2024 年第一次临时股东大会及 2024 年第一次 A 股类别股东大会 会议资料 二零二四年十二月 秦皇岛港股份有限公司2024年第一次临时股东大会及2024年第一次 A 股类别股东大会会议材料 秦皇岛港股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会及 2024 年第一次 A 股类别股东大会 会议议程 会议时间：2024 年 12 月 20 日上午 10:30 会议地点：河北省秦皇岛市海港区海滨路 35 号本公司 二楼会议室 会议召集人：公司董事会 会议议程： 一、主持人宣布出席现场会议的股东和股东代表人数 及所持有表决权的股份总数，介绍其他参会人员情况。 二、各位股东对下列议案进行审议： （一） 2024 年第一次临时股东大会审议议题 | 序号 | 议案名称 | | --- | --- | | | 非累积投票议案 | | 1 | 关于修改《秦皇岛港股份有限公司章程》的议案 | | 2 | 关于修改《秦皇岛港股份有限公司股东大会议事规 | | | 则》的议案 | | 3 | 关于签署《综合服务协议》的议案 | | 4 | 关于签署《金融服务框架协议》的议案 | 秦皇岛港股份有限公司2024年第一次临时股东大会 ...

证券代码：601326 证券简称：秦港股份 公告编号：2024-041 秦皇岛港股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会及 2024 年第一次 A 股类别股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会、2024 年第一次 A 股类别股东大会 (二) 股东大会召集人：秦皇岛港股份有限公司（"本公司"）董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票 相结合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 12 月 20 日 10 点 30 分依次召开 2024 年第一次临 时股东大会、2024 年第一次 A 股类别股东大会 股东大会召开日期：2024年12月20日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 召开地点：河北省秦皇岛市海港区海滨路 35 号本公司二楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间 网络投 ...

FF301 股份發行人及根據《上市規則》第十九B章上市的香港預託證券發行人的證券變動月報表 截至月份: 2024年11月30日 狀態: 新提交 致：香港交易及結算所有限公司 公司名稱: 秦皇島港股份有限公司 呈交日期: 2024年12月2日 I. 法定/註冊股本變動 | 1. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 | H | | | 於香港聯交所上市 (註1) | 是 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 證券代號 (如上市) | 03369 | 說明 | | | | | | | | | | 法定/註冊股份數目 | | | 面值 | | 法定/註冊股本 | | | 上月底結存 | | | 829,853,000 | RMB | | 1 RMB | | 829,853,000 | | 增加 / 減少 (-) | | | 0 | | | RMB | | 0 | | 本月底結存 | | | 829,853,000 | RMB | | 1 RMB | | 829,853,000 | | 2. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 | A ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性 或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴 該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 秦皇島港股份有限公司 QINHUANGDAO PORT CO., LTD.* （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代號：03369） 續訂持續關連交易及主要交易 緒言 茲提述本公司：(1)日期為2021年10月28日的公告；(2)日期為2021年11月29日 的通函；(3)日期為2023年3月29日的公告；及(4)日期為2023年5月24日的通 函，內容有關（其中包括），(1)本公司與河北港口集團簽訂的舊綜合服務協議 （其中年度上限適用2023年6月28日經股東批准的修訂後的年度上限）；(2)本公 司與河北港口集團簽訂的舊租賃框架協議；(3)本公司與河北港口財務簽訂的舊 金融服務框架協議。由於舊綜合服務協議、舊租賃框架協議及舊金融服務框架 協議將於2024年12月31日屆滿，本公司同意續訂舊綜合服務協議、舊金融服務 框架協議及舊租賃框架協議，並於2024年11月21日分別與河北港口集團簽訂新 ...

证券代码：601326 证券简称：秦港股份 公告编号：2024-040 秦皇岛港股份有限公司 关于召开 2024 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2024 年 11 月 19 日(星期二)下午 16:00-17:00 会 议 召 开 地 点 ： 上海证券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2024 年 11 月 12 日(星期二)至 11 月 18 日(星期一)16:00 前登 录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 qggf@portqhd.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行 回答。 秦皇岛港股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 10 月 30 日发布公 司 2024 年第三季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2024 年第三 季度经营成果、财务状况，公司 ...

