证券代码：601326 证券简称：秦港股份 公告编号：2025-002 秦皇岛港股份有限公司 第五届董事会第二十八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 （二）《关于本公司 2024 年度董事会报告的议案》 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案需提交公司股东大会审议。 详见本公司同日披露的《秦皇岛港股份有限公司 2024 年年度报告》。 1 一、董事会会议召开情况 秦皇岛港股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第五届董事会第二十八 次会议于 2025 年 3 月 14 日以专人送达或电子邮件方式发出通知，于 2025 年 3 月 28 日在公司会议室以现场及通讯相结合的方式召开。会议应出席董事 9 人，实际出席董 事 9 人。会议召开时间、地点、方式等符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、 行政法规、部门规章和《公司章程》的规定。本次会议由董事长张小强先生主持，公 司监事及部分高级管理人员列席会议。 二、董事会会议审议情况 经审议，本次会议审议并通过以下议案： （一）《关于本公 ...

秦皇岛港股份有限公司 2024 年年度报告 1/261 秦皇岛港股份有限公司 2024 年年度报告 重要提示 秦皇岛港股份有限公司 2024 年年度报告 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 公司代码：A 股：601326 公司简称：秦港股份 H 股：03369 √适用 □不适用 本报告所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请 投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 三、 德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、 公司负责人张小强、主管会计工作负责人卜周庆及会计机构负责人（会计主管人员）赵靓珺 声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经审计，本公司 2024 年度实现归属于母公司股东的净利润为人民币 1,564,897,805.73 元。 2024 年度利润分配 ...

证券代码：601326 证券简称：秦港股份 公告编号：2025-004 秦皇岛港股份有限公司 2024 年年度利润分配方案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●每股分配比例：每 10 股派发现金股利为人民币 0.85 元（含税）。 一、利润分配方案内容 （一）利润分配方案的具体内容 经德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）审计，本公司 2024 年度实现归属于 母公司股东的净利润为人民币 1,564,897,805.73 元,母公司年末可供股东分配利润为人 民币 5,185,505,074.48 元。考虑本公司经营情况和资金状况，拟以截至 2024 年 12 月 31 日总股本 5,587,412,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 0.85 元（含税），共计派发现金红利人民币 474,930,020.00 元。 如后续实施权益分派股权登记日登记的总股本发生变动，公司拟维持分配总额不 变，相应调整每股分配比例。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。 1 本次利润分 ...

证券代码：601326 证券简称：秦港股份 公告编号：2025-006 秦皇岛港股份有限公司关于会计政策变更的公告 （一）会计政策变更的主要内容 《企业会计准则解释第 17 号》（财会〔2023〕21 号）（以下简称"解释第 17 号"） 中"关于流动负债与非流动负债的划分"的规定：解释第 17 号规范了"关于流动负 债与非流动负债的划分"，"关于供应商融资安排的披露"及"关于售后回租交易的会 计处理"，该规定自 2024 年 1 月 1 日起施行。公司自 2024 年 1 月 1 日起施行，并按 规定对可比期间信息进行调整。经评估，公司认为采用该规定对公司财务报表无重大 影响。 《企业会计准则解释第 18 号》（财会〔2024〕24 号）（以下简称"解释第 18 号"） 中"关于不属于单项履约义务的保证类质量保证的会计处理"的规定：解释第 18 号 1 规范了计提的保证类质保费用计入"主营业务成本"、"其他业务成本"，不再计入"销 售费用"，该规定自 2024 年 12 月 6 日起施行。公司自 2024 年 12 月 6 日起施行，并 按规定对可比期间信息进行调整。经评估，公司认为采用该规定对公司财务报表 ...

（於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代號：03369） 董事會召開日期 秦皇島港股份有限公司（「本公司」）董事（「董事」）會（「董事會」）謹此宣佈，本公司將於二零二五年三 月二十八日（星期五）舉行董事會會議，其中議程包括批准刊發本公司及其附屬公司截至二零二四年 十二月三十一日止年度之全年業績公告，以及考慮建議派發股息之建議（如有）。 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其準確性或完 整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容 而引致之任何損失承擔任何責任。 承董事會命 秦皇島港股份有限公司 董事長 張小強 中華人民共和國 • 河北省秦皇島市 二零二五年三月十四日 於本公告日期，本公司執行董事為張小強先生、聶玉中先生及高峰先生；非執行董事為李迎旭先生 及肖湘女士；及獨立非執行董事為趙金廣先生、朱清香女士、劉力先生及周慶先生。 * 僅供識別 ...

