证券代码：601577 证券简称：长沙银行 编号：2023-060 优先股代码：360038 优先股简称：长银优 1 长沙银行股份有限公司 第七届监事会第九次临时会议决议公告 本行监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 长沙银行股份有限公司（以下简称"本行"）于 2023 年 11 月 23 日以电子邮件和书面方式发出关于召开第七届监事会第九次临时会 议的通知，会议于 2023 年 11 月 28 日上午在长沙银行总行 33 楼 3301 会议室召开。会议由白晓监事长主持，会议应出席监事 5 人，实际出 席监事 5 人。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民 共和国证券法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司 章程》的有关规定，会议所形成的决议合法、有效。 一、长沙银行股份有限公司资本管理规划（2024 年-2026 年） 表决结果：同意 5 票，弃权 0 票，反对 0 票。本议案尚须提交本 行股东大会审议批准。 1 五、长沙银行股份有限公司十年战略暨 2024-2026 年发展规划 表决结果：同意 5 ...

长沙银行股份有限公司 第七届董事会第十三次临时会议决议公告 本行董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 长沙银行股份有限公司（以下简称"本行"）第七届董事会第十 三次临时会议于 2023 年 11 月 28 日上午在长沙银行总行 33 楼 3315 会议室以现场加视频方式召开。会议应出席董事 11 人，实际出席董 事 11 人。会议由董事长赵小中主持。监事会监事长白晓，监事龚艳 萍、兰萍、张学礼、朱忠福，总审计师向虹、董事会秘书彭敬恩、首 席风险官黄建良列席本次会议。本行股东湖南新华联建设工程有限公 司股权质押比例超过 50%，根据监管规定对其派出董事冯建军在董事 会上的表决权进行了限制。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文 件及《公司章程》的有关规定，会议所形成的决议合法、有效。 会议对以下议案进行了审议并表决： 一、关于长沙银行股份有限公司科创支行升格为直属支行的议案 表决情况：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、长沙银行股份有限公司资本管理规 ...

长沙银行股份有限公司独立董事关于 第七届董事会第十三次临时会议相关事项的独立意见 我们认为，本行本次优先股股息发放方案符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件、《公司章程》和优先股 发行条款的相关规定，同意实施该方案。 独立董事：郑超愚、张颖、王丽君、易骆之 2023 年 11 月 29 日 2 一、《关于对相关破产预重整方案进行投票的议案》的独 立意见 我们认为，新华联文化旅游发展股份有限公司与长沙铜 官窑国际文化旅游开发有限公司破产预重整方案能在一定 程度上保障本行的债权，维护自身权益，符合本行经营的实 际情况及长远发展，具有合理性，本次董事会会议的召集、 召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的相关 规定。我们同意本行对该破产预重整方案出具同意的表决意 见。 二、《关于长沙银行股份有限公司优先股股息发放的议 案》的独立意见 1 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票 上市规则》等法律、行政法规、部门规章和规范性文件，以 及《长沙银行股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，我们作为长沙银行股份有限公司（以下简 ...

证券代码：601577 证券简称：长沙银行 编号：2023-058 优先股代码：360038 优先股简称:长银优 1 长沙银行股份有限公司 关于发行金融债券的公告 经中国人民银行批准，长沙银行股份有限公司（以下简称"本行"） 在全国银行间债券市场成功发行了"长沙银行股份有限公司 2023 年 小型微型企业贷款专项金融债券"。 本期债券于 2023 年 11 月 16 日簿记建档，并于 2023 年 11 月 20 日完成发行，发行规模为人民币 40 亿元，3 年期固定利率，票面利率 为 2.79%。 本期债券的募集资金将全部专项用于发放小型微型企业贷款，加 大对小型微型企业信贷支持力度，推动本行小型微型企业业务稳健、 健康发展。 特此公告。 长沙银行股份有限公司董事会 2023 年 11 月 21 日 本行董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 ...

湖南翰骏程律师事务所 湖南翰骏程律师事务所 关于长沙银行股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会的 法律意见书 致：长沙银行股份有限公司 关于 长沙银行股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会的 法 律 意见书 二〇二三年十一月 湖南翰骏程律师事务所（以下简称"本所"）接受长沙银行股份有限公司（以 下简称"公司"）的委托，指派本所律师出席了公司 2023 年第三次临时股东大会 （以下简称"本次股东大会"），对本次股东大会的召集和召开程序、出席会议 人员及召集人的资格、表决程序和表决结果的合法有效性进行现场律师见证，并 发表本法律意见。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》 （以下简称"《股东大会规则》"）等我国现行法律、法规、规范性文件以及《长 沙银行股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定出具本法 律意见书。 为出具法律意见书，本所律师特作声明如下： （一）本所律师根据本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严 格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核 ...

