证券代码：601608 证券简称：中信重工 公告编号：临2024-056 中信重工机械股份有限公司 关于担保预计事项进展的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 被担保人：中信重工工程技术有限责任公司（以下简称"工程 公司"）为中信重工机械股份有限公司（以下简称"中信重工""公 司"）的全资子公司，不属于关联担保。 担保金额：2024 年 9 月，因工程公司业务需要,中信重工接受 工程公司委托，作为申请人向招商银行股份有限公司洛阳分行（以下 简称"招商银行洛阳分行"）申请开立分离式预付款保函一份，保函 金额为人民币 329.40 万元，占用中信重工在招商银行洛阳分行的授 信额度。截至 2024 年 9 月 30 日，中信重工为工程公司已实际提供的 担保余额为 828.85 万元。 本次担保不存在反担保。 公司对外担保逾期金额：124,941,738.5 元。逾期担保事项涉诉， 该案件尚在审理中，具体内容详见公司于 2024 年 8 月 24 日披露的《中 信重工关于对外担保涉诉进展的公告》。 1 ...

中信重工机械股份有限公司 章 程 二○二四年十月 目 录 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第四章 党的组织 第五章 股东和股东会 第六章 董事会 第一节 董事 第二节 董事会 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第一节 党组织机构设置 第二节 公司党委职权 第三节 公司纪委职权 第一节 股东 第二节 股东会的一般规定 第三节 股东会的召集 第四节 股东会的提案与通知 第五节 股东会的召开 第六节 股东会的表决和决议 第七章 总经理及其他高级管理人员 第八章 监事会 第九章 财务会计制度、利润分配和审计 第十章 通知和公告 第一节 通知 第二节 公告 第十一章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 中信重工机械股份有限公司章程 （2024 年 10 月修订） 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称《证券法》）、《中国共产党章程》（以下简称《党章》） 和其他有关规定，制订本章程。 第二条 中 ...

证券代码：601608 证券简称：中信重工 公告编号：临 2024-052 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 中信重工机械股份有限公司 第六届董事会第六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中信重工机械股份有限公司（以下简称"中信重工""公司"）第 六届董事会第六次会议通知于 2024 年 9 月 29 日以专人送达和电子邮 件等方式送达全体董事，会议于 2024 年 10 月 9 日在河南省洛阳市中 信重工会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议由董事长武汉 琦先生召集和主持，会议应出席董事 7 名，实际出席会议董事 7 名。 会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》《公司章程》《公司董事 会议事规则》的有关规定，所做决议合法有效。经与会董事审议，一 致通过了如下决议： 一、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》 内容详见《中信重工关于变更注册资本、修订公司章程及部分治 理制度的公告》《中信重工公司章程（2024 年 10 月修订）》。 表决结果：同意 7 票，反对 0 票， ...

证券代码：601608 证券简称：中信重工 公告编号：临2024-054 中信重工机械股份有限公司 关于变更注册资本、修订公司章程 及部分治理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中信重工机械股份有限公司（以下简称"中信重工""公司"） 于 2024 年 10 月 9 日召开第六届董事会第六次会议，审议通过了《关 于修订<公司章程>的议案》《关于修订<股东会议事规则>的议案》《关 于修订<董事会议事规则>的议案》。同日，公司第六届监事会第六次 会议审议通过了《关于修订<监事会议事规则>的议案》，现将有关内 容公告如下： （2023 年 12 月修订）》（以下简称"《章程指引》"）、《上海证 券交易所股票上市规则（2024 年 4 月修订）》（以下简称"《股票 上市规则》"）等有关法律、法规、规范性文件的规定，结合公司向 特定对象发行股票新增股份变更登记情况，公司拟对现行有效的《公 司章程》进行修订，主要修订内容详见本公告附件一《公司章程》修 订对照表，修订后的《公司章程》已于同日在上海证券交易所网站 （w ...

证券代码：601608 证券简称：中信重工 公告编号：临2024-051 | | | 支持国家级工 | | | 与收 | 唐财建 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 5 | 中信重工开诚智能装备有限公司 | 业设计中心专 | 2024.3 | 100.00 | 益相 | 〔2023〕134 | | | | 项资金 | | | 关 | 号 | | 6 | 洛阳矿山机械工程设计研究院有限 | 年转制科 2024 | 2024.6 | 338.45 | 与收 益相 | 国科发资 | | | 责任公司 | 研院所经费 | | | | 〔2024〕56 号 | | | | | | | 关 | | | | | 年省级制 2024 | | | 与资 | 豫财企 | | 7 | 中信重工机械股份有限公司 | 造业高质量发 | 2024.7 | 583.00 | 产相 | | | | | 展专项资金 | | | 关 | 〔2024〕20 号 | | 8 | 中信重工机械股份有限公司 | 洛阳市人社局 | 2024.8 | 80.75 | 与收 益相 | 洛人社职业 | ...

