2024 年第二次临时股东大会、2024 年第二 次 A 股类别股东大会、2024 年第二次 H 股 类别股东大会 会议资料 二〇二四年十一月十五日 | 目录 | | --- | | 2024 | 年第二次临时股东大会、2024 年第二次 A 股类别股东大会和 2024 年第二 | | --- | --- | | 次 H | 股类别股东大会会议议程 1 | | 股东大会注意事项 3 | | | 议案一：关于以集中竞价方式回购公司 股股份方案的议案 4 A | | 中国外运股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会、2024 年第二次 A 股类别股东大会和 2024 年第二次 H 股类别股东大会会议议程 股东大会类型和届次：2024 年第二次临时股东大会、2024 年第二次 A 股类别股东大会 和 2024 年第二次 H 股类别股东大会 股东大会召集人：公司董事会 投票方式：本次股东大会的表决采用现场投票和网络投票相结合的方式 现场会议召开的日期、时间和地点： 召开的日期时间：2024 年 11 月 15 日 10 点 00 分 召开地点：北京市朝阳区安定路 5 号院 10 号楼招商局广场 B 座 11 层 ...

股票代码：601598 股票简称：中国外运 编号：临 2024-058 号 中国外运股份有限公司 关于调整公司股票期权行权价格的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对 其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 中国外运股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2024 年 10 月 25 日召开 公司第四届董事会第四次会议和第四届监事会第三次会议，审议通过了《关于调整公司股 票期权行权价格的议案》。根据《中国外运股份有限公司股票期权激励计划（第一期）》（以 下简称"《股票期权激励计划（第一期）》"）对行权价格调整的相关规定及 2022 年第一次 临时股东大会的授权，董事会拟对股票期权行权价格进行调整，现将有关事项公告如下： 1、2021 年 11 月 29 日，公司召开了第三届董事会第六次会议和监事会 2021 年度第 七次会议，审议通过了《关于公司股票期权激励计划（草案）及其摘要的议案》《关于< 公司股票期权激励计划实施考核办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司 股票期权激励计划相关事宜的议案》等议案，公司独立董事对本 ...

股票代码：601598 股票简称：中国外运 编号：临 2024-057 号 中国外运股份有限公司 第四届监事会第三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中国外运股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第四届监事会第三次会 议通知已于 2024 年 10 月 11 日向全体监事发出，本次会议于 2024 年 10 月 25 日在北 京市以现场结合通讯方式召开。本次会议由监事会主席张致一女士主持，应出席监事 3 人，全部亲自出席。会议的通知、召开和表决程序以及会议内容、表决结果符合《中华 人民共和国公司法》及本公司《公司章程》的有关规定。 二、关于调整公司股票期权行权价格的议案 鉴于公司已于 2024 年 10 月 15 日派发 2024 年中期现金股息（含税 0.145 元/股）， 根据《中国外运股份有限公司股票期权激励计划（第一期）》第三十四条有关规定，监 事会同意将股票期权激励计划第一期授予的股票期权的行权价格由 3.62 元/股调整为 3.475 元/股。监事会认为：公司股票期权激励计划（第一 ...

中国外运股份有限公司 2024 年第三季度报告 H 股证券代码：00598 H 股证券简称：中国外运（Sinotrans） A 股证券代码：601598 A 股证券简称：中国外运 中国外运股份有限公司 2024 年第三季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 第三季度财务报表是否经审计 □是 √否 1 / 17 中国外运股份有限公司 2024 年第三季度报告 （一） 主要会计数据和财务指标 一、 主要财务数据 单位：百万元 币种：人民币 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |---------------------------------|------------- ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 中国外运股份有限公司（以下简称：公司或本公司）拟通过上海证券交易所 交易系统以集中竞价交易方式进行股份回购，公司已与中国银行股份有限公司北 京市分行（以下简称：中行北京分行）签署了《合作协议》，并获得其出具的《贷 款承诺函》。中行北京分行将为公司的 A 股股票回购项目提供不超过人民币 37,940 万元的贷款额度，贷款利率原则上不超过 2.25%且不超过市场利率。 证券代码：601598 证券简称：中国外运 公告编号：临 2024-054 号 中国外运股份有限公司 关于与中国银行签署《合作协议》并获得回购公司 股份融资支持的公告 一、《合作协议》签署概况 根据《公司法》《证券法》《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》《公司章程》等有关规定，本公司于 2024 年 10 月 16 日召开第四届董事会第三次会议审议通过了《关于以集中竞价 方式回购公司 A 股股份方案的议案》。回购方案具体情况详见公司在上海证券交 易所网站 ...

