《长沙银行股份有限公司章程》修订对照表 | 序号 | 原条款 | 修订后条款 | 修订依据或说明 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 第七条 本行董事长为本行的法定代表人。 | 第七条 本行董事长为本行的法定代表人，董事长 | 依据《公司法（2023 修订）》第九十 五条第（八）项，新增公司法定代表 | | | | 变更时法定代表人由新任董事长接任。 | | | | | | 人的产生、变更办法。 | | | 第十条 本行章程自生效之日起，即成为规范本行 | 第十条 本行章程自生效之日起，即成为规范本行 | | | | 的组织与行为、本行与股东、股东与股东之间权 | 的组织与行为、本行与股东、股东与股东之间权 | | | | 利义务关系的具有法律约束力的文件，对本行、 | 利义务关系的具有法律约束力的文件，对本行、 | 依据《公司法（2023 修订）》第一百 | | | 股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束 | 股东、董事、高级管理人员具有法律约束力的文 | | | 2 | 力的文件。依据本章程，股东可以起诉股东，股 | 件。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以 | 二十 ...

证券代码：601577 证券简称：长沙银行 编号：2025-026 优先股代码：360038 优先股简称:长银优 1 长沙银行股份有限公司 估值提升计划 本行董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日，长沙银行股份有限 公司（简称"本行"）股票已连续 12 个月每个交易日收盘价均低于 最近一个会计年度经审计的每股归属于本行普通股股东的净资产，根 据《上市公司监管指引第 10 号——市值管理》（以下简称"《市值 管理指引》"），属于应当制定估值提升计划的情形。本行第七届董 事会第十五次会议审议通过了《长沙银行股份有限公司估值提升计划》 的议案。 2025 年度，本行将坚守金融本源，用心服务实体经济，通过 提升经营效率、完善公司治理、保持分红稳定、加强投资者关系管理、 完善信息披露机制等举措，促进公司高质量发展，提升公司投资价值。 相关风险提示：本估值提升计划仅为本行行动计划，不代表 本行对业绩、股价、市值等方面的承诺。本行业绩及二级市场表现受 宏观形 ...

证券代码：601577 证券简称：长沙银行 编号：2025-024 优先股代码：360038 优先股简称：长银优 1 一、关联交易概述 本行于 2025 年 4 月 24 日召开第七届董事会第十五次会议，审议 通过了《关于长沙银行股份有限公司与湖南长银五八消费金融股份有 限公司关联交易的议案》，董事李晞回避表决，董事会同意本行给予 本行控股子公司长银五八授信额度人民币 89 亿元（含全部存量）， 授信期限 1 年。 长沙银行股份有限公司 关于关联交易事项的公告 本行董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 长沙银行股份有限公司（简称"本行"）给予湖南长银五八消 费金融股份有限公司（以下简称"长银五八"）授信额度人民币 89.00 亿元（含全部存量），授信期限 1 年。根据《银行保险机构关联交易 管理办法》以及《长沙银行股份有限公司关联交易管理办法》等相关 规定，前述交易构成关联交易，应提交董事会审议并披露，无须提交 股东大会审议。 回避表决情况：关联董事李晞回避表决。 本次关联交易属于本行日常业务经营中的授信业 ...

证券代码：601577 证券简称：长沙银行 编号：2025-023 优先股代码：360038 优先股简称:长银优 1 长沙银行股份有限公司 关于 2025 年度日常关联交易预计额度的公告 本行董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 长沙银行股份有限公司（简称"本行"）于 2025 年 4 月 24 日 召开第七届董事会第十五次会议，审议通过了《关于长沙银行股份有 限公司 2025 年度日常关联交易预计额度的议案》，关联董事黄璋、 李晞、龙桂元回避表决。该议案尚须提交股东大会审议。 该日常关联交易事项对本行的持续经营能力、损益及资产状况 不构成重要影响，不影响本行独立性，不会导致本行对关联方形成依 赖。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 本行于 2025 年 4 月 24 日召开第七届董事会第十五次会议，会议 以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于长沙银行股份 有限公司 2025 年度日常关联交易预计额度的议案》，关联董事黄璋、 李晞、龙桂元回避表决。本议案尚需提交股 ...

本行董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2025年5月21日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会 网络投票系统 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024年度股东大会 证券代码：601577 证券简称：长沙银行 公告编号：2025-027 优先股代码：360038 优先股简称:长银优 1 长沙银行股份有限公司 关于召开2024年度股东大会的通知 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和 网络投票相结合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 5 月 21 日 14 点 00 分 召开地点：湖南省长沙市岳麓区滨江路 53 号楷林商务中心 B 座 长沙银行总行 1908 会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 1 网络投票起止时间：自2025 年 5 月 21 日 至2025 年 5 月 21 日 采用上 ...

