中国电力建设股份有限公司 董事、监事、高级管理人员关于 2024 年半年度报告的 书面确认意见 根据《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律、 法规及规范性文件的要求，作为中国电力建设股份有限公司（以下简称"公司"） 的董事、监事和高级管理人员，在审阅公司 2024 年半年度报告后，我们认为公 司 2024 年半年度报告及其摘要能充分反映公司报告期内的财务状况和经营成 果，并保证： 公司 2024 年半年度报告所披露的信息真实、准确、完整，所载资料不存在 任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性 承担个别及连带责任。 董事：丁焰章 王斌 姚焕 彭冈 孙子宇 张国厚 窦皓 刘易 王成海 监事： 周春来 杨献龙 张念木 梁小成 张军 高级管理人员： 黄埔 杨良 徐鹏程 王小军 张建文 王书宝 和孙文 杨义生 孙德安 中国电力建设股份有限公司 二〇二四年八月二十七日 ...

证券代码：601669 股票简称：中国电建 公告编号：临 2024-062 中国电力建设股份有限公司 第四届董事会第二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中国电力建设股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二次会议 于2024年8月27日以现场及视频会议方式在中电建科技创新产业园A座召开。会议 通知和会议议案等材料已以电子邮件和书面方式送达各位董事。本次会议应到董 事9人，实到董事9人。公司董事会秘书、监事、部分高级管理人员列席了本次会 议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及规范性文件以 及《中国电力建设股份有限公司章程》的规定。 本次会议由董事长丁焰章主持，经与会董事充分审议并经过有效表决,审议 通过了以下议案： 一、审议通过了《关于聘任中国电力建设股份有限公司总经理等高级管理人 员的议案》。 董事会同意聘任王斌为公司总经理，聘任徐鹏程、王小军为公司副总经理， 聘任杨良为公司总会计师，聘任张建文、和孙文为公司总工程师，聘任王书宝为 公司总法律顾问，聘任杨义生为公司总经理助 ...

中国电力建设股份有限公司 关于中国电建集团财务有限责任公司风险持续评估报告 根据《企业集团财务公司管理办法》《上海证券交易所上市 公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》等相关规定，中 国电力建设股份有限公司（以下简称"公司"）审阅了中国电建 集团财务有限责任公司（以下简称"电建财务公司"）2024 年 1- 6 月的财务报告及相关数据指标，并进行相关的风险评估，同时 对其《金融许可证》和《企业法人营业执照》的合法有效性进行 了查验，出具本风险持续评估报告。 一、电建财务公司基本情况 电建财务公司是经原中国银行业监督管理委员会北京监管 局（现为中国银行保险监督管理委员会北京监管局）批准成立的 非银行金融机构，成立于 2015 年 12 月。电建财务公司统一社会 信用代码为 91110108MA002J5876，注册资本为人民币 500,000 万 元。电建财务公司现持有中国银行保险监督管理委员会核发的 《金融许可证》，机构编码为 L0230H211000001。 电建财务公司经营范围包括:对成员企业办理财务和融资顾 问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务；协助成员单位实现交易 款项的收付；经批准的保险代理业 ...

一、审议通过了《关于中国电力建设股份有限公司2024年半年度报告的议 案》。 监事会认为：报告的编制和审核程序符合中国证券监督管理委员会和上海证 券交易所的有关规定以及《中国电力建设股份有限公司章程》等内部管理制度的 规定；报告内容真实、客观、准确地反映了公司的财务状况和经营成果。 证券代码：601669 股票简称：中国电建 公告编号：临 2024-063 中国电力建设股份有限公司 第四届监事会第二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中国电力建设股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第二次会议 于2024年8月27日以现场方式在中电建科技创新产业园A座召开。会议通知和会议 议案等材料已以书面文件形式送达各位监事。本次会议应到监事5人，实到监事5 人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及规范性文件以 及《中国电力建设股份有限公司章程》的规定。 会议由公司监事会主席周春来主持，经与会监事充分审议并经过有效表决， 审议通过了以下议案： 1 中国电力建设股份有限公司监事会 二〇二四年 ...

公司代码：601669 公司简称：中国电建 中国电力建设股份有限公司 2024 年半年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整 性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、本半年度报告未经审计。 四、公司负责人丁焰章、主管会计工作负责人杨良及会计机构负责人（会计主管人员）张爱卿声明：保 证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 不适用。 六、前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本半年度报告涉及的未来计划等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资 风险。 七、是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、重大风险提示 公司重大风险提示，敬请参阅公司"2024 年半年度报告——第三节 管理层讨论与分析——五、其 他披露事项——（一）可能面对的风险"一节。 ...