股票代码：601598 股票简称：中国外运 编号：临 2024-053 号 本公司及本公司监事会对王生云先生任职期间为公司发展所做的贡献表示衷 心感谢。 特此公告。 中国外运股份有限公司监事会 二○二四年十月二十四日 中国外运股份有限公司 关于职工代表监事辞任的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中国外运股份有限公司（以下简称：公司或本公司）监事会于 2024 年 10 月 24 日收到本公司职工代表监事王生云先生的辞任函，王生云先生因年龄原因辞去 公司职工代表监事职务，自 2024 年 10 月 24 日起生效。 ...

重要内容提示: 本公司拟于 2024 年 10 月 26 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发 布公司 2024 年第三季度报告。为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2024 年 第三季度业绩和经营情况，本公司拟召开说明会。 一、 说明会召开方式 说明会通过网络文字互动方式召开，本公司将针对 2024 年第三季度业绩和经 营情况与投资者进行交流，并在信息披露允许的范围内对投资者普遍关注的问题 进行回答。 股票代码：601598 股票简称：中国外运 编号：临 2024-052 号 中国外运股份有限公司 关于召开 2024 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 四、投资者参加方式 （一）投资者可于 2024 年 10 月 28 日 11:00 前登录上证路演中心 （https://roadshow.sseinfo.com）首页点击"提问预征集"栏目进行提问或将 关注的问题发送至公司投资者关系邮箱（ir@sinotrans.com），公司将在说明会上 就投资者普遍关注的问题 ...

证券代码：601598 证券简称：中国外运 公告编号：临 2024-051 号 中国外运股份有限公司 关于控股股东获得 A 股股份增持资金贷款支持 的公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中国外运股份有限公司（以下简称：中国外运或公司）于 2024 年 10 月 14 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《关于控股股东增持公司股 份计划的公告》，公司控股股东中国外运长航集团有限公司（以下简称：外运长 航）拟于该公告披露之日起 6 个月内，通过上海证券交易所允许的方式（包括但 不限于集中竞价交易、大宗交易等）增持公司 A 股股份；本次增持计划的总金额 不低于 2.5 亿元人民币（含），但不高于 5 亿元人民币（含）；本次增持计划的 价格上限为不超过 7.43 元/股（以下简称：本次增持计划）。 中国外运股份有限公司董事会 二零二四年十月二十日 2024 年 10 月 18 日，公司收到外运长航《关于增持中国外运股份有限公司 股份资金来源的告知函》。为响应党中央、国务院决策部署，根 ...

第四届董事会第三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中国外运股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第四届董事会第三 次会议于 2024 年 10 月 16 日以书面议案方式召开，董事会于 2024 年 10 月 14 日 向全体董事发出了会议通知并呈送议案资料。会议应参加表决董事 10 人，实际参 加表决董事 10 人。截至 2024 年 10 月 16 日，共收到有效表决票 10 票。会议的通 知、召开和表决程序以及会议内容、表决结果符合《中华人民共和国公司法》及 本公司《公司章程》的有关规定。 本次会议审议并表决通过了以下议案： 一、关于以集中竞价方式回购公司 A 股股份方案的议案 （一）同意公司以集中竞价交易方式回购公司已发行的部分人民币普通股（A 股）股票，即拟在股东大会审议通过本次回购方案之日起 12 个月内，以 2.71 亿元 （含）- 5.42 亿元（含）的回购总金额回购公司 A 股股票，回购价格上限为 7.43 元/股（不高于公司董事会审议通过回购股份决议前 30 个交易日公司 ...

拟回购股份的用途：本次回购的股份将全部予以注销并减少公司注册资 本。 拟回购的资金总额：不低于人民币 27,100 万元（含），不超过人民币 54,200 万元（含）。 拟回购期限：自公司股东大会审议通过本次回购方案之日起 12 个月内。 拟回购价格区间：回购股份价格上限为 7.43 元/股（不高于公司董事会 审议通过回购股份决议前 30 个交易日公司股票交易均价的 150%）。若在回购实 施期限内，公司发生资本公积金转增股本、派送股票或现金红利等除权除息事项， 自股价除权除息之日起，相应调整回购股份价格上限。 回购股份方式：集中竞价交易方式。 回购资金来源：公司自有或自筹资金。 证券代码：601598 证券简称：中国外运 公告编号：临 2024-050 号 中国外运股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司 A 股股份方案 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 相关风险提示： 1、本次股份回购方案尚需提交公司股东大会决议通过，可能存在未能通过 的风险。 2、本次回购的股份将全部予以注销并减 ...