环旭电子股份有限公司 舆情管理制度 环旭电子股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总则 第一条 为提高环旭电子股份有限公司（以下简称"公司"）应对各类舆情的能力， 建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公司股价、公 司商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合法权益， 根据《上市公司信息披露管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《环 旭电子股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定， 结合公司实际情况，制定《环旭电子股份有限公司舆情管理制度》（以下简 称"本制度"）。 第二条 本制度所称舆情包括： 第二章 舆情管理的组织体系及其工作职责 1 (一) 报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道； (二) 已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； (三) 可能或者已经影响社会公众投资者投资决策，造成股价异常波动的 信息； (四) 其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格产 生较大影响的事件信息。 证券部同步开展实时监控，密切关注舆情变化，舆情工作组根据情况采取 多种措施控制传播范围。 3 第三条 公司应对各类舆情（尤其是媒体质疑危机时）实行统一领导、统 ...

Financial Performance - Operating revenue for Q3 2024 was CNY 1,662,109.72 thousand, a 2.65% increase compared to CNY 1,619,137.16 thousand in the same period last year[2] - Net profit attributable to shareholders was CNY 51,252.50 thousand, representing an 18.03% decrease from CNY 62,525.32 thousand year-over-year[2] - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was CNY 45,258.07 thousand, down 22.07% from CNY 58,078.82 thousand in the previous year[2] - Basic earnings per share decreased by 20.69% to CNY 0.23 from CNY 0.29 in the same period last year[3] - The total revenue for the first three quarters of 2024 reached RMB 4,400,670.76 million, representing a year-on-year increase of 2.21% compared to RMB 4,305,700.58 million in the same period of 2023[11] - Net profit for the first three quarters of 2024 was CNY 1.30 billion, compared to CNY 1.39 billion in 2023, reflecting a decrease of 6.9%[16] - The total comprehensive income for Q3 2024 was CNY 1,144,053,163.57, compared to CNY 1,478,237,583.61 in Q3 2023, indicating a decrease of about 22.6%[17] Cash Flow and Assets - The net cash flow from operating activities for the year-to-date was CNY 199,851.16 thousand, a 51.73% decline compared to CNY 414,030.53 thousand in the previous year[3] - Cash flow from operating activities for the first nine months of 2024 was CNY 1,998,511,578.74, significantly lower than CNY 4,140,305,333.42 in the same period of 2023, a decrease of about 51.7%[18] - Cash and cash equivalents at the end of Q3 2024 amounted to CNY 10,726,237,135.91, compared to CNY 9,829,093,294.56 at the end of Q3 2023, showing an increase of approximately 9.1%[18] - The company's cash and cash equivalents stood at RMB 10,756,673,467.54, down from RMB 11,218,698,389.32 at the end of 2023[13] - The inventory level increased to RMB 9,475,394,862.19 from RMB 8,323,944,087.96, indicating a rise in stock levels[13] - The company reported a decrease in long-term fixed assets, which fell to RMB 4,441,672,747.01 from RMB 4,711,701,980.06[13] Revenue Breakdown - The revenue from cloud and storage products increased by 30.56% year-on-year, amounting to RMB 453,215.06 million, up from RMB 347,128.01 million[11] - The automotive electronics product revenue also saw a significant increase of 30.34%, reaching RMB 468,146.32 million compared to RMB 359,162.88 million in the previous year[11] - The revenue from consumer electronics products decreased by 4.29% year-on-year, totaling RMB 1,364,957.49 million compared to RMB 1,426,072.03 million[11] Liabilities and Equity - Total liabilities increased to CNY 23.09 billion in Q3 2024 from CNY 22.31 billion in Q3 2023, showing a growth of 3.5%[15] - The company's total equity rose to CNY 17.63 billion in Q3 2024 from CNY 17.09 billion in Q3 2023, an increase of 3.2%[15] - The company reported a significant increase in accounts payable, which rose to CNY 12.14 billion in Q3 2024 from CNY 10.57 billion in Q3 2023, a growth of 14.9%[15] Future Outlook - The company expects a sequential revenue decline of approximately 5% for Q4 2024, with operating profit margin anticipated to decrease by about 1 percentage point due to lower revenue and higher operating costs[12] Shareholder Information - The total number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 39,023[7] - The company has not disclosed any significant changes in shareholder relationships or actions regarding financing and securities lending activities[9]