FF301 股份發行人及根據《上市規則》第十九B章上市的香港預託證券發行人的證券變動月報表 截至月份: 2025年2月28日 狀態: 新提交 致：香港交易及結算所有限公司 公司名稱: 秦皇島港股份有限公司 呈交日期: 2025年3月3日 | 1. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 | H | | 於香港聯交所上市 (註1) | 是 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 證券代號 (如上市) | 03369 | 說明 | | | | | | | | | 已發行股份（不包括庫存股份）數目 | | 庫存股份數目 | | 已發行股份總數 | | | 上月底結存 | | | 829,853,000 | | 0 | | 829,853,000 | | 增加 / 減少 (-) | | | 0 | | 0 | | | | 本月底結存 | | | 829,853,000 | | 0 | | 829,853,000 | | 2. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 | A | 於香港聯交所上市 (註1) | | 否 | | | --- | --- | - ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完 整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內 容而引致的任何損失承擔任何責任。 秦 皇 島 港 股 份 有 限 公 司 QINHUANGDAO PORT CO., LTD.* （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代號：03369） (1) 變更聯席公司秘書及於香港接受送達法律程序文件及通知書之代理人； 及 (2) 變更香港主要營業地點 (1) 變更聯席公司秘書及於香港接受送達法律程序文件及通知書之代理人 秦皇島港股份有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）謹此宣佈，朱瀚樑先生（「朱先生」）因工作變 動辭任本公司之聯席公司秘書，自本公告日期起生效。 朱先生已確認其與董事會概無意見分歧，亦無有關彼辭任的其他事宜須提請香港聯合交易所有 限公司（「聯交所」）或本公司股東垂注。 董事會欣然宣佈委任伍秀薇女士（「伍女士」）擔任本公司的聯席公司秘書，自本公告日期起生效。 伍女士具備聯交所證券上市規則（「上市規則」）第3.28條規定之公司秘書資格。田宏偉先生（「田先 生」）將繼續擔 ...

FF301 第 1 頁 共 10 頁 v 1.1.1 FF301 股份發行人及根據《上市規則》第十九B章上市的香港預託證券發行人的證券變動月報表 截至月份: 2025年1月31日 狀態: 新提交 致：香港交易及結算所有限公司 公司名稱: 秦皇島港股份有限公司 呈交日期: 2025年2月5日 I. 法定/註冊股本變動 | 1. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 | H | | 於香港聯交所上市 (註1) | | 是 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 證券代號 (如上市) | 03369 | 說明 | | | | | | | | | | 法定/註冊股份數目 | | | 面值 | | 法定/註冊股本 | | | 上月底結存 | | | 829,853,000 | RMB | | 1 RMB | | 829,853,000 | | 增加 / 減少 (-) | | | 0 | | | RMB | | 0 | | 本月底結存 | | | 829,853,000 | RMB | | 1 RMB | | 829,853,000 | | ...

证券代码：601326 证券简称：秦港股份 公告编号：2024-048 秦皇岛港股份有限公司 第五届监事会第十八次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 秦皇岛港股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十八次会议于 2024 年 12 月 25 日以专人送达或电子邮件方式发出通知，于 2024 年 12 月 30 日以现场及 通讯相结合的方式召开。会议应出席监事 5 人，实际出席监事 5 人。会议召开时间、 地点、方式等符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、部门规章和《公 司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 本次会议审议并通过以下议案： （一）关于计提离岗等退费用的议案 监事会认为：公司计提离岗等退费用符合《企业会计准则》的规定，并履行了相 应的决策程序，不存在损害公司及全体股东利益的情况，同意公司计提离岗等退费用。 表决结果：5 票同意；0 票反对；0 票弃权。 特此公告。 秦皇岛港股份有限公司监事会 2024 年 12 月 31 日 ...

证券代码：601326 证券简称：秦港股份 公告编号：2024-051 秦皇岛港股份有限公司关于控股股东权益变动 超过 1%的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次权益变动属于增持，不涉及要约收购，不会使秦皇岛港股份有限公 司（以下简称"公司"）控股股东及实际控制人发生变化。 本次权益变动后，公司控股股东河北港口集团有限公司（以下简称"河 北港口集团"）直接持有公司的股份比例由 56.27%增加至 58.27%，合计持股比例 增加至 59.55%。 信息披露 义务人基 本信息 名称 河北港口集团有限公司 住所 唐山市曹妃甸综合服务区（三加）金岛大厦 D 座 权益变动时间 2024 年 12 月 30 日 权益变动 变动方式 变动日期 股份种类 变动数量 变动比例 一、本次权益变动基本情况 | 明细 | 大宗交易 | 2024 | 年 12 | 人民币普 | 111,740,000 | 2.00% | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ...