中国冶金科工股份有限公司（以下简称"中国中冶"、"本公司"或"公司"）董事会及 全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真 实性、准确性和完整性承担法律责任。 公司第三届董事会第七十次会议于 2025 年 3 月 28 日在中冶大厦召开。会议应出席董事 七名，实际出席董事六名，闫爱中董事因另有其他公务无法出席本次会议，在审阅会议议案 资料后，以书面形式委托白小虎董事代为出席并表决。会议由陈建光董事长主持。本次会议 的召开符合《公司法》等法律法规及《中国冶金科工股份有限公司章程》的有关规定。 A 股简称：中国中冶 A 股代码：601618 公告编号：临 2025-013 中国冶金科工股份有限公司 第三届董事会第七十次会议决议公告 一、通过《关于中国中冶 2024 年年度报告的议案》 会议审议通过相关议案并形成决议如下： 1.批准公司 2024 年年度报告及其摘要、2024 年 H 股年度业绩公告。 2.同意公司在境内外股票上市地根据适用法律法规披露上述报告。 表决结果：七票赞成、零票反对、零票弃权。 本议案已经公司第三届董事会财务与审计委员会 2025 年第二次会议事前认可 ...

A 股简称：中国中冶 A 股代码：601618 公告编号：临 2025-017 中国冶金科工股份有限公司 2024 年度利润分配方案公告 中国冶金科工股份有限公司（以下简称"公司"或"中国中冶"）董事会及全体董事保 证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确 性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 ● 每股分配比例：每股派发现金红利人民币 0.056 元（含税）。 ● 本次利润分配股本以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在 权益分派实施公告中明确。 ● 公司不存在触及《上海证券交易所股票上市规则（2024 年 4 月修订）》（以下简 称"《股票上市规则》"）第 9.8.1 条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的 情形。 一、利润分配方案内容 报告期内，公司实现归属于上市公司股东的净利润为 674,595 万元，拟分配的现金红利 总额 116,052 万元。中国中冶 2024 年度利润分配方案符合有关法律、法规和《公司章程》 的规定，符合公司所处的行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及资金支出安排。 该方案既考虑了中国中冶经营现状及未来发 ...

中信证券股份有限公司 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐人"）作为中国冶 金科工股份有限公司（以下简称"中国中冶"或"公司"）首次公开发行股票并 在上海证券交易所主板上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、 《上海证券交易所股票上市规则（2024 年 4 月修订）》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》和《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作（2023 年 12 月修订）》等有 关法律法规和规范性文件的要求，就中国中冶第三届董事会第七十次会议审议的 《关于以 A 股 IPO 闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》所涉及的事项，经 审慎尽职调查，发表如下独立保荐意见： 一、募集资金基本情况 关于中国冶金科工股份有限公司 使用部分 A 股闲置募集资金暂时补充流动资金 之专项核查意见 经中国证券监督管理委员会证监许可[2009]863 号文件核准，中国冶金科工 股份有限公司于 2009 年 9 月在境内公开发行人民币普通股（A 股）350,000 万 股，发行价格为每股人民币 5.42 元，A 股募集资金总额为人民 ...

中国冶金科工股份有限公司 募集资金存放与实际使用情况鉴证报告 2024 年度 募集资金存放与实际使用情况鉴证报告 安永华明（2025）专字第70062026_A02号 中国冶金科工股份有限公司 募集资金存放与实际使用情况鉴证报告（续） 安永华明（2025）专字第70062026_A02号 中国冶金科工股份有限公司 中国冶金科工股份有限公司董事会： 我们接受委托，对后附的中国冶金科工股份有限公司 2024 年度募集资金存放与实 际使用情况的专项报告（"募集资金专项报告"）进行了鉴证。按照《上市公司监管指 引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——规范运作》及相关格式指南编制募集资金专项报告，并保证其 内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏是中国冶金科工股份 有限公司董事会的责任。我们的责任是在执行鉴证工作的基础上对募集资金专项报告独 立发表鉴证意见。 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号——历史财务信息审计或 审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准则要求我们计划和执行鉴证工作， 以对募集资金专项报告 ...

内部控制审计报告 内部控制审计报告 2024年度 中国冶金科工股份有限公司 安永华明（2025）专字第70062026_A09号 中国冶金科工股份有限公司 中国冶金科工股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了中国 冶金科工股份有限公司 2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为，中国冶金科工股份有限公司于 2024 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规 范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的 规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是中国冶金科工股份有限公司董事会的 责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并 对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 一、企业对内部控制的责任 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可 能导致内部控制变得不恰 ...

