中信重工机械股份有限公司 2024 年第三季度报告 单位：元 币种：人民币 1 / 17 证券代码：601608 证券简称：中信重工 中信重工机械股份有限公司 2024 年第三季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 第三季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、 主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 | --- | --- | --- | --- | --- | |------------------------------------------------|------------------|---------------------------------------|------------------|---------- ...

证券代码：601608 证券简称：中信重工 公告编号：临2024-058 中信重工机械股份有限公司 关于计提资产减值准备及核销资产的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、本次计提资产减值准备及核销资产的情况概述 依据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，公司对 2024 年第三季度可能出现减值迹象的相关资产进行了减值测试，拟计提各 类资产减值准备共计 4,528.23 万元，对部分应收账款进行核销。 （二）计提减值准备对公司的影响 2024 年第三季度，公司因上述事项拟计提减值准备共计 4,528.23 万元，计提减值准备预计将减少公司 2024 年第三季度合并 利润总额 4,528.23 万元。目前，公司经营管理情况正常，财务状况 稳健，流动性较充足，本次计提减值准备后能够更加真实、公允地反 映公司的财务状况。 三、核销部分应收账款和其他应收款的情况 （一）核销的部分应收账款情况 二、计提减值准备及核销资产的具体情况 （一）计提资产减值准备明细 1.应收票据按照整个存续期的预期信用损失，计提减值准备 ...

证券代码：601608 证券简称：中信重工 公告编号：临 2024-057 中信重工机械股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 （五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 一、会议召开和出席情况 （一）股东大会召开的时间：2024 年 10 月 25 日 （二）股东大会召开的地点：河南省洛阳市涧西区建设路 206 号 中信重工会议室 （三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持 有股份情况： | 1.出席会议的股东和代理人人数 | 1,004 | | --- | --- | | 2.出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 2,976,005,430 | | 3.出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 64.9846 | | 份总数的比例（%） | | （四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大 会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，由公司董事长武汉琦先生主持，表 决方式为 ...

中信重工机械股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会 中国北京市朝阳区建国路 77 号华贸中心 3 号写字楼 34 层 邮政编码 100025 电话: (86-10) 5809-1000 传真: (86-10) 5809-1100 关于 之 法律意见书 二〇二四年十月 中信重工机械股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会之法律意见书 关于中信重工机械股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会之 法律意见书 致：中信重工机械股份有限公司 北京市竞天公诚律师事务所（下称"本所"）受中信重工机械股份有限公司（下 称"公司"）委托，指派律师对公司 2024 年第二次临时股东大会（下称"本次临时股 东大会"）进行见证，并根据《中华人民共和国证券法》（下称"《证券法》"）、《中 华人民共和国公司法》（下称"《公司法》"）、《上市公司股东大会规则》（下称"《股 东大会规则》"）及其他有关法律、法规和规范性文件以及《中信重工机械股份有 限公司章程》（下称"《公司章程》"）的有关规定，出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师列席了本次临时股东大会并审查了公司提供 的有关召开本次临时股东大会的相关文件的原件或影 ...

中信重工机械股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会 会议资料 二零二四年十月 中信重工机械股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议资料目录 | 一、会议须知 | …………………………………………………………1 | | --- | --- | | 二、会议议程 | …………………………………………………………3 | | 三、会议议案 | | | | 《关于修订<公司章程>的议案》……………………………… 4 | | | 《关于修订<股东会议事规则>的议案》………………………26 | | | 《关于修订<董事会议事规则>的议案》………………………32 | | | 《关于修订<监事会议事规则>的议案》………………………34 | 中信重工机械股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议须知 为维护投资者的合法权益，确保中信重工机械股份有限公司（以 下简称"公司"）2024 年第二次临时股东大会（以下简称"本次会议"） 的正常秩序和议事效率，保证本次会议顺利进行，依据中国证监会《上 市公司股东大会规则》《公司章程》《公司股东大会议事规则》的相关 规定，现将有关事项通知如下： 一、会议的组织 1.公司负 ...

