证券代码：601326 证券简称：秦港股份 公告编号：2024-009 秦皇岛港股份有限公司 关于 2024 年第一季度吞吐量的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 本公司经营的货种吞吐量如下： | | 截至 2024 年 3 | 月 | 31 | 日 | 截至 | 2023 | 年 | 3 | 月 | 31 | 日 | 增加/（减少） | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 止三个月吞吐量 | | | | | | 止三个月吞吐量 | | | | | 百分比（%） | | | （百万吨） | | | | | | （百万吨） | | | | | | | 煤炭 | 50.58 | | | | | | 52.82 | | | | | （4.24） | | 金属矿石 | 37.94 | | | | | | 33.21 | | | | | 14.24 | | 油品及液体化工 | 0.37 | ...

除于本年报中另有披露外，本公司董事概无在任何其他上市公司担任任何董事职务。 董事投入时间 本公司董事除出席正式会议了解公司业务外，还通过听取公司管理层汇报、审阅公司定期提 供的经营信息、实地考察公司业务等多种途径关心本公司事务，全面了解本公司业务，有效地履 行董事职责。董事会通过认真检讨，认为本年度内本公司董事付出了充足时间和精力履行董事职 责。 董事培训及专业发展 于本年度内，全体董事已以书面或参加讲座的方式，接受了董事培训，完成了上交所及香港 联交所相关规则的培训学时要求，从而遵守《企业管治守则》内有关董事持续专业发展之守则条 文第C.1.4条。 董事持续获取有关法定与监管体制及业务情况发展的最新消息，促使彼等履行其职责。本公 45 / 228 2023 年年度报告 司于有需要时亦会为董事安排培训，以确保董事对本公司业务及营运有适当理解，并充分认识香 港上市规则及相关法定要求下董事之职责与义务。 董事会成员多元化 根据香港上市规则的要求，董事会制定并采纳了《董事会成员多元化政策》。报告期内，提 名委员会对照上述政策，按香港上市规则要求对本公司董事会成员构成进行检讨。本公司现有2 名女性董事，本公司认为董事 ...

秦皇岛港股份有限公司 已审财务报表 2023年度 秦皇岛港股份有限公司 目 录 | | 页 次 | | | | --- | --- | --- | --- | | 审计报告 | 1 | – | 5 | | 已审财务报表 | | | | | 合并资产负债表 | 6 | – | 7 | | 合并利润表 | 8 | – | 9 | | 合并股东权益变动表 | 10 | – | 11 | | 合并现金流量表 | 12 | – | 13 | | 公司资产负债表 | 14 | – | 15 | | 公司利润表 | | 16 | | | 公司股东权益变动表 | 17 | – | 18 | | 公司现金流量表 | 19 | – | 20 | | 财务报表附注 | 21 | – | 124 | | 补充资料 | | | | | 1.非经常性损益明细表 | | 1 | | | 2.净资产收益率和每股收益 | | 1 | | 审计报告 安永华明（2024）审字第70074112_S01号 秦皇岛港股份有限公司 秦皇岛港股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了秦皇岛港股份有限公司的财务报表，包括2023年12月31日的合并及 ...

2023 各位股东： 作为秦皇岛港股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事， 在 2023 年度任职期间，本人严格遵守《公司法》、《上市公司 治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、监管 规则及《秦皇岛港股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、 《秦皇岛港股份有限公司独立董事工作规则》等有关规定，按照 独立董事职责和权利，勤勉尽责，认真出席会议，重点关注关联 （关连）交易、利润分配、董事、高级管理人员提名等公司重大 事项，为维护包括中小股东在内的全体股东和公司整体利益，较 好地发挥了独立董事作用。现将 2023 年度述职情况报告如下： 二、2023 年度履职情况 1.出席会议情况 2023 年，公司共召开 10 次董事会会议，4 次股东大会，6 次 审计委员会会议，1 次薪酬与考核委员会会议，4 次提名委员会 会议，2 次战略委员会会议、1 次合规管理委员会会议、2 次风险 管理委员会会议。本人作为独立董事、提名委员会主任委员、战 略委员会委员及风险管理委员会委员，年内出席全部的股东大会、 董事会、提名委员会、战略委员会及风险管理委员会会议。 上述会议期间，本人认真履行职责，就提请会议审议 ...

2024 年第一次独立董事专门会议决议 秦皇岛港股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第一次独立董 事专门会议于 2024 年 3 月 28 日在公司会议室以现场及通讯相结合的方式 召开。会议应出席独立董事 4人,实际出席独立董事 4人。会议召开时间、 地点、方式等符合《公司法》《上市公司独立董事管理办法》及《公司章 程》的有关规定。 本次会议审议并形成了以下决议: 1、审议通过《关于对河北港口集团财务有限公司的风险持续评估报 告的议案》 独立董事同意公司出具的《对河北港口集团财务有限公司的风险持续 评估报告》,认为该报告是客观、公正的,充分反映了财务公司的经营资 质、业务和风险状况,相关决策程序符合法律法规和《公司章程》规定, 不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情况。同意提交公司第五届 董事会第十八次会议审议。 表决结果:4票同意,0票反对,0票弃权。 2024 年 3 月 28 日 奏皇岛港股份有限公司 出席会议的董事签字: 陈 瑞 华 （此页为秦皇岛港股份有限公司 2024年第一次独立董事专门会议决议签 字页 ) 出席会议的董事签字: 陈 瑞 华 肖 祖 核 赵 金 广 朱 清 香 2024 ...

