一、基本情况 (一) 本人简介 本人陈进,1962年出生,现任对外经济贸易大学教授,担任 瑞丰银行独立董事、风险管理和关联交易委员会主任委员。 (二)不存在影响独立性的情况 独立董事陈进 2023年度达职报告 本人及本人的直系亲属均不在瑞丰银行及其附属企业任职 或享有权益,与瑞丰银行及其主要股东之间不存在妨碍独立客观 判断的关系,不存在影响独立性的情况。 根据《上市公司独立董事管理办法》及《浙江绍兴瑞丰农村 商业银行股份有限公司独立董事工作规则》,本人作为浙江绍兴 瑞丰农村商业银行股份有限公司(以下简称"瑞丰银行")独立 董事,现向董事会和股东大会提交年度述职报告,对履行职责的 情况进说明。请予审查。 本人对独立性情况进行了自查,确认已满足适用的各项监管 规定中对于出任瑞丰银行独立董事所应具备的独立性要求,并将 自查情况提交董事会;董事会对本人的独立性情况进行了评估, 未发现可能影响本人作为独立董事进行独立客观判断的情形,认 为本人作为独立董事保持了独立性。 二、年度履职概况 2023年,本人积极参加瑞丰银行股东大会、董事会及其专门 委员会会议,认真审议各项议案,通过听取报告、研读资料、质 1 询讨论、实地调 ...

一、基本情况 (一)本人简介 本人蒋岳祥,1964年出生,现任浙江大学教授,兼任浙江浙 大启真创业投资有限公司等公司董事,担任瑞丰银行独立董事、 提名和薪酬委员会主任委员。 (二)不存在影响独立性的情况 独立董事蒋岳祥 2023 年度达职报告 根据《上市公司独立董事管理办法》及《浙江绍兴瑞丰农村 商业银行股份有限公司独立董事工作规则》,本人作为浙江绍兴 瑞丰农村商业银行股份有限公司(以下简称"瑞丰银行")独立董 事,现向董事会和股东大会提交年度述职报告,对履行职责的情 况进说明。请予审查。 本人及本人的直系亲属均不在瑞丰银行及其附属企业任职 或享有权益,与瑞丰银行及其主要股东之间不存在妨碍独立客观 判断的关系,不存在影响独立性的情况。 本人对独立性情况进行了自查,确认已满足适用的各项监管 规定中对于出任瑞丰银行独立董事所应具备的独立性要求,并将 自查情况提交董事会;董事会对本人的独立性情况进行了评估, 未发现可能影响本人作为独立董事进行独立客观判断的情形,认 为本人作为独立董事保持了独立性。 二、年度履职概况 2023年,本人积极参加瑞丰银行股东大会、董事会及其专门 委员会会议,认真审议各项议案,通过听取报告 ...

证券代码：601528 证券简称：瑞丰银行 公告编号：2024-008 浙江绍兴瑞丰农村商业银行股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 浙江绍兴瑞丰农村商业银行股份有限公司（以下简称"本行"）董事会及 全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并 对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 4 本行于 2024 年 3 月 26 日召开的第四届董事会第二十一次会议，审议通过了 关于修订《公司章程》的议案，并同意将该议案提交本行股东大会审议。《公司 章程》具体修改情况如下： | 原《章程》条款 | 修订后《章程》条款 | 修订依据 | | --- | --- | --- | | 第十七条 在本行中，设立中国共产 | 第十七条 在本行中，设立中国共 | | | 党浙江绍兴瑞丰农村商业银行股份有 | 产党浙江绍兴瑞丰农村商业银行股 | | | 限公司委员会（以下简称"党委"）。党 | 份有限公司委员会（以下简称"党 | | | 委设书记１名，副书记 1 名，党委成员 | 委"）。党委设书记１名，副书记 1 | | | 若干名，由浙江农商联合银行党委任 | 名，党委成员 5 名，由浙江农 ...

关于浙江绍兴瑞丰农村商业银行股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：浙江绍兴瑞丰农村商业银行股份有限公司 审计单位：立信会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：025-83311788 关于浙江绍兴瑞丰农村商业银行股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 信会师报字[2024]第 ZH10025 号 浙江绍兴瑞丰农村商业银行股份有限公司全体股东: 本报告仅供瑞丰银行为披露 2023 年年度报告的目的使用,不得 用作任何其他目的。 我们审计了浙江绍兴瑞丰农村商业银行股份有限公司(以下简称 "瑞丰银行")2023年度的财务报表,包括 2023年 12月 31 日的合并 及母公司资产负债表、2023年度合并及母公司利润表、合并及母公 司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附 注,并于 2024 年 3 月 26 日出具了报告号为信会师报字[2024]第 ZH10028 号的无保留意见审计报告。 瑞丰银行管理层根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指 引第 8 号 -- 上市公司资金往来、 ...

独立董事候选人声明 本人孙同全,已充分了解并同意由提名人浙江绍兴瑞丰农村商业 银行股份有限公司董事会提名为浙江绍兴瑞丰农村商业银行股份有 限公司(以下简称"该公司")第四届董事会独立董事候选人。本人 公开声明,本人具备独立董事任职资格,保证不存在任何影响本人担 任该公司独立董事独立性的关系,具体声明如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法 规、部门规章及其他规范性文件,具有5年以上法律、经济、会计、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。本人已经 参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司 规章的要求: (九)《银行业金融机构董事(理事)和高级管理人员任职资格 管理办法》《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》 《保险机构独立董事管理办法》等的相关规定; (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定: (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定: (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相 关规定: ( ...

