宁夏嘉泽新能源股份有限公司 章 程 （2023 年 12 月修订） 中国·银川 （2015 年 11 月 30 日，经公司 2015 年第三次临时股东大会审议制订） （2017 年 9 月 15 日，经公司 2017 年第二次临时股东大会审议修订） （2018 年 1 月 31 日，经公司 2018 年第一次临时股东大会审议修订） （2018 年 12 月 12 日，经公司 2018 年第四次临时股东大会审议修订） （2022 年 3 月 30 日，经公司 2022 年第一次临时股东大会审议修订） （2023 年 12 月 29 日，经公司 2023 年第五次临时股东大会审议修订） | 第一章 总则 | 3 | | --- | --- | | | 第二章 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 股份 | 4 | | | 第一节 股份发行 4 | | | 第二节 股份增减和回购 6 | | | 第三节 股份转让 8 | | | 第四章 股东和股东大会 9 | | 第一节 股东 | 9 | | | 第二节 股东大会的一般规定 11 | | | 第三节 股东大会的召集 14 | | | 第四节 股东大会的提案与通知 1 ...

宁夏嘉泽新能源股份有限公司董事会议事规则 宁夏嘉泽新能源股份有限公司 董事会议事规则 （2023年12月修订） 第一章 总 则 第一条 为了进一步明确宁夏嘉泽新能源股份有限公司（以下简称"公司" 或"本公司"）董事会的职权范围，规范董事会内部机构及运作程序，健全董事 会的议事和科学决策程序，充分发挥董事会的经营决策中心作用，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上海证券交易所股票上市规 则》（以下简称"《上市规则》"）、《宁夏嘉泽新能源股份有限公司章程》（以 下简称"公司章程"）及其他有关法律法规规定，制定本规则。 第二章 董事会的组成及职责 第二条 公司设董事会，对股东大会负责。董事会遵照《公司法》、公司章 程、本议事规则及其他有关法律法规及规范性文件的规定，履行职责。 第三条 董事会由9名董事组成，其中有3名独立董事。董事会设董事长1名。 董事由股东大会选举产生，任期三年。董事任期届满，可以连选连任。董事在任 期届满之前，股东大会不能无故解除其职务。董事会应具备合理的专业结构，董 事应具备履行职务所必需的知识、技能和素质。 第四条 董事会行使下列职权： （一）召集股东大会，并向股东大 ...

证券代码：601619 证券简称：嘉泽新能 公告编号：2023-100 债券代码：113039 债券简称：嘉泽转债 宁夏嘉泽新能源股份有限公司 独立董事提名人和候选人声明公告 宁夏嘉泽新能源股份有限公司 独立董事提名人声明 提名人宁夏嘉泽新能源股份有限公司董事会，现提名米文莉女士 为宁夏嘉泽新能源股份有限公司第三届董事会独立董事候选人，并已 充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、 有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任宁夏嘉泽新能 源股份有限公司第三届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选 人声明）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与宁夏嘉 泽新能源股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声 明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明 1 材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要 求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资 ...

证券代码：601619 证券简称：嘉泽新能 公告编号：2023-098 债券代码：113039 债券简称：嘉泽转债 宁夏嘉泽新能源股份有限公司 关于实际控制人及其一致行动人增持公司股份的进展公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性 和完整性承担法律责任。 （二）增持计划实施前，截至 2023 年 9 月 30 日，实际控制人陈 波 先 生 及 其 一 致 行 动 人 共 持 有 公 司 无 限 售 条 件 流 通 股 股 份 753,547,068 股，占公司总股本的 30.95%。其中：北京嘉实龙博投资 管理有限公司持有公司无限售条件流通股股份 393,209,043 股，占公 司总股本的 16.15%；金元荣泰投资管理（宁夏）有限公司持有公司 无限售条件流通股股份 333,591,237 股，占公司总股本的 13.70%； 实际控制人陈波先生持有公司无限售条件流通股股份 26,746,788 股， 占公司总股本的 1.10%。 重要内容提示 ●增持计划的主要内容：基于对宁夏嘉泽新能源股份有限公司 （以下简称"公司"）长期投 ...

证券代码：601619 证券简称：嘉泽新能 公告编号：2023-097 债券代码：113039 债券简称：嘉泽转债 宁夏嘉泽新能源股份有限公司 关于为下属公司提供担保额度的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 ●被担保人名称：宁夏嘉泽新能源股份有限公司（以下简称"公 司"）三级全资子公司鸡东县博骏新能源有限公司（以下简称"鸡东 博骏"）、天津陆风新能源科技有限公司（以下简称"天津陆风"）； 主要投资工商业屋顶光伏项目的一级全资子公司黑龙江省嘉泽分布 式智慧能源有限公司下属的中合嵘科（泗洪）新能源有限公司（以下 简称"中合嵘科"）、湖北宇铭新能源有限公司（以下简称"湖北宇 铭"）、湖北嘉立新能源有限公司（以下简称"湖北嘉立"）。 ●是否为上市公司关联人：否 ●本次担保金额及已实际为其提供的担保余额： 1、公司为鸡东博骏向三峡融资租赁有限公司（以下简称"三峡 租赁"）以融资租赁方式进行融资提供连带责任保证担保，担保金额 为 70,721.41 万元。截至本公告披露日，公司为该公司实际提供的担 保余 ...

