中国平安保险（集团）股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告（伍成业） 本人个人工作履历、专业背景以及兼职情况如下： | 伍成业 | | 先生 | | 其他主要任职 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | 伍先生现任香港大学亚洲国际金融法研究院顾问委员会委员，汇 | | 独立董事 | | | | 丰银行（越南）有限公司监事会主席，万事昌国际控股有限公司 | | | | | | 和东方兴业控股有限公司的独立非执行董事。 | | 74 | 岁 | | | | | | | | | 前期工作经历 | | 自 | 2019 | 年 7 | 月出任董 | 伍先生在转为私人执业前，曾于香港律政署出任检察官。伍先生 | | 事 | | | | 于 1987 年 6 月加入汇丰银行，先后出任助理集团法律顾问，法律 | | | | | | 及合规事务部副主管，亚太区首席法律顾问，并曾任汇丰银行（中 | | | | | | 国）有限公司的非执行董事、恒生银行有限公司和汇丰银行（澳 | | | | | | 大利亚）有限公司的独立非执行董事、香港总商会法律事务委员 | | | | ...

中国平安保险（集团）股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告（金李） 根据《中华人民共和国公司法》、国家金融监督管理总局《保 险机构独立董事管理办法》、中国证券监督管理委员会《上市公司 独立董事管理办法》以及中国平安保险（集团）股份有限公司（以 下简称"公司"）《独立董事工作指引》等有关法律、法规和制度的 规定，本人作为公司独立董事，现将本人 2024 年度履行独立董事 职责情况报告如下： 一、基本情况 本人个人工作履历、专业背景以及兼职情况如下： | 金李 | | 先生 | | 其他主要任职 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | 金先生现任南方科技大学副校长、讲席教授，全国政协第十四届 | | 独立董事 | | | | 委员会经济委员会委员，九三学社中央常委，以及全球公司治理 | | | | | | 论坛理事会理事和学术委员会委员，中国管理科学学会副理事长。 | | 54 | 岁 | | | 金先生亦为 TCL 科技集团股份有限公司独立董事。 | | 自 | 2021 | 年 8 | 月出任董 | 前期工作经历 | | 事 | | | | 金先生曾任北 ...

2024 年，本人投入足够的时间履行职责，亲身出席股东会和 董事会历次会议，包括公司 2023 年年度股东大会和 9 次董事会会 议。在深入了解情况的基础上，本人对各会议审议事项，经审慎 考虑后均投出赞成票，未出现投弃权或者反对票情形。 中国平安保险（集团）股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告（刘宏） 根据《中华人民共和国公司法》、国家金融监督管理总局《保 险机构独立董事管理办法》、中国证券监督管理委员会《上市公司 独立董事管理办法》以及中国平安保险（集团）股份有限公司（以 下简称"公司"）《独立董事工作指引》等有关法律、法规和制度的 规定，本人作为公司独立董事，现将本人 2024 年度履行独立董事 职责情况报告如下： 一、基本情况 本人个人工作履历、专业背景以及兼职情况如下： | 刘宏 | | 先生 | | 其他主要任职 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | 刘先生现任北京大学教授、博士生导师，中国人工智能学会副理 | | 独立董事 | | | | 事长。刘先生亦为国家"十三五"重点研发计划"智能机器人"总 | | | | | | 体专家组成员，国 ...

中国平安保险（集团）股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告（王广谦） 根据《中华人民共和国公司法》、国家金融监督管理总局《保 险机构独立董事管理办法》、中国证券监督管理委员会《上市公司 独立董事管理办法》以及中国平安保险（集团）股份有限公司（以 下简称"公司"）《独立董事工作指引》等有关法律、法规和制度的 规定，本人作为公司独立董事，现将本人 2024 年度履行独立董事 职责情况报告如下： 一、基本情况 本人个人工作履历、专业背景以及兼职情况如下： | 王广谦 | 先生 | | 其他主要任职 | | --- | --- | --- | --- | | | | | 王先生现任中央财经大学金融学院教授，兼任中国金融学会副会 | | 独立董事 | | | 长、中国现代金融学会副会长。 | | 69岁 | | | 前期工作经历 | | | | | 王先生曾任中央财政金融学院（现中央财经大学）副院长，以及 | | 自 2023 | 年 7 | 月起出任 | 中央财经大学副校长、校长。 | | 董事 | | | | | | | | 教育背景及资格 | | | | | 中国人民大学经济学博士学位 | 作为公司的独立 ...

中国平安保险（集团）股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告（储一昀） 根据《中华人民共和国公司法》、国家金融监督管理总局《保 险机构独立董事管理办法》、中国证券监督管理委员会《上市公司 独立董事管理办法》以及中国平安保险（集团）股份有限公司（以 下简称"公司"）《独立董事工作指引》等有关法律、法规和制度的 规定，本人作为公司独立董事，现将本人 2024 年度履行独立董事 职责情况报告如下： 一、基本情况 本人个人工作履历、专业背景以及兼职情况如下： | 储一昀 | | 先生 | | 其他主要任职 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | 储先生曾用名储祎昀，现任上海财经大学会计学院教授（国家二 | | 独立董事 | | | | 级岗）、博士生导师，财政部会计名家，教育部人文社会科学重点 | | | | | | 研究基地上海财经大学会计与财务研究院专职研究员，第一、二 | | 60 | 岁 | | | 届国家机关事务管理局正高级会计专业技术资格评审委员会委 | | | | | | 员，中国会计学会第八、第九届理事会理事。储先生亦为河北银 | | 自 | 20 ...

