1 附件 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 秦皇岛港股份有限公司（以下简称"本公司"）于 2026 年 2 月 27 日召开第六届 董事会第八次会议，审议通过《关于选举本公司第六届董事会董事长的议案》。根据 《中华人民共和国公司法》等法律法规和《秦皇岛港股份有限公司章程》规定，董事 会选举张志辉先生担任本公司第六届董事会董事长，任期自董事会审议通过之日起至 第六届董事会届满之日止。 张志辉先生的简历详见附件。 特此公告。 秦皇岛港股份有限公司董事会 2026 年 2 月 28 日 证券代码：601326 证券简称：秦港股份 公告编号：2026-008 秦皇岛港股份有限公司关于选举董事长的公告 张志辉先生简历 张志辉先生，1973 年 7 月出生，中共党员，大学学历，硕士学位，高级政工师， 现任秦皇岛港股份有限公司党委书记、执行董事。张先生 1990 年 12 月参加工作，历 任京唐港务局保卫处副处长、通讯处处长、信息处处长、办公室主任，京唐港股份有 限公司行政事务部部长、总经理助理兼任储运公司经理、副总经理兼任行 ...

北京观韬律师事务所 关于秦皇岛港股份有限公司 2026年第一次临时股东会的 法律意见书 观意字 2026BJ000346 号 本所在此同意，公司可以将本法律意见书作为公司本次股东会公告材料，随 其他需公告的信息一起向公众披露。本法律意见书仅供见证公司本次股东会相关 事项的合法性之目的使用，未经本所书面同意，不得用作任何其他目的。 本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司 提供的文件和有关事实进行了核查和验证，现出具法律意见如下： 一、关于本次股东会的召集和召开程序 1、2026 年 1 月 30 日，公司第六届董事会第七次会议审议通过了《关于提 议召开 2026 年第一次临时股东会的议案》，同意召开本次股东会，会议召开的时 间、地点及会议议案等具体事项，公司将另行发出股东会通知。 致：秦皇岛港股份有限公司 北京观韬律师事务所（以下简称"本所"）受秦皇岛港股份有限公司（以下简 称"公司"）之委托，指派本所律师出席公司2026年第一次临时股东会（以下简称 "本次股东会"），并依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公 ...

证券代码：601326 证券简称：秦港股份 公告编号：2026-006 秦皇岛港股份有限公司 2026年第一次临时股东会决议公告 (一) 股东会召开的时间：2026 年 2 月 27 日 (二) 股东会召开的地点：河北省秦皇岛市海港区海滨路 35 号本公司二楼会议 室 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。 本次临时股东会由秦皇岛港股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 董事会召集，副董事长聂玉中因其他公务无法出席会议，董事一致推举高峰执行 董事主持会议。会议通过现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，表决方式 符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《秦皇岛港股份有限公司章程》的 有关规定。 (五) 公司董事和董事会秘书的列席情况 | (三) | | --- | | 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | | 1、出席会议的股东和代理人人数 ...

证券代码：601326 证券简称：秦港股份 公告编号：2026-007 秦皇岛港股份有限公司 第六届董事会第八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 秦皇岛港股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第六届董事会第八次 会议于 2026 年 2 月 10 日以专人送达或电子邮件方式发出通知，于 2026 年 2 月 27 日 在公司会议室以现场及通讯相结合的方式召开。会议应出席董事 12 人，亲自及委托 出席董事 12 人，聂玉中执行董事因其他公务未能出席本次会议，委托张志辉执行董 事代为出席并表决。董事一致推举张志辉执行董事主持本次会议。会议召开时间、方 式等符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》 的规定。 二、董事会会议审议情况 本次会议审议并通过以下议案： 董事会选举张志辉先生为战略委员会主任委员；选举丁晓平先生为战略委员会委 1 员、合规管理委员会主任委员；选举刘巳莽先生为合规管理委员会委员；选举刘文鹏 先生为审计委员会委员。张小强先生 ...

Group 1 - The company Qin Port Co., Ltd. (601326) will hold its first extraordinary general meeting of 2026 on February 27, 2026, at 10:00 AM [1] - The meeting will take place at the company's conference room located at 35 Haibin Road, Haigang District, Qinhuangdao City, Hebei Province [1] - The agenda includes the re-election of executive directors (nominating Mr. Zhang Zhihui and Mr. Ding Xiaoping) and the appointment of senior management personnel [1]