证券代码：601231 证券简称：环旭电子 公告编号：2024-090 转债代码：113045 转债简称：环旭转债 关于公司高级管理人员调整的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、高级管理人员离任情况 环旭电子股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2024 年 10 月 28 日收到公 司财务总监、副总经理刘丹阳先生的书面辞职报告。刘丹阳先生因上层控股股东环电 股份有限公司的工作安排和职务调整原因，自 2024 年 10 月 28 日起辞去公司财务总 监、副总经理职务，辞职报告自送达公司董事会之日起生效。辞任后，刘丹阳先生将 将调任环电股份有限公司工作，不在本公司任职，其继续留任目前担任的子公司董事 和监事职务，对公司日常运营及相关工作不会造成不利影响。 截至本公告日，刘丹阳先生持有公司股份 70,000 股，占公司总股本的 0.0032%。 刘丹阳先生离任后将严格遵守《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份 及其变动管理规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号——股东及董事、 监 ...

北京市竞天公诚律师事务所上海分所 关于 环旭电子股份有限公司 2015 年股票期权激励计划 调整激励对象及注销部分股票期权 之 法律意见书 关于环旭电子股份有限公司 2015 年股票期权激励计划 调整激励对象及注销部分股票期权之 法律意见书 致：环旭电子股份有限公司 上海市徐汇区淮海中路 1010 号嘉华中心 45 层 邮编：200031 Suite 45/F, K.Wah Centre, 1010 Huaihai Road (M), Xuhui District, Shanghai 200031, China 电话/Tel: +86 21 5404 9930 传真/Fax: +86 21 5404 9931 网址/Website: http://www.jingtian.com 二〇二四年十月 北京市竞天公诚律师事务所上海分所 法律意见书 北京市竞天公诚律师事务所上海分所 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国 证监会"）《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）等法律、行 政法规和规 ...

| 证券代码：601231 | 证券简称：环旭电子 | 公告编号：2024-088 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113045 | 转债简称：环旭转债 | | 环旭电子股份有限公司 第六届董事会第十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 （一）环旭电子股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十四次会议 的召开符合《公司法》《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定，会议合法有 效。 （二）会议通知和材料于 2024 年 10 月 23 日以邮件方式发出。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过关于《2024 年第三季度报告》的议案 （三）会议于 2024 年 10 月 28 日现场会议（含视频参会）的方式召开。 （四）公司董事会会议应出席董事 11 人，实际出席董事 11 人。 （五）本次会议由董事长陈昌益先生主持召开，全体监事、董事会秘书史金鹏先 生、财务总监刘丹阳先生列席会议。 （二）审议通过关于公司高级管理人员调整的议案 具体内容详见公司 ...

证券代码：601231 证券简称：环旭电子 公告编号：2024-089 转债代码：113045 转债简称：环旭转债 环旭电子股份有限公司 第六届监事会第十次会议决议公告 （三）会议于 2024 年 10 月 28 日以现场会议（含视频参会）的方式召开。 （四）公司监事会会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 （一）环旭电子股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第十次会议的召 开符合《公司法》《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定，会议合法有效。 （二）会议通知和材料于 2024 年 10 月 23 日以邮件方式发出。 （五）本次会议由监事会主席石孟国先生主持召开，董事会秘书史金鹏先生、财 务总监刘丹阳先生列席会议。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过关于《2024 年第三季度报告》的议案 （二）审议通过关于 2015 年股票期权激励计划调整激励对象及注销部分权益的 议案 1 公司监事会经过对本次可行权激励对象名单进行核查后认为： 本次 ...