长沙银行股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会资料 （股票代码：601577） 二〇二三年十一月 | | | | 会议议程 | 1 | | --- | --- | | 会议须知 | 2 | | 关于长沙银行股份有限公司变更经营范围及修订《公司章程》 | | | 的议案 | 4 | | 长沙银行股份有限公司股东股权管理办法 | 8 | | 长沙银行股份有限公司股东利益冲突管理办法 | 61 | 会议议程 会议时间：2023 年 11 月 13 日下午 14:30 会议地点：湖南省长沙市岳麓区滨江路 53 号楷林商务中心 B 座长沙银行总行 1908 会议室 召开方式：现场会议+网络投票 召集人：本行董事会 1 一、会议开始，宣布出席会议股东人数、代表股份数 二、宣读股东大会会议须知 三、审议各项议案 四、提问交流 五、推选计票人、监票人 六、投票表决 七、与会代表休息（工作人员统计投票结果） 八、宣布会议表决结果 九、见证律师宣读法律意见书 十、宣布会议结束 会议须知 为维护全体股东的合法权益，确保股东大会会议秩序和 议事效率，根据《公司法》《证券法》《银行保险机构公司 治理准则》《上市公司股东大会规则》 ...

证券代码：601577 证券简称：长沙银行 编号：2023-056 优先股代码：360038 优先股简称：长银优 1 本行董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 投资者可于 2023 年 11 月 15 日(星期三)至 11 月 21 日(星期 二)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通 过本行邮箱（bankofchangsha@cscb.cn）进行提问。本行将在业绩说 明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 一、说明会类型 长沙银行股份有限公司（以下简称"本行"）已于 2023 年 10 月 27 日发布本行 2023 年第三季度报告，拟于 2023 年 11 月 22 日上午 10:00-11:00 以网络互动形式召开 2023 年第三季度业绩说明会，就 投资者关心的经营业绩、发展战略等事项进行沟通交流，广泛听取投 资者的意见和建议。 二、说明会召开的时间、地点 1 会议召开时间：2023 年 11 月 22 日(星期三)上午 10:00-11:00 会议召开方式：上海证券交易所 ...