Core Viewpoint - Qinhuangdao Port Co., Ltd. is experiencing a slight decline in stock price, with a market capitalization of 19.668 billion yuan and a trading volume of 67.3585 million yuan on February 10 [1]. Company Overview - Qinhuangdao Port Co., Ltd. specializes in integrated port services, including loading, storage, warehousing, transportation, and logistics, primarily handling coal, metal ores, oil products, liquid chemicals, containers, and miscellaneous goods [2][3]. - The company is a state-owned enterprise controlled by the Hebei Provincial Government's State-owned Assets Supervision and Administration Commission [3]. - It is recognized as the world's largest public bulk cargo terminal operator, with its port being the largest public coal terminal globally from 2013 to 2015 [3][4]. Financial Performance - For the period from January to September 2025, the company achieved a revenue of 5.212 billion yuan, reflecting a year-on-year growth of 2.81%, and a net profit attributable to shareholders of 1.391 billion yuan, up by 3.87% [9]. - The company has distributed a total of 3.565 billion yuan in dividends since its A-share listing, with 1.335 billion yuan distributed over the past three years [10]. Shareholding and Market Activity - In the past year, Great Wall Life Insurance Co., Ltd. has acquired a stake in the company, holding 5.00% of the total shares [4]. - The stock has seen a net inflow of 4.5301 million yuan today, with a total of 4.72% of the trading volume attributed to major players [5][6]. Technical Analysis - The average trading cost of the stock is 3.45 yuan, with the current price approaching a support level of 3.52 yuan [7].

Core Viewpoint - The announcement details the progress of two ongoing lawsuits involving Qinhuangdao Port Co., Ltd., highlighting the current legal standings and potential financial implications for the company [1][4]. Group 1: Lawsuit Overview - The company is involved in two significant lawsuits: the Shaanxi Blower case and the Jiang Copper case [2][3]. - In the Shaanxi Blower case, the company is a co-defendant, while in the Jiang Copper case, it is one of the appellants in the second instance [3][4]. Group 2: Financial Implications - The amount involved in the Shaanxi Blower case is approximately 468.81 million yuan, while the Jiang Copper case involves about 782.58 million yuan [4]. - The first-instance judgment in the Shaanxi Blower case dismissed the claims against the company, but this is not a final ruling. The Jiang Copper case's second-instance ruling annulled the first-instance decision and directed a retrial, leaving the financial impact on the company uncertain [4][10]. Group 3: Legal Progress - In the Shaanxi Blower case, a recent court ruling rejected the claims made by the plaintiff against the company, allowing for an appeal within fifteen days [7]. - The Jiang Copper case saw the second-instance court issue several rulings that annulled previous decisions and instructed the original court to conduct a new trial [8][9]. Group 4: Ongoing Legal Strategy - The company has engaged a professional legal team to actively monitor the progress of these cases and to protect the rights of the company and its shareholders [10].

证券代码：601326 证券简称：秦港股份 公告编号：2026-005 ●案件所处的诉讼阶段：陕西鼓风机案一审判决、江铜案二审裁定。 ●上市公司所处的当事人地位：陕西鼓风机案一审共同被告、江铜案二审被上诉 人之一。 ●涉案的金额：陕西鼓风机案金额约为 46,881.01 万元、江铜案金额约为 78,258.09 万元。 ●对上市公司损益产生的影响：陕西鼓风机案一审判决驳回陕西鼓风机对公司的 诉讼请求，但此判决并非终审判决。江铜案二审裁定撤销一审裁定，指令原审法院审 理。上述案件对公司本期利润或期后利润的影响目前尚存在不确定性。 一、有关诉讼事项的基本情况 秦皇岛港股份有限公司关于涉及诉讼的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 近日，二审法院就本案作出（2025）津民终 340 号、（2025）津民终 341 号、（2025） 津民终 342 号、（2025）津民终 349 号、（2025）津民终 350 号民事裁定书，裁定主要 内容如下： （1）撤销原审法院（2022）津 72 民初 120 ...

Core Viewpoint - The company has reported new developments regarding two maritime infringement lawsuits, with varying outcomes that may impact its financials in the future [1] Group 1: Legal Developments - In the Shaanxi Blower case, the first-instance judgment rejected the plaintiff's claims against the company, with the amount in question being approximately 469 million yuan [1] - In the Jiang Copper case, the second-instance ruling overturned the first-instance decision and instructed the original court to re-examine the case, involving an amount of approximately 783 million yuan [1] Group 2: Financial Impact - The impact of these cases on the company's current or future profits remains uncertain [1] - The company has engaged lawyers to follow up on the cases and will disclose further developments in a timely manner [1]

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完 整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內 容而引致的任何損失承擔任何責任。 （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代號：03369） 訴訟公告－最新進展 茲提述秦皇島港股份有限公司（「本公司」，連同其附屬公司，統稱為「本集團」）日期為2022年12月29 日、2024年8月7日及2025年11月12日之公告（「該等公告」），內容有關（其中包括），本集團截至2022 年12月29日連續12個月內發生的未披露的訴訟、仲裁事項。除文義另有指明外，本公告所使用的詞 彙與該等公告所定義者具有相同涵義。 本公司董事（「董事」）會（「董事會」）謹此宣佈，截至本公告日，除已披露的訴訟事項外，本公司於該等 公告中提及的部分訴訟、仲裁事項最新進展情況如下： 一、有關訴訟事項的進展情況 1、陝西鼓風機案 本裁定為終審裁定。 案件所處的訴訟階段：二審裁定。 本公司所處的當事人地位：二審被上訴人之一。 涉案的金額：約人民幣78,258.09萬元。 近日，法院就本公司等被告與原告陝西鼓風機（集 ...