长沙银行股份有限公司（简称"本行"）于 2025 年 4 月 14 日以电 子邮件和书面方式发出关于召开第七届监事会第十五次会议的通知，会 议于 2025 年 4 月 24 日上午在长沙银行总行 33 楼 3301 会议室召开。会 议由白晓监事长主持，会议应出席监事 5 人，实际出席监事 5 人。会议 的召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法 律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定，会 议所形成的决议合法、有效。 会议对以下议案进行了审议并表决： 一、长沙银行股份有限公司 2024 年度董事履职评价报告 表决情况：同意 5 票，弃权 0 票，反对 0 票。 本议案尚须提交本行股东大会审议。 证券代码：601577 证券简称：长沙银行 编号：2025-028 优先股代码：360038 优先股简称：长银优 1 长沙银行股份有限公司 第七届监事会第十五次会议决议公告 本行监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 二、长沙银行股份有限公司 2024 年度监事履职评价报告 表决情况：同意 5 票 ...

证券代码：601577 证券简称：长沙银行 编号：2025-019 优先股代码：360038 优先股简称：长银优 1 长沙银行股份有限公司 第七届董事会第十五次会议决议公告 会议对以下议案进行了审议并表决： 一、长沙银行股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 表决情况：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚须提交本行股东大会审议。 二、《长沙银行股份有限公司 2024 年年度报告》及摘要（具体 内容详见本行在上海证券交易所披露的《长沙银行股份有限公司 2024 年年度报告》及摘要） 表决情况：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。 1 本议案已经本行董事会战略委员会、董事会审计委员会审议通过， 同意提交董事会审议。 本议案尚须提交本行股东大会审议。 本行董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 长沙银行股份有限公司（简称"本行"）第七届董事会第十五次 会议于 2025 年 4 月 24 日上午在长沙银行总行 33 楼 3315 会议室以现 场加视频方式召开。会议应出席董事 10 人，实际出席董事 9 ...

长沙银行股份有限公司第七届董事会 独立董事 2025 年第 3 次专门会议决议 （2025 年 4 月 23 日） 长沙银行股份有限公司（以下简称"本行"）第七届董事会独立 董事 2025 年第 3 次专门会议于 2025 年 4 月 23 日以书面传签表决方 式召开。根据《长沙银行股份有限公司独立董事专门会议议事规则》， 经全体独立董事一致同意，会议豁免在召开前至少一日发布会议通知 的通知时限要求。会议由独立董事易骆之召集并主持。会议应出席独 立董事 4 人，实际出席独立董事 4 人。董事会秘书彭敬恩列席本次会 议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、监管规定。会议 对以下事项进行了审议并表决： 一、长沙银行股份有限公司 2024 年度利润分配预案 经审议，独立董事认为：2024 年度利润分配预案符合相关法律 法规关于利润分配和现金分红的相关规定，既考虑了监管部门对上市 公司现金分红指导意见的要求，又有利于保障内源性资本的持续补充 以支持银行业务的持续健康发展，同时还兼顾了投资者的合理投资回 报要求，不存在损害全体股东特别是中小股东利益的情 ...

证券代码：601577 证券简称：长沙银行 编号：2025-022 优先股代码：360038 优先股简称:长银优 1 长沙银行股份有限公司 关于 2024 年度利润分配预案的公告 本行董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 分配比例：每股派发现金红利 0.42 元（含税） 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为 基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。 在实施权益分派的股权登记日前长沙银行股份有限公司（简 称"本行"）总股本发生变动的，拟维持分配总额比例不变，相应调 整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。 本行不触及《上海证券交易所股票上市规则》第 9.8.1 条第 一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。 综合考虑全体股东的合理投资回报、本行未来战略发展规划 和持续满足资本充足率监管要求等多方面因素，本年度本行拟分派普 通股现金红利总额为 1,689,053 千元，占本行归属于母公司普通股股 东净利润的 22.49%。 一、利润分配预案内容 （一）利润分配预案的具体内容 1 经天 ...

按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了长沙银行股份有限公司（以下简称长沙银行）2024 年 12 月 31 日的财 务报告内部控制的有效性。 目 录 一、内部控制审计报告………………………………………………第 1—2 页 内部控制审计报告 天健审〔2025〕2-257 号 长沙银行股份有限公司全体股东： 我们认为，长沙银行于 2024 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》 第 1 页 共 2 页 和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师： 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是长沙 银行董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于 情况的变化可能导致内部控制变得不 ...