| 证券代码：601619 | 证券简称：嘉泽新能 | 公告编号：2023-095 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113039 | 债券简称：嘉泽转债 | | 宁夏嘉泽新能源股份有限公司 关于转让一级全资子公司全部股权 并签署相关协议的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 ●交易简要内容：宁夏嘉泽新能源股份有限公司（以下简称"公 司"）与上海羲融新能源有限公司（以下简称"上海羲融"或"受让 方"）签署了《关于宁夏顺博新能源有限公司 100%股权之股权收购 协议》（以下简称"《宁夏顺博股权收购协议》"），公司拟将一级 全资子公司宁夏顺博新能源有限公司（以下简称"宁夏顺博"或"目 标公司"）的 100%股权以人民币 10,200 万元转让给上海羲融。 ●本次交易未构成关联交易。 ●本次交易未构成重大资产重组。 ●本次交易实施不存在重大法律障碍。 ●本次交易已经公司三届二十七次董事会审议通过，尚需提交公 司股东大会审议。 ●目标公司股权不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措 ...

证券代码：601619 证券简称：嘉泽新能 公告编号：2023-096 债券代码：113039 债券简称：嘉泽转债 宁夏嘉泽新能源股份有限公司 关于召开 2023 年第四次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年第四次临时股东大会 召开的日期时间：2023 年 12 月 15 日 14 点 30 分 召开地点：宁夏银川市兴庆区绿地 21 城企业公园 D 区 68 号楼宁夏嘉泽新能 股东大会召开日期：2023年12月15日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 源股份有限公司三楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 12 月 15 日 至 ...

证券代码：601619 证券简称：嘉泽新能 公告编号：2023-094 债券代码：113039 债券简称：嘉泽转债 宁夏嘉泽新能源股份有限公司 三届二十七次董事会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 宁夏嘉泽新能源股份有限公司（以下简称"公司"）三届二十七 次董事会于2023年11月29日以现场和通讯表决相结合的方式召开。公 司于2023年11月24日以电子邮件等方式向董事、监事、高管发出董事 会会议通知；本次会议应到董事9人，实到董事9人。会议由董事长陈 波先生主持。公司监事和高管列席了本次董事会。本次董事会符合《公 司法》及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 会议审议通过了以下议案： （一）关于转让一级全资子公司宁夏顺博新能源有限公司全部股 权的议案； 公司董事会同意将一级全资子公司宁夏顺博新能源有限公司的 100%股权以人民币 10,200 万元转让给上海羲融新能源有限公司，并 同意签署《关于宁夏顺博新能源有限公司 100%股权之股权收购协议》。 具体内容详见公司于 ...

重要内容提示 ●会议召开时间：2023 年 12 月 5 日（星期二）下午 16:00-17:00 ●会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： http://roadshow.sseinfo.com/） | 证券代码：601619 | 证券简称：嘉泽新能 | 公告编号：2023-093 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113039 | 债券简称：嘉泽转债 | | 宁夏嘉泽新能源股份有限公司 关于召开 2023 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 ●会议召开方式：上证路演中心网络互动 ●投资者可于 2023 年 11 月 29 日（星期三）至 12 月 4 日（星期 一）16：00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目 或通过公司邮箱 jzfdxxpl@jzfdjt.com 进行提问。公司将在说明会上 对投资者普遍关注的问题进行回答。 宁夏嘉泽新能源股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 10 月 31 日披露了公司 2023 年第 ...

证券代码：601619 证券简称：嘉泽新能 公告编号：2023-092 债券代码：113039 债券简称：嘉泽转债 宁夏嘉泽新能源股份有限公司 关于实际控制人及其一致行动人增持公司股份的进展公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性 和完整性承担法律责任。 重要内容提示 ●增持计划的主要内容：基于对宁夏嘉泽新能源股份有限公司 （以下简称"公司"）长期投资价值的认可，以及对公司未来发展前 景的信心，同时为了提振投资者信心，切实维护中小股东利益，结合 对公司股票价值的合理和独立判断，公司实际控制人陈波先生及其一 致行动人计划自2023年10月25日起 6个月内，通过上海证券交易所允 许的方式（包括但不限于集中竞价交易、大宗交易等）增持公司股份， 增持金额不低于人民币2,500万元且不超过5,000万元，资金来源为自 有资金。 ●增持计划的实施情况：截至2023年11月24日，公司实际控制人 陈波先生通过上海证券交易所系统累计增持公司股份7,481,500股， 增持金额约人民币2,700万元，已超过本次增持计划下限金额人民币 1 2, ...