FF301 股份發行人及根據《上市規則》第十九B章上市的香港預託證券發行人的證券變動月報表 截至月份: 2024年10月31日 狀態: 新提交 致：香港交易及結算所有限公司 公司名稱: 秦皇島港股份有限公司 呈交日期: 2024年11月4日 I. 法定/註冊股本變動 | 1. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 | H | | 於香港聯交所上市 (註1) | | 是 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 證券代號 (如上市) | 03369 | 說明 | | | | | | | | | | 法定/註冊股份數目 | | | 面值 | | 法定/註冊股本 | | | 上月底結存 | | | 829,853,000 | RMB | | 1 RMB | | 829,853,000 | | 增加 / 減少 (-) | | | 0 | | | RMB | | 0 | | 本月底結存 | | | 829,853,000 | RMB | | 1 RMB | | 829,853,000 | | 2. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 | A ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q3 2024 was ¥1,608,125,930.85, a decrease of 9.55% compared to the same period last year[2]. - The net profit attributable to shareholders for Q3 2024 was ¥328,551,080.85, down 13.50% year-on-year[4]. - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was ¥328,078,084.38, a decrease of 11.40% compared to the same period last year[4]. - The basic earnings per share for Q3 2024 was ¥0.06, reflecting a decline of 14.29% year-on-year[4]. - Total operating revenue for the first three quarters of 2024 was CNY 5,069,720,133.19, a decrease of 5.46% compared to CNY 5,362,149,555.60 in the same period of 2023[15]. - Net profit for the first three quarters of 2024 reached CNY 1,363,897,799.28, representing an increase of 1.84% from CNY 1,339,136,348.04 in 2023[18]. - Total comprehensive income for the period attributable to the parent company was CNY 1,289,885,612.20, a decrease from CNY 1,372,163,181.58 in the same period last year, representing a decline of approximately 6.0%[20]. - Basic and diluted earnings per share for the period were both CNY 0.24, compared to CNY 0.23 in the previous year, indicating a growth of about 4.3%[20]. Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period were ¥28,001,126,249.27, a slight decrease of 0.09% from the end of the previous year[4]. - The equity attributable to shareholders at the end of the reporting period was ¥19,250,400,184.82, an increase of 4.49% compared to the end of the previous year[4]. - The company's total assets amounted to CNY 28,001,126,249.27, slightly down from CNY 28,026,106,959.77 at the end of the previous period[14]. - Total liabilities decreased to CNY 7,797,907,994.04 from CNY 8,653,998,785.00, reflecting a reduction of approximately 9.88%[14]. - The total liabilities decreased to CNY 1,602,731,953.71 from CNY 1,870,353,901.04, indicating a reduction of about 14.3%[24]. Cash Flow - The net cash flow from operating activities for the year-to-date was ¥2,111,617,991.22, down 11.02% year-on-year[4]. - Cash inflow from operating activities totaled CNY 5,406,837,211.48, down from CNY 5,730,044,801.63, reflecting a decrease of approximately 5.7%[21]. - Cash outflow from operating activities was CNY 3,295,219,220.26, slightly reduced from CNY 3,356,862,895.04, showing a decrease of about 1.8%[21]. - The ending balance of cash and cash equivalents was CNY 2,416,362,804.99, down from CNY 4,608,629,224.03 at the end of the previous year, a decrease of approximately 47.5%[22]. - The company reported a decrease in cash received from tax refunds to CNY 669,518.53 from CNY 3,111,377.49, a decline of about 78.5%[21]. - The cash and cash equivalents at the end of the third quarter of 2024 amounted to ¥1,208,197,150.04, significantly lower than ¥3,525,712,321.79 at the end of the same period in 2023, indicating a decrease of approximately 65.7%[29]. Investments and Expenses - The company reported a significant increase in construction in progress by 94.77%, primarily due to the expansion of the multi-purpose terminal project[6]. - Research and development expenses for the first three quarters of 2024 were CNY 70,950,192.97, slightly up from CNY 69,297,815.72 in 2023[17]. - The company reported investment income of CNY 292,059,305.93, an increase from CNY 239,002,441.06 in the previous year[17]. - The company's long-term equity investments rose to CNY 3.84 billion, a slight increase from CNY 3.82 billion[12]. - The company reported a significant increase in investment income to CNY 285,623,603.72 from CNY 237,727,453.18, marking an increase of about 20.1%[25]. Shareholder Information - The total number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 54,420[7]. - The company's equity attributable to shareholders increased to CNY 19,250,400,184.82, up from CNY 18,423,519,428.29, indicating a growth of 4.48%[14]. - The total equity increased to CNY 18,296,582,971.19 from CNY 17,866,381,734.56, indicating a growth of about 2.4%[24]. Operational Updates - The company has not disclosed any significant new product developments or technological advancements in this report[11]. - There are no updates on market expansion or mergers and acquisitions mentioned in the report[11]. - The report does not indicate any changes in the company's strategic direction or guidance for future performance[11].