中国冶金科工股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往 来情况的专项说明 2024年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明 安永华明（2025）专字第70062026_A05号 中国冶金科工股份有限公司 中国冶金科工股份有限公司董事会： 我们审计了中国冶金科工股份有限公司的2024年度财务报表，包括2024年12月31 日的合并及公司资产负债表，2024年度的合并及公司利润表、股东权益变动表和现金流 量表以及相关财务报表附注，并于2025年3月28日出具了编号为安永华明（2025）审字 第70062026_A01号的无保留意见审计报告。 按照《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》的 要求，中国冶金科工股份有限公司编制了后附的2024年度非经营性资金占用及其他关联 资金往来情况汇总表（以下简称"汇总表"）。 如实编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性、完整性是中国冶金科工股 份有限公司的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计中国冶金科工股份有限公司2024 年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有 重大方面没有发现不一致之处。 ...

本人目前还担任英达公路再生科技（集团）有限公司非执 行董事，浙江交通科技股份有限公司独立非执行董事，中国公 路建设业协会名誉理事长、专家委员会主任。 本人工作履历如下：1977 年 1 月至 1992 年 5 月，任交通 部第一公路勘察设计院技术员、工程师、桥梁设计室副主任、 1 人事处长、副院长；1992 年 5 月至 1997 年 11 月，任中国公 路桥梁建设总公司副董事长、副总经理、董事长、总经理； 1997 年 11 月至 2005 年 8 月，任中国路桥（集团）总公司董 事长、总裁、党委书记；2005 年 8 月至 2013 年 4 月，任中国 交通建设集团有限公司董事长、总经理、党委副书记暨中国交 通建设股份有限公司董事长、党委书记。 中国冶金科工股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （周纪昌） 各位股东及股东代表： 作为中国冶金科工股份有限公司（简称"中国中冶"、"本 公司"、"公司"）第三届董事会独立董事，2024 年，本人 严格遵守《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券 法》、《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规以及《中 国冶金科工股份有限公司章程》、《中国冶金科工股 ...

根据《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易 所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——规范运作》等要求，中国冶金科工股份有限公 司(以下简称"公司")董事会就公司独立非执行董事周纪昌、 刘力、吴嘉宁、周国萍的独立性情况进行评估并出具如下专 项意见： 经核查公司独立非执行董事周纪昌、刘力、吴嘉宁、周 国萍的任职经历以及签署的相关自查文件，上述人员未在公 司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公 司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系 或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，因此，公司四 位独立非执行董事符合《上市公司独立董事管理办法》、《上 海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号--规范运作》中对独立董事独立性的相 关要求。 中国冶金科工股份有限公司董事会 2025 年 3 月 中国冶金科工股份有限公司董事会 关于独立董事独立性自查情况的专项意见 ...

中国冶金科工股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （周国萍） 各位股东及股东代表： 作为中国冶金科工股份有限公司（简称"中国中冶"、 "本公司"、"公司"）第三届董事会独立董事，本人严格 遵守《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、 《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规以及《中国 冶金科工股份有限公司章程》、《中国冶金科工股份有限公 司独立董事工作制度》等制度规定，本着恪尽职守、勤勉尽 责的工作态度，独立、公正、负责地行使职权，有效维护了 公司整体利益及全体股东特别是中小股东的合法权益。现将 本人 2024 年度主要工作情况总结如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 本人周国萍，报告期内任中国中冶独立非执行董事，中 国中冶董事会财务与审计委员会、可持续发展委员会委员。 本人工作履历如下：1992 年 3 月至 1996 年 9 月，历任 中国建材集团有限公司综合计划处副处长，综合计划部、计 划财务部主任助理兼处长；1996 年 9 月至 1999 年 10 月任中 国建材集团有限公司计划财务部、资金管理部副经理；1999 年 10 月至 2003 年 ...

中国冶金科工股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （刘力） 各位股东及股东代表： 作为中国冶金科工股份有限公司（简称"中国中冶"、 "本公司"、"公司"）第三届董事会独立董事，2024 年， 本人严格遵守《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和 国证券法》、《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法 规以及《中国冶金科工股份有限公司章程》、《中国冶金科 工股份有限公司独立董事工作制度》等制度规定，本着恪尽 职守、勤勉尽责的工作态度，独立、公正、负责地行使职权， 有效维护了公司整体利益及全体股东特别是中小股东的合法 权益。现将本人 2024 年度主要工作情况总结如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 本人刘力，现任中国中冶独立非执行董事，为中国中冶 董事会财务与审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会 委员，并担任薪酬与考核委员会召集人。 本人目前还担任北京大学光华管理学院教授、中国银河 证券股份有限公司独立董事、信达资产管理股份有限公司外 部监事。 本人工作履历如下：1984 年 9 月至 1985 年 12 月，任教 于北京钢铁学院；自 1986 年 1 月起，任教于 ...