐责任。本次保荐代表人变更后，公司非公发项目持续督导保荐代表人为 李鑫先生和吴嘉青先生，持续督导期至中国证券监督管理委员会和上海证券交易 所规定的持续督导义务结束为止。 特此公告。 证券代码：601228 证券简称：广 ...

2023 年 10 月份及 1-10 月主要生产数据提示性公告 2023 年 11 月 3 日 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：601228 证券简称：广州港 公告编号：2023-050 债券代码：185817.SH、185969.SH、137626.SH、137812.SH、115012.SH 债券简称：22 粤港 K1、22 粤港 02、22 粤港 03、22 粤港 04、23 粤港 01 特此公告。 广州港股份有限公司 广州港股份有限公司董事会 2023 年 10 月份，广州港股份有限公司（以下简称"公司"）预计完成集装 箱吞吐量 205.5 万标准箱，同比增长 2.7%；预计完成货物吞吐量 4,650.1 万吨， 同比增长 2.5%。2023 年 1-10 月，公司预计完成集装箱吞吐量 1,976.3 万标准箱， 同比增长 3.9%；预计完成货物吞吐量 45,894.2 万吨，同比增长 3.3%。 本公告所载公司 2023 年 10 月份及 1-10 月的业务数据属于快速统计数据， 与最终实际 ...

2023 年第三季度报告 单位：元 币种：人民币 1 / 15 证券代码：601228 证券简称：广州港 广州港股份有限公司 2023 年第三季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务 信息的真实、准确、完整。 第三季度财务报表是否经审计 □是 √否 审计师发表非标意见的事项 □适用 √不适用 一、 主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 | --- | --- | --- | --- | --- | |----------|------------------|-----------------------------------------|------------------|------------------------------------------ ...

证券代码:601228 证券简称:广州港 公告编号:2023-046 债券代码：185817.SH、185969.SH、137626.SH、137812.SH、115012.SH 债券简称：22 粤港 K1、22 粤港 02、22 粤港 03、22 粤港 04、23 粤港 01 广州港股份有限公司 关于第四届监事会第三次会议决议的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会召开情况 （一）本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》 及相关法律、法规的要求。 （二）会议通知已于 2023 年 10 月 19 日以书面或电子邮件方式送交公司全 体监事。 （三）会议时间：2023 年 10 月 30 日 10:00 会议地点：广州市越秀区沿江东路 406 号港口中心 2706 会议室 会议召开方式：现场表决 （四）本次会议应出席会议监事 4 名，实际出席会议监事 4 名。 （五）会议由公司监事会主席温东伟先生主持。 （一）审议通过《广州港股份有限公司 2023 年第三季度报告》 根据《中华人民共 ...

广州港股份有限公司独立董事关于 公司第四届董事会第七次会议相关议案的独立意见 广州港股份有限公司 根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》等 法律、法规、规范性文件和《公司章程》《公司独立董事工作制度》 等有关规定，基于独立判断立场，我们作为广州港股份有限公司（"公 司"）的独立董事，对公司第四届董事会第七次会议审议的《关于公 司与控股股东续签<综合服务协议>的议案》进行了认真审阅，发表如 下意见： 公司与控股股东广州港集团有限公司及其控股子公司（以下简称 "广州港集团"）存在关联业务往来。为规范两者之间的关联交易行 为，确保交易价格公正、公允，符合相关法律法规要求及双方利益， 公司与广州港集团续签《综合服务协议》，协议期限为 2024-2026 年， 额度为 3 亿元/年。该行为属于公司正常经营行为，为正常经营所需， 其定价公允、合理，且遵循了公平、公正的原则，关联交易事项有利 于公司持续经营，不存在损害公司及中小股东的利益的情形。公司董 事会对上述关联交易议案进行审议时，关联董事均已按规定回避表 决，表决程序符合有关法律法规 ...

（一）本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》 及相关法律、法规的要求。 （二）会议通知已于 2023 年 10 月 19 日以书面或电子邮件方式送交公司全 体董事。 （三）会议时间：2023 年 10 月 30 日 09:00 会议地点：广州市越秀区沿江东路 406 号港口中心 2706 会议室 证券代码:601228 证券简称:广州港 公告编号:2023-045 债券代码：185817.SH、185969.SH、137626.SH、137812.SH、115012.SH 债券简称：22 粤港 K1、22 粤港 02、22 粤港 03、22 粤港 04、23 粤港 01 广州港股份有限公司 关于第四届董事会第七次会议决议的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会召开情况 详见同日披露于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》以及上海证券 交易所网站 www.sse.com.cn 的《广州港股份有限公司 2023 年第三季度报告》。 （二）审议通过《关于公司与控股股东续签<综合服务协 ...

投资者可于 2023 年 11 月 06 日(星期一) 至 11 月 10 日(星期五)16:00 前登 录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 gzgdb@gzpor t.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 广州港股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 10 月 31 日发布公司 2023 年第三季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年第三季 度经营成果、财务状况，公司计划于 2023 年 11 月 13 日 下午 14:00-15:00 举 行 2023 年第三季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、 说明会类型 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2023 年第三季度的经 营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的 范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 二、 说明会召开的时间、地点 证券代码：601228 证券简称：广州港 公告编号：2023-049 债券代码：185817.SH、185969.SH、137626.SH、137812.SH、115012.SH 债券简称： ...