一、审议通过了《公司<2024 年年度报告>及其摘要》 根据《证券法》和上海证券交易所《关于做好主板上市公司 2024 年年度报告披露工作的通知》等有关规定，监事会对公司董事会组织 编制的《公司〈2024 年年度报告〉及其摘要》进行了认真审核，并 出具如下书面审核意见： 证券代码：601608 证券简称：中信重工 公告编号：临2025-017 中信重工机械股份有限公司 第六届监事会第九次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中信重工机械股份有限公司（以下简称"公司""中信重工"） 第六届监事会第九次会议通知于 2025 年 3 月 4 日以专人送达和电子 邮件等方式送达全体监事，会议于 2025 年 3 月 14 日在河南省洛阳市 中信重工会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议由监事会主 席刘宝扬先生召集和主持，会议应出席监事 3 名，实际出席会议监事 3 名。会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》《公司章程》《公 司监事会议事规则》的有关规定，所做决议合法有效。经与会监事审 议，一致通过了如下决 ...

证券代码：601608 证券简称：中信重工 公告编号：临 2025-016 中信重工机械股份有限公司 第六届董事会第十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中信重工机械股份有限公司（以下简称"中信重工""公司"）第 六届董事会第十次会议通知于 2025 年 3 月 4 日以专人送达和电子邮 件等方式送达全体董事，会议于 2025 年 3 月 14 日在河南省洛阳市中 信重工会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议由董事长武汉 琦先生召集和主持，会议应出席董事 7 名，实际出席会议董事 7 名。 会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》《公司章程》《公司董事 会议事规则》的有关规定，所做决议合法有效。经与会董事审议，一 致通过了如下决议： 一、审议通过了《公司<2024 年年度报告>及其摘要》 1 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。内容详见《中信重 工董事会审计委员会 2024 年度履职报告》 表决结果：同意 7 票，反对０票，弃权０票。 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，内容详见《中信重 ...

证券代码：601608 证券简称：中信重工 公告编号：临2025-020 中信重工机械股份有限公司 2024 年年度利润分配方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例：每 10 股派发现金股利 0.286 元（含税） 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基 数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。 （二）是否可能触及其他风险警示情形 公司最近三个会计年度累计现金分红金额占最近三个会计年度 年均净利润的 100.96%，累计现金分红金额 30,411.81 万元。上述指 标均不触及《上海证券交易所股票上市规则》第 9.8.1 条第一款第（八） 项规定的"最近一个会计年度净利润为正值且母公司报表年度末未分 配利润为正值的公司，其最近三个会计年度累计现金分红总额低于最 近三个会计年度年均净利润的 30%，且最近三个会计年度累计现金分 红金额低于 5000 万元"可能被实施其他风险警示的情形。具体指标 说明如下： 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维 持分配 ...

中信重工机械股份有限公司 2024 年年度报告 中信重工机械股份有限公司 2024 年年度报告 公司代码：601608 公司简称：中信重工 1 / 253 中信重工机械股份有限公司 2024 年年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、公司负责人武汉琦、主管会计工作负责人孙雪坤及会计机构负责人（会计主管人员）刘晓艳 声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 中信重工机械股份有限公司 2024 年年度报告 五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 根据信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，公司2024年实现归属于上市 公司股东的净利润为374,549,794.70元，母公司实现的净利润为297,779,108.14元。公司拟以2024 年12月31日总股本4,579,553,437股为基数，向全体股东每10股派发现 ...

证券代码：601608 证券简称：中信重工 公告编号：临2025-015 中信重工机械股份有限公司 关于担保预计事项进展的公告 公司对外担保逾期金额：中国建设银行股份有限公司江门市分行 诉江门市嘉洋新型建材有限公司应向其偿还借款本金 124,022,007.12 元及利息（以借款本金 124,022,007.12 元为基数，参照同期全国银行 1 间同业拆借中心公布的一年期贷款市场报价利率（LPR）作为浮动利率 按照涉案借款合同中的约定确定的罚息利率，计算自 2023 年 9 月 21 日起至实际清偿之日止的利息），律师费 200,000.00 元，诉讼费 671,508.69 元。逾期担保事项涉诉，目前案件为二审期间，尚未开庭 审理，具体内容详见公司于 2025 年 1 月 24 日披露的《中信重工关于对 外担保涉诉进展的公告》。 一、担保情况概述 2025 年 1 月 23 日，公司召开第六届董事会第八次会议和第六届 监事会第八次会议，审议通过了《关于 2025 年向全资子公司提供担 保预计的议案》。根据实际业务发展需要，公司对全资子公司向银行 申请综合授信或占用公司银行授信额度办理非融资性保函及汇率衍 生 ...

