长沙银行股份有限公司 第七届董事会第十四次会议决议公告 本行董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 长沙银行股份有限公司（简称"本行"）第七届董事会第十四次 会议于 2025 年 3 月 28 日上午在长沙银行总行 33 楼 3315 会议室以现 场加视频方式召开。会议应出席董事 10 人，实际出席董事 10 人。会 议由董事长赵小中主持。监事会监事长白晓，监事龚艳萍、兰萍、张 学礼、朱忠福，董事会秘书彭敬恩，副行长、首席风险官黄建良列席 本次会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共 和国证券法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章 程》的有关规定，会议所形成的决议合法、有效。 会议对以下议案进行了审议并表决： 一、关于对长沙银行股份有限公司第七届董事会独立董事 2024 年度独立性情况进行专项评估的议案 证券代码：601577 证券简称：长沙银行 编号：2025-015 优先股代码：360038 优先股简称：长银优 1 1.01 独立董事郑超愚先生符合独立性相关要求 表决情况：同意 9 票，反对 ...

表决情况：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、关于提请股东大会延长授权董事会及董事会授权人士办理本 次发行可转换公司债券相关事宜有效期的议案 经审议，独立董事认为：本次提请股东大会延长授权董事会及董 事会授权人士办理本次发行可转换公司债券相关事宜的有效期，有利 于保证本行本次发行相关工作的顺利开展，符合本行和全体股东的利 长沙银行股份有限公司第七届董事会 独立董事 2025 年第 2 次专门会议决议 长沙银行股份有限公司（以下简称"本行"）第七届董事会独立 董事 2025 年第 2 次专门会议于 2025 年 3 月 26 日以书面传签表决方 式召开。会议由独立董事易骆之召集并主持。会议应出席独立董事 4 人，实际出席独立董事 4 人。董事会秘书彭敬恩列席本次会议。会议 的召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《银 行保险机构公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等法律法 规、监管规定。会议对以下事项进行了审议并表决： 一、关于延长向不特定对象发行可转换公司债券股东大会决议有 效期的议案 经审议，独立董事认为：本次延长向不特定对象发行可转换公司 债券股东大会决议的有效期，有利 ...

长沙银行股份有限公司 独立董事王丽君女士 2024 年度述职报告 2024 年，本人作为长沙银行股份有限公司（以下简称"长 沙银行"或"公司"）的独立董事，根据《中华人民共和国 公司法》《中华人民共和国证券法》《商业银行法》《银行 保险机构公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上 海证券交易所股票上市规则》等法律法规、部门规章、规范 性文件以及长沙银行《公司章程》《独立董事工作制度》的 相关规定，依法履职，勤勉尽责，按要求出席董事会、风险 控制与关联交易委员会会议和独立董事专门会议，按要求组 织召开并出席审计委员会会议，认真审议董事会会议的各项 议案，对相关事项发表独立意见，切实维护公司和全体股东 的根本利益。 一、个人基本情况 本人王丽君，担任长沙银行第七届董事会独立董事、审 计委员会主任委员、风险控制与关联交易委员会委员。于 2022 年 12 月加入北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合 伙），并于 2023 年 3 月注册成为合伙人。2024 年，本人参 加北京大学国际关系学院举办的北京大学——UBI 杰出管理 者核心课程研修班，获得结业证书。 本人在公司及其子公司不拥有任何业务或财务利益（在 公 ...

一、本回报规划的原则 本行重视投资者的合理投资回报，保持利润分配政策的 连续性和稳定性。本行董事会将根据实际盈利状况和现金流 量状况，在综合考虑本行行业特点、发展阶段、自身经营模 式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素后，可以 区分情形并按照本行《公司章程》规定的程序采取现金、送 股和转增资本等方式分配利润。在不影响本行正常生产经营 所需现金流的情况下，本行优先选择现金分配方式。 长沙银行股份有限公司 未来三年（2025 年-2027 年）股东回报规划 为进一步健全利润分配制度，提高股东回报水平，长沙 银行股份有限公司（以下简称"本行"）根据《中华人民共和 国公司法》《中华人民共和国证券法》《关于进一步落实上 市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号-上市公司现金分红》《上海证券交易所上市公司现金分 红指引》及《长沙银行股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的规定，制定了《长沙银行股份有限公司未来三 年（2025 年-2027 年）股东回报规划》（以下简称"本回报规 划"），具体内容如下： 二、本回报规划的考虑因素 （一）履行本行的社会和法律责任，切实维护股东的合 法权益，为 ...

根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号--规范运作》《银行保险机构公司治理准则》等 相关监管规定，长沙银行股份有限公司（以下简称"本行"）在任独 立董事开展了独立性自查工作。本行董事会已收到每名独立董事就 其独立性签署的自查文件，并对其独立性进行评估，出具如下专项 意见： 经核查本行在任独立董事的任职情况及签署的相关自查文件，本 行董事会认为，2024 年度本行独立董事郑超愚先生、张颖先生、易 骆之先生和王丽君女士符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--规范运作》《银行保险机构 公司治理准则》等监管规定中独立董事独立性相关要求，不存在可能 影响其独立性的情形。 长沙银行股份有限公司董事会 2025 年 3 月 29 日 1 长沙银行股份有限公司董事会 关于独立董事独立性的专项意见 ...

