对河北港口集团财务有限公司的风险持续评估报告 秦皇岛港股份有限公司（以下简称"本公司"）按照《上海证 券交易所上市公司自律监管指引第5号——交易与关联交易》的要 求，通过查验河北港口集团财务有限公司（以下简称"财务公司"） 《金融许可证》《企业法人营业执照》等证件资料，查阅财务公司 相关财务报表，对财务公司的经营资质、业务和风险状况进行了评 估，具体情况报告如下： 一、财务公司基本情况 财务公司成立于2014年7月10日，是经中国银行保险监督管理 委员会（现为"国家金融监督管理总局"以下简称"金融监管总 局")批准设立的非银行金融机构。截至2024年12月31日，财务公 司注册资本人民币15亿元，其中河北港口集团有限公司出资9亿元， 股权比例为60%；本公司出资6亿元，股权比例为40%。 二、财务公司风险管理基本情况 展全面风险管理，对财务公司风险管理状况进行监督评价，提出完 善风险管理和内部控制的意见；高级管理层承担全面风险管理的实 施责任，贯彻执行董事会关于全面风险管理工作的要求和相关决议。 风险管理部是财务公司全面风险管理的牵头部门，统筹财务公司全 面风险的日常管理；财务公司各部门承担风险管理的直接责任 ...

证券代码：601326 证券简称：秦港股份 公告编号：2025-005 秦皇岛港股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●拟续聘的会计师事务所名称：德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙） 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.基本信息： 德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"德勤华永"）的前身是 1993 年 2 月成立的沪江德勤会计师事务所有限公司，于 2002 年更名为德勤华永会计师事 务所有限公司，于 2012 年 9 月经财政部等部门批准转制成为特殊普通合伙企业。德 勤华永注册地址为上海市黄浦区延安东路 222 号 30 楼。 德勤华永具有财政部批准的会计师事务所执业证书，并经财政部、中国证监会批 准，获准从事 H 股企业审计业务。德勤华永已根据财政部和中国证监会《会计师事务 所从事证券服务业务备案管理办法》等相关文件的规定进行了从事证券服务业务备 案。德勤华永过去二十多年来一直从事证券期货相关服务业务，具有丰富的证券服务 德勤华 ...

关于秦皇岛港股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：秦皇岛港股份有限公司 审计单位：德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话： 单位：万元 | | | 占用方与上 | 上市公司 | 2024 | 年期 | 2024 年度占 | 2024 年度 | 2024 | 年度偿 | 2024 年期 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金占 | 资金占用方 | | | | | 用累计发生 | 占用资金 | | | | 占用形成 | 占用性 | | 用 | 名称 | 市公司的关 | 核算的会 | 初占用资 | | 金额(不含 | 的利息 | | 还累计发生 | 末占用资 | 原因 | 质 | | | | 联关系 | 计科目 | 金余额 | | | | | 金额 | 金余额 | | | | | | | | | | 利息) | (如有) | | | | | | | 现控股股东、实 | | ...

关于本报告 本报告是秦皇岛港股份有限公司连续第 9 年发布的报告，旨在就公司 ESG 理念、工作举措和绩效与各利益相关方进行 沟通，回应利益相关方需求。 时间范围 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日。部分表述及数据适当超出上述年份。 报告范围 报告覆盖秦皇岛港股份有限公司总部、内设机构，所有分、子公司。 数据来源 报告中的财务数据来自秦皇岛港股份有限公司 2024 年度财务报告，并经德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）独立 审计；其他数据根据公司相关制度统计。 编制依据 联合国 2030 可持续发展目标（SDGs） 国务院国资委《关于国有企业更好履行社会责任的指导意见》 中国企业改革与发展研究会、责任云研究院《中国企业可持续发展报告指南（CASS-ESG6.0）》 全球报告倡议组织《可持续发展报告指南》（GRI Standards） 港交所《主板上市规则》附录 C2《环境、社会及管治报告守则》 上交所《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 14 号——可持续发展报告（试行）》 《环境、社会及管治报告守则》回应 | | 年度实质性议题分析结果呈现于「重要性议题管理」章节中。 | | ...

