证券代码：601339 证券简称：百隆东方 公告编号：2024-018 百隆东方股份有限公司关于召开 2023 年度暨 2024 年 第一季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2023 年度及 2024 年第 一季度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息 披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 会议召开时间：2024 年 05 月 06 日(星期一) 下午 16:00-17:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： 二、 说明会召开的时间、地点 （一） 会议召开时间：2024 年 05 月 06 日 下午 16:00-17:00 （二） 会议召开地点：上证路演中心 重要内容提示： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2024 年 04 月 24 日(星期三) 至 04 月 30 日(星期二)16:00 前 登录上证路演中心网站 ...

证券代码：601339 证券简称：百隆东方 公告编号：2024-004 百隆东方股份有限公司 第五届董事会第十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 百隆东方股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十次会议于 2024年4月12日在公司总部会议室以通讯结合现场表决方式召开。公司于2024年 4月1日以电子邮件送达方式向全体董事发出会议通知和会议资料。本次会议应 到董事9人，实际到会并参加表决9人，其中：以通讯表决方式出席会议3人。本 次董事会由公司董事长杨卫新主持，公司高管列席本次会议。会议召集、召开 及表决方式符合《公司法》及《公司章程》等的有关规定，所形成决议合法有 效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，本次会议审议通过如下事项： （一）审议通过公司《2023年度董事会工作报告》 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。该议案尚需提交2023年度股东大 会审议。 （二）审议通过公司《2023年度财务工作报告》 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。该 ...

证券代码：601339 证券简称：百隆东方 公告编号：2024-006 百隆东方股份有限公司关于 2023 年度利润分配方案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 本年度公司现金分红比例为88.65%。公司通过回购专用账户所持有本公司 股份10,607,004股，不参与本次利润分配。 重要内容提示： 每股分配比例:A 股每股派发现金红利 0.3 元（含税） 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购 专用证券账户中的股份数后的股本数为基数，具体日期将在权益分派实施公告 中明确。 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动，将维持每股分 配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。 本次利润分配预案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议通过后方 可实施。 一、 利润分配方案内容 根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告：2023年度母公 司 实 现 的 净 利 润 170,234,297.79 元 ， 减 去 按 10% 提 取 法 定 盈 余 公 积 17,0 ...

百隆东方股份有限公司关于续聘天健会计师事务所（特殊 普通合伙）为公司 2024 年审计机构的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下 简称"天健所"） 2024 年 4 月 12 日，经公司第五届董事会第十次会议审议通过《关于续 聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为 2024 年审计机构的议案》，同 意公司继续聘任天健所作为公司 2024 年审计机构，该议案尚需提交公 司 2023 年度股东大会审议。 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 证券代码：601339 证券简称：百隆东方 公告编号：2024-007 （一）机构信息 1.基本信息 | 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2011 7 日 组织形式 | 年 | 月 | 18 | 特殊普通合伙 | | | 注册地址 | 浙江省杭州市西湖 ...

（二）是否存在影响独立性的情况说明 作为公司的独立董事，本人未在公司担任除独立董事之外的任何职务，不受 公司主要股东、实际控制人、或者其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。 本报告期内，本人担任公司第五届董事会提名委员会主任委员及审计委员会委 员。本人的任职资格符合《公司法》《证券法》等相关法律法规及《公司章程》 的要求。不存在影响独立性的情况。 百隆东方股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 —夏建明 本人夏建明，作为百隆东方股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 本人严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、《上 市公司独立董事规则》等相关法律、法规和《公司章程》的规定，忠实履行职责， 积极出席会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表了独立意见，较 好地维护了中小投资者的合法权益。现将2023年度履职情况汇报如下： 一、基本情况 （一）独立董事个人工作履历、专业背景及兼职情况 夏建明 先生，1965 年 5 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科， 纺织化学与染整技术 教授。自 1989 年 8 月至今，历任浙江纺织服装职业技术学 院教务处长、染化分院院长 ...

