中国冶金科工股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 本人吴嘉宁，现任中国中冶独立非执行董事，为中国中 冶董事会财务与审计委员会、可持续发展委员会委员，并担 任财务与审计委员会召集人。 本人目前还担任中国电信股份有限公司独立非执行董事， 中国上市公司协会第三届独立董事专业委员会副主任委员。 本人工作履历如下：1984 年加入香港毕马威会计师行， 1996 年起担任合伙人，后任毕马威中国副主席。现为香港执 业会计师、澳门执业核数师暨会计师、香港会计师公会资深 1 （吴嘉宁） 各位股东及股东代表： 作为中国冶金科工股份有限公司（简称"中国中冶"、 "本公司"、"公司"）第三届董事会独立董事，2024 年， 本人严格遵守《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和 国证券法》、《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法 规以及《中国冶金科工股份有限公司章程》、《中国冶金科 工股份有限公司独立董事工作制度》等制度规定，本着恪尽 职守、勤勉尽责的工作态度，独立、公正、负责地行使职权， 有效维护了公司整体利益及全体股东特别是中小股东的合法 权益。现将本人 2024 年度主要工作情况总结如下： 一、独立董事的基本情况 （一） ...

A 股简称：中国中冶 A 股代码：601618 公告编号：临 2025-017 中国冶金科工股份有限公司 中国冶金科工股份有限公司（以下简称"公司"或"中国中冶"）董事会及全体董事保 证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确 性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 ● 每股分配比例：每股派发现金红利人民币 0.056 元（含税）。 ● 本次利润分配股本以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在 权益分派实施公告中明确。 ● 公司不存在触及《上海证券交易所股票上市规则（2024 年 4 月修订）》（以下简 称"《股票上市规则》"）第 9.8.1 条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的 情形。 一、利润分配方案内容 （一）利润分配方案的具体内容 截至 2024 年 12 月 31 日，公司母公司报表中期末未分配利润为人民币 614,010 万元。 经公司第三届董事会第七十次会议决议，公司 2024 年度拟以实施权益分派股权登记日登记 的总股本为基数分配利润，本次利润分配方案如下： 年 12 月 31 日，公司总股本 20,723,619,170 股， ...

中国冶金科工股份有限公司（以下简称"中国中冶"、"本公司"或"公司"）董事会及 全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真 实性、准确性和完整性承担法律责任。 公司第三届董事会第七十次会议于 2025 年 3 月 28 日在中冶大厦召开。会议应出席董事 七名，实际出席董事六名，闫爱中董事因另有其他公务无法出席本次会议，在审阅会议议案 资料后，以书面形式委托白小虎董事代为出席并表决。会议由陈建光董事长主持。本次会议 的召开符合《公司法》等法律法规及《中国冶金科工股份有限公司章程》的有关规定。 会议审议通过相关议案并形成决议如下： 一、通过《关于中国中冶 2024 年年度报告的议案》 A 股简称：中国中冶 A 股代码：601618 公告编号：临 2025-013 中国冶金科工股份有限公司 第三届董事会第七十次会议决议公告 有关该报告的具体内容详见本公司另行发布的有关资料。 二、通过《关于中国中冶 2024 年度财务决算报告的议案》 表决结果：七票赞成、零票反对、零票弃权。 表决结果：七票赞成、零票反对、零票弃权。 本议案已经公司第三届董事会财务与审计委员会 2025 年第二次 ...

中国冶金科工股份有限公司 2024 年年度报告 公司代码：601618 公司简称：中国中冶 中国冶金科工股份有限公司 METALLURGICAL CORPORATION OF CHINA LTD. 2024 年年度报告 (股票代码：601618) 1 / 304 中国冶金科工股份有限公司 2024 年年度报告 重要提示 | 未出席董事职务 | 未出席董事姓名 | 未出席董事的原因说明 | 被委托人姓名 | | --- | --- | --- | --- | | 董事 | 闫爱中 | 因另有其他公务 | 白小虎 | 三、安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、公司董事长陈建光，执行董事、副总裁、财务负责人（代行）白小虎及财务部部长李移峰声 明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 否 九、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 2024年中国中冶经审计的合并报表归属于上市公司股东净利润674,595万元。公司拟以总股 本20,723,619,170股为基数，按每10股 ...

A 股简称：中国中冶 A 股代码：601618 公告编号：临 2025-014 中国冶金科工股份有限公司 第三届监事会第三十一次会议决议公告 中国冶金科工股份有限公司（以下简称"中国中冶"及"公司"）监事会及 全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对 其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 公司第三届监事会第三十一次会议于 2025 年 3 月 28 日在中冶大厦召开。会 议应出席监事三名，实际出席监事三名。会议由监事会主席尹似松主持。本次会 议的召开符合《公司法》等法律法规及《中国冶金科工股份有限公司章程》的有 关规定。 会议审议通过相关议案并形成决议如下： 一、通过《关于中国中冶 2024 年年度报告的议案》 1.同意《中国中冶 2024 年年度报告》。 2.公司 2024 年年度报告的编制和审核程序符合法律、法规及上市监管机构 的规定；报告的内容客观、完整、公允地反映了公司的实际情况。 表决结果：三票赞成、零票反对、零票弃权。 二、通过《关于中国中冶 2024 年度财务决算报告的议案》 1.同意《中国中冶 2024 年度财务决算报告》。 2.2024 年财务决算的编制 ...

