（一）审议通过《关于计提离岗等退费用的议案》 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 一、董事会会议召开情况 秦皇岛港股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十七次会议于 2024 年 12 月 25 日以专人送达或电子邮件方式发出通知，于 2024 年 12 月 30 日以通讯的 方式召开。会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。会议召开时间、地点、方式等 符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的 规定。 二、董事会会议审议情况 会议审议并形成以下决议： 证券代码：601326 证券简称：秦港股份 公告编号：2024-047 秦皇岛港股份有限公司 第五届董事会第二十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 详见公司同日披露的《秦皇岛港股份有限公司关于计提离岗等退费用的公告》。 特此公告。 秦皇岛港股份有限公司董事会 1 2024 年 12 月 31 日 ...

证券代码：601326 证券简称：秦港股份 公告编号：2024-050 秦皇岛港股份有限公司关于持股 5%以上股东 通过大宗交易方式减持股份完成公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 持股 5%以上股东的基本情况 本次减持计划实施前，股东秦皇岛市人民政府国有资产监督管理委员会（以 下简称"秦皇岛市国资委"）持有秦皇岛港股份有限公司（以下简称"公司"） 509,715,485 股 A 股股票，占公司总股本的 9.12%。 减持计划的实施结果情况 二、减持计划的实施结果 (一)持股 5%以上股东因以下事项披露减持计划实施结果： 减持计划实施完毕 | 股东名称 | 减持数量 | 减持比 | 减持期间 | 减持方式 | 减持价格 区间 | 减持总金额 | 减持完 | 当前持股数 | 当前持股比 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | （股） | 例 | | | （元/股） | （元） | 成情况 | ...

证券代码：601326 证券简称：秦港股份 公告编号：2024-049 按照《企业会计准则》有关规定，员工离岗等退后到退休期间的人工成本均 须在办理离岗等退当年费用中列支。有关该事项详情请参见公司于上海证券交易 所网站披露的《秦皇岛港股份有限公司关于计提离岗等退费用的公告》（公告编 号：2018-038、2019-003、2019-030、2020-032、2021-038、2022-044）。 国务院于 2024 年 9 月 13 日发布了《国务院关于渐进式延迟法定退休年龄的 办法》（以下简称《办法》），并将于 2025 年 1 月 1 日起生效。根据上述《办法》 的相关要求，公司现有的部分离岗等退人员涉及延迟退休，需增加计提离岗等退 费用。经测算，2024 年需计提离岗等退费用不超过 2.1 亿元。 二、本次计提离岗等退费用对公司的影响 1 2024 年计提离岗等退费用不超过 2.1 亿元，预计将减少本年度净利润不超过 2.1 亿元（最终以经审计的数据为准）。公司计提离岗等退费用符合国家劳动政策 和《企业会计准则》的相关规定，计提方式和决策程序合法、合规。 秦皇岛港股份有限公司 关于计提离岗等退费用的公告 ...

北京观韬律师事务所 观韬律师事务所 Guantao Law Firm Tel: 86 10 66578066 Fax: 86 10 66578016 E-mail: guantao@guantao.com http: // www.guantao.com 中国北京市西城区金融大街 5 号 新盛大厦 B 座 19 层 邮编：100032 19/F, Tower B, Xinsheng Plaza, No.5 Finance Street, Xicheng District, Beijing 100032, China 北京观韬律师事务所 关于 秦皇岛港股份有限公司 控股股东增持股份的专项核查意见 观意字 2024 第 009097 号 观韬律师事务所 Guantao Law Firm 邮编:100032 北京市西城区金融大街5号新盛大厦 B 座 19 层 传真:(8610) 66578016 电话:(8610) 66578066 E-mail: Guantao@guantao.com http://www.guantao.com 核查意见 北京观韬律师事务所 核查意见 目 录 | 一、增持人的主体资格 . | ...

观韬律师事务所 GUANTAO LAW FIRM Tel：86 10 66578066 Fax：86 10 66578016 E-mail：guantao@guantao.com http：// www.guantao.com 中国北京市西城区金融大街 5 号 新盛大厦 B 座 19 层 邮编：100032 19/F, Tower B, Xin Sheng Plaza, No.5, Finance Street, Beijing 100032, China 北京观韬律师事务所 关于秦皇岛港股份有限公司 2024年第一次临时股东大会、2024年第一次A股类别股东大会及 2024年第一次H股类别股东大会的 北京观韬律师事务所 法律意见书 漏，并承担相应法律责任。 本法律意见书中，本所律师仅对本次股东大会的召集、召开程序、出席会议 人员资格、会议召集人资格及会议表决程序、表决结果是否符合《公司法》等法 律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定发表意见，不对本次股东大会审议 的议案内容以及议案所表述事实或数据的真实性及准确性发表意见。 本所在此同意，公司可以将本法律意见书作为公司本次股东大会公告材料， 随其他需公告的 ...