长沙银行股份有限公司资本管理规划 （2025年-2027年） 国内宏观经济指标总体呈现稳中有进的态势。同时，在 利率市场化和金融让利实体经济背景下，商业银行息差收窄、 效益承压，内生资本补充能力受到挑战。在此背景下，商业 银行需要进一步夯实资本基础，提高风险抵御能力，以确保 业务持续稳健发展。 （二）外部监管环境 2024年《商业银行资本管理办法》正式施行，构建了差 异化资本监管体系，全面修订风险加权资产计量规则；通过 调整信用风险权重等方式，进一步引导商业银行回归主业， 推动资金脱虚向实，同时进一步强化监督检查、提高信息披 露标准。资本新规要求商业银行建立完善的风险管理框架和 稳健的内部资本充足评估程序，明确风险治理结构，审慎评 估各类风险、资本充足水平和资本质量，制定资本规划和资 1 本充足率管理计划，确保银行资本能够充分抵御其所面临的 风险，满足业务发展的需要。 为有效落实监管要求，推动本行高质量发展再上新台阶， 保持充足的资本水平和较高的资本质量，提高股东回报，长 沙银行股份有限公司（以下简称"本行"）在充分考虑监管 规定和本行战略规划的基础上，特制定2025年-2027年资本管 理规划。 一、资本规 ...

本行董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 经中国人民银行批准，长沙银行股份有限公司（简称"本行"） 在全国银行间债券市场成功发行了"长沙银行股份有限公司 2025 年 第一期金融债券"。 本期债券于 2025 年 3 月 25 日簿记建档，并于 2025 年 3 月 27 日 完成发行缴款，发行规模为人民币 100 亿元，3 年期固定利率，票面 利率为 1.98%。 本期债券的募集资金将用于优化中长期资产负债结构，增加中长 期稳定负债来源并支持新增中长期资产业务的开展。 证券代码：601577 证券简称：长沙银行 编号：2025-014 优先股代码：360038 优先股简称：长银优 1 长沙银行股份有限公司 关于发行金融债券的公告 特此公告。 长沙银行股份有限公司董事会 2025 年 3 月 28 日 1 ...

证券代码：601577 证券简称：长沙银行 编号：2025-013 优先股代码：360038 优先股简称：长银优 1 长沙银行股份有限公司 关于高管任职资格获得核准的公告 本行董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 近日，长沙银行股份有限公司（简称"本行"）收到《湖南金融 监管局关于黄建良长沙银行副行长任职资格的批复》（湘金复〔2025〕 57 号）、《湖南金融监管局关于王伟华长沙银行副行长任职资格的 批复》（湘金复〔2025〕59 号），分别核准黄建良、王伟华担任本 行副行长的任职资格。 黄 建 良 、 王 伟 华 简 历 详 见 本 行 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站 （www.sse.com.cn）披露的《长沙银行股份有限公司第七届董事会第 二十一次临时会议决议公告》。 特此公告。 长沙银行股份有限公司董事会 2025 年 3 月 27 日 1 ...

一、对外投资概述 关于建设金融技术业务用房项目进展的公告 本行董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2025 年 1 月 26 日，长沙银行股份有限公司（简称"本行"或"长 沙银行"）召开第七届董事会第二十二次临时会议，审议通过了《关 于长沙银行股份有限公司调整新金融产业园项目暨建设金融技术业 务用房项目的议案》，董事会同意授权本行经营层全权负责在总投资 309,994 万元范围内推进金融技术业务用房项目整体工作，具体内容 详见本行于 2025 年 1 月 27 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站 （www.sse.com.cn）披露的《关于调整新金融产业园项目暨建设金融 技术业务用房项目的公告》（公告编号：2025-005）。上述事项已经 本行 2025 年第一次临时股东大会审议通过。 二、对外投资进展情况 近日，本行已竞拍取得[2025]长沙市 002 号地块用于建设本行金 融发展中心，并就该地块与长沙市自然资源和规划局签订了商业用地 的《国有建设用地使用权出让合同》，出让合同主要内容如下： 出让人：长沙市自然 ...

证券代码：601577 证券简称：长沙银行 编号：2025-011 2025 年 3 月 19 日 1 附件： 关于变更向不特定对象发行可转换公司债券项目 保荐代表人的公告 本行董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"）为长沙银行股份 有限公司（简称"本行"）向不特定对象发行可转换公司债券项目的保 荐机构，原委派韩日康先生、周宇先生担任本行向不特定对象发行可转 换公司债券项目的保荐代表人。 近日，本行收到中信证券出具的《中信证券股份有限公司关于变更 长沙银行股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券项目保荐代 表人的专项说明》，因工作安排，中信证券委派毛能先生（简历见附件） 接替周宇先生继续担任保荐代表人，本行向不特定对象发行可转换公 司债券项目的保荐代表人变更为韩日康先生、毛能先生。 特此公告。 长沙银行股份有限公司董事会 优先股代码：360038 优先股简称:长银优 1 长沙银行股份有限公司 毛能先生简历 毛能，男，金融硕士，毕业于浙江大学，现任中信证券投资银行 管理委员会高级副 ...