证券代码：601326 证券简称：秦港股份 公告编号：2024-039 秦皇岛港股份有限公司 关于修改公司章程及相关议事规则的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 秦皇岛港股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 29 日召开第五届 董事会第二十五次会议，审议通过了《关于修改公司章程及相关议事规则的议案》。 中国证监会于 2023 年 3 月废止了《国务院关于股份有限公司境外募集股份及上 市的特别规定》、《到境外上市公司章程必备条款》，并实施了《境内企业境外发行证 券和上市管理试行办法》。根据《公司法》、《上市公司章程指引》及前述监管规则的 更新情况，并结合公司实际情况，对《秦皇岛港股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）及《秦皇岛港股份有限公司股东大会议事规则》（以下简称"《股东大 会议事规则》"）的部分条款进行修改，具体修改内容详见附件。 本次修改的《公司章程》及《股东大会议事规则》尚需经公司股东大会及类别股 东大会审议通过后生效。 特此公告。 附件 1：《秦皇岛港股份有限公司章程 ...

第十二章 监事会 秦皇岛港股份有限公司 章 程 目 录 1 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份和注册资本 第一节 股份发行 第二节 股份增加 第三节 股份转让 第四章 减资和购回股份 第五章 股票和股东名册 第六章 股东的权利和义务 第七章 股东大会 第一节 股东大会的一般规定 第二节 股东大会的召集 第三节 股东大会提案和通知 第四节 股东大会的召开 第五节 股东大会的表决和决议 第八章 党委 第九章 董事会 第一节 董事 第二节 独立董事 第三节 董事会 第四节 董事会专门委员会 第十章 公司董事会秘书 第十一章 总裁 第一节 监事 第二节 监事会 2 第十三章 公司董事、监事、高级管理人员的资格和义务 第十四章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第十五章 会计师事务所的聘任 第十六章 劳动制度 第十七章 工会 第十八章 公司的合并与分立 第十九章 公司解散和清算 第二十章 公司章程的修订程序 第二十一章 争议的解决 第二十二章 通知和公告 第二十三章 附则 第一章 总则 第一条 为维护秦皇岛港股份有限公司（以下简称"公司"）及其股东和债权 人的合法权益 ...

证券代码：601326 证券简称：秦港股份 公告编号：2024-038 王华宁女士简历 秦皇岛港股份有限公司 关于部分监事辞职及补选监事的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 特此公告。 秦皇岛港股份有限公司监事会 2024 年 10 月 30 日 1 附件 秦皇岛港股份有限公司（以下简称"公司"）监事会于 2024 年 10 月 29 日收到监 事渠颖女士的辞职报告。因工作变动原因，渠颖女士辞任公司第五届监事会监事职务， 渠颖女士的辞职报告自送达公司监事会之日起生效。辞职后，渠颖女士将不再担任公 司其他职务。公司监事会对渠颖女士在任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心的感 谢！ 公司于 2024 年 10 月 29 日召开第五届监事会第十六次会议，审议通过了《关于 选举本公司第五届监事会监事的议案》，同意提名王华宁女士担任公司监事，任期自 股东大会审议通过之日起至公司第五届监事会任期届满之日止。本议案尚需提交公司 股东大会审议。 王华宁女士简历详见附件。 王华宁女士，1978 年 12 月出生，研究生学历，高级 ...