中国平安保险（集团）股份有限公司董事会 2025 年 3 月 19 日 经核查公司全体独立董事的任职经历及其提交的相关 自查文件，公司董事会未发现可能影响独立董事进行独立客 观判断的情形，并认为公司全体独立董事继续保持独立性。 中国平安保险（集团）股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的 专项评估意见 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理 办法》，中国平安保险（集团）股份有限公司（以下简称"公 司"）独立董事伍成业、储一昀、刘宏、吴港平、金李及王 广谦对照《保险机构独立董事管理办法》《银行保险机构公 司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《香港联 合交易所有限公司证券上市规则》等公司适用监管规定中关 于独立董事所应具备的独立性要求进行了逐项自查，并向公 司董事会提交了 2024 年度独立性确认函。经自查，公司全 体独立董事均确认其已满足公司适用的各项监管规定中对 于出任公司独立董事所应具备的独立性要求。 ...

中国平安保险（集团）股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告（吴港平） 根据《中华人民共和国公司法》、国家金融监督管理总局《保 险机构独立董事管理办法》、中国证券监督管理委员会《上市公司 独立董事管理办法》以及中国平安保险（集团）股份有限公司（以 下简称"公司"）《独立董事工作指引》等有关法律、法规和制度的 规定，本人作为公司独立董事，现将本人 2024 年度履行独立董事 职责情况报告如下： 一、基本情况 本人个人工作履历、专业背景以及兼职情况如下： | 吴港平 | | 先生 | | 其他主要任职 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | 吴先生现任香港中国商会会长，香港商界会计师协会荣誉顾问和 | | 独立董事 | | | | 香港中文大学会计学院咨询会成员。吴先生为香港中文大学（深 | | | | | | 圳）审计委员会成员和香港中文大学（深圳）教育基金会理事。 | | 67 | 岁 | | | 吴先生亦为中国国际金融股份有限公司和瑞安房地产有限公司独 | | | | | | 立非执行董事，以及阿里巴巴集团控股有限公司独立董事。 | | 自 | 2021 ...

中国平安保险（集团）股份有限公司 董事会审计与风险管理委员会 对会计师事务所 2024 年度履行监督职责情况报告 中国平安保险（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）聘请安 永华明会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"安永华明"）作为 公司 2024 年度中国会计准则财务报告审计机构。 根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘 会计师事务所管理办法》和《中国平安保险（集团）股份有限公司章 程》《董事会审计与风险管理委员会工作细则》等规定和要求，公司董 事会审计与风险管理委员会（以下简称"委员会"）本着勤勉尽责的原 则，恪尽职守，认真履职。现将委员会对安永华明 2024 年度履行监督 职责的情况汇报如下。 一、委员会对会计师事务所监督情况 二、总体评价 在 2024 年的工作中，安永华明信守审计服务合同约定，派出的专 业队伍，具有独立性，能够遵循职业道德规范及执业准则执行公司审 计工作，体现了国际会计师事务所丰富的行业经验、较高的专业水平 和较强的合作精神，具备良好的投资者保护能力。除按时出具独立、 公允的审计报告、圆满完成各项审计任务之外，还及时向公司提供有 关中国会计准则和国际财务报告准则 ...

中国平安保险（集团）股份有限公司 董事会审计与风险管理委员会 2024年度履职情况报告 三、委员会年度主要履职情况 2024年，中国平安保险（集团）股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会审计与风险管理委员会（以下简称"委员会"）勤勉尽责，认真 履行了《公司章程》《董事会审计与风险管理委员会工作细则》（以 下简称"《工作细则》"）及相关法律法规所规定的职责，现将主要履职 情况报告如下： 一、委员会的职责 委员会的职责主要包括审阅及监督公司的财务报告程序和进行风 险管理，检视外聘审计师的任免及酬金的任何事宜，就聘任或者解聘 公司财务负责人、审计责任人向董事会提供建议。此外，委员会负责 审查公司内部控制的有效性，其中涉及定期审查公司不同管治结构及 业务流程下的内部控制，并考虑各自的潜在风险及迫切程度，以确保 公司业务运作的效率及实现公司目标及策略。有关审阅及审查的范围 包括财务、经营、合规情况及风险管理。委员会亦审阅公司的内部审 计方案，并定期向董事会呈交相关报告及推荐意见。 1 二、委员会成员及参会情况 截至2024年12月31日，委员会由5位董事组成，其中有4位独立董 事，分别是吴港平（主任委员）、伍成业、储 ...

中国平安保险（集团）股份有限公司 关于会计师事务所 2024 年度履职情况评估报告 中国平安保险（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）聘请安 永华明会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"安永华明"）作为 公司 2024 年度中国会计准则财务报告审计机构。 根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘 会计师事务所管理办法》，公司对安永华明在审计中的履职情况进行了 评估。经评估，公司认为，安永华明资质等方面合规有效，履职能够 保持独立性，勤勉尽责，公允表达意见。具体情况如下。 一、资质条件 安永华明于 1992 年 9 月成立，2012 年 8 月完成本土化转制，从 一家中外合作的有限责任制事务所转制为特殊普通合伙制事务所。安 永华明总部设在北京，注册地址为北京市东城区东长安街 1 号东方广 场安永大楼 17 层 01-12 室。截至 2024 年末拥有合伙人 251 人，首席 合伙人为毛鞍宁先生。安永华明拥有财政部颁发的会计师事务所执业 资格，于美国公共公司会计监督委员会（US PCAOB）注册，是中国 首批获得证券期货相关业务资格和 H 股企业审计资格事务所之一，在 证券业务服务方面具有丰富 ...