证券代码：601326 证券简称：秦港股份 公告编号：2024-025 秦皇岛港股份有限公司 2023 年度股东周年大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 16 | | --- | --- | | 其中：A 股股东人数 | 14 | | 境外上市外资股股东人数（H 股） | 2 | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 4,093,898,703 | | 其中：A 股股东持有股份总数 | 3,970,926,641 | | 境外上市外资股股东持有股份总数（H 股） | 122,972,062 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 73.270035 | (一) 股东大会召开的时间：2024 年 6 月 25 日 (二) 股东大会召开的地点：河北省秦皇岛市海港区东山街 195 号菲拉海景酒 店 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有 ...

证券代码：601326 证券简称：秦港股份 公告编号：2024-026 秦皇岛港股份有限公司 第五届董事会第二十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 1 委员会其他委员保持不变。 秦皇岛港股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十三次会议于 2024 年 6 月 19 日以专人送达或电子邮件方式发出通知，于 2024 年 6 月 25 日以现场结合 通讯的方式召开。会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。会议召开时间、地点、 方式等符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、部门规章和《公司章 程》的规定。 二、董事会会议审议情况 会议审议并形成以下决议： （一）审议通过《关于调整本公司第五届董事会部分专门委员会委员的议案》 董事会同意：（1）选举周庆先生任风险管理委员会主任委员、审计委员会委员、 薪酬与考核委员会委员；选举刘力先生任提名委员会主任委员、战略委员会委员、风 险管理委员会委员；（2）聂玉中先生不再担任薪酬与考核委员会委员职务；陈瑞华先 生不再 ...

证券代码：601326 证券简称：秦港股份 公告编号：2024-024 会议审议并形成以下决议： （一）审议通过《关于审议公开转让所持唐山京唐铁路有限公司全部股权的议 案》 董事会同意：（1）在河北产权市场公开挂牌转让公司所持有的唐山京唐铁路有限 公司（以下简称"京唐铁路"）14.29%全部股权（含已实缴的 4000 万注册资本及未实 缴的 16000 万注册资本），挂牌价格以不低于经国资监管机构备案后的资产评估结果 确定；（2）同意公司签署股权转让协议以及相关的京唐铁路股东会决议等文件，并授 1 权总裁办公会决策后续与股权挂牌转让等相关事宜。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 秦皇岛港股份有限公司 第五届董事会第二十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 秦皇岛港股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十二次会议于 2024 年 6 月 14 日以专人送达或电子邮件方式发出通知，于 2024 年 6 月 19 日以通讯的方 式召开。会议应出席董事 9 人 ...

FF301 致：香港交易及結算所有限公司 公司名稱: 秦皇島港股份有限公司 呈交日期: 2024年6月4日 I. 法定/註冊股本變動 | 2. 股份分類 | 普通股 | A 股份類別 | | | 於香港聯交所上市 (註1) | | 否 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 證券代號 | 601326 | 說明 | | 於上海證券交易所 （「上交所」）上市之A股 | | | | | | | | 法定/註冊股份數目 | | 面值 | | | 法定/註冊股本 | | | 上月底結存 | | | 4,757,559,000 | RMB | | 1 RMB | | 4,757,559,000 | | 增加 / 減少 (-) | | | | 0 | | RMB | | | | 本月底結存 | | | 4,757,559,000 | RMB | | 1 RMB | | 4,757,559,000 | 本月底法定/註冊股本總額： RMB 5,587,412,000 股份發行人及根據《上市規則》第十九B章上市的香港預託證券發行人的證券變動月報 ...

2023 年度股东周年大会会议资料 二零二四年六月 秦皇岛港股份有限公司 2023 年度股东周年大会会议资料 秦皇岛港股份有限公司 2023 年度股东周年大会会议议程 会议时间：2024 年 6 月 25 日上午 11:00 会议地点：河北省秦皇岛市海港区东山街 195 号菲拉海景酒 店 会议召集人：公司董事会 会议议程： 一、主持人宣布出席现场会议的股东和股东代表人数及所持 有表决权的股份总数，介绍其他参会人员情况。 2 秦皇岛港股份有限公司 2023 年度股东周年大会会议资料 | 8 | 关于董事 2023 年度薪酬的议案 | | --- | --- | | 9 | 关于监事 2023 年度薪酬的议案 | | | 累积投票议案 | | 10.00 | 关于选举本公司第五届董事会独立非执行董事的议案 | | 10.01 | 选举刘力先生为本公司独立非执行董事 | | 10.02 | 选举周庆先生为本公司独立非执行董事 | | | 三、股东及股东代表发言提问。 | | | 四、主持人宣读本次会议议案的表决方法。 | | | 五、推举监票人和计票人。 | | | 六、股东及股东代表对议案进行书面表决。 | | ...

