中国农业银行股份有限公司信息披露制度 （2024 年修订） 第一章 总则 第一条 为规范中国农业银行股份有限公司（以下简称"本 行"）及相关信息披露义务人的信息披露行为，维护本行、本行 投资者和其他利益相关人的合法权益，依据《中华人民共和国公 司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证券监督管理委员会 （以下简称"中国证监会"）《上市公司信息披露管理办法》、 国家金融监督管理总局《银行保险机构公司治理准则》、本行股 票上市地证券监管机构及交易所有关规定等相关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件（统称"法律法规和监管规定"）以 及《中国农业银行股份有限公司章程》，制定本制度。 第二条 本制度所称"信息披露"，是指本行及相关信息 披露义务人在本行股票上市地证券监管机构及交易所规定的渠 道，按照法律法规和监管规定向公众发布对投资者作出价值判断 和投资决策有重大影响或可能对本行证券及其衍生品种交易价 格产生较大影响等信息，以及自愿披露与投资者作出价值判断和 投资决策有关的信息。 第三条 本制度所称"信息披露义务人"，是指本行及本 行董事、监事、高级管理人员、股东、实际控制人，收购人，重 1 大资产重组、再融资、重大交 ...

证券代码：601288 证券简称：农业银行 公告编号：临 2024-027 号 中国农业银行股份有限公司 董事会决议公告 中国农业银行股份有限公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 法律责任。 中国农业银行股份有限公司（以下简称"本行"）董事会于 2024年6月12日以书面形式发出会议通知，于2024年6月28日在 北京以现场方式召开会议。会议应出席董事13名，亲自出席董 事13名。会议召开符合法律法规、《中国农业银行股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）及《中国农业银行股 份有限公司董事会议事规则》的规定。 会议由谷澍董事长主持，审议并通过了以下议案： 一、提名庄毓敏女士为中国农业银行股份有限公司独立非 执行董事候选人 议案表决情况：有效表决票13票，同意13票，反对0票，弃 权0票。 本行董事会提名与薪酬委员会认为，庄毓敏女士具备《中 华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》和《中 国银保监会中资商业银行行政许可事项实施办法》等法律、法 规、规章和规范性文件、本行股票上市地证券交易所上市规则 及《公司章程》规 ...

证券代码：601288 证券简称：农业银行 公告编号：临 2024-025 号 特此公告。 中国农业银行股份有限公司董事会 二〇二四年六月五日 发行完毕的公告 中国农业银行股份有限公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任 何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整 性承担法律责任。 经相关监管机构批准，中国农业银行股份有限公司（以下简 称"本行"）在全国银行间债券市场发行"中国农业银行股份有限 公司 2024 年无固定期限资本债券（第二期）"（以下简称"本期 债券"）。 本期债券于 2024 年 6 月 3 日簿记建档，于 2024 年 6 月 5 日 发行完毕。本期债券发行规模为人民币 600 亿元，前 5 年票面利 率为 2.46%，每 5 年调整一次，在第 5 年及之后的每个付息日附 发行人有条件赎回权。 依据适用法律和监管机构批准，本期债券募集资金将用于补 充本行其他一级资本。 中国农业银行股份有限公司 关于2024年无固定期限资本债券（第二期） ...

股份發行人及根據《上市規則》第十九B章上市的香港預託證券發行人的證券變動月報表 截至月份: 2024年5月31日 狀態: 新提交 致：香港交易及結算所有限公司 公司名稱: 中國農業銀行股份有限公司 呈交日期: 2024年6月5日 I. 法定/註冊股本變動 | 1. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 | H | | 於香港聯交所上市 (註1) | | 是 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 證券代號 | 01288 | 說明 | | | | | | | | | | 法定/註冊股份數目 | | | 面值 | | 法定/註冊股本 | | | 上月底結存 | | | 30,738,823,096 | RMB | | 1 RMB | | 30,738,823,096 | | 增加 / 減少 (-) | | | 0 | | | RMB | | 0 | | 本月底結存 | | | 30,738,823,096 | RMB | | 1 RMB | | 30,738,823,096 | | 2. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 | A ...

证券代码：601288 证券简称：农业银行 公告编号：临 2024-024 号 中国农业银行股份有限公司 2023 年年度 A 股分红派息实施公告 中国农业银行股份有限公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例 A 股每股现金红利人民币 0.2309 元（含税） 相关日期 | 股份类别 | 股权登记日 | 最后交易日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 2024/6/6 | － | 2024/6/7 | 2024/6/7 | 差异化分红送转： 否 一、 通过分配方案的股东大会届次和日期 本次利润分配方案经中国农业银行股份有限公司（以下简称"本行"）2024 年 5 月 21 日的 2023 年度股东大会审议通过。 二、 分配方案 （一）发放年度：2023 年年度 本行 H 股股东的现金红利发放事宜不适用本公告，其详情请参见本行于 2024 年 5 月 21 日登载于香港联合交易所有限公司（以下简称"香港联交所"） ...

证券代码：601288 证券简称：农业银行 公告编号：临 2024-023 号 中国农业银行股份有限公司 关于对外投资的公告 中国农业银行股份有限公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法 律责任。 重要内容提示： 一、本次投资概述 本次投资无需提交本行股东大会审议。 本次投资已经国家金融监督管理总局批准。 二、投资标的基本情况 基金由中华人民共和国财政部等 19 家机构共同出资设立， 注册资本为人民币 3,440 亿元，经营范围包括私募股权投资基金 管理、创业投资基金管理服务，以私募基金从事股权投资、投资 管理、资产管理等活动，企业管理咨询等。基金旨在引导社会资 本加大对集成电路产业的多渠道融资支持，重点投向集成电路全 产业链。 三、本次投资对本行的影响 本次投资资金来源为本行自有资金。本次投资是本行结合国 家对集成电路产业发展的重大决策、本行的发展战略及业务资源 作出的重要布局，是本行服务实体经济、推动经济和社会可持续 发展的战略选择，是本行践行大行担当的又一大举措，对于推动 本行金融业务发展具有重要意义。 近日，本行与中华人民 ...

中国农业银行股份有限公司法兰克福分行： 外汇交易中心关于中国农业银行股份有限公司法兰克福分行成为银行间外币货币市场会员的通知 中汇交发〔2024〕131号 2024-05-13 13:33 中国外汇交易中心 2024年5月6日 特此通知。 你分行符合相关条件，自2024年5月13日起成为银行间外币货币市场会员，可通过中国外汇交易中心从事外币拆 借交易。请你分行严格遵守监管规定及中国外汇交易中心相关业务规则，履行市场义务。 ...

股份發行人及根據《上市規則》第十九B章上市的香港預託證券發行人的證券變動月報表 截至月份: 2024年4月30日 狀態: 新提交 致：香港交易及結算所有限公司 公司名稱: 中國農業銀行股份有限公司 呈交日期: 2024年5月7日 I. 法定/註冊股本變動 | 1. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 | H | | 於香港聯交所上市 (註1) | | 是 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 證券代號 | 01288 | 說明 | | | | | | | | | | 法定/註冊股份數目 | | | 面值 | | 法定/註冊股本 | | | 上月底結存 | | | 30,738,823,096 | RMB | | 1 RMB | | 30,738,823,096 | | 增加 / 減少 (-) | | | | 0 | | RMB | | 0 | | 本月底結存 | | | 30,738,823,096 | RMB | | 1 RMB | | 30,738,823,096 | | 2. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 | A ...