本公司董事会审计委员会 2024 年度履职情况 报告 根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所上市规则》等 有关规定,秦皇岛港股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审 计委员会（以下简称"审计委员会"）本着勤勉尽责的原则，严 格按照《秦皇岛港股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 《秦皇岛港股份有限公司董事会审计委员会工作规则》（以下简 称"《审计委员会工作规则》"）履行职责。现将审计委员会 2024 年度履职情况报告如下： 一、 审计委员会基本情况 公司第五届董事会审计委员会委员由独立非执行董事朱清 香女士、非执行董事李迎旭先生和独立非执行董事周庆先生、肖 祖核先生（已换届）组成，主任委员由朱清香女士担任。审计委 员会能够胜任工作职责，符合上海证券交易所的相关规定及《公 司章程》《审计委员会工作规则》等制度的有关要求。 二、审计委员会会议召开情况 2024 年，审计委员会共召开了 7 次会议，共听取报告或审 议书面议案 24 项，主要包括公司季度、半年度、年度报告及财 务分析报告、内部控制评价报告、会计师事务所审计（审阅）计 1 划及工作 ...

德勤华永计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"德勤华 永")，德勤华永的前身是 1993 年 2 月成立的沪江德勤会计师事 务所有限公司，于 2002 年更名为德勤华永会计师事务所有限公 司，于 2012 年 9 月经财政部等部门批准转制成为特殊普通合伙 企业，德勤华永注册地址为上海市黄浦区延安东路 222 号 30 楼。 德勤华永持有财政部批准的会计师事务所执业证书，并经财 政部、中国证监会批准，获准从事 H 股企业审计业务。德勤华永 已根据财政部和中国证监会《会计师事务所从事证券服务业务备 案管理办法》等相关文件的规定进行了从事证券服务业务备案。 德勤华永过去二十多年来一直从事证券期货相关服务业务，具有 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所 管理办法》等规定和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原 则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务 所履行监督职责的情况汇报如下 本公司董事会审计委员会2024年度 ： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 一、资质条件 1 对会计师事务所履行监督 ...

秦皇岛港股份有限公司董事会 关于独立董事独立性情况的专项意见 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办 法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——规范运作》等要求，秦皇岛港股份有 限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任独立董事赵金 广、朱清香、刘力、周庆的独立性情况进行评估并出具如下专项 意见： 经核查独立董事赵金广、朱清香、刘力、周庆的任职经历以 及签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外 的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以 及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客 观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况。符合《上市 公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号--规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 秦皇岛港股份有限公司董事会 2025 年 3 月 28 日 1 ...

对会计师事务所2024年度履职情况的评估报告 秦皇岛港股份有限公司（以下简称"公司"）聘请德勤华永会 计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"德勤华永"）作为公司 2024年度审计机构。根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有 企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对德勤华永 2024年度审计过程中的履职情况进行了评估，具体情况如下： 一、2024年年审会计师事务所基本情况 （一）资质条件 德勤华永的前身是1993年2月成立的沪江德勤会计师事务所 有限公司，于2002年更名为德勤华永会计师事务所有限公司，于 2012年9月经财政部等部门批准转制成为特殊普通合伙企业。德 勤华永注册地址为上海市黄浦区延安东路222号30楼。 德勤华永持有财政部批准的会计师事务所执业证书，并经财 政部、中国证监会批准，获准从事H股企业审计业务。德勤华永 已根据财政部和中国证监会《会计师事务所从事证券服务业务备 案管理办法》等相关文件的规定进行了从事证券服务业务备案。 德勤华永过去二十多年来一直从事证券期货相关服务业务，具有 丰富的证券服务业务经验。2024年末合伙人人数为204人，从业 人员共5,616人，注册会计师共1,16 ...

公司代码：601326 公司简称：秦港股份 秦皇岛港股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 秦皇岛港股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部 ...

证券代码：601326 证券简称：秦港股份 公告编号：2025-003 秦皇岛港股份有限公司 第五届监事会第十九次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 秦皇岛港股份有限公司（"公司"或"本公司"）第五届监事会第十九次会议于 2025 年 3 月 14 日以专人送达或电子邮件方式发出通知，于 2025 年 3 月 28 日，以现场的 方式召开。会议应出席监事 5 人，实际出席监事 5 人。本次会议的召开符合《中华人 民共和国公司法》等相关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 经审议，本次会议审议并通过以下议案： （一）《关于本公司 2024 年度监事会报告的议案》 表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案需提交股东大会审议。 （二）《关于本公司 2024 年年度报告的议案》 根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定，监事会对公司编制 的 2024 年年度报告发表审核意见如下： 1.公司 2024 年年度报告的编制和审议 ...