Financial Performance - Operating revenue for Q3 2023 reached CNY 6,127,549 thousand, an increase of 1.57% year-on-year[3] - Net profit attributable to shareholders was CNY 1,882,737 thousand, reflecting a year-on-year growth of 6.37%[3] - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was CNY 1,886,315 thousand, up 7.95% compared to the same period last year[3] - For the first three quarters of 2023, the company achieved operating revenue of RMB 18.75 billion, representing a year-on-year growth of 8.44%[20] - The net profit attributable to shareholders of the listed company was RMB 5.85 billion, an increase of 9.21% year-on-year[20] - The net profit for the first three quarters of 2023 was RMB 6,120,734 thousand, compared to RMB 5,593,027 thousand in 2022, representing an increase of 9.4%[26] - Total operating revenue for Q3 2023 reached CNY 15,925,601, an increase of 4.6% compared to CNY 15,226,528 in Q3 2022[32] - Net profit for Q3 2023 was CNY 5,580,829, representing an increase of 8.8% from CNY 5,127,169 in the same period last year[32] Assets and Liabilities - Total assets as of September 30, 2023, amounted to CNY 1,017,603,093 thousand, representing a 12.48% increase from the end of the previous year[4] - The total assets as of September 30, 2023, amounted to RMB 1,017.60 billion, an increase of RMB 112.87 billion or 12.48% from the beginning of the year[19] - The total liabilities as of September 30, 2023, were RMB 950,638,591 thousand, compared to RMB 842,561,236 thousand at the end of 2022, marking an increase of 12.9%[25] - The total liabilities as of September 30, 2023, were ¥913,710,778 thousand, compared to ¥810,973,068 thousand at the end of 2022[31] Capital and Equity - The return on average equity (ROE) decreased to 3.15%, down 0.24 percentage points year-on-year[4] - The capital adequacy ratio stood at 12.76%, showing a slight increase from the previous period[10] - The bank's core tier 1 capital adequacy ratio was 9.33%, reflecting a solid capital position[6] - The company’s total equity attributable to shareholders as of September 30, 2023, was RMB 64,783,904 thousand, compared to RMB 60,243,137 thousand at the end of 2022, reflecting an increase of 7.6%[25] Cash Flow - Cash flow from operating activities for the year-to-date reached CNY 22,934,448 thousand, a significant improvement from the previous year's negative cash flow[13] - Net cash flow from operating activities for the first three quarters of 2023 was ¥9,716,027 thousand, a significant improvement from a net outflow of ¥22,248,435 thousand in the same period of 2022[28] - Cash flow from operating activities generated a net inflow of CNY 11,346,363, a significant recovery from a net outflow of CNY -21,012,401 in the previous year[34] Loan and Deposit Activity - The total deposits absorbed amounted to RMB 632.69 billion, reflecting an increase of RMB 54.04 billion or 9.34% year-to-date[19] - The total loans and advances issued reached RMB 488.07 billion, up RMB 62.04 billion or 14.56% compared to the start of the year[19] - The non-performing loan ratio remained stable at 1.16% as of September 30, 2023[11] - The non-performing loan ratio stood at 1.16%, with a provision coverage ratio of 311.26% and a loan-to-deposit ratio of 3.61%, all remaining stable compared to the beginning of the year[21] - The company’s net increase in customer deposits and interbank placements was CNY 64,189,600, compared to CNY 45,755,034 in the previous year[34] Investment Activities - Total cash inflow from investment activities was ¥77,360,600 thousand, compared to ¥64,066,301 thousand in the first three quarters of 2022[28] - Cash outflow from investment activities reached ¥101,199,064 thousand, up from ¥63,612,309 thousand in the previous year[29] - The total investment cash inflow was CNY 77,409,328, while cash outflow for investments was CNY 101,177,705, resulting in a net cash outflow of CNY -23,768,377[34] Shareholder Information - The top ten shareholders hold a total of 1,800,000,000 shares, with the largest shareholder, Changsha Finance Bureau, owning 676,413,701 shares, accounting for 16.82%[15] - The company has no preferred shareholders with restored voting rights as of the reporting period[17] Other Financial Metrics - The basic earnings per share for the first three quarters of 2023 was RMB 1.45, compared to RMB 1.33 in the same period of 2022, reflecting a growth of 9.0%[27] - The company’s total operating expenses for the first three quarters of 2023 were RMB 11,401,280 thousand, compared to RMB 10,462,724 thousand in 2022, representing an increase of 8.9%[26] - The company’s other comprehensive income after tax for the first three quarters of 2023 was RMB 103,751 thousand, down from RMB 252,999 thousand in 2022, indicating a decrease of 59.0%[26] - The company reported a net increase in cash and cash equivalents of ¥10,536,870 thousand, contrasting with a decrease of ¥6,805,110 thousand in the same period of 2022[29]

本行董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 长沙银行股份有限公司（以下简称"本行"）第七届董事会第八次 会议于 2023 年 10 月 26 日上午在长沙银行总行 33 楼 3315 会议室以现 场加视频方式召开。会议应出席董事 11 人，实际出席董事 10 人，董事 李孟授权委托董事长赵小中代为行使表决权。会议由董事长赵小中主持。 监事会监事长白晓，监事龚艳萍、兰萍、张学礼、朱忠福，总审计师向 虹、董事会秘书彭敬恩、首席风险官黄建良列席本次会议。本行股东湖 南新华联建设工程有限公司股权质押比例超过 50%，根据监管规定对其 派出董事冯建军在董事会上的表决权进行了限制。会议的召开符合《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、行政法规、 部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定，会议所形成的决议 合法、有效。 会议对以下议案进行了审议并表决： 一、关于长沙银行股份有限公司变更经营范围及修订《公司章程》 的议案（具体内容详见本行在上海证券交易所披露的《<长沙银行股 份有限公司章程>修订对照表》） 表决情况：同 ...

证券代码：601577 证券简称：长沙银行 公告编号：2023-053 重要内容提示： 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会类型和届次 2023 年第三次临时股东大会 优先股代码：360038 优先股简称：长银优 1 长沙银行股份有限公司 关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知 本行董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 （二）股东大会召集人：董事会 （三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网 络投票相结合的方式 （四）现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2023 年 11 月 13 日 14 点 30 分 召开地点：湖南省长沙市岳麓区滨江路 53 号楷林商务中心 B 座 长沙银行总行 1908 会议室 （五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 1 股东大会召开日期：2023年11月13日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会 网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 11 月 13 日 至 2023 年 11 ...