专用机械 分析师：刘智 登记编码：S0730520110001 liuzhi@ccnew.com 021-50586775 中报扣非快速增长，设备更新加出海助力 成长 证券研究报告-公司深度分析 增持(首次) | --- | --- | |--------------------------|----------------------| | 市场数据 (2024-09-18) | | | 收盘价 ( 元 ) | 3.34 | | 一年内最高 / 最低 ( 元 ) | 4.92/3.34 | | 沪深 300 指数 | 3,171.01 | | 市净率 ( 倍 ) | 1.80 | | 流通市值 ( 亿元 ) | 144.94 | | 基础数据 (2024-06-30) | | | 每股净资产 ( 元 ) | 1.86 | | 每股经营现金流 ( 元 ) | 0.07 | | 毛利率 (%) | 20.97 | | 净资产收益率 _ 摊薄 (%) | 2.37 | | 资产负债率 (%) | 55.21 | | 总股本 / 流通股 ( 万股 ) | 457,955.34/433,941.9 | | | 3 | ...

证券代码：601608 证券简称：中信重工 | --- | --- | --- | |--------------|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------| | | □ | 投资者关系活动记录表 \n特定对象调研 □分析师会议 | | 投资者关系 | □ 媒体采访 √业绩说明会 | | | 活动类别 | □ 新闻发布会 □路演活动 | | | | □ 现场参观 □其他 | | | 参与单位名称 | 线上参与公司 | 2024 年半年度业绩说明会的全体投资者 | | 及人员 | | | | 时间 | 2024 年 9 月 13 | 日(星期五)下午 16:00-17:00 | | 地点 | 上证路演中心 | | | 上市公司接待 | 董事、总经理：张志勇 独立董事：李贻斌 | | | 人员 | 财务总监：王青春 | | | | 董事会秘书：苏伟 | | | 投资者关系活 | 公司于 2024 | 年 9 月 13 日在上证 ...

证券代码：601608 证券简称：中信重工 公告编号：临2024-050 中信重工机械股份有限公司 关于担保预计事项进展的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 被担保人：中信重工工程技术有限责任公司（以下简称"工程 公司"）和中信重工（洛阳）设备工程有限公司（原"中信重工备件 技术服务有限公司"，以下简称"设备工程公司"）为中信重工机械 股份有限公司（以下简称"公司""中信重工"）的全资子公司，不 属于关联担保。 担保金额：2024 年 8 月，因工程公司、设备工程公司业务需 要,中信重工接受工程公司委托，作为申请人向中国银行股份有限公 司洛阳分行（以下简称"中国银行洛阳分行"）申请开立分离式质量 保函一份，保函金额为 19,416.50 美元（根据保函开立日期的汇率折 合人民币 13.85 万元，如无特别说明，本公告中金额币种为人民币）， 占用中信重工在中国银行洛阳分行的授信额度；中信重工接受设备工 程公司委托，作为申请人向招商银行股份有限公司洛阳分行（以下简 称"招商银行洛阳分行"）申请开立 ...

证券代码：601608 证券简称：中信重工 公告编号：临 2024-049 中信重工机械股份有限公司 关于召开 2024 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2024 年 9 月 13 日(星期五)下午 16:00-17:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2024 年 9 月 6 日(星期五)至 9 月 12 日(星期 四)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或 通过公司邮箱 citic_hic@citic.com 进行提问。公司将在说明会上对 投资者普遍关注的问题进行回答。 中信重工机械股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 8 月 24 日发布公司 2024 年半年度报告。为便于广大投资者更全面深 入地了解公司 2024 年半年度经营成果、财务状况，公司计划于 2024 年 9 月 13 日 ...

来源：公司年报、国金证券研究所 业绩简评 2024 年 8 月 23 日，公司发布 24 年中报，1H24 实现营业收入 38.90 亿元，同比下降 16.42%，扣非归母净利润 1.63 亿元，同比增长 37.21%。其中 2Q24 实现营业收入 17.13 亿元，同比下降 30.98%， 扣非归母净利润 0.89 亿元，同比增长 9.71%。 经营分析 客户项目实施节奏放缓，营收短期承压。1H24 实现营业收入 38.90 亿元，同比下降 16.42%，主要是因为风电客户自身原因导致实施 节奏放缓，不能按时确认收入，1H24新能源装备板块实现收入0.94 亿元，同比-88.18%，相对 1H23 减少 6.99 亿元。根据公司公告， 2Q24新能源装备生效订货环比增长237%，市场需求低迷态势扭转， 看好下半年公司营收逐季度恢复。 海外生效订货破新高，看好公司盈利能力持续提升。根据公司公 告，公司在澳洲、非洲、南美等区域市场，实现了批量化、大规 格破磨装备在国外超大型矿山应用的全覆盖，签订了加拿大金银 矿项目，实现北美高端矿业市场的突破。得益于海外市场持续突 破，1H24 公司毛利率为 20.97%，其中 ...