证券代码：601326 证券简称：秦港股份 公告编号：2024-023 秦皇岛港股份有限公司 关于召开 2023 年度股东周年大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2024年6月25日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年度股东周年大会 (二) 股东大会召集人：秦皇岛港股份有限公司（"本公司"）董事会 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投 票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》等有 关规定执行。 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票 相结合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 6 月 25 日 11 点 00 分 召开地点：河北省秦皇岛市海港区东山街 195 号菲拉海景酒店 ...

证券代码：601326 证券简称：秦港股份 公告编号：2024-022 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 秦皇岛港股份有限公司关于副总裁辞职及聘任 副总裁的公告 秦皇岛港股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到副总裁杨学军先 生递交的书面辞职报告。杨学军先生因工作变动原因，申请辞去公司副总裁职务。辞 职后，杨学军先生将不再担任公司任何职务。根据《公司法》和《公司章程》的有关 规定，杨学军先生的辞职报告自送达董事会时生效。公司董事会对杨学军先生在任职 期间为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢！ 公司于 2024 年 5 月 24 日召开第五届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于 聘任毛德伟先生为本公司副总裁的议案》，经董事会提名委员会审核通过，董事会同 意聘任毛德伟先生为公司副总裁，任期与本届董事会任期一致，毛德伟先生的简历详 见附件。 附件 特此公告。 秦皇岛港股份有限公司董事会 2024 年 5 月 25 日 1 毛德伟先生简历 毛德伟，男，汉族，1970 年 8 月出生，中共党员，大学学历，硕士学位， ...

证券代码：601326 证券简称：秦港股份 公告编号：2024-021 秦皇岛港股份有限公司 关于变更会计师事务所的公告 1.基本信息 德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"德勤华永"）的前身是 1993 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●拟聘任的会计师事务所名称：德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙） ●原聘任的会计师事务所名称：安永华明会计师事务所（特殊普通合伙） ●变更会计师事务所的简要原因及前任会计师的异议情况：秦皇岛港股份有限公 司（以下简称"公司"）原审计机构安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简 称"安永华明"）已连续多年为公司提供审计服务，其连续工作年限已超过财政部、 国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》规 定的最长期限，需重新选聘年度会计师事务所。公司已就此事宜与安永华明进行了充 分沟通，安永华明对此事项无异议。 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 年 2 月成立的沪江德勤会计师事务所有限公司，于 2002 年更名 ...

一、董事会会议召开情况 秦皇岛港股份有限公司 第五届董事会第二十一次会议决议公告 秦皇岛港股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十一次会议于 2024 年 5 月 17 日以专人送达或电子邮件方式发出通知，于 2024 年 5 月 24 日以通讯的方 式召开。会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。会议召开时间、地点、方式等符 合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规 定。 二、董事会会议审议情况 证券代码：601326 证券简称：秦港股份 公告编号：2024-020 会议审议并形成以下决议： 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 本议案经董事会审计委员会审议通过，同意提交董事会审议。 （一）审议通过《关于聘任 2024 年度财务报表审计机构的议案》 董事会同意提请股东大会审议批准：（1）聘任德勤华永会计师事务所（特殊普通 合伙）（以下简称"德勤华永"）为公司 2024 年度财务报表审计机构，聘期自 2023 年 度股东周年大会审议通过之日起至 2024 年度股东周年 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負 責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部 或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 | 除稅前（虧損）╱純利 | (637.15) | (339.17) | | --- | --- | --- | | 除稅後（虧損）╱純利 | 不適用 | 不適用 | 根據中國法律，分公司不具備法人資格。截至本公告日期，就稅務安排而 言，本公司為納稅實體。因此，標的資產的除稅後應佔純利不適用。 秦皇島港股份有限公司 QINHUANGDAO PORT CO., LTD.* （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代號：03369） 有關出售標的資產的進一步公告 茲提述秦皇島港股份有限公司（「本公司」）於2024年4月26日刊發的有關出售標的 資產的關連交易公告（「該公告」）。除另有界定外，本公告所用詞彙與該公告所界 定者具相同涵義。 出售標的資產的進一步詳情如下： 1. 有關標的資產的財務資料 根據本公司船舶分公司管理賬目，有關標的資產截至2023年12月31日止兩個 年度的應佔純利（包括除稅前 ...