北京市嘉源律师事务所 关于中国电力建设股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见书 嘉 源 律师事务所 JIA YUAN LAW OFFICES 西城区复兴门内大街 158 号远洋大厦 4 楼 中国 · 北京 中国电建 · 2024 年第二次临时股东大会 2024年第二次临时股东大会的 法律意见书 嘉源(2024)-04-628 北京市嘉源律师事务所(以下简称"本所")接受中国电力建设股份有限公 司(以下简称"公司")的委托,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公 司法》")《上市公司股东大会规则》(以下简称"《股东大会规则》")等现行有效 的法律、行政法规、部门规章、规范性文件(以下简称"法律法规")以及《中 国电力建设股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的有关规定,指派本 所律师对公司 2024 年第二次临时股东大会(以下简称"本次股东大会")进行见 证,并依法出具本法律意见书。 为出具本法律意见书,本所指派律师现场见证了本次股东大会,查阅了公司 提供的与本次股东大会有关的文件和资料,并进行了必要的审查和验证。在前述 审查和验证的过程中,本所律师得到公司的如下确认:就本所认为 ...

证券代码：601669 股票简称：中国电建 公告编号：临 2024-60 中国电力建设股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告 二、审议通过了《关于选举中国电力建设股份有限公司第四届董事会各专门 委员会主任及委员的议案》。 董事会同意公司第四届董事会专门委员会组成人员如下： 1、董事会战略委员会 1 主任：丁焰章 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中国电力建设股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第一次会议 于2024年8月23日以现场及视频会议方式在中电建科技创新产业园A座召开。会议 通知和会议议案等材料已以电子邮件和书面方式送达各位董事。本次会议应到董 事9人，实到董事8人；董事彭冈因工作原因未能出席，委托董事孙子宇代为出席 并表决。公司监事、部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《中 华人民共和国公司法》等法律法规及规范性文件以及《中国电力建设股份有限公 司章程》的规定。 本次会议由董事丁焰章主持，经与会董事充分审议并经过有效表决，审议通 过了以下议案： 一、审议通过了《关于选举中国电 ...

证券代码：601669 证券简称：中国电建 公告编号：2024-059 中国电力建设股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、会议召开和出席情况 （一）股东大会召开的时间：2024 年 8 月 23 日 （二）股东大会召开的地点：北京市海淀区玲珑巷路 1 号院 1 号楼中电建科 技创新产业园 A 座 806 会议室 （三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情 况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 674 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 9,612,624,867 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 55.8025 | （四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况 等。 公司 2024 年第二次临时股东大会由公司董事会召集；本次股东大会由公司 董事长丁焰章 ...

证券代码：601669 股票简称：中国电建 公告编号：临 2024-061 中国电力建设股份有限公司 第四届监事会第一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中国电力建设股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第一次会议 于2024年8月23日以现场方式在中电建科技创新产业园A座召开。会议通知和会议 议案等材料已以书面文件形式送达各位监事。本次会议应到监事5人，实到监事5 人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及规范性文件以 及《中国电力建设股份有限公司章程》的规定。 会议由公司监事周春来主持，经与会监事充分审议并经过有效表决，审议通 过了《关于选举中国电力建设股份有限公司第四届监事会主席的议案》，公司监 事会同意选举周春来为公司第四届监事会主席。 表决情况：5票同意，0票弃权，0票反对。 特此公告。 中国电力建设股份有限公司监事会 二〇二四年八月二十四日 ...

证券代码：601669 股票简称：中国电建 公告编号：临 2024-058 中国电力建设股份有限公司 关于选举产生职工代表董事、职工代表监事的公告 本公司董事会、监事会及全体董事、监事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律 责任。 附件：1、中国电力建设股份有限公司第四届董事会职工代表董事简历 中国电力建设股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会、监事会任期 已届满，根据《中华人民共和国公司法》等法律法规及规范性文件以及《中国电力 建设股份有限公司章程》的规定，公司董事会、监事会需进行换届选举。根据《中 国电力建设股份有限公司章程》的规定，公司董事会由9名董事组成，其中职工代表 董事1名，职工代表董事由公司通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举 产生。监事会由5名监事组成，其中职工代表监事2人，由公司职工通过职工代表大 会、职工大会或者其他形式民主选举产生。 公司已召开工会主席联席会议，会议选举王成海先生为公司第四届董事会职 工代表董事，选举梁小成先生、张军先生为公司第四届监事会职工代表监事。相 关人员简历请详见本公告附件。 上述职工 ...