目 录 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 审计说明…………………………………………………………第 1—2 页 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 ……………第 3 页 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 天健审〔2024〕2-205 号 第 1 页 共 3 页 证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 三、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上对长沙银行管理层编制的汇总表发 表专项审计意见。 四、工作概述 长沙银行股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了长沙银行股份有限公司（以下简称长沙银行）2023 年度财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度 的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变 动表，以及财务报表附注，并出具了审计报告。在此基础上，我们审计了后附的 长沙银行管理层编制的 2023 年度《非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表》（以下简称汇总表）。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本报告仅供长沙银行年度报告披露时使用，不得用 ...

长沙银行股份有限公司第七届董事会 独立董事 2024 年第 2 次专门会议决议 经审议，独立董事认为：本行建立了较为完善的法人治理结构， 内部控制体系较为健全，报告全面、客观、真实地反映了本行内部控 制体系建设和运作的实际情况。 全体独立董事同意将本议案提交本行第七届董事会第十次会议 审议。 1 表决情况：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。 长沙银行股份有限公司（以下简称"本行"）第七届董事会独立 董事 2024 年第 2 次专门会议于 2024 年 4 月 24 日以书面传签表决方 式召开。会议由独立董事易骆之召集并主持。会议应出席独立董事 4 人，实际出席独立董事 4 人。董事会秘书彭敬恩列席本次会议。会议 的召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《银 行保险机构公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等法律法 规、监管规定。会议对以下事项进行了审议并表决： 一、长沙银行股份有限公司 2023 年度利润分配预案 经审议，独立董事认为：本行 2023 年度利润分配预案符合法律 法规、监管规定关于利润分配和现金分红的相关要求，既考虑了保障 内源性资本的持续补充以支持银行业务的持续健 ...

证券代码：601577 证券简称：长沙银行 编号：2024-023 优先股代码：360038 优先股简称:长银优 1 长沙银行股份有限公司 关于会计估计变更的公告 了全面优化，包含风险分组、阶段划分、风险计量参数、前瞻性模型 等内容，进一步提升了金融工具损失准备计提的风险敏感性、审慎性 与前瞻性。 一、概述 本次会计估计变更是本行根据监管要求和内部数据条件优化预 期信用损失模型而进行会计估计变更。 本行第七届董事会第十四次临时会议审议通过了《关于制定<长 沙银行股份有限公司预期信用损失法实施管理办法>及变更模型参数 的议案》，对预期信用损失模型进行优化并变更模型参数。本行第七 届董事会第十次会议审议通过了《关于长沙银行股份有限公司会计估 计变更事项的议案》，对会计估计变更事项进行了审议。此次会计估 计变更无需提交本行股东大会审议。 二、具体情况及对本行的影响 （一）会计估计变更的内容 为提升预期信用损失法实施水平，本行对预期信用损失模型进行 1 本行董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 根据《企业会计准则第 ...

证券代码：601577 证券简称：长沙银行 编号：2024-024 优先股代码：360038 优先股简称：长银优 1 长沙银行股份有限公司 第七届监事会第十次会议决议公告 本行监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 长沙银行股份有限公司（以下简称"本行"）于 2024 年 4 月 15 日 以电子邮件和书面方式发出关于召开第七届监事会第十次会议的通知， 会议于 2024 年 4 月 25 日上午在长沙银行总行 33 楼 3301 会议室召开。 会议由白晓监事长主持，会议应出席监事 5 人，实际出席监事 5 人。会 议的召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等 法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定， 会议所形成的决议合法、有效。 会议对以下议案进行了审议并表决： 二、长沙银行股份有限公司 2023 年度董事履职评价报告 表决情况：同意 5 票，弃权 0 票，反对 0 票。 本议案尚须提交本行股东大会审议。 三、长沙银行股份有限公司 2023 年度监事履职评价报告 表决情况：同意 5 票 ...

目 录 | 一、审计报告…………………………………………………………第 | 1—6 页 | | --- | --- | | 二、财务报表……………………………………………………… 第 | 7—14 页 | | （一）合并资产负债表…………………………………………… | 第 7 页 | | （二）母公司资产负债表………………………………………… | 第 8 页 | | （三）合并利润表………………………………………………… | 第 9 页 | | （四）母公司利润表………………………………………………第 | 10 页 | | （五）合并现金流量表……………………………………………第 | 11 页 | | （六）母公司现金流量表…………………………………………第 | 12 页 | | （七）合并所有者权益变动表……………………………………第 | 13 页 | | （八）母公司所有者权益变动表…………………………………第 | 14 页 | | 三、财务报表附注……………………………………………… 第 15—125 | 页 | | 四、附件…………………………………………………………第 126—129 | 页 | | ...