A 股简称：中国中冶 A 股代码：601618 公告编号：临 2025-012 1 本公司于 2024 年 3 月 28 日召开的第三届董事会第五十七次会议审议通过 了《关于以 A 股 IPO 闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意以不超过人 民币 105,339 万元的 A 股 IPO 闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董 事会审议通过之日起不超过一年；其中，大型多向模锻件及重型装备自动化产业 基地建设项目（简称"大型多向模锻件项目"）补充流动资金金额人民币 9,348 万元，使用期限自董事会审议通过之日起三个月（详见本公司于 2024 年 3 月 29 日披露的临时公告）。根据上述决议，本次公司累计使用 A 股闲置募集资金人民 币 105,339 万元暂时用于补充流动资金。本公司已于 2024 年 6 月 21 日将其中 大型多向模锻件项目补充流动资金金额人民币 9,348 万元归还至公司 A 股募集 资金专项账户（详见本公司于 2024 年 6 月 22 日披露的相关公告）。 截至 2025 年 3 月 26 日，本公司已将剩余 A 股 IPO 闲置募集资金暂时补充 流动资金人民币 95,99 ...

A 股简称：中国中冶 A 股代码：601618 公告编号：临 2025-011 中国冶金科工股份有限公司 关于召开 2024 年度业绩说明会暨现金分红说明会的 公告 一、说明会类型 本次说明会通过网络互动方式召开，本公司将针对 2024 年业绩和经营情况 与投资者进行交流，并对投资者普遍关注的问题进行回答。 二、说明会召开的时间、地点 （一）会议召开时间：2025 年 4 月 3 日（星期四）10:00-11:00 （二）会议召开方式：网络互动 （三）会议召开地点："上证路演中心"（直播链接：http://roadshow.ss einfo.com/） 1 中国冶金科工股份有限公司（以下简称"本公司"、"公司"或"中国中冶"） 董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 投资者可于2025年4月2日17:00前将相关问题通过电子邮件的形式发送 至本公司投资者关系邮箱：ir@mccchina.com。本公司将于业绩说明会上对投 资者普遍关注的问题进行回答。 本公司拟于 2025 年 3 月 29 日在上海证券交易所 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內 容 概 不 負 責，對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明，並 明 確 表 示，概 不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的 任 何 損 失 承 擔 任 何 責 任。 董事會會議通告 中 國 冶 金 科 工 股 份 有 限 公 司（「本公司」）董 事 會（「董事會」）謹 此 宣 佈，董 事 會 會 議 將 於 二 零 二 五 年 三 月 二 十 八 日（星 期 五）舉 行，藉 以（其 中 包 括） 考慮及批准本公司及其附屬公司截至二零二四年十二月三十一日止之 年 度 業 績 及 其 發 佈，並 考 慮 派 發 末 期 股 息（如 有）。 承董事會命 中國冶金科工股份有限公司 聯席公司秘書 北 京，中 國 二零二五年三月十八日 於 本 公 告 日 期，董 事 會 包 括 執 行 董 事：陳 建 光 先 生 及 白 小 虎 先 生；非 執 行 董 事：郎 加 先 生 及 閆 愛 中 先 生（職 工 代 表 董 事）；以 及 獨 立 非 執 行 董 事： 劉 力 先 生、吳 嘉 寧 先 生 及 周 國 萍 ...

A 股简称：中国中冶 A 股代码：601618 公告编号：临 2025-010 中国冶金科工股份有限公司 2025 年 1-2 月新签合同情况简报 中国冶金科工股份有限公司（以下简称"本公司"）董事会及全体董事保证本 公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担法律责任。 本公司 2025 年 1-2 月新签合同额人民币 1,416.3 亿元，较上年同期降低 27.5%， 其中新签海外合同额人民币 56.6 亿元，较上年同期增长 15.4%。 2 月份，本公司部分新签单笔合同额在人民币 10 亿元以上的重大工程承包合同 如下： 郑州航空港经济综合实验区中原医学 科学城国际交流中心项目（后续工程） 以上数据为阶段性数据，仅供投资者参考，最终数据以定期报告披露数据为准。 特此公告。 中国冶金科工股份有限公司董事会 2025 年 3 月 14 日 1 2 中国五冶集团有限公司 中原高铁港配套公共设施项目工程总 承包（EPC）一标段（二次）合同 13.5 3 中国五冶集团有限公司 | 序号 | 合同签订主体 | 项目（合同）名称 | 合同金额 | | --- | --- ...

A 股简称：中国中冶 A 股代码：601618 公告编号：临 2025-009 中国冶金科工股份有限公司 关于独立非执行董事辞职的公告 中国冶金科工股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）董事会及全 体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其 内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中国冶金科工股份有限公司董事会 2025 年 3 月 12 日 1 2025 年 3 月 12 日，公司董事会收到周纪昌先生的书面辞职报告，周纪昌 先生连续担任公司独立非执行董事已满 6 年，根据《上市公司独立董事管理办法》 及《公司章程》的相关规定，向董事会辞去公司独立非执行董事、董事会财务与 审计委员会委员、提名委员会召集人及薪酬与考核委员会委员职务，辞职后周纪 昌先生不再担任公司任何职务。周纪昌先生确认其与公司董事会无意见分歧，亦 无任何与其离任有关的事项须提请公司股东注意。 公司已于 2025 年 3 月 12 日召开第三届董事会第六十九次会议，审议通过 《关于中国中冶董事会专门委员会成员调整的议案》，增补周国萍董事为提名委 员会召集人、薪酬与考核委员会委员；周纪昌先生辞职自 2025 ...