证券代码：601608 证券简称：中信重工 公告编号：临 2025-014 中信重工机械股份有限公司 第六届董事会第九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中信重工机械股份有限公司（以下简称"中信重工""公司"）第 六届董事会第九次会议通知于 2025 年 2 月 28 日以专人送达和电子邮 件等方式送达全体董事，会议于 2025 年 3 月 6 日在河南省洛阳市中 信重工会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议由董事长武汉 琦先生召集和主持，会议应出席董事 7 名，实际出席会议董事 7 名。 会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》《公司章程》《公司董事 会议事规则》的有关规定，所做决议合法有效。经与会董事审议，一 致通过了如下决议： 一、审议通过了《关于调整公司董事会专门委员会委员的议案》 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 三、备查文件 1.《中信重工第六届董事会第九次会议决议》 2.《中信重工第六届董事会审计委员会 2025 年第一次会议决议》 根据《公司法》《公司章程》的 ...

中国北京市朝阳区建国路 77 号华贸中心 3 号写字楼 34 层 邮政编码 100025 电话: (86-10) 5809-1000 传真: (86-10) 5809-1100 之 法律意见书 二〇二五年二月 中信重工机械股份有限公司 2025 年第一次临时股东会之法律意见书 关于中信重工机械股份有限公司 2025 年第一次临时股东会之 法律意见书 致：中信重工机械股份有限公司 北京市竞天公诚律师事务所（下称"本所"）受中信重工机械股份有限公司（下 称"公司"）委托，指派律师对公司 2025 年第一次临时股东会（下称"本次临时股东 会"）进行见证，并根据《中华人民共和国证券法》（下称"《证券法》"）、《中华人 民共和国公司法》（下称"《公司法》"）及其他有关法律、法规和规范性文件以及 《中信重工机械股份有限公司章程》（下称"《公司章程》"）的有关规定，出具本 法律意见书。 关于 中信重工机械股份有限公司 2025 年第一次临时股东会 为出具本法律意见书，本所律师列席了本次临时股东会并审查了公司提供的 有关召开本次临时股东会的相关文件的原件或影印件，包括但不限于本次临时股 东会的各项议程及相关决议等文件，同时听 ...

证券代码：601608 证券简称：中信重工 公告编号：临 2025-013 中信重工机械股份有限公司 2025 年第一次临时股东会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、会议召开和出席情况 （一）股东会召开的时间：2025 年 2 月 18 日 二、议案审议情况 （一）非累积投票议案 （三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持 有股份情况： | 1.出席会议的股东和代理人人数 | 702 | | --- | --- | | 2.出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 3,158,967,519 | | 3.出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 68.9798 | | 份总数的比例（%） | | （四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大 会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，由公司董事长武汉琦先生主持，表 决方式为现场投票和网络投票相结合的方式。本次会议的召集、召开 及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的 ...

证券代码：601608 证券简称：中信重工 公告编号：临2025-011 中信重工机械股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理 到期赎回的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要风险提示： ●投资种类：银行大额存单 ●赎回金额：1.5 亿元 ●已履行的审议程序：中信重工机械股份有限公司（以下简称"公 司""中信重工"）使用部分闲置募集资金进行现金管理事项，已经 公司第六届董事会第四次会议、第六届监事会第四次会议审议通过， 公司及控股子公司可对总额不超过人民币 4 亿元的暂时闲置募集资 金进行现金管理。使用期限为自公司董事会审议通过之日起 12 个月 （含）内有效，在上述期限和额度范围内，资金可以循环滚动使用。 ●特别风险提示：公司进行现金管理时将选择安全性高、流动性 好的保本型产品，但由于金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该 项投资受市场波动的影响，敬请广大投资者注意投资风险。 1 一、使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回的情况 2024 年 8 月 7 日，公司使用暂时闲置募集资金 3.9 ...

证券代码：601608 证券简称：中信重工 公告编号：临2025-012 中信重工机械股份有限公司 关于担保预计事项进展的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 被担保人：洛阳中重建筑安装工程有限责任公司（以下简称"建 安公司"）为中信重工机械股份有限公司（以下简称"中信重工""公 司"）的全资子公司，不属于关联担保。 担保金额：2025 年 1 月，因建安公司业务需要，中信重工接 受建安公司委托，作为申请人向交通银行股份有限公司洛阳分行（以 下简称"交通银行洛阳分行"）申请开立一份人民币 2,560.30 万元 的分离式履约保函，占用中信重工在交通银行洛阳分行的授信额度。 截至 2025 年 1 月 31 日，中信重工为建安公司已实际提供的担保余额 为 2,852.89 万元。 本次担保不存在反担保。 2025 年 1 月，中信重工接受建安公司委托，作为申请人向交通 2 银行洛阳分行申请开立一份人民币 2,560.30 万元的分离式履约保函。 截至 2025 年 1 月 31 日，中信重工担保预 ...