致：香港交易及結算所有限公司 公司名稱: 秦皇島港股份有限公司 呈交日期: 2026年2月2日 I. 法定/註冊股本變動 | 1. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 | H | | 於香港聯交所上市 (註1) | | 是 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 證券代號 (如上市) | 03369 | 說明 | | | | | | | | | | 法定/註冊股份數目 | | | 面值 | | 法定/註冊股本 | | | 上月底結存 | | | 829,853,000 | RMB | | 1 RMB | | 829,853,000 | | 增加 / 減少 (-) | | | 0 | | | RMB | | 0 | | 本月底結存 | | | 829,853,000 | RMB | | 1 RMB | | 829,853,000 | FF301 股份發行人及根據《上市規則》第十九B章上市的香港預託證券發行人的證券變動月報表 截至月份: 2026年1月31日 狀態: 新提交 | 2. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 | A | ...

FF301 股份發行人及根據《上市規則》第十九B章上市的香港預託證券發行人的證券變動月報表 截至月份: 2026年1月31日 狀態: 新提交 致：香港交易及結算所有限公司 公司名稱: 秦皇島港股份有限公司 呈交日期: 2026年2月2日 I. 法定/註冊股本變動 | 1. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 | H | | 於香港聯交所上市 (註1) | | 是 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 證券代號 (如上市) | 03369 | 說明 | | | | | | | | | | 法定/註冊股份數目 | | | 面值 | | 法定/註冊股本 | | | 上月底結存 | | | 829,853,000 | RMB | | 1 RMB | | 829,853,000 | | 增加 / 減少 (-) | | | 0 | | | RMB | | 0 | | 本月底結存 | | | 829,853,000 | RMB | | 1 RMB | | 829,853,000 | | 2. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 | A | ...

Core Viewpoint - Qinhuangdao Port Co., Ltd. experienced a decline of 2.76% in stock price on February 2, with a trading volume of 124 million yuan and a market capitalization of 19.668 billion yuan [1]. Company Overview - Qinhuangdao Port Co., Ltd. is primarily engaged in port operations, including terminal facilities, cargo handling, storage, transportation, and container services [2][3]. - The company is a state-owned enterprise controlled by the Hebei Provincial Government's State-owned Assets Supervision and Administration Commission [3]. - Located in Qinhuangdao, Hebei, the company provides integrated port services and handles various cargo types, including coal, metal ores, oil products, and containers [3][4]. - It is recognized as the world's largest public bulk cargo terminal operator and was the largest public coal terminal globally from 2013 to 2015 [3]. Financial Performance - For the period from January to September 2025, the company reported a revenue of 5.212 billion yuan, reflecting a year-on-year growth of 2.81%, and a net profit attributable to shareholders of 1.391 billion yuan, up 3.87% year-on-year [9]. - The company has distributed a total of 3.565 billion yuan in dividends since its A-share listing, with 1.335 billion yuan distributed over the past three years [10]. Shareholder Activity - In the past year, Great Wall Life Insurance Co., Ltd. acquired a stake in the company, holding 5.00% of the total shares [4]. Market Dynamics - The company has seen a net outflow of 17.9892 million yuan from major investors today, with a continuous reduction in major investor holdings over the past three days [5][6]. - The average trading cost of the stock is 3.45 yuan, with the current price near a support level of 3.52 yuan [7].

Group 1 - The company will hold its first extraordinary general meeting of 2026 on February 27, 2026, at 10:00 AM [1] - The meeting will be convened by the board of directors and will utilize a combination of on-site and online voting methods [1][2] - The on-site meeting will take place at the company's conference room located at 35 Haibin Road, Qinhuangdao City, Hebei Province [1] Group 2 - The online voting system will be provided by the Shanghai Stock Exchange, with voting available from 9:15 AM to 3:00 PM on the day of the meeting [2] - Shareholders can vote through the trading system during specific trading hours or via the internet voting platform [2] - The voting procedures for margin trading, transfer, and other related accounts must comply with relevant regulations [2] Group 3 - The meeting will review proposals that have already been approved by the company's sixth board of directors [3][4] - There are no special resolutions or related party voting issues applicable for this meeting [5] - The meeting will allow for separate counting of votes from minority investors for one of the proposals [5] Group 4 - Shareholders must complete voting for all proposals before submission [7] - The cumulative voting system will be used for the election of directors and independent directors [8] - Shareholders can delegate representatives to attend the meeting and vote on their behalf [9][10] Group 5 - Registration methods for attending the meeting vary for A-share and H-share shareholders, with specific requirements outlined for each [13][15] - The company will not cover travel and accommodation expenses for attending shareholders [16] - The company's registered address is 35 Haibin Road, Qinhuangdao City, Hebei Province [17]