附件： 浙江绍兴瑞丰农村商业银行股份有限公司部分关联方情况介绍 一、绍兴市柯桥区建设集团有限公司 （一）基本情况 绍兴市柯桥区建设集团有限公司成立于 2018 年 7 月，注册资本 35000 万元， 法人代表滕建平。该企业经营范围为：城市基础设施建设；交通道路建设；旧城 改造；重大公益性项目的投资、开发、建设；城市综合开发；土地综合开发利用； 房地产开发、经营；自有房屋租赁；物业管理；广告经营；物流工程开发；实业 投资。截至 2023 年 9 月末，公司总资产 948.70 亿元，净资产 289.23 亿元；2023 年 1-9 月，该公司主营业务收入 9.47 亿元，净利润 0.97 亿元。 三、绍兴市柯桥区公共用车服务有限公司 （一）基本情况 1 绍兴市柯桥区公共用车服务有限公司成立于 2016 年 8 月，注册资本 1000 万 元，法人代表沈哲峰。该企业经营范围为：一般项目：小微型客车租赁经营服务； 劳务服务（不含劳务派遣）；水污染治理；大气环境污染防治服务；大气污染治 理。许可项目：城市建筑垃圾处置（清运）；道路货物运输（不含危险货物）。截 至 2023 年 12 月末，公司总资产 3138 万元 ...

独立董事黄志刚 2023年度述职报告 根据《上市公司独立董事管理办法》及《浙江绍兴瑞丰农村 商业银行股份有限公司独立董事工作规则》,本人作为浙江绍兴 瑞丰农村商业银行股份有限公司(以下简称"瑞丰银行")独立 董事,现向董事会和股东大会提交年度述职报告,对履行职责的 情况进说明。请予审查。 一、基本情况 (一) 本人简介 本人黄志刚,1982年出生,现任中央财经大学教授,担任瑞 丰银行独立董事、审计委员会委员。 (二)不存在影响独立性的情况 本人及本人的直系亲属均不在瑞丰银行及其附属企业任职 或享有权益,与瑞丰银行及其主要股东之间不存在妨碍独立客观 判断的关系,不存在影响独立性的情况。 本人对独立性情况进行了自查,确认已满足适用的各项监管 规定中对于出任瑞丰银行独立董事所应具备的独立性要求,并将 自查情况提交董事会;董事会对本人的独立性情况进行了评估, 未发现可能影响本人作为独立董事进行独立客观判断的情形,认 为本人作为独立董事保持了独立性。 二、年度履职概况 2023年,本人积极参加瑞丰银行董事会及其专门委员会会议, 认真审议各项议案,通过听取报告、研读资料、质询讨论、与高 级管理层交流沟通等方式全面了解瑞丰 ...

证券代码：601528 证券简称：瑞丰银行 公告编号：2024-014 浙江绍兴瑞丰农村商业银行股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 浙江绍兴瑞丰农村商业银行股份有限公司（以下简称"本行"）董事会及 全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并 对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 召开的日期时间：2024 年 4 月 18 日 14 点 00 分 召开地点：浙江省绍兴市柯桥区笛扬路 1363 号瑞丰银行三楼一号会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 4 月 18 日 二、 会议审议事项 至 2024 年 4 月 18 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 股东大会召开日期：2024年4月18日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用 ...

独立董事提名人声明 提名人浙江绍兴瑞丰农村商业银行股份有限公司董事会,现提名 孙同全为浙江绍兴瑞丰农村商业银行股份有限公司(以下简称"本公 司")第四届董事会独立董事候选人,并已充分了解被提名人职业、 学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录 等情况。被提名人已同意出任本公司第四届董事会独立董事候选人 (参见该独立董事候选人声明)。 提名人认为,被提名人具备独立董事任职资格,与本公司之间不 存在任何影响其独立性的关系,具体声明如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行 政法规、规章及其他规范性文件,具有5年以上法律、经济、会计、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明 材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要 求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (六)中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐 倡廉建设的意见》的相关规定; (七)中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度 指引》等的相关规定; (八)中国证监会《证券基金经营机构董事、 ...

中信建投证券股份有限公司 关于浙江绍兴瑞丰农村商业银行股份有限公司 2024年度日常关联交易预计情况的核查意见 上海证券交易所： 经中国证券监督管理委员会（简称"中国证监会"）《关于核准浙江绍兴瑞丰 农村商业银行股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2021]1588 号） 核准，浙江绍兴瑞丰农村商业银行股份有限公司（简称"瑞丰银行"或"公司"） 于 2021 年 6 月首次公开发行人民币普通股（A 股）150,935,492 股，并于 2021 年 6 月 25 日在上海证券交易所上市。中信建投证券股份有限公司（简称"中信 建投证券"）担任本次公开发行股票的保荐机构。 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等相关法律、 法规及规范性文件的要求，中信建投证券对公司 2024 年度日常关联交易预计情 况等相关事项进行了审慎核查，具体情况如下： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 2024年3月26日，公司第四届董事会第二十一次会议审议通过了关于《部分 关联方2024年度日常关联交易预计额 ...