| 证券代码：601231 | 证券简称：环旭电子 公告编号：2024-068 | | --- | --- | | 转债代码：113045 | 转债简称：环旭转债 | 环旭电子股份有限公司 关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 住所：上海市张江高科技园区集成电路产业区张东路 1558 号 经营范围：提供电子产品设计制造服务（DMS），设计、生产、加工新型电 子元器件、计算机高性能主机板、无线网络通信元器件，移动通信产品及模块、 零配件，维修以上产品，销售自产产品，并提供相关的技术咨询服务；电子产品、 通讯产品及相关零配件的批发和进出口，并提供相关配套服务。【依法须经批准 的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】 特此公告。 统一代码：91310000745611834X 名称：环旭电子股份有限公司 类型：股份有限公司（台港澳与境内合资、上市） 法定代表人：陈昌益 注册资本：人民币 221031.5689 万 成立日期：2003 年 01 月 2 日 环旭电子股份有限公司（以 ...

Revenue and Profit - Total operating revenue for the first half of 2024 reached RMB 27.39 billion, a year-on-year increase of 1.94%[2][5] - Net profit attributable to shareholders of the listed company was RMB 784.40 million, up 2.23% year-on-year[2] - Non-recurring gains and losses amounted to RMB 183 million, a significant increase from RMB 73 million in the same period last year[8] Product Performance - Cloud and storage product revenue increased by 38.96% year-on-year, while automotive electronics product revenue grew by 37.24%[4][5] Financial Position - Total assets decreased by 3.44% to RMB 37.95 billion compared to the beginning of the reporting period[2] - Cash conversion cycle improved by 17 days, reducing to 48 days[2] Expenses - Total expenses increased by 25.00% to RMB 2.00 billion, with financial expenses surging 269.06% due to foreign exchange losses[7] - R&D expenses grew by 8.21% to RMB 670 million, driven by the consolidation of Hirschmann Car Communication's financial statements[7] Future Outlook - The company expects Q3 2024 revenue growth to exceed the sequential growth rate of the same period last year[9] - Operating profit margin for Q3 2024 is projected to be close to the average level of the second half of 2023[9]

环旭电子股份有限公司 第六届董事会第十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 | 证券代码：601231 | 证券简称：环旭电子 公告编号：2024-065 | | --- | --- | | 转债代码：113045 | 转债简称：环旭转债 | （一）审议通过关于第一期核心员工持股计划完成后终止的议案 表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。 具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告（公 告编号：2024-066）。 （二）审议通过关于制定公司《可持续原材料政策》的议案 一、董事会会议召开情况 （一）环旭电子股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十二次会议 的召开符合《公司法》《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定，会议合法有 效。 （二）会议通知和材料于 2024 年 7 月 15 日以邮件方式发出。 （三）会议于 2024 年 7 月 18 日以通讯表决的方式召开。 （四）公司董事会会议应出席董事 11 人，实际出席董事 11 人 ...

环旭电子股份有限公司 可持续原材料政策 承诺 环旭电子承诺通过去毒化（Detoxification）、去碳化（Decarbonization）、去物质 化（Dematerialization）以及避免人权冲击侵害的方式，实现可持续原材料的目 标。 管理方针 （1） 基于"从摇篮到摇篮"的生命周期理念，建构追踪与溯源的系统，评估 原材料对环境与社会的冲击风险，并作为采购原材料优先级的考量因子 之一。 （2） 推动绿色采购，采取行动以避免或减少采购的原材料在生产过程中对自 然环境的负面冲击，包含自然资源的使用、排放、废弃物与污染等。 （3） 致力实践责任采购，落实在生产过程中避免或减少原材料对社会负面冲 击的责任，包含禁止强迫劳动、禁用童工及维护安全健康工作环境与社 区权利等。 （4） 在符合客户需求与绿色设计的可行条件下，增加经第三方验证的可持续 性原材料与循环再生材质的原物料使用，减少对原生（Virgin）材料的依 环旭电子股份有限公司 可持续原材料政策 环旭电子股份有限公司 可持续原材料政策 电子制造服务产业往往具有倚赖大量原材料投入才能完成产品制造活动的特性， 包含取自自然界的金属和非金属矿物，以及通过人 ...