长沙银行股份有限公司董事会审计委员会 对 2023 年度会计师事务所履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》 《国有金融企业选聘会计师事务所管理办法》《长沙银行股份有限公 司章程》等规定和要求，长沙银行股份有限公司（以下简称"本行"） 董事会审计委员会（以下简称"审计委员会"）认真履职，2023 年 度对会计师事务所重点开展以下监督工作： 一、规范开展 2023 年度外部审计机构聘用工作 审计委员会严格落实监管部门关于选聘会计师事务所相关要求， 审查外部审计机构天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天 健事务所"）的资质条件、专业胜任能力、投资者保护能力、独立性、 诚信状况等，一致认为该所符合内外部法律法规要求，满足本行财报 审计工作需要，同意按照公司治理程序，续聘该所为本行 2023 年度 外部审计机构并提交董事会、股东大会审议。 二、强化日常外部审计工作监督 （一）与会计师事务所审计沟通 董事会审计委员会 审计委员会与天健事务所进行充分、必要的沟通，听取其关于 2023 年度专业审计服务方案、审计 ...

证券代码：601577 证券简称：长沙银行 编号：2024-020 优先股代码：360038 优先股简称:长银优 1 长沙银行股份有限公司 关于 2023 年度利润分配预案的公告 本行董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 分配比例：每股派发现金红利 0.38 元（含税） 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为 基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。 在实施权益分派的股权登记日前长沙银行股份有限公司（简 称"本行"）总股本发生变动的，拟维持分配总额比例不变，相应调 整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。 综合考虑全体股东的合理投资回报、本行未来战略发展规划 和持续满足资本充足率监管要求等多方面因素，本年度本行拟分派普 通股现金红利总额为 1,528,190 千元，占本行归属于母公司普通股股 东净利润的 21.39%。 一、利润分配预案内容 经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2023 年 12 月 31 日，本行可供投资者分配利润 29,066,235 千元。经董事会决议， 本行 ...

证券代码：601577 证券简称：长沙银行 编号：2024-021 （一）机构信息 优先股代码：360038 优先股简称:长银优 1 长沙银行股份有限公司 关于续聘 2024 年度会计师事务所的公告 本行董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 拟续聘的会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合 伙）（以下简称"天健事务所"） 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 1.基本信息。天健事务所成立于 1983 年 12 月，2011 年转制成 为天健会计师事务所（特殊普通合伙），注册地址浙江省杭州市西湖 区灵隐街道西溪路 128 号。天健事务所拥有会计师事务所执业资格， 是首批具有 A+H 股企业审计资格的全国性大型专业会计审计中介服 务机构。现任首席合伙人为王国海先生。截至 2023 年 12 月 31 日， 天健事务所有合伙人 238 人，注册会计师 2272 人，其中签署过证券 服务业务审计报告的注册会计师 836 人。2023 年经审计的收入总额 为人民币 34.83 亿元，其中审计业务收入为人民币 30. ...

公司代码：601577 公司简称：长沙银行 长沙银行股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 长沙银行股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部 ...

本报告由再生环保纸印刷 版权归长沙银行股份有限公司所有，未经许可不转载和翻印 社会责任报告 长沙银行股份有限公司 长沙市岳麓区滨江路 53 号楷林商务中心 B 座 报告时间范围： 报告时间范围为 2023年1月1日至2023年12月31日，特别注明的除外。 报告组织范围： 报告覆盖长沙银行股份有限公司总行、分支机构及对外投资机构。为了便于表达，在报 告表述中使用"长沙银行股份有限公司""长沙银行""本行"或"我们"。 编制报告说明 湖南省长沙市岳麓区滨江路长沙银行大厦董事会办公室 邮编：410205 电话：0731-89934772 传真：0731-8430541 报告参考标准： 本报告参照中国银行业监督管理委员会《关于加强银行业金融机构社会责任的意见》（银监 办发〔2007〕252 号）、上海证券交易所《关于加强上市公司社会责任承担工作暨发布〈上海证 券交易所上市公司环境信息披露指引〉的通知》和《〈公司履行社会责任的报告〉编制指引》、 中国银行业协会《中国银行业金融机构企业社会责任指引》、中国社会科学院《中国企业社会 责任报告编写指南（CASS-CSR5.0）》等规定编制。 报告获取方式： 电子版报告可在长 ...