中信重工机械股份有限公司 股东会议事规则 （2024 年 10 月修订） 第一章 总则 公司在上述期限内不能召开股东会的，应当报告公司所在地中国 证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）派出机构和上海证券交 易所，说明原因并公告。 1 第五条 公司召开股东会，应当聘请律师对以下问题出具法律意 见： （一）会议的召集、召开程序是否符合法律、行政法规、本规则 和《公司章程》的规定； （二）出席会议人员的资格、召集人资格是否合法有效； （三）会议的表决程序、表决结果是否合法有效； 第一条 为规范公司行为，保证股东会依法行使职权，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券 法》《上市公司股东大会规则》《中信重工机械股份有限公司章程》（以 下简称《公司章程》）的规定，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及《公司章 程》的相关规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全 体董事应当勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内 行使职权。 第四条 股东会分 ...

中信重工机械股份有限公司 监事会议事规则 （2024 年 10 月修订） 第一条 宗旨 为进一步规范本公司监事会的议事方式和表决程序，促使监事和 监事会有效地履行监督职责，完善公司法人治理结构，根据《公司法》、 《中信重工机械股份有限公司章程》及有关规定，制定本规则。 第二条 监事会办事机构 公司设监事会。监事会由 3 名监事组成，监事会设主席 1 人。监 事会主席由全体监事过半数选举产生。监事会主席召集和主持监事会 会议；监事会主席不能履行职务或者不履行职务的，由过半数的监事 共同推举一名监事召集和主持监事会会议。 监事会设立办事机构，处理监事会日常事务。监事会主席可以要 求公司除公司董事、高级管理人员之外的其他人员协助其处理监事会 日常事务。 第三条 监事会定期会议和临时会议 （二）股东会、董事会会议通过了违反法律、法规、规章、公司 1 章程、公司股东会决议和其他有关规定的决议时； （三）董事和高级管理人员的不当行为可能给公司造成重大损害 或者在市场中造成恶劣影响时； （四）公司、董事、监事、高级管理人员被股东提起诉讼时； （五）《中信重工机械股份有限公司章程》规定的其他情形。 第四条 定期会议的提案 在 ...

中信重工机械股份有限公司 董事会议事规则 （2024 年 10 月修订） 第一章 总 则 第一条 为了进一步规范中信重工机械股份有限公司（以下简称 "公司"）董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地 履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称《证券法》）、《上市公司治理准则》《上海证券交易所 股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 规范运作》等有关规定以及《中信重工机械股份有限公司章程》（以 下简称《公司章程》）,特制定本规则。 第二条 董事会应当坚持权责法定、权责透明、权责统一，把握 定战略、作决策、防风险的功能定位，忠实履职尽责，提高科学决策、 民主决策、依法决策水平，对股东会负责并报告工作。 第三条 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。 董事会秘书负责领导董事会办公室的工作，保管董事会和董事会办公 室印章。董事会秘书可以指定证券事务代表等有关人员协助其处理日 常事务。 第二章 董事会 第四条 公司董事应遵守法律法规和《公司章程》，在《公司章 程》、股东会或者董事会授权 ...

证券代码：601608 证券简称：中信重工 公告编号：临 2024-055 中信重工机械股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2024年10月25日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会 网络投票系统 一、召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2024 年第二次临时股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 召开的日期时间：2024 年 10 月 25 日 10 点 00 分 召开地点：河南省洛阳市涧西区建设路 206 号中信重工会议室 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 10 月 25 日 至 2024 年 10 月 25 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投 票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30， 13:00-15:00；通过互联网投票平 ...

内容详见《中信重工关于变更注册资本、修订公司章程及部分治 理制度的公告》《中信重工监事会议事规则（2024 年 10 月修订）》。 证券代码：601608 证券简称：中信重工 公告编号：临2024-053 中信重工机械股份有限公司 第六届监事会第六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中信重工机械股份有限公司（以下简称"中信重工""公司"） 第六届监事会第六次会议通知于 2024 年 9 月 29 日以专人送达和电子 邮件等方式送达全体监事，会议于 2024 年 10 月 9 日在河南省洛阳市 中信重工会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议由监事会主 席刘宝扬先生召集和主持，会议应出席监事 3 名，实际出席会议监事 3 名。会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》《公司章程》《公 司监事会议事规则》的有关规定，所做决议合法有效。经与会监事审 议，一致通过了如下决议： 一、审议通过了《关于修订<监事会议事规则>的议案》 1 中信重工机械股份有限公司 监事会 2024 年 10 月 10 日 2 表决 ...