证券代码：601326 证券简称：秦港股份 公告编号：2024-045 特此公告。 秦皇岛港股份有限公司监事会 2024 年 12 月 21 日 本次会议审议并通过以下议案： （一）关于《秦皇岛港股份有限公司 2025 年度固定资产投资和软件资产投资计 划》的议案 表决结果：5 票同意；0 票反对；0 票弃权。 秦皇岛港股份有限公司 第五届监事会第十七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 秦皇岛港股份有限公司第五届监事会第十七次会议于 2024 年 12 月 13 日以专人 送达或电子邮件方式发出通知，于 2024 年 12 月 20 日以现场及通讯相结合的方式召 开。会议应出席监事 5 人，实际出席监事 5 人。会议召开时间、地点、方式等符合《中 华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 ...

2024 年 12 月 21 日 证券代码：601326 证券简称：秦港股份 公告编号：2024-046 秦皇岛港股份有限公司关于副总裁辞职及聘任 副总裁的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 秦皇岛港股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到副总裁丁晓平先 生递交的书面辞职报告。丁晓平先生因工作变动原因，申请辞去公司副总裁职务。辞 职后，丁晓平先生将不再担任公司任何职务。根据《公司法》和《公司章程》的有关 规定，丁晓平先生的辞职报告自送达董事会时生效。公司董事会对丁晓平先生在任职 期间为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢！ 公司于 2024 年 12 月 20 日召开第五届董事会第二十六次会议，审议通过了《关 于聘任李桑龙先生为本公司副总裁的议案》，经董事会提名委员会审核通过，董事会 同意聘任李桑龙先生为公司副总裁，任期与本届董事会任期一致，李桑龙先生的简历 详见附件。 特此公告。 秦皇岛港股份有限公司董事会 1 附件 李桑龙先生简历 李桑龙，男，汉族，1976 年 2 月出生，中共党员，大学学历，武汉交 ...

证券代码：601326 证券简称：秦港股份 公告编号：2024-043 秦皇岛港股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会、2024 年第一次 A 股类 别股东大会及 2024 年第一次 H 股类别股东大会 决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 12 月 20 日 (二) 股东大会召开的地点：河北省秦皇岛市海港区海滨路 35 号本公司二 楼会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情 况： | 1、出席 2024 年第一次临时股东大会（"临时股东大会"）的 | | | | --- | --- | --- | | 股东和代理人人数 | | 402 | | 股股东人数 其中：A | | 400 | | 境外上市外资股股东人数（H 股） | | 2 | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | | 4,455,438,047 | | 其中：A 股股东持有股份 ...

证券代码：601326 证券简称：秦港股份 公告编号：2024-044 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 秦皇岛港股份有限公司 第五届董事会第二十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 秦皇岛港股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第五届董事会第二十 六次会议于 2024 年 12 月 13 日以专人送达或电子邮件方式发出通知，于 2024 年 12 月 20 日以现场及通讯相结合的方式召开。会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。 会议召开时间、地点、方式等符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、 部门规章和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 会议审议并形成以下决议： （一）审议通过《关于修订<秦皇岛港股份有限公司合规管理办法>的议案》 本议案经董事会合规管理委员会审议通过，同意提交董事会审议。 （四）审议通过《关于公司经理层成员签订任期制和契约化相关协议的议案》 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 （二）审议通过《关 ...

证券代码：601326 证券简称：秦港股份 公告编号：2024-042 若在减持计划实施期间内，发生派息、送股、资本公积金转增股本等股份变 动事项，则上述减持股份数量进行相应调整。 秦皇岛港股份有限公司关于持股 5%以上股东拟通过 大宗交易方式减持股份计划公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 持股 5%以上股东的基本情况 截至本公告披露日，股东秦皇岛市人民政府国有资产监督管理委员会（以下 简称"秦皇岛市国资委"）持有秦皇岛港股份有限公司（以下简称"公司"或 "本公司"）509,715,485 股 A 股股票，占公司总股本的 9.12%。 减持计划的主要内容 公司于 2024 年 12 月 6 日收到秦皇岛市国资委《关于计划减持秦皇岛港股份 有限公司股份的告知函》。因自身发展需要，秦皇岛市国资委拟通过大宗交易方 式减持其所持有公司股份不超过 111,740,000 股，即不超过公司总股本的 2.00%， 减持期间为本公告披露之日起 15 个交易日后的 3 个月内。 | 股东名称 | 股东 ...