环旭电子股份有限公司 关于 2015 年股票期权激励计划 | 证券代码：601231 | 证券简称：环旭电子 公告编号：2024-091 | | --- | --- | | 转债代码：113045 | 转债简称：环旭转债 | 2、公司于 2015 年 11 月 17 日召开 2015 年第一次临时股东大会，审议通过 《〈环旭电子股份有限公司股票期权激励计划（草案）〉及其摘要》《环旭电子股 份有限公司股票期权激励计划实施考核管理办法》《关于提请公司股东大会授权 董事会办理股权激励相关事宜的议案》。同意公司实施股票期权激励计划，授权 董事会确定股票期权授予日、在激励对象符合条件时向激励对象授予股票期权并 办理授予股票期权所必须的全部事宜。 调整激励对象及注销公司部分股票期权的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、2015 年股票期权激励计划批准及实施情况 （一）公司股权激励计划方案 1、公司于 2015 年 8 月 20 日分别召开了第三届董事会第八次会议和第三届 监事会第八次会议，审议通过了《 ...

环旭电子股份有限公司监事会 鉴于公司自 2023 年 10 月 25 日至 2024 年 10 月 28 日期间，有 15 名激励对 象离职、13 名激励对象退休，根据《环旭电子股份有限公司股票期权激励计划 （修订稿）》《环旭电子股份有限公司股票期权激励计划实施考核管理办法》的 相关规定，同意注销上述离职的 15 名激励对象已获授但尚未行权的股票期权 24.86 万份；前述 13 名退休的激励对象，其获授但尚未行权的股票期权在其退 休前四个行权期已获准行权，因此继续保留行权权利。本次调整后，扣除上述 离职和退休人员，股权激励对象调整为 889 人，授予后的股票期权数量调整为 2,006.8767 万份（包含已退休激励对象符合行权条件但尚未行权的股票期权）。 公司监事会经过对本次可行权激励对象名单进行核查后认为： 本次调整符合《环旭电子股份有限公司股票期权激励计划（修订稿）》《环 旭电子股份有限公司股票期权激励计划实施考核管理办法》中的相关规定，不 存在违反法律法规及损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情形，符 合中国证券监督管理委员会、上海证券交易所关于上市公司股权激励的相关规 定，合法有效。公司监事会 ...

特别声明 根据《上海证券交易所股票上市规则》及自律监管指引的要求，上市公司开展投资者关系 活动，应当严格审查向外界传达的信息，遵守法律法规及交易所相关规定，体现公平、公 正、公开原则，不得通过投资者说明会、分析师会议、路演、投资者调研、媒体采访等形 式，向任何单位和个人提供公司尚未披露的重大信息，不得从事歧视、轻视等不公平对待 中小股东的行为或其他违反信息披露规则或者涉嫌操纵证券市场、内幕交易等违法违规行 为。因此，敬请投资者于本次说明会中不得打探公司未公开重大信息或其他股价敏感信息， 不得擅自录音录像，不得从事其他违法违规行为。 本次说明会中可能涉及的公司经营目标及相关数据系公司根据发展策略、经营计划及市场 和业务发展状况做出的规划和展望，计划实施和经营目标实现以国际贸易局势稳定、电子 制造服务行业健康发展、市场开拓及订单执行符合预期为前提。 本次说明会涉及的交流内容不构成对任何人的投资建议，提醒投资者关注投资风险。 1 © USI, All rights reserved. 环旭电子2024年第三季度 投资人线上说明会 2024年10月29日 2 © USI, All rights reserved. 3 ...

证券时报e公司讯，10月28日，环旭电子携手合作伙伴及Intel，共同研发出基于Intel Birch Stream服务器 平台的OCP DC-MHS 2U云端服务器系统，为数据中心提供了强大且灵活的运算及储存解决方案。 环旭电子的服务器开发团队表示，这款全新的OCP DC-MHS 2U云端服务器系统不仅旨在提升运算性能 和灵活性，还提供了未来工作负载的可扩展性。 人工智能（AI）是这款服务器系统的关键应用领域之一，它能够处理大规模的AI计算需求，为数据密 集型的AI应用提供稳定、高效的运算平台。 ...