关于终止第一期核心员工持股计划的公告 | 证券代码：601231 | 证券简称：环旭电子 公告编号：2024-066 | | --- | --- | | 转债代码：113045 | 转债简称：环旭转债 | 环旭电子股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、第一期核心员工持股计划的基本情况 公司分别于 2019 年 8 月 22 日、2019 年 11 月 18 日召开了第四届董事会第 十三次会议和 2019 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司<核心员工持 股计划（草案）>及其摘要的议案》。公司分别于 2020 年 4 月 6 日、7 月 3 日召 开了第四届董事会第十八次会议、第五届董事会第二次会议，审议通过了《关于 修订<环旭电子股份有限公司核心员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》《关 于修订<环旭电子股份有限公司核心员工持股计划（草案）（修订版）>及其摘要 的议案》。 2020 年 7 月 17 日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司出具的《过户 登记确认书》，公司回购专用账户（B882 ...

| 证券代码：601231 | 证券简称：环旭电子 公告编号：2024-064 | | --- | --- | | 转债代码：113045 | 转债简称：环旭转债 | 环旭电子股份有限公司 关于核心员工持股计划第二次持有人会议决议的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、会议召开情况 环旭电子股份有限公司（以下简称"公司"）核心员工持股计划第二次持有人 会议由核心员工持股计划管理委员会召集，会议通知于 2024 年 7 月 10 日以邮件 形式向全体持有人发出。会议于 2024 年 7 月 15 日以通讯表决的方式召开，出席 本次会议的持有人共 16 人，代表公司第一期核心员工持股计划份额 897,050 份， 占公司第一期核心员工持股计划总份额的 70.05%。 （一）审议通过《关于第一期核心员工持股计划完成后终止的议案》 鉴于公司第一期核心员工持股计划所持有的公司股票已全部出售并完成相 关的资产清算与分配工作，同意终止第一期核心员工持股计划，并提请公司董事 会审议批准。 表决结果：同意 897,050 份 ...

关于股票期权激励计划限制行权期间的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据《上市公司股权激励管理办法》《环旭电子股份有限公司股票期权激励 计划(修订稿)》《环旭电子股份有限公司2019年股票期权激励计划（草案）》及中 国证券登记结算有限责任公司上海分公司关于股票期权自主行权的相关规定，并 结合环旭电子股份有限公司（以下简称"公司"）2024年半年度业绩快报、半年度 报告披露计划，现对公司2015年股票期权激励计划以及2019年股票期权激励计划 首次授予和预留授予部分自主行权时间进行限制，具体情况公告如下： | 股票期权 激励计划 | 行权期 | 期权代码 | | | | | | 行权起止日期 | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 2015 年 | 第一个行权期 第二个行权期 | 0000000114 0000000115 | 2017 2018 ...

| 证券代码：601231 | 证券简称：环旭电子 | 公告编号：2024-062 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113045 | 转债简称：环旭转债 | | 公司 2024 年 1 月至 6 月合并营业收入为人民币 27,385,610,393.61 元，较去年 同期的合并营业收入增加 1.94%。 公司 2024 年第二季度（2024 年 4 月至 6 月）合并营业收入为人民币 13,893,681,673.09 元，较去年同期的合并营业收入同比增加 0.19%，较第一季度 （2024 年 1 月至 3 月）合并营业收入环比增加 2.98%。 环旭电子股份有限公司董事会 2024 年 7 月 9 日 环旭电子股份有限公司 2024 年 6 月营业收入简报 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 特别提示：本简报所载财务数据为初步核算数据，未经会计师事务所审计， 最终数据以公司定期报告为准，请投资者注意投资风险。 环旭电子股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年 6 月合并营业收入为人 ...

| 证券代码：601231 | 证券简称：环旭电子 公告编号：2024-060 | | --- | --- | | 转债代码：113045 | 转债简称：环旭转债 | 环旭电子股份有限公司 关于 2024 年 6 月股份回购进展的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 公司后续将严格按照《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司 自律监管指引第 7 号——回购股份》等有关规定的要求，实施股份回购并及时履 行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。 根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等相关规定，公司在回购股份期间，应于每个月的前 3 个交 1 易日内公告截至上月末的回购进展情况。现公司将回购股份进展情况公告如下： 2024 年 6 月，公司通过集中竞价交易方式累计回购股份 5,707,700 股，占公 司总股本的比例约为 0.26%，购买的最高价为 15.22 元/股、最低价为 14.81 元/ 股，支付的金额为 86,032,686.00 元（不含交易 ...

| 证券代码：601231 | 证券简称：环旭电子 | 公告编号：2024-061 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113045 | 转债简称：环旭转债 | | 环旭电子股份有限公司 关于 2024 年第二季度可转债转股及 股票期权激励计划自主行权结果暨股份变动的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 1 可转债转股情况： 环旭电子股份有限公司（以下简称"环旭电子"或"公司"）2024 年第二季度共 有 0 元"环旭转债"换为公司股票，因转股形成的股份数量为 0 股；截至 2024 年 6 月 30 日，累计共有 126,000 元"环旭转债"换为公司股票，累计因转股形 成的股份数量为 6,424 股，占"环旭转债"转股前（2021 年 12 月 9 日）公司 已发行股份总额的 0.0003%。截至 2024 年 6 月 30 日，尚未转股的"环旭转债" 金额为 3,449,874,000 元，占可转债发行总额的 99.9963%。 股票期权激励计划行权结果： 2024 ...