秦皇岛港股份有限公司董事会 关于独立董事独立性情况的专项意见 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办 法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等要求，秦皇岛港股 份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任独立董事 陈瑞华、肖祖核、赵金广、朱清香的独立性情况进行评估并出具 如下专项意见： 秦皇岛港股份有限公司董事会 2024 年 3 月 28 日 1 经核查独立董事陈瑞华、肖祖核、赵金广、朱清香的任职经 历以及签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事 以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公 司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独 立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况。符合《上 市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号--规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 ...

关于秦皇岛港股份有限公司2023年度 涉及财务公司关联交易的专项说明 涉及财务公司关联交易的专项说明 1 安永华明（2024）专字第70074112_S04号 秦皇岛港股份有限公司 秦皇岛港股份有限公司董事会： 我们审计了秦皇岛港股份有限公司的2023年度财务报表，包括2023年12月31日的 合并及公司资产负债表，2023年度的合并及公司利润表、股东权益变动表和现金流量 表以及相关财务报表附注，并于2024年3月28日出具了编号为安永华明（2024）审字 第70074112_S01号的无保留意见审计报告。 按照中国证券监督管理委员会《关于规范上市公司与企业集团财务公司业务往来 的通知》的要求，秦皇岛港股份有限公司编制了后附的2023年度涉及河北港口集团财 务有限公司关联交易汇总表（以下简称"汇总表"）。 如实编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性、完整性是秦皇岛港股份 有限公司的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计秦皇岛港股份有限公司2023年度 财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重 大方面没有发现不一致之处。除了对秦皇岛港股份有限公司2023年度财务报表出具审 ...

秦皇岛港股份有限公司 章 程 目 录 第十二章 公司董事会秘书 1 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份和注册资本 第一节 股份发行 第二节 股份增加 第三节 股份转让 第四章 减资和购回股份 第五章 购买公司股份的财务资助 第六章 股票和股东名册 第七章 股东的权利和义务 第八章 股东大会 第一节 股东大会的一般规定 第二节 股东大会的召集 第三节 股东大会提案和通知 第四节 股东大会的召开 第五节 股东大会的表决和决议 第九章 类别股东表决的特别程序 第十章 党委 第十一章 董事会 第一节 董事 第二节 独立董事 第三节 董事会 第四节 董事会专门委员会 第十三章 总裁 第十四章 监事会 第一节 监事 2 第二节 监事会 第十五章 公司董事、监事、高级管理人员的资格和义务 第十六章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第十七章 会计师事务所的聘任 第十八章 劳动制度 第十九章 工会 第二十章 公司的合并与分立 第二十一章 公司解散和清算 第二十二章 公司章程的修订程序 第二十三章 争议的解决 第二十四章 通知和公告 第二十五章 附则 第一章 总则 第一条 为 ...

一、2023 年年审会计师事务所基本情况 本公司董事会审计委员会 2023 年度 对会计师事务所履行监督职责的情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所 管理办法》等规定和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原 则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务 所履行监督职责的情况汇报如下： （一）会计师事务所基本情况 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）以下简称"安永华 明"，于 1992 年 9 月成立，2012 年 8 月完成本土化转制，从一 家中外合作的有限责任制事务所转制为特殊普通合伙制事务所。 安永华明总部设在北京，注册地址为北京市东城区东长安街 1 号 东方广场安永大楼 17 层 01-12 室。截至 2023 年末拥有合伙人 245 人，首席合伙人为毛鞍宁先生。安永华明一直以来注重人才 培养，截至 2023 年末拥有执业注册会计师近 1800 人，其中拥有 证券相关业务服务经验的执业注册会计师超过 1500 人,注册会 计师中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师近 500 人。安 永华明 2022 年度业务 ...

01 董事长致辞 关于本报告 本报告是秦皇岛港股份有限公司连续第 8 年发布的报告，旨在就公司 ESG 理念、工作举措和绩效与各利益相关 方进行沟通，回应利益相关方需求。 时间范围 报告范围 2023 年 1 月 1 日 至 2023 年 12 月 31 日。部分表述及数据适当超出上 述年份。 数据来源 报告中的财务数据来自秦皇岛港股 份有限公司 2023 年度财务报告，并 经安永华明会计师事务所（特殊普 通合伙）独立审计；其他数据根据 公司相关制度统计。 报告覆盖秦皇岛港股份有限公司总部、内设机构，所有分、子公司。 编制依据 联合国 2030 可持续发展目标（SDGs） 国务院国资委《关于国有企业更好履行社会责任的指导意见》 中国社会科学院《中国企业社会责任报告指南（CASS － ESG5.0）》 全球报告倡议组织《可持续发展报告指南》（GRI Standards） 港交所《主板上市规则》附录 C2《环境、社会及管治报告指引》 《上海证券交易所上市公司环境信息披露指引》 《环境、社会及管治报告指引》原则回应 为编制本报告，公司开展实质性议题评估程序，以确定本报告的披露内容及各议题内容详实程度。 2023 年 ...