百隆东方股份有限公司 薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为建立健全百隆东方股份有限公司董事（非独立董事）及高级管 理人员（以下简称"经理人员"）的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构， 根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》及其他有关 规定，公司特设立董事会薪酬与考核委员会，并制定本工作细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责制定 公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司董事及高 级管理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 第三条 本工作细则所指薪酬与考核的范围为在本公司领取薪酬的董事 长、董事、董事会聘任的总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人及由总经 理提请董事会聘任的其他高级管理人员。 会根据本工作细则第四至第六条的规定补足委员人数。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会委员由 3 名董事组成，其中独立董事应占多数 为 2 名。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全 体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第六条 薪酬与考核委员会设主任委员(即召集人)一名，由独立董事委员 担 ...

经公司董事会提名委员会提名，公司董事会于2024年4月12日召开第五届董 事会第十次会议，会议以9票同意、0票反对、0票弃权通过了《关于聘任公司证 券事务代表的议案》，同意聘任朱燕璐担任公司证券事务代表，任期与公司第 五届董事会任期一致。 朱燕璐女士简历： 证券代码：601339 证券简称：百隆东方 公告编号：2024-016 百隆东方股份有限公司关于公司证券事务代表辞职暨聘任 证券事务代表的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司董事会于近日收到公司证券事务代表金一的辞呈，因个人原因向公司 董事会申请辞去公司证券事务代表的任职。 百隆东方股份有限公司董事会 2024年4月16日 1 朱燕璐 女士，2000年10月出生，中国籍，无境外居留权，本科学历。2023 年8月至今，担任百隆东方股份有限公司证券部证券助理。 特此公告。 ...

我们对上述关联交易表示同意。该议案尚需经公司董事会审议通过后提交 公司2023年度股东大会审议。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票 1 百隆东方股份有限公司第五届独立董事 2024 年第一次专门会议审核意见 百隆东方股份有限公司（以下简称"公司"）第五届独立董事 2024 年第一 次专门会议于 2024 年 4 月 8 日以通讯方式召开。会议通知于 2024 年 4 月 2 日 通过邮件形式送达各位独立董事。本次会议应出席独立董事 3 人，实际出席独立 董事 3 人。 经推举本次专门会议由独立董事陈春波女士主持，会议召开符合有关法律、 法规及《公司章程》的规定。与会独立董事对以下议案内容进行了审议及表决： 一、审议通过《关于 2024 年度与宁波通商银行关联交易的议案》 为满足业务开展及资金管理需要，延续双方良好的银企战略合作关系，公 司计划于2024年度继续委托宁波通商银行股份有限公司（以下简称"通商银 行"）办理银行综合授信、存款、理财和融资等一揽子银行业务，有助于扩大公 司金融业务基础，能为公司未来发展提供长期稳定的金融业务支持。 通商银行成立于2012年4月16日，是一家具有独立法人 ...

（特殊普通合伙）2023 年度履行监督职责情况报告 百隆东方股份有限公司董事会审计委员会对天健会计师事务所 （一）会计师事务所基本情况 经 2023 年 4 月 10 日召开的公司第五届董事会第三次会议审议 通过了《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构的议案》，并提交公司 2022 年度股东大会审议。2023 年 5 月 12 日，公司 2022 年度股东大会审议通过该议案。 二、2023 年年审会计师事务所履职情况 按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和 其他执业规范，天健所对公司 2023 年度财务报告及 2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性进行了审计，同时对公司非经营 性资金占用及其他关联资金往来情况进行核查并出具了专项报告。 天健所认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的 规定编制，公允反映了公司 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司财务 状况以及 2023 年度的合并及母公司经营成果和现金流量；公司于 2023 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所 有重大方面保持了有效的财务报告内 ...

公司代码：601339 公司简称：百隆东方 百隆东方股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 百隆东方股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部 ...