董事会进一步宣布，因工作变动原因，聂玉中辞任公司总裁之职务，自公告之日起生效。聂玉中将继续 担任公司执行董事及董事会相关职务。于公告日，董事会委任丁晓平为公司总裁。追加内容 本文作者可以追加内容哦 ! 格隆汇1月30日丨秦港股份(03369.HK)宣布，因工作变动原因：(i)张小强辞任公司执行董事、董事长及 战略委员会主任委员之职务；及(ii)张楠辞任公司非执行董事、战略委员会委员、审计委员会及合规管 理委员会委员之职务。 同日宣布，根据河北港口集团有限公司推荐，张志辉及丁晓平分别获提名为公司第六届董事会执行董事 候选人。 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完 整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內 容而引致的任何損失承擔任何責任。 （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代號：03369） 董事名單及其角色和職能 李玉峰先生 執行董事和非執行董事 聶玉中先生 高峰先生 劉巳莽先生 肖湘女士 劉文鵬先生 獨立非執行董事 趙金廣先生 朱清香女士 劉力先生 周慶先生 職工董事 秦皇島港股份有限公司董事（「董事」）會（「董事會」）成員如下： 1 附註：「C」指有關委員會之主任委員 「M」指有關委員會之委員 中華人民共和國，河北省秦皇島市 2026年1月30日 * 僅供識別 2 董事會設有六個董事委員會。各董事會成員於該等委員會中所擔任的職位載列如下： 審計 委員會 薪酬與考核 委員會 提名 委員會 戰略 委員會 合規管理 委員會 風險管理 委員會 聶玉中先生 M C M 高峰先生 M M 劉巳莽先生 M 肖湘女士 M M 劉文鵬先生 M 趙金廣先生 C M 朱清香女士 C M 劉力先生 C M 周慶先生 M C 李玉峰先生 M ...

秦皇岛港股份有限公司 2026 年第一次临时股东会会议议程 会议时间：2026 年 2 月 27 日上午 10:00 会议地点：河北省秦皇岛市海港区海滨路 35 号本公司 2026 年第一次临时股东会会议资料 秦皇岛港股份有限公司 2026 年第一次临时股东会会议资料 二楼会议室 会议召集人：公司董事会 会议议程： 一、主持人宣布出席现场会议的股东和股东代表人数及 所持有表决权的股份总数，介绍其他参会人员情况。 二、各位股东对下列议案进行审议： | 序号 | 议案名称 | | --- | --- | | | 累计投票议案 | | 1.00 | 关于选举本公司第六届董事会执行董事的议案 | | 1.01 | 选举张志辉先生为本公司执行董事 | | 1.02 | 选举丁晓平先生为本公司执行董事 | 三、股东及股东代表发言提问。 四、主持人宣读本次会议议案的表决方法。 五、推举监票人和计票人。 六、股东及股东代表对议案进行书面表决。 七、休会，统计表决结果，律师对计票过程进行见证。 2 秦皇岛港股份有限公司 2026 年第一次临时股东会会议资料 议案 1（普通决议案） 关于选举本公司第六届董事会 执行董事的议案 各 ...

秦港股份（601326）(03369)发布公告，因工作变动原因：张小强先生辞任本公司执行董事、董事长及 战略委员会主任委员的职务;及张楠先生辞任本公司非执行董事、战略委员会委员、审计委员会及合规 管理委员会委员的职务。 根据河北港口集团有限公司推荐，张志辉先生(张先生)及丁晓平先生(丁先生)分别获提名为本公司第六 届董事会执行董事候选人(建议委任)。 ...

每经AI快讯，秦港股份1月30日晚间发布公告称，公司第六届第七次董事会会议于2026年1月30日以通 讯的方式召开。会议审议了《关于选举公司第六届董事会执行董事的议案》等文件。 （记者 胡玲） 每经头条（nbdtoutiao）——核电建设热潮下，设备厂忙到"飞起"！订单已排至2028年，员工三班倒， 产线24小时不停 ...

智通财经APP讯，秦港股份(03369)发布公告，因工作变动原因：张小强先生辞任本公司执行董事、董事 长及战略委员会主任委员的职务;及张楠先生辞任本公司非执行董事、战略委员会委员、审计委员会及 合规管理委员会委员的职务。 根据河北港口集团有限公司推荐，张志辉先生(张先生)及丁晓平先生(丁先生)分别获提名为本公司第六 届董事会执行董事候选人(建议委任)。 ...